2017年度被美国罚款的那些事儿

图片来源：ASSOCIATED PRESS

近年来，因为美国反洗钱和反恐融资整体监管环境的趋紧，以及著名的“长臂管辖”，许多金融机构包括非英美国家的机构屡屡遭遇巨额罚款，引起国际的高度关注。2018年伊始，我们编辑汇总了2017年美国主要监管机构——美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)和纽约金融监管局(DFS)的处罚案例，仅供各位参考！

来源：https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/CivPen/Pages/civpen-index2.aspx

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来源：http://www.dfs.ny.gov/about/eagen.htm

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