美国追回六年前黑客从Bitfinex窃取的现值36亿美元加密货币

编辑：左右里

2022年2月8日，美国司法部在一篇新闻稿中称，其以涉嫌共谋加密货币洗钱的罪名逮捕了一对夫妇，该案件涉及的加密货币价值约45亿美元，并且查明这些加密货币与六年前的一起黑客攻击案有关。

总部设于香港的Bitfinex是世界最大、最早的数字货币交易平台之一，每日成交量达30亿人民币。其在2016年曾因安全漏洞遭受黑客攻击，被窃取了119756个比特币（当时价值约7200万美元，现值约45亿美元）。在当时该事件对比特币市场造成了重大影响，致使比特币价值下跌20%。

美国副司法部长称：“今天的逮捕，以及该部门有史以来最大的金融扣押，表明加密货币不是犯罪分子的避风港。为了保持数字匿名性，被告通过迷宫般的加密货币交易清洗了被盗资金。而执法部门的细致工作再次表明，它能够并且将会跟踪非法资金，无论犯罪分子采取何种形式。”

刑事起诉书显示，这对夫妇（Ilya Lichtenstein，34岁；Heather Morgan，31岁）使用了复杂的洗钱技术，包括：

使用虚构身份建立在线帐户；

利用计算机程序实现交易自动化，这是一种允许在短时间内进行多次交易的洗钱技术；

将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户，然后提取资金，这通过分解资金流来混淆交易历史的轨迹；

将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括匿名增强型虚拟货币（AEC），这种做法被称为“chain hopping”；

使用美国的商业账户使其银行业务活动合法化。

根据法庭文件，Lichtenstein和Morgan涉嫌共谋清洗119754个比特币，这些比特币是在黑客入侵Bitfinex系统并发起2000多项未经授权的交易后从Bitfinex平台窃取的。在过去的五年中，大约25000个被盗的比特币通过复杂的洗钱过程从Lichtenstein的数字钱包中转移出来，最终存入该夫妇控制的金融账户，其余的超过94000个比特币仍保留在原钱包中。

在对该夫妇控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，特工获得了对Lichtenstein控制的在线账户内文件的访问权限。这些文件包含访问从Bitfinex窃取的非法资金的数字钱包所需的私钥，使得特工可以合法地扣押和追回从Bitfinex窃取的94000多个比特币（扣押时价值超过36亿美元）。

Ilya Lichtenstein和Heather Morgan被指控犯有共谋洗钱罪，最高可判处20年徒刑；以及共谋欺诈美国罪，最高可判处五年徒刑。

资讯来源：美国司法部

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