欧洲推出双管齐下的反洗钱举措

8月30日，欧盟委员会主席容克出席在比利时格瓦尔举行的一个会议。 图片来源：POOL NEW/REUTERS

欧洲周三推出了双管齐下的反洗钱举措，一方面欧盟委员会建议加强相关监管机构的权力，另一方面欧洲议会通过了一系列新规。

欧盟委员会主席容克(Jean-Claude Juncker)呼吁在反洗钱规定方面赋予欧洲银行管理局(European Banking Authority, 简称EBA)更大的监督执法权。根据容克的建议，EBA可以要求欧洲国家的反洗钱监管机构调查本国银行，并召集一个由这些监管机构组成的新委员会。

Clifford Chance LLP的合伙人Josh Berman称，EBA将成为监督欧洲洗钱调查和监管活动的中心。

与此同时，欧洲议会周三批准了新的举措。欧洲议会议员称，这些举措将堵住现有规定的漏洞，并降低有关部门拦截非法资金转移的难度。

上述新规将在欧洲范围内定义洗钱相关犯罪，确立欧盟的最低处罚标准，并禁止曾犯洗钱罪的人担任公职。规定还将下调现金流门槛，并允许有关部门在怀疑存在犯罪行为时暂扣资金。

欧洲议会的意大利议员Ignazio Corrao发布声明称：“洗钱犯罪新规打击了这些罪犯的软肋——金钱。”

总之，上述最新提议将令欧洲在打击金融犯罪的问题上更接近国际社会的普遍共识。

Samuel Rubenfeld

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