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涉案8.53亿元！41万余名会员！乌兰察布市检察机关已批准逮捕19人
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以高额奖励为诱饵骗取“入会费”、涉案总额高达8.53亿元。近日，内蒙古公安厅经侦总队联合乌兰察布市公安局破获了一起特大传销案。
2021年5月，内蒙古公安厅经侦总队通过分析研判，发现内蒙古德一堂科技发展有限公司初某、纪某、初某某等人的农业银行账户有大额可疑资金交易，涉嫌传销犯罪。在经过近三个月精心分析研判后，自治区公安厅将该案指定管辖交乌兰察布市公安局侦办。接案后，乌兰察布市公安局党委高度重视，立即将此案列为“5.12”专案重点侦办，市局主要领导亲自挂帅，成立由乌兰察布市公安局经侦支队、刑侦支队、法制支队、技网支队、警务保障支队等14个部门组成的专案组，在公安厅经侦总队和技网总队的指导下，迅速开展侦查工作。
2021年8月4日，专案组带领市、县两级抽调的精干警力160余名赶赴呼伦贝尔海拉尔区，并成立前线指挥部，对主要犯罪嫌疑人居住地、工作地、亲属关系、财产状况，出行规律等进行深入摸排分析。当时正值海拉尔疫情爆发，专案组克服困难，马不停歇的开展案件侦破工作。
2021年8月6日，抓捕条件成熟，在指挥部的统一指挥下，办案民警奔赴呼和浩特、满洲里，山东威海，黑龙江哈尔滨、齐齐哈尔、绥芬河、牡丹江，陕西汉中，天津宁河，山西大同等6省11市同时开展统一收网行动，抓获犯罪嫌疑人35名，查扣现金1.25亿元，冻结资金1.07亿元，冻结房产3300万元，共计追赃挽损2.65亿元，查扣犯罪平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯罪证据若干。
经查，内蒙古德一堂科技发展有限公司（以下简称德一堂公司）成立于2019年11月29日，德一堂公司通过线上、线下等宣传方式，以销售“冷敷凝胶”、“古痹通”等产品为名收取入会费，并推荐发展下线会员，最终形成了12个级别72层的层级关系。
通过推荐奖、复购分红奖、平级奖等奖金模式，直接和间接以发展人员数量作为计酬和返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，形成金字塔式的层级关系进行骗取财物，扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。
截止目前，该传销组织共通过线上APP疯狂敛财8.53亿元，涉及全国31个省(市、自治区)，41万余名参与者成为正式会员。目前，乌兰察布市检察机关已批准逮捕19人，案件在进一步侦办中。
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内容来源: 平安乌兰察布
📝整理编辑: 乌兰察布生活
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