近两万钱骡，欧洲第七次联合打击洗钱行动落幕

看雪学苑 2022-05-03

编辑：左右里

12月1日，一项有着400家金融机构支持、名为EMMA 7（The European Money Mule Action）的欧洲多国联合行动落下帷幕。从9月15日起至11月30日，该行动取得了如下成果：

可能有人会想问了，什么是钱骡呢？

钱骡（Money mule），衍生自Drug mule（药骡，越境运毒者），指如骡子一般替人搬运钱财的人，无论其本人是否知情，其从事的工作本质是一种洗钱活动。钱骡通常会从某一方收到钱并将其转移给另一个人，报酬为一定比例的佣金。

钱骡的存在使得犯罪分子能够在转移资金时藏身于幕后。即使钱骡没有直接参与犯罪，他们也属于共犯，因为他们参与了犯罪的洗钱步骤。而容易为虎作伥的，多数是刚踏上异国他乡的新来者、正在寻找工作的失业人员、没太多社会经验的学生以及经济困难者。

那为了避免陷入其中，有什么可参考的辨识方法吗？

（1）虚假的工作机会

① 招聘钱骡的电子邮件通常显得不够专业，其电子邮件地址可能与公司名称不匹配。

② 犯罪分子通常会宣称他们是一家海外公司，在寻求“当地代理”代理行事，有时也会声称是为了避免高昂的交易费用或地方税。

③ 工作内容涉及转移金钱、货物或者对具体的工作职责模糊其词。

④ 招聘门槛非常低，不对教育水平或工作经验做要求。

⑤ 强调工作内容在线就可完成、低付出高收益。

（2）即时的现金回报

① 要求你通过你的银行账户转移资金，作为报酬会给你一定比例的佣金。

② 通过社交媒体平台或即时通讯应用与你建立联系。

③ 你被告知具体该怎么做，以及其他人已经从同样的工作中赚了多少钱。

④ 无论前面给出什么理由，最后始终要求你提供银行账号。

欧洲刑警组织称，钱骡中转的资金通常来自各类犯罪活动，希望大家对这类“轻松赚钱”的招聘邮件、广告保持警惕，发现情况不对及时报警。

资讯来源：欧洲刑警组织官网

转载请注明出处和本文链接