最高检发布六批37例妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例汇编 | 聚焦疫情
一、妨害传染病防治罪（5例）
1.最高检发布首批十个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之一：四川南充孙某某涉嫌妨害传染病防治案——依法严惩抗拒疫情防控措施犯罪
【法宝引证码】CLI.C.95262538
【法律要旨】违反传染病防治法的规定，拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施，引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险，不符合刑法第一百一十四条、第一百一十五条第一款规定的，依照刑法第三百三十条的规定，以妨害传染病防治罪定罪处罚。
2020年1月20日，湖北武汉市某医院从事护工工作的孙某某随妻子、儿子、儿媳和孙女驾车返回四川省南充市嘉陵区吉安镇。1月21日，孙某某在嘉陵区吉安镇3社吃坝坝席，期间接触多人。1月22日，孙某某出现发热咳嗽症状，其儿子开车送其到李渡医院就诊，后孙某某乘坐客车从李渡返回吉安老家，车上接触多人。1月23日上午，孙某某病情恶化，其子开车将其送至南充市中心医院嘉陵院区就诊，医生怀疑其疑似“新型冠状病毒感染者”，让其隔离治疗，孙某某不听劝阻悄悄逃离医院，并乘坐客车返回吉安镇，车上接触多人。1月23日14时许，工作人员将孙某某强制隔离治疗。其在被确诊和收治隔离后，仍隐瞒真实行程和活动轨迹，导致疾控部门无法及时开展防控工作，大量接触人员未找回。现21人被隔离观察，吉安镇2、3、4社三个社区被隔离观察。2月5日，南充市公安局嘉陵区分局对孙某某涉嫌妨害传染病防治一案立案侦查。南充市嘉陵区人民检察院第一时间派员提前介入，引导侦查取证。
2.最高检发布第二批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之一：湖北省嘉鱼县尹某某妨害传染病防治案——依法严惩抗拒疫情防控措施犯罪
【法宝引证码】CLI.C.95602505
【法律要旨】违反传染病防治法的规定，拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施，引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险，不符合刑法第一百一十四条、第一百一十五条第一款规定的，依照刑法第三百三十条的规定，以妨害传染病防治罪定罪处罚。
2020年1月23日，湖北省武汉市政府依据《中华人民共和国传染病防治法》《中华人民共和国突发事件应对法》及《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规发布通告，对武汉采取“封城”防控措施，暂时关闭了离开武汉的通道，市民如无特殊原因不要离开武汉。其目的是为了阻止新型冠状病毒感染肺炎疫情蔓延势头，有效切断病毒传播途径。此后，对于擅自运送人员离开武汉的行为，违反了传染病防治法，具有引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险，应以妨害传染病防治罪定罪处罚。
尹某某系湖北省嘉鱼县人，从事私人客运业务，长期驾驶东风牌九座小型客车往返于嘉鱼、武汉。2020年1月20日，国家卫生健康委员会经国务院批准发布2020年第l号公告，将新型冠状病毒感染的肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防、控制措施。1月23日，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布《武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部通告（第1号）》，决定于当日10时关闭离汉通道，实施封城管理。1月23日10时至20时，被告人尹某某在无运营许可证的情况下，先后两次驾驶其东风牌九座小型客车接送乘客往返于武汉、嘉鱼两地。2月4日，尹某某被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎病例。截至2月7日，与尹某某密切接触的20人被集中隔离。2月5日，嘉鱼县人民检察院对尹某某案进行立案监督，嘉鱼县公安局于同日对尹某某立案侦查，并对其监视居住。2月10日，嘉鱼县公安局将该案移送审查起诉。2月11日，嘉鱼县人民检察院以妨害传染病防治罪对尹某某提起公诉，嘉鱼县人民法院经以速裁程序公开开庭审理，采纳了检察机关量刑建议，当庭以妨害传染病防治罪判处被告人尹某某有期徒刑一年。
3.最高检发布第三批五个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之一：河北省内丘县梁某某、任某军、任某辉等人涉嫌妨害传染病防治案——依法严惩抗拒疫情防控措施犯罪
【法宝引证码】CLI.C.96461700
【法律要旨】违反传染病防治法的规定，拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施，引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险，不符合刑法第一百一十四条、第一百一十五条第一款规定的，依照刑法第三百三十条的规定，以妨害传染病防治罪定罪处罚。
犯罪嫌疑人梁某某与妻子刘某某系河北省邢台市内丘县人，退休后长期在武汉市女儿处居住。2020年1月15日左右，刘某某（后被确诊为新冠肺炎患者，已故）出现感冒、咳嗽症状。1月17日，梁某某、刘某某与女儿、女婿及外孙一家五口驾驶汽车从湖北省武汉市洪山区住处返回内丘县某村住处。途中，梁某某及其家人未采取任何防护措施，出入湖北、河南高速公路服务区加油站、公共卫生间等公共场所。返回内丘县某村住处后，梁某某一家人未采取防护措施，分别多次出入内丘县家乐园大卖场、邢台市天一城商场等公共场所，并在饭店与多人聚餐，与不特定多数人群接触。从武汉返回内丘县某村后，刘某某咳嗽症状加剧，1月18日6时许，刘某某到本村村医诊所就诊，并邀请村医每日早晨到家中为其输液至1月23日。1月31日6时左右，刘某某出现咳嗽、胸闷症状，梁某某送刘某某到内丘县中医院心病科就诊。2月4日晚，刘某某因病情加重转至邢台市人民医院就诊。2月6日，刘某某被确诊为“新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例”，2月8日，刘某某因“新型冠状病毒性肺炎危重型”死亡。
1月20日至23日，邢台市内丘县全面摸排从武汉市返乡人员的情况。犯罪嫌疑人梁某某明知其原工作单位及内丘县村镇等有关部门正在摸排调查的情况而故意隐瞒，特别是在1月31日刘某某到内丘县中医院及邢台市人民医院就诊期间，市、县两级医院医护人员反复多次询问梁某某是否去过武汉及与外来人员接触史时，梁某某仍故意隐瞒、否认。直到2月6日刘某某病重后，在邢台市人民医院医护人员反复追问下，梁某某才承认从武汉返乡事实。
犯罪嫌疑人任某军系内丘县某村党支部书记，根据县、镇政府等部门安排，在本次疫情防控期间全面负责本村从湖北、武汉疫区返乡的人员摸排工作，在明知梁某某从武汉返乡的情况下，拒不履行相应职责，不向相关部门报告，隐瞒梁某某从疫区武汉返乡的事实，同时通过微信告知村主任任某辉，让其通知梁某某隐瞒从武汉返乡事实。
犯罪嫌疑人任某辉系内丘县某村村主任，根据县、镇政府等部门安排，在本次疫情防控期间负责梁某某家片区是否有从疫区武汉返乡的排查职责。任某辉在明知梁某某及其家人从武汉返乡的情况下，拒不履行相应职责，不向相关部门报告，隐瞒梁某某及其家人从疫区武汉返乡的事实，同时授意梁某某将其武汉牌照的车辆转移隐藏。
截止2月20日，与新冠肺炎患者刘某某接触的邢台市桥东区、桥西区及内丘县三地密切接触者153名、间接接触者356名全部被采取隔离观察14天的措施，同时致内丘县中医院、内丘县家乐园超市及内丘县五个村庄、四个住宅小区全部封闭，邢台市桥东区魏某某口腔诊所、靓市区8号楼全部封闭。2月6日，梁某某作为刘某某的密切接触者、任某辉作为刘某某的间接接触者，二人被隔离观察。
2月7日因涉嫌犯罪，内丘县公安局对梁某某、任某辉等人立案侦查，内丘县检察院当日与公安机关协调对接提前介入，在邢台市检察院指导下对证据收集、固定、完善、定性等提出引导意见，并经县、市两级公安机关、检察机关沟通，对案件定性达成了一致意见。2月10日，公安机关对梁某某、任某辉采取监视居住强制措施，并继续对二人采取隔离措施。2月15日，对任某军采取监视居住强制措施。2月20日，内丘县公安局以梁某某、任某军、任某辉涉嫌妨害传染病防治罪移送审查起诉。2月24日，任某辉被解除隔离。目前，梁某某仍在隔离观察中。
4.最高检发布第三批五个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之二：广西壮族自治区来宾市韦某某涉嫌妨害传染病防治案——依法严惩抗拒疫情防控措施犯罪
【法宝引证码】CLI.C.96461701
【法律要旨】违反传染病防治法的规定，拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施，引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险，不符合刑法第一百一十四条、第一百一十五条第一款规定的，依照刑法第三百三十条的规定，以妨害传染病防治罪定罪处罚。
犯罪嫌疑人韦某某长期在湖北省武汉市华南水果批发市场某水果行上班，该市场距离华南海鲜市场约2公里。2020年1月23日，韦某某在武汉市因新冠肺炎疫情严重“封城”前乘坐G439次动车于当日返回来宾市，与妻子张某某等家人居住在来宾市兴宾区某小区家中。1月25日，社区要求其居家隔离。韦某某未按要求居家隔离，1月26日至29日多次外出买菜或探亲访友、参加张某某母亲葬礼，并与多人有密切接触。1月30日，韦某某妻子张某某出现咳嗽症状，二人一起到来宾市人民医院检查。2月6日，张某某被确诊感染新冠肺炎并被隔离治疗，次日韦某某也被确诊感染新冠肺炎并被隔离治疗。2月8日，在葬礼期间与张某某密切接触的张某凤、韦某光、韦某旭、韦某宜均被确诊感染新冠肺炎，2月9日，在葬礼期间与张某某密切接触的张某娇、韦某思、程某、程某唯也均被确诊感染新冠肺炎。因韦某某在新冠肺炎疫情爆发期间自武汉返回，且与其密切接触的妻子张某某已经确诊感染新冠肺炎，2月6日，韦某某居住的小区及周边被封闭，因张某某回老家参加其母葬礼，该村也于同日被封闭，与二人密切接触的122人被集中隔离在酒店进行医学观察。犯罪嫌疑人韦某某不执行居家隔离措施，造成大量人员被感染或者被集中隔离进行医学观察、部分区域被封闭等严重后果，同时在社会上造成了恶劣影响，当地政府为此花费了大量的人力、物力、财力，后果十分严重。
2月7日，因涉嫌犯罪，来宾市公安局兴宾分局对韦某某立案侦查，来宾市兴宾区检察院随即介入侦查引导取证。因韦某某患新冠肺炎需进行治疗，公安机关对其采取取保候审强制措施，目前在治疗过程中。根据检察机关的建议，公安机关以韦某某涉嫌妨害传染病防治罪继续开展侦查工作，待其病情痊愈后予以依法惩治。
5.最高检发布第三批五个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之三：上海市金山区李某某涉嫌妨害传染病防治案——依法严惩抗拒疫情防控措施犯罪
【法宝引证码】CLI.C.96461702
【法律要旨】违反传染病防治法的规定，拒绝执行卫生防疫机构依照传染病防治法提出的防控措施，引起新型冠状病毒传播或者有传播严重危险，不符合刑法第一百一十四条、第一百一十五条第一款规定的，依照刑法第三百三十条的规定，以妨害传染病防治罪定罪处罚。
李某某系湖北广水籍人，在上海有住所。2020年1月23日，已在武汉居住三日的李某某得知武汉市于当日10时施行“封城”管理措施后，改签车票经南昌返回上海，24日抵沪。1月24日起，上海启动重大突发卫生公共事件一级响应，要求对于重点地区来沪人员实行居家或者集中隔离观察14天。李某某回沪后未按要求居家隔离，因担心自己感染新型冠状病毒、传染家人，隐瞒武汉旅行史入住上海市松江区某酒店，次日独居在其金山区家中，并于1月25日至30日多次出入超市、水果店、便利店等公共场所。1月26日至30日，李某某出现了咳嗽、胃口差、乏力、胸闷等症状后，搭乘公交车、出租车至上海市第六人民医院金山分院看诊，在历次看诊期间违反疫情防控措施有关规定，未如实陈述，隐瞒武汉旅行史，在普通门诊看诊，并在输液室密切接触多人。1月30日，经民警、居委会工作人员上门核查，李某某方承认有武汉旅行史，并签署《居家隔离观察承诺书》，承诺不擅自外出。1月31日，李某某未经报告外出，搭乘公交车至医院看诊、出入药店，并在就诊时继续隐瞒武汉旅行史。2月2日其至医院看诊时在医护人员追问下承认途经武汉，后被隔离。2月4日，被确诊为新型冠状病毒感染的肺炎病例。确诊后，和李某某密切接触的55人被隔离观察，其中医护人员11名，到医院看诊人员36名，出租车司机5名，超市、便利店工作人员2名，酒店工作人员1名。
2月10日，因涉嫌犯罪，上海市公安局金山分局对李某某立案侦查，当日上海市金山区人民检察院派员提前介入，建议公安机关补强相关证据并提出对李某某以涉嫌妨害传染病防治罪开展侦查。公安机关于2月13日对李某某以妨害传染病防治罪采取取保候审强制措施。目前，李某某在指定隔离点隔离观察。
二、妨害公务罪（4例）
被告人邓某某系莱芜某食品有限公司职工。2020年2月3日上午8时许，邓某某饮酒后未戴口罩去公司上班，因公司规定酒后不能上岗以及在防控新冠肺炎疫情期间出入公司必须佩戴口罩，故防控人员不准许其进入公司院内，对其进行劝说阻止。邓某某不听劝阻，强行从电动伸缩门跳入公司，在防控人员再次阻止时邓某某情绪更加激动，并上前击打防控人员面部，进而与防控人员发生厮打。公司报警后，杨庄派出所民警徐某某与辅警立即出警处置，赶到现场后看到邓某某与一名男子在厮打，民警徐某某上前制止时，邓某某击打民警徐某某左侧面部一巴掌，致徐某某右肩肩章处的执法记录仪滑落，另一名辅警拉着邓某某不让其进入公司时，邓某某又要抬手击打辅警，辅警躲开没被打到，后民警徐某某将执法记录仪转交辅警，再次制止时邓某某又打了徐某某的左侧脸部两巴掌，民警徐某某及辅警随即将邓某某控制并带至派出所。邓某某殴打民警视频在网络上传播后，造成十分恶劣影响。
济南市莱芜区人民检察院于案发当日收到公安机关案情通报后及时介入，了解案情和证据，建议看守所在疫情防控期间对邓某某进行隔离、单独关押。2月4日下午，济南市公安局莱芜区分局以涉嫌妨害公务罪提请批准逮捕邓某某，综合邓某某的行为及造成的恶劣社会影响，济南市莱芜区人民检察院于2月5日对邓某某依法作出批准逮捕决定。2月6日下午，公安机关将该案移送审查起诉，莱芜区人民检察院审查认为：邓某某在疫情防控期间，以暴力方法阻碍人民警察依法执行职务，其行为已构成妨害公务罪，同时对其进行认罪认罚教育工作，邓某某表示认罪认罚、认罪悔罪。2月7日，在律师见证下，邓某某自愿签署认罪认罚具结书，莱芜区人民检察院决定对邓某某适用认罪认罚从宽制度提起公诉，建议适用速裁程序，并提出了量刑建议。济南市莱芜区人民法院于2月12日适用速裁程序开庭审理了该案，庭审中，检察院起诉认定被告人邓某某的犯罪事实清楚，证据确实充分，依法应当认定被告人有罪，被告人邓某某暴力袭击正在依法执行职务的人民警察，应当从重处罚；被告人邓某某表示认罪认罚，对指控的事实、罪名以及量刑建议没有异议，并有悔罪表现，法院当庭作出判决：被告人邓某某犯妨害公务罪，判处有期徒刑十个月。
三、寻衅滋事罪（2例）
四、生产、销售伪劣产品罪（4例）
检察机关办理这类案件，需要准确把握以下几个突出问题：一是“三无”口罩定性问题。“三无”口罩（无生产企业，无生产许可证、注册证号，无生产日期、批号）一般结合质量检验可认定为伪劣产品；如果行为人宣称为“医用口罩”并通过仿制证明材料、包装、标识等让人误以为是“医用口罩”出售，或者购买人明确购买“医用口罩”而行为人默认的，认定伪劣医用器材为宜。二是伪劣产品尚未销售或者销售金额不满五万元问题。根据刑法第一百四十九条第一款的规定，生产、销售本节第一百四十一条至一百四十八条所列产品，不构成各该条规定的犯罪，但是销售金额在五万元以上的，依照第一百四十条的规定定罪处罚。该规定体现了严密法网、从严打击制假售假行为，疫情防控期间更应如此。对于生产、销售假药、劣药、伪劣医用器材等防治、防护用品、物资，不构成相应规定的犯罪，但是销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定定罪处罚。对于伪劣产品尚未销售或者销售金额不满五万元的，按照最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》和“两高”《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，对已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的，应予以立案追诉。对于高价销售、牟取暴利，违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，也可以非法经营罪论处。
在依法惩治危害疫情防控犯罪的同时，还要注重依法保障企业复工复产，统筹推进生产经营。对于涉企业案件，慎重使用查封、扣押、冻结等强制性措施，如对处于侦查、起诉和审判阶段在押的企业经营者，及时开展羁押必要性审查，对于变更强制措施不影响诉讼顺利进行，没有继续羁押必要且符合防控要求的，可依法及时变更强制措施。对羁押中需要处理企业紧急事务的，应根据案件办理情况尽量允许其通过适当方式处理。
在新冠肺炎疫情期间，被告人方某某（个体经商者，浙江省仙居县人）为牟取非法利益，从江苏省苏州市批量采购白色二层、三层口罩，且在明知该口罩属于“三无”劣质产品的情况下，在网上及线下向柯某某、蒋某某（均另案处理）等人进行销售。自2020年1月25日至2月5日，共销售该“三无”口罩25万余只，销售金额24万元左右，非法获利7万余元。2月5日，经检验机构检验，该批口罩的过滤效率不符合国家标准的相关要求，系不合格产品。
2月6日，仙居县公安局对方某某以涉嫌销售伪劣产品罪立案侦查，仙居县检察院介入侦查，提出了补充相关证据意见。2月10日，仙居县公安局提请批准逮捕，仙居县检察院同日作出批捕决定。2月12日，仙居县公安局侦查终结移送审查起诉。次日，仙居县检察院对被告人方某某以销售伪劣产品罪提起公诉，并依法适用认罪认罚从宽制度。2月14日，仙居县法院适用速裁程序开庭审理，采纳了检察机关的量刑建议，以销售伪劣产品罪判处方某某有期徒刑二年八个月，并处罚金35万元，依法追缴违法所得53700元，依法予以没收扣押口罩。
检察机关办理这类案件，需要准确把握以下几个突出问题：一是“三无”口罩定性问题。“三无”口罩（无生产企业，无生产许可证、注册证号，无生产日期、批号）一般结合质量检验可认定为伪劣产品；如果行为人宣称为“医用口罩”并通过仿制证明材料、包装、标识等让人误以为是“医用口罩”出售，或者购买人明确购买“医用口罩”而行为人默认的，认定伪劣医用器材为宜。二是伪劣产品尚未销售或者销售金额不满五万元问题。根据刑法第一百四十九条第一款的规定，生产、销售本节第一百四十一条至一百四十八条所列产品，不构成各该条规定的犯罪，但是销售金额在五万元以上的，依照第一百四十条的规定定罪处罚。该规定体现了严密法网、从严打击制假售假行为，疫情防控期间更应如此。对于生产、销售假药、劣药、伪劣医用器材等防治、防护用品、物资，不构成相应规定的犯罪，但是销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定定罪处罚。对于伪劣产品尚未销售或者销售金额不满五万元的，按照最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》和“两高”《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，对已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的，应予以立案追诉。对于高价销售、牟取暴利，违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，也可以非法经营罪论处。
在依法惩治危害疫情防控犯罪的同时，还要注重依法保障企业复工复产，统筹推进生产经营。对于涉企业案件，慎重使用查封、扣押、冻结等强制性措施，如对处于侦查、起诉和审判阶段在押的企业经营者，及时开展羁押必要性审查，对于变更强制措施不影响诉讼顺利进行，没有继续羁押必要且符合防控要求的，可依法及时变更强制措施。对羁押中需要处理企业紧急事务的，应根据案件办理情况尽量允许其通过适当方式处理。
2020年1月25日，杨某（无业，湖北省孝感市人）见孝感地区疫情比较严重、防疫物资比较紧缺，遂与桂某（无业，湖北省孝感市人）商议做防疫物资生意，由桂某负责组织货源，由杨某负责销售。27日，桂某托亲戚从河北石家庄市购买了30700公斤“卫蓝”牌84消毒液，并于31日运至孝感。当天，杨某与桂某在收货时发现该批84消毒液是“冀蓝”牌，与事先约定的“卫蓝”牌84消毒液的商标品牌、生产厂家及产品合格证书均不一致，且接收的这批消毒液没有粘贴商标，而是将商标标识与货物分开搁放，商标也未剪裁，用微信扫描商标上的二维码时，扫不出生产批号和生产日期，商标上也看不到应有的“消准”字。桂某和杨某明知上述情况，仍将其中2000公斤销售给孝感市孝南区某镇政府防疫指挥部，将其中4000公斤销售给孝南区另一镇政府防疫指挥部，将其中24000公斤销售给药商刘某，销售金额共计14.8万元。药商刘某于当天销售给孝感市某区防疫指挥部10000公斤，销售给孝感某药店10450公斤。2月1日，该药店10450公斤84消毒液被孝感市市场监督管理局查获并被扣押。经鉴定，该批“冀蓝”牌84消毒液中氯含量不达标，不符合国家标准GB19106的要求，属于不合格产品。孝感市市场监督管理局认为该案涉嫌犯罪于2月5日移送公安机关立案侦查，并同时抄送检察机关。
孝感市检察院及时派员提前介入侦查，了解案件及证据情况，对证据收集、固定、完善及取证方向提出引导意见。经公安机关提请逮捕，2月20日，孝感市检察院对桂某、杨某以销售伪劣产品罪作出批捕决定。
检察机关办理这类案件，需要准确把握以下几个突出问题：一是“三无”口罩定性问题。“三无”口罩（无生产企业，无生产许可证、注册证号，无生产日期、批号）一般结合质量检验可认定为伪劣产品；如果行为人宣称为“医用口罩”并通过仿制证明材料、包装、标识等让人误以为是“医用口罩”出售，或者购买人明确购买“医用口罩”而行为人默认的，认定伪劣医用器材为宜。二是伪劣产品尚未销售或者销售金额不满五万元问题。根据刑法第一百四十九条第一款的规定，生产、销售本节第一百四十一条至一百四十八条所列产品，不构成各该条规定的犯罪，但是销售金额在五万元以上的，依照第一百四十条的规定定罪处罚。该规定体现了严密法网、从严打击制假售假行为，疫情防控期间更应如此。对于生产、销售假药、劣药、伪劣医用器材等防治、防护用品、物资，不构成相应规定的犯罪，但是销售金额在五万元以上的，依照刑法第一百四十条的规定定罪处罚。对于伪劣产品尚未销售或者销售金额不满五万元的，按照最高检、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）》和“两高”《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，对已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的，应予以立案追诉。对于高价销售、牟取暴利，违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，也可以非法经营罪论处。
在依法惩治危害疫情防控犯罪的同时，还要注重依法保障企业复工复产，统筹推进生产经营。对于涉企业案件，慎重使用查封、扣押、冻结等强制性措施，如对处于侦查、起诉和审判阶段在押的企业经营者，及时开展羁押必要性审查，对于变更强制措施不影响诉讼顺利进行，没有继续羁押必要且符合防控要求的，可依法及时变更强制措施。对羁押中需要处理企业紧急事务的，应根据案件办理情况尽量允许其通过适当方式处理。
2020年1月21日至1月27日，犯罪嫌疑人姜某某以非法获利为目的，将其2009年创办的兰溪某工艺品厂（之前该厂主要生产口罩，后因经营不善注销）生产的、堆放在仓库里的口罩以不合格产品冒充合格产品通过微信朋友圈推销，卖给多家药店，销售金额10万余元。经检验机构检测，销售的口罩过滤效率不符合标准要求，为不合格产品。兰溪市市场监督管理局于2020年2月2日将案件线索移送至公安机关，兰溪市公安局于当日立案侦查。后兰溪市公安局提请批捕姜某某，市检察院对其作出批捕决定。
犯罪嫌疑人姜某某被逮捕后，兰溪市某劳保用品厂以姜某某系该企业实际控制人，负责企业日常生产经营的理由，向兰溪市检察院请求对其变更强制措施。检察机关立即指派检察官开展羁押必要性审查工作：一是到市场监督管理局等主管部门对该劳保用品厂口罩项目情况进行调查。经核实，该厂于2020年2月14日注册成立，法人代表为叶某，主要生产民用一次性口罩和儿童口罩；二是对该劳保用品厂进行实地走访，调查核实该厂生产经营情况和姜某某的职责作用；三是提审姜某某，核实相关情况，并确认其认罪悔罪态度。最终核实该劳保用品厂是该市仅有的具备儿童口罩生产能力的企业。姜某某作为企业实际控制人掌握生产设备和原材料进购渠道，企业后续扩大生产所需的设备与原材料短缺问题亟待姜某某联系解决，若持续羁押，将影响企业扩大生产，从而影响市防疫物资供应。
综合调查核实的相关情况，检察机关依据《人民检察院办理羁押必要性审查案件规定（试行）》第十八条第十二项规定，认为犯罪嫌疑人姜某某没有继续羁押的必要性，于2020年2月20日向公安机关提出变更强制措施建议，当日姜某某被取保候审。2月24日，检察机关对企业进行回访，该劳保用品厂已搬进新的厂房，新购买的机器设备也已投入使用，扩大了生产规模，对当地防疫物资供应起到了积极保障作用。
五、非法经营罪（2例）
【法宝引证码】CLI.C.95262543
【法律要旨】在疫情防控期间，违反国家有关市场经营、价格管理等规定，囤积居奇，哄抬疫情防控急需的口罩、护目镜、防护服、消毒液等防护用品、药品或者其他涉及民生的物品价格，牟取暴利，违法所得数额较大或者有其他严重情节，严重扰乱市场秩序的，依照刑法第二百二十五条第四项的规定，以非法经营罪定罪处罚。
2020年1月30日，广东省廉江市公安局经侦大队接到廉江市市场监督管理局的线索：市场监督投诉举报平台中发现，有北京市民举报廉江市福本医疗器械有限公司于武汉暴发新型冠状病毒肺炎期间，在天猫平台将平时销售价格为人民币五十元一盒（50个独立包装）的一次性医疗口罩，提高销售价格至人民币六百元一盒，价格是平时的12倍。
1月31日，廉江市公安局立案侦查，并于同日在廉江市安铺镇将涉嫌非法经营的犯罪嫌疑人谭某某抓获。廉江市人民检察院对该案提前介入，从该罪的犯罪构成要件以及固定涉案数额证据等方面提出侦查意见，要求公安机关及时调取相关销售口罩的天猫订单信息及物流快递信息等证据材料，引导继续侦查取证，并依法履行法律监督职责。
2月5日下午，廉江市公安局将谭某某涉嫌非法经营一案提请批准逮捕。廉江市人民检察院通过网络远程提审了犯罪嫌疑人谭某某。经审查，谭某某违反国家在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间有关市场经营、价格管理等规定，哄抬物价、牟取暴利，严重扰乱市场秩序，情节严重（销售金额为人民币六万五千三百元），涉嫌非法经营罪犯罪。2月6日，廉江市人民检察院对犯罪嫌疑人谭某某作出批准逮捕决定。
2.最高检发布第四批全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之六：天津市津南区张某等人涉嫌非法经营案--依法惩治涉哄抬物价的非法经营犯罪
【法宝引证码】CLI.C.96677874
【法律要旨】在疫情防控期间，哄抬疫情防控急需物资或基本民生物品的价格牟取暴利，构成犯罪的，应当以非法经营罪定罪处罚。同时，随着疫情防控形势的变化，也要准确把握刑事政策，统筹考虑稳定市场秩序与恢复市场活力，为复工复产提供司法保障。
犯罪嫌疑人张某、贾某系天津市某大药房连锁公司的实际控制人，犯罪嫌疑人苏某、王某分别系该公司下属药店的店长。2020年1月21日，张某、贾某决定提高公司下属药店所售疫情防护用品、药品的价格，趁疫情防控之机牟取暴利，并通知各店长执行。随后，该公司下属7家药店，大幅提高20余种疫情防护用品、药品的价格并对公众销售，其中将进价12元的口罩提价至128元，将疫情发生前售价2元的84消毒液提价至38元。从1月21日起至1月27日案发仅六天时间内，非法经营额达100余万元，严重扰乱当地的防疫秩序。
1月27日，天津市公安局津南分局接到津南区市场监督管理局的线索后立案侦查，并于次日将犯罪嫌疑人张某等人抓获归案，并对犯罪嫌疑人张某、贾某、苏某、王某等4人刑事拘留。公安机关立案后，津南区检察院第一时间介入侦查，先后四次与公安机关召开联席会议，建议公安机关及时固定涉案公司下属药店口罩、消毒液等物品的销售记录、出库单等证据，并对各药店销售情况进行审计，引导公安机关全面收集涉案证据。2月24日，天津市公安局津南分局对张某、贾某、苏某、王某等四人提请批准逮捕。津南区检察院通过网络远程提讯系统讯问了四名犯罪嫌疑人。经审查，张某等4人违反国家在预防、控制突发传染病疫情等灾害期间有关市场经营、价格管理等规定，哄抬物价、牟取暴利，严重扰乱市场秩序，情节严重，非法经营数额达一百余万元。当日，天津市津南区检察院决定对张某等4人以涉嫌非法经营罪批准逮捕。
六、诈骗罪（9例）
1.最高检发布首批十个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之七：浙江宁波应某某诈骗案——依法严惩诈骗犯罪
【法宝引证码】CLI.C.95262544
【法律要旨】在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。
2020年2月3日，浙江省宁波市鄞州区应某某通过微信、社交软件结识被害人吴某某，谎称自己系鄞州二院女护士，有获取医用口罩的特殊渠道，并使用另一微信号编造“鄞州二院仓库管理员”身份与吴某某交易，共骗得被害人吴某某六千余元。
2月5日，被告人应某某被公安机关查获。鄞州区人民检察院于当天第一时间提前介入，通过电话、视频指导并督促公安机关快速收集微信聊天记录、微信、支付宝转账记录等证据。2月6日下午，公安机关将该案移送审查起诉。2月7日上午，鄞州区人民检察院决定对应某某适用认罪认罚从宽制度提起公诉，并建议适用速裁程序。鄞州区人民法院当天适用速裁程序开庭审理该案，被告人应某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。法院于当日作出判决：被告人应某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千元。
2.最高检发布首批十个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之八：广东揭阳蔡某涉嫌诈骗案——依法严惩诈骗犯罪
【法宝引证码】CLI.C.95262545
【法律要旨】在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。
犯罪嫌疑人蔡某通过新闻媒体获悉近期湖北武汉等地发生新型冠状病毒感染肺炎疫情，遂产生利用疫情骗取群众爱心捐款的意图。2020年1月27日，蔡某使用其个人身份信息，通过互联网注册了名为“武汉市慈善会”的微信公众号，并使用其下载、修改的武汉市慈善总会会徽对微信公众号进行修饰、伪装。“武汉市慈善会”公众号开通后，陆续有多名群众通过网络搜索到该公众号并进行关注，部分群众通过该公众号的对话功能咨询捐款事宜。蔡某在微信对话中欺骗咨询群众说公众号的捐款功能还在完善中，暂时无法直接捐款，并误导群众通过扫描其本人提供的微信支付“二维码”进行捐款。1月27日16时至22时间，共有112名群众通过该方式向蔡某个人微信支付账户累计转入人民币八千八百余元，其中最大一笔为人民币三千元。蔡某在取得诈骗钱款后，大部分提现至其本人银行账户，后又转入到其本人的支付宝账户中，所得钱款被蔡某用于购买笔记本电脑等消费。
1月28日晚，广东省揭阳市公安局接被害人报警后于次日立案侦查，并在重庆市奉节县抓获犯罪嫌疑人蔡某。1月30日，犯罪嫌疑人蔡某被刑事拘留。揭阳市人民检察院于2月4日提前介入该案，提出补充相关证据材料，完善证据链条等意见建议。2月5日，揭阳市公安局提请揭阳市人民检察院审查逮捕。2月6日，揭阳市人民检察院审查认为，犯罪嫌疑人蔡某以非法占有为目的，冒充慈善机构通过互联网骗取数额较大的公私财物，其行为符合刑法第二百六十六条诈骗罪规定，涉嫌构成诈骗罪，同时考虑到犯罪嫌疑人在“武汉市慈善会”公众号因人举报被腾迅公司注销后，再次申请两个冒充慈善机构的公众号，可以认定其“可能实施新的犯罪”，依法对其批准逮捕。
3.最高检发布第二批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之三：江苏省南通市张某诈骗案——依法严惩诈骗犯罪
【法宝引证码】CLI.C.95602507
【法律要旨】在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。
被告人张某曾因犯盗窃罪于2013年11月20日被安徽省蚌埠市怀远县人民法院判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元，于2016年6月7日刑满释放。疫情防控期间，被告人张某利用被害人急于购买口罩的心理，于2020年1月28日至30日，在微信、QQ群内发布有大量口罩出售的虚假信息，骗取被害人陆某某、骆某、徐某某定金共计人民币9520元。该案由江苏省南通市公安局港闸分局侦查终结，于2月4日向南通市港闸区人民检察院移送审查起诉。南通市港闸区人民检察院审查认为，被告人张某以非法占有为目的，在疫情防控期间虚构事实，利用网络骗取他人财物，数额较大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，于2月5日向南通市港闸区人民法院提起公诉。同时，鉴于被告人张某自愿认罪，检察机关建议判处其有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。2月7日，南通市港闸区人民法院适用速裁程序，通过远程视频方式依法公开审理此案，对被告人张某判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
4.最高检发布第五批全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之一：上海市闵行区颜某诈骗案
【法宝引证码】CLI.C.96939140
【法律要旨】诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据“两高两部”《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的规定，在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。同时，根据2011年“两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第二条规定，诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。对于利用电信网络实施的诈骗犯罪，2016年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）专门规定：“实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的”。
2017年，被害人鲁某某曾将房屋短租给回国暂住的被告人颜某，两人结识并加为微信好友。虽然颜某在国内和美国均没有固定工作及收入，但是经常往返中国和美国，对外声称自己是从美国回来的富商，吹嘘自己及家庭的经济实力，“自己开慈善公司，父亲开运输公司，母亲开公司卖维密胸罩，收入过亿”，“家里有专机”、“在美国关系很厉害”等。在与鲁某某聊天过程中，颜某甚至吹嘘，2月24、25日要去西班牙参加会议、2月26日要去旧金山参加两个大的会议、5月要去白宫开会、6月要去西雅图开会等。鲁某某发朋友圈介绍房地产融资项目，颜某表示很有兴趣，并声称能搞得定摩根大通的资金。长此以来?，鲁某某认为颜某是有钱人，能搞得定事情。
2020年1月下旬，被害人鲁某某有意购买一批防疫口罩进行捐赠，并通过微信朋友圈发布求购口罩信息。被告人颜某通过微信联系鲁某某，谎称其在美国有大量3M品牌N95口罩货源，可包机运输回国。鲁某某信以为真，并与颜某约定以人民币166万余元的价格购买2700箱（每箱40只）3M品牌N95口罩。1月29日至2月1日，鲁某某陆续向颜某支付人民币16万元，并为颜某购买一部苹果手机（价值人民币12699元）作为“定金”。2月3日，颜某谎称该批口罩已运抵北京大兴国际机场，让鲁某某继续支付尾款。鲁某某询问运输航班号，颜某拒绝提供，让鲁某某怀疑自己被骗。2月10日，鲁某某至上海市公安局闵行区分局虹桥派出所报案。
公安机关于2月11日以涉嫌诈骗罪对颜某立案侦查，并在颜某暂住地将其抓获。经查，颜某在收取人民币16万元“定金”后挥霍殆尽，查获其购买的钻戒、游戏机等物。2月12日，公安机关对颜某刑事拘留。上海市闵行区检察院第一时间派检察官提前介入，并于2月14日对颜某批准逮捕。2月17日，公安机关将本案移送审查起诉。在案件审查起诉期间，闵行区检察院协同公安机关继续调查取证，并对部分案件证据开展自行侦查工作。颜某在侦查阶段和审查起诉阶段均拒不供认犯罪事实，而是提出许多极具“迷惑性”的辩解。针对颜某有口罩货源的辩解，办案机关通过调取其联系上家的微信信息，证实颜某只是询问货源，并没有订购行为，且与上家素不相识；针对颜某有发货行为的辩解，办案机关通过在DHL官网查询运输单号，证实颜某仅有下单、并没有实际发出口罩；针对颜某资金实力雄厚的辩解，办案机关查询其银行账户，对颜某母亲及妻子电话询问并录音，证实其虚构身份与经济实力。据此逐一排除颜某的辩解，案件形成完整的证据链条。同时，在认定既遂事实的基础上，追加认定被告人颜某诈骗人民币140余万元未遂的情节，对被告人犯罪行为全面准确评价，并在后续判决中被法院采纳。
2月19日，闵行区检察院以被告人颜某构成诈骗罪向闵行区法院提起公诉。3月3日，闵行区法院对本案公开开庭审理，公诉人通过讯问被告人、询问被害人、出示书证、播放录音等多种方式，充分展示与定罪量刑相关的事实和证据，拆穿被告人供述不实部分，揭露其诈骗犯罪的本质，同时做到释法与明理相结合，让原本不认罪的被告人经过庭审教育最终认罪，并当庭表示愿意退赔违法所得。法院经审理，当庭对被告人颜某以诈骗罪判处有期徒刑六年六个月，并处罚金人民币五万元。颜某当庭表示认罪服判。
【法宝引证码】CLI.C.96939141
【法律要旨】诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据“两高两部”《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的规定，在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。同时，根据2011年“两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第二条规定，诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。对于利用电信网络实施的诈骗犯罪，2016年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）专门规定：“实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的”。
被害人余某系南京某实业公司负责人。2020年2月，在接到允许企业复工复产的通知后，为尽快解决本企业200多名员工和合作伙伴复工后的防护需求，余某多方联系口罩采购未果，导致企业复工陷入困境，后余某通过网络反复搜索口罩供应渠道。2月14日凌晨，余某发现一个微信昵称为“与归”的人在“源头酒精工厂资源群”中发布消息称，其有10万只口罩现货，单价3.2元，须凭复工“红头文件”采购。余某信以为真，当即与“与归”取得联系。“与归”通过微信逐一向余某展示了从业资格证书、厂商资质证明、医疗器械生产许可证、口罩实物图等虚假“凭证”，取得了余某信任。经协商，余某以3元/只的价格购进口罩10万只，并通过手机银行转账支付定金17万元。随后，余某多次催促对方发货未果，2月16日“与归”失联。2月17日，余某向南京市玄武警方报案。当日，警方在云南省沧源县将“与归”抓获。
经查，“与归”即本案犯罪嫌疑人陈某某。2019年3月，陈某某在南京某大学就读期间接触境外赌博网站，沉溺不可自拔，欠下数十万债务。同年10月，其辍学回家后无所事事。新冠肺炎疫情暴发后，口罩一夜脱销，陈某某从中发现赚钱“良机”。为更好地取信他人，其要求购买者必须提供复工“红头文件”；并以逃避国家管控口罩价格为由，要求将货款定金打入其个人账户。在收到被害人余某的17万定金后，其立即将10万元转入境外赌博网站。另查，陈某某还以类似方式，诈骗湖北、浙江、广西等地多个复工企业及群众，涉案总金额70余万元。
骗取钱款后，陈某某了解到可能会被判处较长刑期，准备从云南省沧源县逃往境外。2月17日，公安机关在沧源县某公寓将其抓获归案，并向检察机关通报了案情。玄武区检察院迅速提前介入，查阅案件材料，了解到该案被害单位是一家小微企业，被骗后不仅无法如期开工，反而损失大量资金，给生产经营带来严重影响，故重点围绕赃款去向、异地取证、追赃挽损等提出引导侦查意见。在得知犯罪嫌疑人赌博账户尚有余款时，建议公安机关第一时间对该账户余额提现并扣押赃款6万余元，及时挽回企业损失。案件于2月26日提请批捕后，针对被害人和证人分布较广，疫情期间跨地区办案、制作笔录不便等问题，承办人灵活采取书面审查、远程取证核证等非接触式办案方式，借助网络开展讯问和询问工作，远程制作笔录并由当事人电子签章确认。同时，由于案件被害人散布浙江、广西等多地，对于相关物证、书证，建议公安机关采取跨地区协作办案模式，委托异地公安机关调取被害人相关书面材料，在核实身份并采取保密措施后，快速传送证据，确保及时查清全部犯罪事实。2月27日，南京市玄武区检察院以涉嫌诈骗罪批准逮捕犯罪嫌疑人陈某某。
【法宝引证码】CLI.C.96939142
【法律要旨】诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据“两高两部”《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的规定，在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。同时，根据2011年“两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第二条规定，诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。对于利用电信网络实施的诈骗犯罪，2016年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）专门规定：“实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的”。
被告人徐某清案发前在酒吧工作。2月6日，徐某清看到被害人徐某在朋友圈发了一张N95口罩照片后，向徐某询问购买口罩的价格，徐某回复20元一个，徐某清就说太贵了。次日，徐某清在微信朋友圈里发了一些一次性口罩的照片，徐某看到后询问口罩价格，徐某清开始说2.6元一个，后来徐某说要多买，徐某清把价格降为2.3元一个，并在聊天中吹嘘“生产线也都是一个样子的，检验报告什么都有，我公司就在这边，看见货不满意直接退回来就完事”、“就剩下十几万只”、“几万几十万都吃得下”。此后，徐某清又通过微信转发给被害人相关的口罩照片、生产许可证、营业执照、医疗器械生产许可证、检验报告等，并谎称自己有个仓库，仓库里还有十几万的口罩。实际情况是，徐某清没有销售和生产途径，仅是在微信朋友圈里看到有人在推销口罩，遂套用别人的照片和视频，虚构自己有很多口罩。在被骗取信任后，被害人徐某决定向徐某清购买15万只口罩，并商定分两批发货。2月8日至2月10日，徐某通过微信和支付宝转账给徐某清共计人民币34.25万元。徐某清收到钱款后谎称第一批口罩因为防疫期间快递公司停工，寄不出来，让被害人徐某等待；之后，又向被害人徐某谎称卖第二批口罩的朋友因为卖口罩被抓进去了，自己需要出去躲几天，并拉黑被害人的微信。徐某清将骗取钱款中的20余万元用于购买某品牌汽车，剩余12万余元案发后被追回，发还被害人徐某。
2月11日，浦江县公安局以涉嫌诈骗罪对徐某清立案侦查。浦江县检察院通过检察官办公室检警信息互通平台第一时间获取信息，当日提前介入侦查，提出收集被害人付款记录、聊天记录及赃款去向等侦查引导意见。2月13日，浦江县公安局将徐某清抓获归案。2月14日，浦江县检察院依法以涉嫌诈骗罪对徐某清批准逮捕。2月17日，公安机关将该案移送审查起诉。浦江县检察院审查期间，针对徐某清将大部分赃款用于购买汽车没有其他退赃能力，而购车合同虽已签订、购车款已支付但车辆尚未交付、徐某清亦未实际使用汽车这一情况，会同浦江县公安局积极与销售汽车的4S店沟通协商，双方解除了购车合同，4S店将购车款退还至被告人账户中。同时，浦江县检察院耐心做好被告人家属工作，督促其筹措资金帮助退出剩余赃款。2月18日，在被告人及其家属退出全部赃款并发还被害人后，浦江县检察院依法适用认罪认罚从宽制度，以涉嫌诈骗罪对被告人徐某清提起公诉，并建议适用简易程序。2月21日，浦江县法院开庭审理徐某清诈骗案，浦江县法院院长担任审判长，浦江县检察院代检察长出庭支持公诉。经审理，法院采纳全部公诉意见及量刑建议，当庭以诈骗罪判处被告人徐某清有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币八万元。
7.最高检发布第五批全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之四：广东省阳春市伍某某诈骗案
【法宝引证码】CLI.C.96939143
【法律要旨】诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据“两高两部”《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的规定，在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。同时，根据2011年“两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第二条规定，诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。对于利用电信网络实施的诈骗犯罪，2016年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）专门规定：“实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的”。
被告人伍某某原系广州某药业公司医药代表。2020年1月下旬，伍某某由于沉迷赌博需要资金，遂萌生利用新冠肺炎疫情期间口罩紧缺骗取钱财的想法。由于伍某某担任医药代表期间添加了大量从事医疗行业客户的微信，加入了多个医疗行业微信群，了解到这些客户有大量采购口罩的需求。于是伍某某有意在自己的微信朋友圈或相关微信群内发布售卖口罩信息，谎称有专门渠道可以购买到N95口罩、KN95口罩和医用一次性口罩，并抓住客户渴求口罩的心理，要求必须付清款项后才能发货。1月23日至2月5日，山东、浙江、安徽等省的11名被害人为购买医用口罩，通过微信等方式向伍某某支付货款共计人民币1621301元。伍某某收到被害人支付的全额货款后，均没有为被害人联系购买口罩、发货。被害人发现上当受骗后，要求退还货款，期间伍某某共退还795400元给被害人，其余货款共825901元用于网络赌博。
被害人林某某于2020年2月4日到广东省佛山市公安局报案。2月9日伍某某到阳春市公安局投案自首，该局于同日立案侦查。阳春市检察院于当天介入侦查，提出补充相关证据材料和完善证据等建议。2月15日，阳春市公安局提请阳春市检察院批准逮捕，该院于2月17日作出批准逮捕决定。2月21日，阳春市公安局将该案移送审查起诉。伍某某自愿认罪，2月27日，阳春市检察院决定对伍某某适用认罪认罚从宽制度向阳春市法院提起公诉，并建议适用简易程序。阳春市法院3月4日以简易程序审理该案，伍某某对指控的事实、罪名以及量刑建议没有异议，法院当庭作出判决：被告人伍某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金八万元。伍某某表示服判，不上诉。
8.最高检发布第五批全国检察机关依法办理妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之五：江苏省南京市李某某涉嫌诈骗案
【法宝引证码】CLI.C.96939144
【法律要旨】诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。根据“两高两部”《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》的规定，在疫情防控期间，假借研制、生产或者销售用于疫情防控的物品的名义骗取公私财物，或者捏造事实骗取公众捐赠款物，数额较大的，依照刑法第二百六十六条的规定，以诈骗罪定罪处罚。同时，根据2011年“两高”《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释〔2011〕7号）第二条规定，诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的，可以依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处。对于利用电信网络实施的诈骗犯罪，2016年最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》（法发〔2016〕32号）专门规定：“实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚：6.诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的；7.诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的”。
犯罪嫌疑人李某某系广西壮族自治区宾阳县人，没有正当职业和收入。新冠肺炎疫情期间，其发现不少中小学开展线上教学，老师和家长缺乏沟通，遂打算模仿网络媒体中报道的行骗方法。此后，李某某先后购买3部手机，注册多个QQ号，购买用于收款的微信账号，并实施网络诈骗行为。李某某以“班级群”为关键词大面积搜索教学群，并以学生家长的名义骗取老师信任，在获准加入班级群后，将自己的昵称、头像修改成和任课老师相同的样式，随后在群内冒充任课老师发布信息，以缴纳相关网课培训费用、教材费用等事由，要求班级群内的家长扫码缴费。
2020年2月13日，李某某通过上述方式加入南京市江宁区某小学英语复习QQ群，随后立即将自己的昵称、头像修改成和任课老师相同的样式。李某某通过观察发现，早上九点这个时间段任课老师很少出现，正是他作案的“大好时机”。他在群内以任课老师口吻发布信息称：为保证疫情期间教学质量，教育局将在复课后第三周统一组织校外辅导员进行培训，相关费用为1300元。李某某同时在群内发布微信二维码，要求每位家长扫码付款，有两名家长在诈骗信息发布后不久即添加了李某某提供的微信好友。为了达到快速作案、快速撤离的目的，李某某又在微信上扮演负责此次校外教学的辅导机构老师，要求学生家长提供孩子班级和姓名，假意为其进行收款登记。两名家长信以为真、打消顾虑，各向李某某转账1300元。收到转账后，李某某按照“小额、多笔、快速”的作案方式，立即删除微信好友并退出班级群。两名家长在继续咨询时发现自己已被对方从好友名单中删除，才意识到上当受骗。
南京市江宁区检察院在接到南京市公安局江宁分局案情通报后，迅速提前介入。经审查发现，疫情期间，李某某使用的多个微信号、QQ号被苏州、青岛、余姚等多地家长举报。经梳理涉诈骗警情，对比犯罪嫌疑人银行账户资金流入细节和被害人受骗日期、金额、地区，查实诈骗金额7128元。江宁区检察院在审查过程中还发现，2月份以来李某某所使用的银行账号中另有30余笔小额资金频繁流入，单笔金额从数百元至千余元不等，可能还有其他犯罪事实，据此向江宁分局提出继续侦查的相关意见。
2月15日，犯罪嫌疑人李某某在广西被抓获归案并被刑事拘留，次日移交南京公安机关。2月26日，南京市公安局江宁分局以李某某涉嫌诈骗罪向江宁区检察院提请批准逮捕。2月27日，南京市江宁区检察院对犯罪嫌疑人李某某以涉嫌诈骗罪批准逮捕。
9.最高检发布第六批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之一：山东省青岛市桑某某涉嫌诈骗案——依法从严追诉妨害复工复产犯罪行为
【法宝引证码】CLI.C.96966923
【法律要旨】诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为。根据刑法第二百六十六条的规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
在维护疫情防控秩序的同时，企业开始有序复工复产，对防疫物资、生产物资的需求激增。这使诈骗犯罪分子有了可乘之机，利用物资短时间供应量不足的客观情况，钻企业急迫复工、思虑不细的漏洞，实施诈骗。为切实保障疫情防控期间复工复产工作，检察机关要依法严惩诈骗等扰乱市场秩序的犯罪行为，震慑犯罪，着力营造有利于企业复工复产的法治环境；同时要积极追赃挽损，最大限度维护企业合法权益。
2019年底，被告人桑某某与被害人栾某某（男，19岁）因同为留学生而相识。2020年1月底，新冠肺炎疫情暴发，国内口罩脱销。2月初，栾某某的父亲经营的青岛某养殖有限公司（注册资本1200万元，企业职工100余人），因养猪生产不能停歇的紧迫性，急需采购大批口罩用以分发给管理人员、饲养员、基建设备安装人员，以保障生产安全。2月11日晚，为解父亲燃眉之急，栾某某通过微信朋友圈紧急求购1万个医用口罩。桑某某因沉溺网络赌博欠下大量债务无法偿还，看到栾某某发布的信息后，遂趁被害人家中企业生产急需、采购无门之机，当晚即微信联系栾某某，谎称自己手中有口罩，每个3元，第二日即可交货。栾某某信以为真，当即通过支付宝向桑某某转账3万元。桑某某收到货款后转手又投入网络赌博，结果全部输掉。2月12日，桑某某通过谎称口罩没有三证不能按期交付安抚住栾某某后，继续编造自己有额温枪购买渠道的谎言，引诱栾某某购买，并从网上截取假的发货视频发给栾某某。栾某某再次上当，为其父亲企业和其他4家企业等向桑某某团购1000个额温枪，并于当日和次日分8次通过微信、支付宝将23.5万元额温枪货款转账给桑某某。桑某某再次将上述货款用于网络赌博及偿还个人债务。2月14日，栾某某发现被骗拨打110报警。桑某某被传唤到案并如实供述了自己的罪行。
2月14日，青岛市公安局市南分局对此案立案侦查，并于当日向青岛市市南区人民检察院进行了通报。青岛市市南区人民检察院接到通报后，安排检察官提前介入，建议公安机关对犯罪嫌疑人采取监视居住强制措施。
提前介入阶段，检察官全程跟进引导侦查，努力把问题解决在侦查环节，加快案件推进。通过与侦查机关办案人沟通案情，查阅案件材料，及时引导侦查机关灵活采用电话询问、远程视频等方式，全面、快速收集、固定证据。同时建议公安机关督促犯罪嫌疑人及其家属尽快退赔，减少对企业复工复产的不利影响。经工作，桑某某家属代其退赔栾某某全部赃款。
2月21日，市南分局侦查终结，将本案移送检察机关审查起诉。检察官快速审查全案证据，并采用三方远程视频方式，在线讯问了犯罪嫌疑人、听取了辩护律师意见，并于2月25日以桑某某涉嫌诈骗罪向青岛市市南区人民法院提起公诉。审查起诉期间，桑某某自愿认罪认罚。检察机关审查认为，由于被告人诈骗犯罪数额巨大，虽然案发后其家属代其退赔了全部赃款可酌情予以从轻，但考虑到本案系在疫情防控期间，其诈骗行为严重影响了企业正常生产经营，后果严重、影响恶劣，而且其骗取被害人货款后用于赌博挥霍，主观恶性大，应当对其从重处罚。虽然桑某某自愿认罪认罚，但综合考虑以上情节从严把握从宽处罚的幅度。据此检察机关提出相对较重的量刑建议，桑某某表示接受并在辩护律师见证下签署了认罪认罚具结书。
案件审查过程中，检察官除向被害人及家属电话核实案情及退赃退赔情况外，考虑到由于疫情防控养殖业全面复工复产面临严格管控措施的实际情况，主动询问被害人企业面临的具体困难，积极为其联系协调防疫物资的正规采购渠道，并针对物资采购可能遇到的法律问题提供咨询和帮助，助力涉案企业安全、迅速恢复生产秩序，顺利全面复工复产，运转正常。
目前，该案在法院审理期间。
七、非法收购、运输、出售珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪（2例）
1.最高检发布首批十个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之九：广东韶关市刘某某涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物罪案——依法严惩破坏野生动物资源犯罪
【法宝引证码】CLI.C.95262546
【法律要旨】非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，依照刑法第三百四十一条第一款的规定，以非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品罪定罪处罚。
2020年1月29日，广东省韶关市曲江区市场监管局工作人员在曲江区罗坑镇“火头军农场”进行检查时，发现厨房冰柜内有2只疑似野生动物白鹇的死体，经询问，刘某某称其于2019年12月20日左右，向曲江区罗坑瑶族村委村民邓某某收购白鹇死体两只的事实。“火头军农场”经营者刘某某存在非法收购珍贵、濒危野生动物白鹇的嫌疑。当日，曲江区市场监管局向曲江区人民检察院电话汇报刘某某非法收购野生动物案的查处情况。经审查，曲江区人民检察院认为刘某某的行为涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物、珍贵、濒危野生动物制品罪，向区市场监管局发出《建议移送涉嫌犯罪案件函》，区市场监管局收到函后，将案件移送曲江区公安分局。
曲江区公安分局受理案件后，于1月29日对刘某某涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物案立案侦查，并于1月30日将嫌疑人刘某某刑事拘留，2月5日提请曲江区人民检察院批准逮捕。
曲江区人民检察院经审查认为，犯罪嫌疑人刘某某非法收购两只国家重点保护动物白鹇，涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物罪依法批准逮捕。同时，邓某某有非法出售珍贵、濒危野生动物的嫌疑，建议公安机关提请批准逮捕犯罪嫌疑人邓某某。
2.最高检发布第三批五个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之五：河北省玉田县刘某某等五人涉嫌非法收购、出售珍贵野生动物案——依法严惩破坏野生动物资源犯罪
【法宝引证码】CLI.C.96461704
【法律要旨】非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品的，依照刑法第三百四十一条第一款的规定，以非法收购、运输、出售国家重点保护的珍贵、濒危野生动物及其制品罪定罪处罚。
2019年11月至2020年1月，犯罪嫌疑人王某某非法在辽宁省凌源等地以及从尹某某手中大量收购草兔、豹猫、雕鸮、苍鹰等野生动物，其中从尹某某手中收购雕鸮4只、草兔200余只，雉鸡15对。随后，将收购的野生动物销售给玉田县犯罪嫌疑人袁某某并从中获利。2019年11月至2020年1月间，袁某某、刘某某夫妇先后两次非法向单某某出售凤头蜂鹰、苍鹰、雕鸮等野生动物冷冻死体，并从中获利。此外，公安机关还在袁某某、单某某处搜查出大量野生动物死体。经鉴定，雕鸮、凤头蜂鹰、苍鹰等为国家二级保护动物；豹猫、草兔、雉鸡均为《国家保护的重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物名录》中的保护动物。
2020年1月9日，玉田县公安局对犯罪嫌疑人刘某某、袁某某、王某某、单某某、尹某某以涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物及其制品罪立案侦查。玉田县人民检察院介入侦查引导取证。2月6日，公安机关将该案提请批准逮捕。2月10日，玉田县人民检察院依法对刘某某以涉嫌非法出售珍贵野生动物罪、袁某某涉嫌非法收购、出售珍贵野生动物罪、王某某涉嫌非法收购、出售珍贵野生动物罪、单某某涉嫌非法收购珍贵野生动物罪作出批准逮捕决定。尹某某被采取取保候审强制措施。目前案件正在进一步侦查中。
八、抢劫罪（1例）
1.最高检发布首批十个妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之十：湖北通城毛某某、胡某某抢劫案——依法严惩其他涉疫情严重暴力犯罪
【法宝引证码】CLI.C.95262547
【法律要旨】对于在疫情防控期间针对与防控疫情有关的人员实施违法犯罪的，要作为从重情节予以考量，依法体现从严的政策要求，有力惩治震慑违法犯罪。
2020年1月29日18时50分许，被告人胡某某乘坐被告人毛某某驾驶的摩托车经过湖北省通城县教育局附近路段时，见被害人付某某（防疫工作人员）肩挎提包在花坛内侧行走，便提出由被告人毛某某负责驾驶摩托车，被告人胡某某负责夺取被害人提包，以便筹集资金偿还胡某某购买毒品的欠款，毛某某未反对，并掉转摩托车行驶方向朝被害人行走方向靠近。两被告人驾驶摩托车靠近付某某后，胡某某拽住付某某的提包肩带强行拉扯，付某某拒不松手，胡某某为强行夺取提包与付某某多次争夺、拉扯，致付某某扑面倒地受伤，摩托车侧翻在地。后付某某抱住提包大声呼救，两被告人遂驾车逃离现场。经法医鉴定，付某某主要损伤为面部、眼部软组织挫伤及外伤性鼻出血，其损伤程度为轻微伤。
1月30日，通城县公安局以涉嫌抢劫罪对犯罪嫌疑人胡某某、毛某某立案侦查，并于同日执行刑事拘留。通城县检察院第一时间介入侦查，引导公安机关重点查明作案现场有无拖拽痕迹、作案工具、被害人的伤势形成原因及财产损失等方面证据。2月3日，通城县公安局以抢劫罪提请批准逮捕两嫌疑人，通城县人民检察院于2月4日以抢劫罪批准逮捕。2月5日，通城县公安局将该案移送审查起诉，通城县人民检察院于2月6日向通城县人民法院提起公诉。2月7日，通城县人民法院公开开庭审理本案，当庭宣判二被告人犯抢劫罪，均被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币三千元。
九、编造、故意传播虚假信息罪（1例）
1.最高检发布第二批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之四：辽宁省鞍山市赵某某涉嫌编造、故意传播虚假信息案——依法严惩造谣传谣犯罪
【法宝引证码】CLI.C.95602508
【法律要旨】在疫情防控期间，编造虚假的疫情信息，在信息网络或者其他媒体上传播，或者明知是虚假疫情信息，故意在信息网络上或者其他媒体上传播，严重扰乱社会秩序的，依照刑法第二百九十一条之一第二款的规定，以编造、故意传播虚假信息罪定罪处罚。编造虚假信息，或者明知是编造的虚假信息，在信息网络上散布，或者组织、指使人员在信息网络上散布，起哄闹事，造成公共秩序严重混乱的，依照刑法第二百九十三条第一款第四项的规定，以寻衅滋事罪定罪处罚。
犯罪嫌疑人赵某某系无业人员，自2018年开始购置警用装备，并多次在社交平台发布其穿戴警用装备的视频冒充警察。2020年1月26日，赵某某为满足虚荣心，扩大网络影响力，将自己身着警服的照片设为微信头像，同时将微信昵称设为“鞍山交警小龙”，并在微信朋友圈发布信息称：“鞍山交警小龙温馨提示大家！今天鞍山市城市公交车！全部停运！从明天开始长途客运站停止营运所有长途汽车！今晚我值班由我带队出去执勤！今晚从半夜12点开始！由我带队在鞍山所有的高速公路口全城封闭！所有的车辆不准进入我们鞍山！”“鞍山市今晚全城开始封路！请广大司机朋友们！没事请不要出门了”，并配发多张警察执勤图片。该条信息发布后，被多名网友转发至朋友圈和微信群，大量市民向相关部门电话咨询，鞍山市交通管理局接听95人次，鞍山市8890民生服务平台接听24人次，110接警中心接听78人次，引发社会不良影响，影响疫情防控工作的正常秩序。案发后，鞍山市铁西区人民检察院第一时间启动重大敏感案件快速反应工作机制，掌握案件进展与取证情况，就证据调取、适用法律问题与公安机关充分交换意见。2020年2月10日，铁西区人民检察院对犯罪嫌疑人赵某某以编造、故意传播虚假信息罪批准逮捕。
十、非法猎捕、杀害珍贵、濒危野生动物罪（1例）
1.最高检发布第二批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之五：福建省武夷山市陈某某涉嫌非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物罪案——依法严惩破坏野生动物资源犯罪
【法宝引证码】CLI.C.95602509
【法律要旨】非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物的，依照刑法第三百四十一条第一款的规定，以非法猎捕、杀害国家重点保护的珍贵、濒危野生动物罪定罪处罚。
2020年1月26日中午12时27分，武夷山市人民检察院收到群众举报，称：“武夷山市兴田镇西郊村芦佈的陈某某一家均不做事情，专门售卖野味。”接到举报后，武夷山市人民检察院及时将该线索移交给了武夷山市公安局森林分局。同日下午16时许，武夷山市公安局森林分局民警在对陈某某的住宅进行检查时，发现并扣押冰柜存放的5只完整去毛的“山鸡”、3块带有白色羽毛的“山鸡”尾部肉块（重6千克）和9块疑似“山麂”的肉块（重13.6千克）。经鉴定，被扣押的5只完整去毛的“山鸡”死体和3个带有白色羽毛的“山鸡”尾部肉块，物种为国家二级重点保护野生动物白鹇；被扣押的9块“山麂”肉块，物种为2000年8月1日列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》的赤麂。陈某某交代，2019年11月至2020年1月期间，为了自己食用，先后多次到武夷山市兴田镇西郊村“双喜垅”山场，用购买的10个猎夹，捕获了5只白鹇和2只赤麂并予以杀害。同日晚，武夷山市公安局森林分局对陈某某以涉嫌非法狩猎罪立案侦查，同时采取了刑事拘留的强制措施。2020年2月2日，该分局将该案提请武夷山市人民检察院批准逮捕。武夷山市人民检察院经审查认为，犯罪嫌疑人陈某某违反野生动物保护法规，非法猎捕国家保护动物，涉嫌非法猎捕、杀害珍贵野生动物罪，依法对其作出批准逮捕决定。同时，向公安机关发出《逮捕案件继续侦查取证意见书》，要求提取相关视频材料，提取作案工具，查明是否存在同案犯，是否有在禁猎区和禁猎期捕猎等其他犯罪事实。武夷山市人民检察院在履行批准逮捕职责中发现，陈某某的犯罪行为损害了国家利益和社会公共利益，拟对该案提起刑事附带民事公益诉讼，于2月3日对该起刑事附带民事公益诉讼案件进行了立案调查，2月7日在正义网进行了公益诉讼诉前公告。
十一、生产、销售不符合标准的医用器材罪（2例）
医用口罩、护目镜、防护服等医用器材事关医护人员和人民群众人身安全，生产、销售伪劣医用器材危害极其严重，必须依法严惩。司法实践中反映出的突出问题还应准确把握：一是一次性使用医用口罩问题。对一次性使用医用口罩具体认定时，可以依据国家行政主管部门发布的《医疗器械分类目录》进行认定。实践中常见的医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩、防护服、防护眼镜等均被列入目录，属于医疗器械。国家药监局和各省级药监局也都对一次性使用医用口罩进行注册管理。办理相关刑事案件可适用刑法第一百四十五条的规定。对于没有列入医疗器械目录的其他各类口罩、酒精等物品，则不宜认定为医疗器械。二是“国家标准”“行业标准”问题。刑法第一百四十五条中的“国家标准”“行业标准”，应当以有利于保障人体健康为出发点，刑法和相关司法解释并未将其限定为强制性国家标准、行业标准。根据刑法和2001年“两高”《关于办理生产、销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释》《医疗器械监督管理条例》《医疗器械注册管理办法》等规定精神，对于没有国家标准、行业标准的，注册产品标准或者产品技术要求，可以视为行业标准。三是“足以严重危害人体健康”的认定问题。“足以严重危害人体健康”是生产、销售不符合标准的医用器材罪的重要入罪条件。根据2003年“两高”《关于办理妨害预防、控制突发传染病疫情等灾害的刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等规定，在办案中审查认定是否“足以严重危害人体健康”应当从是否具有防护、救治功能，是否可能造成贻误诊治，是否可能造成人体严重损伤，是否可能对人体健康造成严重危害等方面，结合医疗器械的功能、使用方式和适用范围等，综合判断。
2020年1月29日，被告人纪某某（健身馆经营者）得知新冠肺炎疫情在一些地区呈扩散、蔓延势头，预判具有防护功能的医用口罩市场需求量巨大，遂通过网络联系到某旅游用品厂（非医疗器械经销商），以0.5元一只的价格购买了9600只在保质期内的“飘安”牌一次性使用医用口罩，并于当日晚销售完毕。此后，纪某某看到销售口罩利润可观，明知该厂另有6万只“飘安”牌一次性使用医用口罩为过期产品，仍以0.1元一只的价格购予以购买并现场结清货款。为掩盖口罩已过期的事实，1月30日凌晨，纪某某将上述口罩存放于自己所经营的健身游泳馆内，将每包口罩的外包装袋撕开，销毁标注有生产日期及有效期的合格证。1月30日至31日，纪某某通过微信朋友圈发布销售信息，以一只0.5元至2元不等的价格将上述口罩出售给被害人曹某等人，得款55100元。经检验机构检验，涉案口罩的细菌过滤效率不符合相关规定标准的要求，系不合格产品。扬州市公安局经济技术开发区分局对纪某某以销售伪劣产品罪立案，并于2月1日对其取保候审。检察机关介入侦查后，引导公安机关对涉案口罩的性质、功能用途、销售口罩时的主观故意等方面强化证据收集，确定了涉案口罩系医用器械，且销售时纪某某主观故意明确，根据“两高两部”《关于依法惩治妨害新型冠状病毒感染肺炎疫情防控违法犯罪的意见》，建议公安机关变更涉案罪名。2月22日，公安机关以纪某某涉嫌销售不符合标准的医用器材罪移送审查起诉。检察机关依法保障被告人诉讼权利，听取了被告人及其辩护人意见，被告人认罪认罚并同意适用速裁程序。2月24日，扬州经济技术开发区检察院以被告人纪某某销售不符合标准的医用器材罪提起公诉，目前案件正在法院审理中。
2.最高检发布第六批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之二：四川省峨眉山市某有限公司涉嫌生产、销售不符合标准的医用器材案——准确把握法律政策界限，发挥法律监督职能作用
【法宝引证码】CLI.C.96966924
【法律要旨】依照刑法第一百四十五条的规定，生产不符合保障人体健康的国家标准、行业标准的医用口罩、护目镜、防护服等医用器材，或者销售明知是不符合标准的医用器材，足以严重危害人体健康的，以生产、销售不符合标准的医用器材罪定罪处罚。需要注意的是，对于疫情防控期间，超出经营范围生产经营疫情防控产品、商品，或因疫情防控需要，为赶工期导致产品标注不符合相关规定，生产销售的产品经鉴定符合国家相关卫生、质量标准，未造成实质危害的，应当慎重把握入罪标准，依法妥善处理。
在办理涉疫情防控犯罪案件过程中，检察机关要充分发挥法律监督职能作用，根据案件办理需要介入侦查，按照法律规定的犯罪构成要件提出收集、固定证据的引导意见建议。同时，刑事诉讼法第一百六十三条规定，在侦查过程中，发现不应对犯罪嫌疑人追究刑事责任的，应当撤销案件；《人民检察院刑事诉讼规则》第五百六十条规定，人民检察院要求公安机关说明不立案或者立案理由，应当书面通知公安机关，并且告知公安机关在收到通知书后七日以内，书面说明不立案或者立案的情况、依据和理由，连同有关证据材料回复人民检察院。因此，对于有证据证明公安机关立案或不立案决定可能存在错误的，应当要求公安机关书面说明理由。人民检察院认为公安机关立案或不立案理由不能成立的，应当通知公安机关撤销案件或立案。根据以上法律、司法解释规定的精神，在依法配合公安机关办理涉疫情刑事案件过程中，如果发现案件不构成犯罪的应当通过立案监督程序或者以介入侦查期间的沟通建议方式，监督公安机关撤销案件。对于涉及企业复工复产的刑事案件，检察机关应当准确把握法律政策界限，发挥好法律监督的职能作用。
2020年1月22日，峨眉山市疾控中心委托峨眉山市某有限公司购买13万只一次性医用外科口罩（总价值169000元，已全额支付）。峨眉山市某有限公司通过北京某医疗科技有限公司联系，从威海某无纺布制品有限公司订购一次性医用外科口罩13万只（订购价0.59元/支）。1月25日首批4.8万只口罩到货，因需求紧迫，在峨眉山市某有限公司未验货的情况下，峨眉山市疾控中心直接将口罩搬运回单位拆封。峨眉山市疾控中心此时发现，这批口罩外包装（纸箱）标注失效时间为2021年6月1日，内包装（口罩塑料袋）却标注失效时间为2018年2月，遂于1月26日向公安机关举报称峨眉山市某有限公司涉嫌经营、使用过期、失效医疗器材。1月28日，峨眉山市公安局以涉嫌生产、销售不符合标准的医用器材罪立案侦查。2月1日，峨眉山市人民检察院提前介入，要求公安机关依据涉案罪名及时补充涉案口罩检验鉴定材料。2月12日，公安机关收到四川省医疗器械检测中心出具的鉴定结论，涉案口罩符合相关规定。据查明，该批口罩生产厂商为威海某无纺布制品有限公司，该公司因破产重整，只有一半生产线运行。疫情暴发后，威海市政府为解决市面上“一罩难求”的局面，支持该企业全线投产，向该企业提供300万周转资金、提供了采购原料的证明文件。但是因内包装袋库存不足，威海某无纺布制品有限公司在生产过程中使用了失效日期为2018年2月的内包装袋。2月13日，峨眉山市公安局根据检察机关的监督意见，以“经侦查不构成犯罪”为由及时作出撤案决定。
十二、销售假冒注册商标的商品罪（1例）
在办理涉疫情物资犯罪案件具体适用法律时，需要正确区分和适用“生产、销售不符合标准的医用器材罪”“生产、销售伪劣产品罪”和“销售假冒注册商标的商品罪”。如果生产销售的是纳入《医疗器械分类目录》的医用防护口罩、医用外科口罩、一次性使用医用口罩、防护服、防护眼镜等医疗器械，且不符合国家标准和行业标准的，应当依照刑法第一百四十五条认定为“生产、销售不符合标准的医用器材罪”。对于生产、销售没有列入医疗器械目录的其他涉医用物品，如果掺杂掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，销售金额五万元以上，或者货值金额十五万以上的，依照刑法第一百四十条的规定以生产、销售伪劣产品罪定罪处罚。如果行为人的行为同时构成销售假冒注册商标的商品罪等侵犯知识产权犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。
被告人程某某系南京某药业公司医药代表。2020年1月底，因新冠肺炎疫情防控需要，市面口罩紧缺，被告人程某某、朱某商议购进口罩向药店加价销售以牟利。1月21日，二被告人联系南京某商品批发市场的个体经营户被告人丁某某购买口罩。后丁某某从同市场的经营户被告人张某某处购入5.16万只“3M”牌口罩转售给程某某和朱某，并告知该口罩系仿制口罩。经查，上述口罩系徐某某（另案处理）经营的家庭小作坊生产的劣质仿冒“3M”口罩。1月22日，被告人程某某在其所加入的药店经营者微信群内发布消息称，有一批3M公司为疫情防控连夜赶制的口罩，可向各个药店供货。1月22日晚22时至23日凌晨，被告人程某某在其就职的药业公司所在地的一楼大厅内，以人民币30.9万余元的价格将上述劣质口罩销售给二十余家药店，并提供了虚假的检验报告。经鉴定，上述标有“3M”注册商标的口罩为侵犯“3M”注册商标专用权的商品，且过滤效率不符合质量标准。
2020年1月29日，南京市雨花台区市场监督管理局接群众举报，将线索移送南京市公安局雨花台分局，该分局于1月29日和1月30日抓获涉嫌销售伪劣口罩的被告人程某某、朱某等4人，并予以刑事拘留。南京市雨花台区检察院于当日接到公安机关案情通报后，立即通过视频会议系统远程提前介入案件，从案件定性、证据收集固定、追查口罩源头等方面提出侦查取证建议。
2020年2月5日，南京市公安局雨花台分局将该案提请批准逮捕，同日雨花台区检察院批准逮捕，并提出了进一步侦查意见。2月20日，雨花台分局将该案移送审查起诉，雨花台区检察院受案后，听取了辩护人以及被害单位的意见，并依法讯问了四被告人，检察机关经审查认为，本案事实清楚，证据确实充分，应当以销售假冒注册商标的商品罪追究四被告人的刑事责任，并于2月21日提起公诉。南京市雨花台区法院于3月2日远程开庭审理了本案，并以销售假冒注册商标的商品罪判处被告人程某某、朱某有期徒刑三年二个月，罚金人民币16万元；判处被告人丁某某有期徒刑九个月，罚金人民币6万元；判处被告人张某某有期徒刑六个月，罚金人民币6万元。
十三、虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪（1例）
1.最高检发布第六批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之三：浙江省湖州市王某某、符某某涉嫌虚开增值税专用发票案——落实少捕慎诉司法理念，营造促进企业依法合规经营良好法治环境
【法宝引证码】CLI.C.96966925
【法律要旨】根据刑法第二百零五条规定，虚开增值税专用发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。
疫情防控期间，在涉企业案件的办理中，应当同样依法积极推进认罪认罚从宽制度适用，落实少捕慎诉司法理念。对企业涉嫌虚开增值税专用发票的刑事案件，应当严格审查主观故意和行为后果，对虽然实施了虚开增值税专用发票的行为，但主观上没有骗取抵扣税款故意，客观上未造成国家增值税款损失的，一般可以不作为犯罪论处。同时，对于因骗取抵扣税款构成犯罪的企业人员，如果已经补缴税款的，应当慎用逮捕强制措施；已经逮捕的应当及时进行羁押必要性审查，对于涉嫌罪行不是特别严重、不会影响诉讼正常进行、没有继续羁押必要的，应当变更为非羁押强制措施；罪行较轻、依法可以不起诉的，应当作出不起诉决定，营造良好法治环境，保障、维护、促进企业发展和生产经营。同时，对虽不构成犯罪或依法不捕、不诉的案件，要形成典型案例，以适当方式向相关行政主管部门和企业进行通报、法治宣传、教育，警示、预防犯罪，促进依法从严管理、守法经营。
王某某系湖州某物流公司负责人，符某某系原杭州某货运市场运输中介人员。该公司的经营范围是普通货物的物流，有一百余名驾驶员在该公司名下从事物流运输，需要支付驾驶员运输费。但是驾驶员收取运输费后，仅出具收条，无法在税务局抵扣税款。因此，王某某想到去购买增值税专用发票，用以冲抵税款。2018年11月，王某某通过符某某介绍，以支付票面金额6.5%开票费的方式，从他人处虚开增值税专用发票10张，用于抵扣税款，税额共计9万余元。案发后，王某某、符某某全额补缴了税款。公安机关分别于2019年12月4日、10日传唤犯罪嫌疑人王某某、符某某到湖州市公安局吴兴区分局接受调查。同年12月10日湖州市公安局吴兴区分局对王某某、符某某取保候审，12月20日向湖州市吴兴区人民检察院移送审查起诉。检察机关在审查过程中了解到，王某某经营的物流公司是新冠肺炎疫情发生后当地为数不多可以复工的物流企业，并承接了多笔防疫物资运送业务。为保障防疫物资和民生用品物流畅通，该院认真落实宽严相济刑事政策，积极适用认罪认罚从宽制度，综合考虑王某某、符某某的主观恶性、犯罪数额和涉案税款全额补缴的客观实际，2020年2月7日，依法对王某某、符某某作出不起诉决定，经释法说理，针对性进行法治教育后，及时结束犯罪嫌疑人被刑事追诉的状态。王某某回到企业后吸取教训，加强管理，严格依法合规开展经营活动，还主动向当地慈善机构和乡政府捐款捐物，以极大的热情和诚意为防疫期间开展防疫物资和民生用品运输贡献力量。
十四、单位行贿罪（1例）
1.最高检发布第六批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之四：天津市某工程有限公司、张某某涉嫌单位行贿案——依法开展羁押必要性审查，维护当事人合法权利，为企业生产经营创造条件
【法宝引证码】CLI.C.96966926
【法律要旨】根据《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》第六条规定，对处于侦查、起诉和审判阶段在押的企业经营者，及时开展羁押必要性审查，对于变更强制措施不影响诉讼顺利进行，没有继续羁押必要的，依法及时变更强制措施。《人民检察院刑事诉讼规则》第五百七十三条规定，犯罪嫌疑人、被告人被逮捕后，人民检察院仍应当对羁押的必要性进行审查；第五百七十九条规定，人民检察院发现犯罪嫌疑人、被告人涉嫌犯罪的事实基本查清，证据已经收集固定，符合取保候审或者监视居住条件的，应当向办案机关提出释放或者变更强制措施的建议；第五百八十条规定，人民检察院发现犯罪嫌疑人、被告人与被害方依法自愿达成和解协议， 且已经履行或者提供担保的，或者有其他不需要继续羁押的情形，且具有悔罪表现，不予羁押不致发生社会危险性的，可以向办案机关提出释放或者变更强制措施的建议，切实维护涉案当事人合法权利。
疫情防控期间办理涉企业案件，应准确把握法律政策界限，积极落实少捕慎诉的司法理念。对于事实证据已经清楚、固定，不存在干扰证人作证、串供、毁灭或者伪造证据，不影响诉讼，不存在人身危险性的犯罪嫌疑人，应当慎重使用逮捕措施。对于符合上述规定的案件，应当及时启动羁押必要性审查，对于没有继续羁押必要的犯罪嫌疑人、被告人，依法及时变更强制措施，把党中央的决策部署落实到检察办案全过程，为保障企业复工复产营造良好的司法环境。
犯罪嫌疑单位天津市某工程有限公司（以下简称某公司）系一家民营有限责任公司，犯罪嫌疑人张某某系该公司法定代表人、总经理。1999年，张某某与时任天津市公安交通管理局（简称市交管局）副科长何某某（另案处理）结识。此后，何某某历任市交管局某支队副支队长、某支队支队长、市交管局副局长、市交管局党委书记、局长等职务。张某某为使其公司提交市交管局的占路审批事项缩短审批时间，请托何某某帮助。何某某利用职务上的便利以及本人职权或地位形成的便利条件，向市交管局相关工作人员打招呼，某公司占路审批事项得以优先获得审批。为表示感谢，2005年至2018年间，张某某多次送予何某某钱款共计人民币372万元。2020年1月22日，天津市津南区人民检察院以张某某涉嫌单位行贿罪对其决定刑事拘留，2月5日对其决定逮捕。
2020年2月19日，犯罪嫌疑人张某某委托的辩护人向津南区人民检察院提交羁押必要性审查申请书。津南区人民检察院依法对张某某是否具有继续羁押的必要性进行了审查，讯问了张某某，听取了辩护人意见。经审查认为，张某某涉嫌单位行贿案事实、证据已经清楚、固定，不存在毁灭、伪造证据或者串供、干扰证人作证等可能，且其本人认罪认罚，变更强制措施不影响诉讼进行，也不具有人身危险性。同时，考虑到其公司在疫情期间遭遇了经营困难，张某某作为企业负责人，因其处于羁押状态难以克服公司遇到的困难，如对张某某继续羁押将影响公司承揽的市级重点工程项目的推进。为贯彻落实中央政法委和“两高两部”制定的《关于政法机关依法保障疫情防控期间复工复产的意见》，为保护民营企业正常发展，经征求监察机关意见，津南区人民检察院于2月27日决定对张某某取保候审。
十五、执行（1例）
1.最高检发布第六批妨害新冠肺炎疫情防控犯罪典型案例之五：江苏省A建工公司申请执行监督案——依法发出执行监督检察建议，保障企业正常经营
【法宝引证码】CLI.C.96966927
【法律要旨】根据民事诉讼法第一百零二条的规定，保全限于请求的范围，或者与本案有关的财物。根据最高人民法院《关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十一条规定，查封、扣押、冻结被执行人的财产，以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限，不得明显超标的额查封、扣押、冻结。根据民事诉讼法第二百三十五条的规定，人民检察院有权对民事执行活动实行法律监督。
在新冠肺炎疫情防控的非常时期，检察机关聚焦民营企业合法权益保护和企业复工复产问题，充分发挥检察职能作用，克服困难、灵活办案，通过线上沟通、线上审查、线上处理的方式，及时发现执行过程中的违法行为，发出执行监督检察建议，并与人民法院保持良好的后续沟通，跟进关注检察建议的落实，保证企业流动资金周转，助力企业复工复产，取得良好的社会效果。
A建工公司系民营企业，为原告王某某诉B置业公司建设工程施工合同纠纷案件的第三人。江苏省淮安市淮安区人民法院一审审理该案过程中，根据王某某财产保全申请作出民事裁定，裁定冻结A建工公司银行存款1600.5万元，该财产保全裁定生效立案后移交执行。2020年1月20日，淮安区人民法院冻结A建工公司账户。但是由于该账户金额不足裁定保全数额，2020年1月21日，淮安区人民法院又冻结A建工公司另一账户。
由于账户回款，2020年1月22日，A建工公司发现上述两个账户被冻结资金已超过裁定保全金额（两个账户被冻结资金分别为人民币1600.5万元和1349.61115万元），因此，就超标的查封问题向淮安区人民法院书面反映该情况，后一直未得到答复，该公司遂于2月12日向淮安区人民检察院提出民事执行监督申请，请求监督纠正超标保全行为。淮安区人民检察院受理后，立即指定专人负责办理。经审阅资料发现A建工公司提供的冻结资金数额相关证据还不充分，由于在疫情防控的特殊时期，承办检察官立即通过电话、微信等方式与申请人、案件审理法官及具体执行法官取得联系、了解案情。经过审查，淮安区人民检察院认定淮安区人民法院裁定保全数额是1600.5万元，但在具体执行中，法院实际冻结被保全人A建工公司2950.11115万元，明显超出裁定保全的数额。2月13日，淮安区人民检察院发出执行监督检察建议，并与执行法院积极协调配合。2月14日，淮安区人民法院裁定对超标冻结的账户资金1349.61115万元解除冻结，并及时告知A建工公司。2月17日，该笔资金解冻后，A建工公司迅速用以复工复产。
本案系新冠肺炎疫情防控时期检察机关服务保障民营企业发展、助力企业复工复产的典型案例。淮安区人民检察院在办理该案中，充分认识到流动资金对于民营企业合法权益保护和疫情防控期间企业复工复产的重要性，主动克服交通不便、人员紧张等实际困难，迅速在线办理，及时发出执行监督检察建议，为疫情中的民营企业“雪中送炭”，传递司法温情和善意，实现多赢共赢。
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