一个大学毕业生被骗26万,还差点卖房,究竟因为啥?
去年9月,来自河南的小赵被人骗了26万。小赵很郁闷,他一个大学毕业生,还有着一份稳定的工作,怎么也没想到,自己还会被人骗……采访的时候,小编问他:平时不看法治节目吗?小赵回答:从来没有关注过……
所以,不看法治节目,被骗,也还算说得过去吧!
小赵是怎么被骗的呢?因为刷单!
刷单,大家都很熟悉,就是网店老板们造假,找人假扮顾客买买买,从而提高网店的销量和信用。2020年9月,小赵在游戏群里看到“刷单做兼职”的消息,然后跟着一个大姐入了行。
起初,小赵做得还挺轻松的,对方发链接,他点进去将商品添加到购物车,直接把钱转入对方提供的账号,几天后,本金退还同时还有5%的佣金。随后,为了挣更多的钱,小赵被人拉到另外一个刷单群,在这里,刷单数量更多,商品的价格也更高。
毫无防备之心的小赵哪里会意识到,骗子们在这里就开始下套了!
原来,小赵是刷一单退一单的钱,赚一单的佣金。可在这个群里,小赵要在指定的时间内刷完一定数量的单,才能拿到本金和佣金。但此时,骗子们先是和小赵玩起了文字游戏,接着开始设置各种人为障碍,让小赵无法完成任务。
就这样,在骗子们一步步的忽悠之下,小赵先后13次向骗子汇款26万多元,甚至为此走上了卖房的地步。亏得家人及时发现,阻止了已经昏了头的小赵。最后,在家人劝说下,他来到公安机关报了案。
受理此案的是上海铁路公安处的杨浦站派出所,由于此案是典型的电信诈骗,上海铁路警方迅速成立了专案组,对案件展开调查。
经初步侦查,警方确定嫌疑人是在菲律宾的马尼拉实施了诈骗行为,但想要跨境追捕需要一定的时间,于是警方将视线放在了资金流向。经过梳理,警方发现,这是一个专门为犯罪团伙转移非法资金的团伙,他们手里有大量“个人信息四件套”——银行卡、电话卡、身份证、以及银行u盾。
该团伙通过卡贩子购买到大量银行卡后,按照上家(骗子)的指令,将资金进行拆分转移,目的就是为了迷惑警方的视线,与此同时将赃款进行“洗白”。
通过银行提供的持卡人信息,警方基本掌握了该团伙的作案地点,并先后多次前往重庆、广西等地进行调查。2020年12月,上海铁路警方一举抓获10名犯罪嫌疑人。
主犯余涛今年29岁,正是他将其他的犯罪嫌疑人集结在一起。在这起案件发生之前,余涛就曾在迪拜等国家实施过类似的违法行为,因为有着“丰富的经验”,余涛回到国内重操旧业。
在电信诈骗案件当中,“银行卡”可谓是一种“刚需”,而本案的这10名犯罪嫌疑人正是提供了大量的银行卡,提供所谓的“结算服务”将资金进行转移和洗白。
2019年,我国刑法修正案九,新增了“帮助信息网络犯罪活动罪”这样一条罪名。在司法机关严厉打击电信诈骗犯罪活动的背景下,“帮信罪”的出现,一方面解决了司法实践当中可能存在的难以界分的问题,另一方面更体现了司法机关打击电信诈骗的决心。
2021年6月,上海铁路法院以帮助信息网络犯罪活动罪对余涛等10名被告人,判处了一年九个月至七个月不等的有期徒刑。
END
记者丨唐春源
小编丨赵沁蓝
视频丨汪洋
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