FATF再次对伊朗予以宽限

伊朗最高领袖哈梅内伊 图片来源：GETTY IMAGES

国际反洗钱监察机构将要求伊朗完成相关法律变动的期限放宽至2019年2月。

上周五，反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force, 简称FATF)在开了一周的会之后宣布了上述消息。总部位于巴黎的FATF负责为反洗钱和打击恐怖主义金融相关法规制定标准。

观察人士一直密切关注着FATF关于伊朗的声明，眼下伊朗正试图推动立法以应对FATF的诸多关切。

FATF表示，自2016年开始暂停其对伊朗的一些限制以来，多项关切仍未得到解决。FATF起初给了伊朗一年的时间，但已多次放宽期限，并在上周五再次放宽。

鉴于伊朗的政治承诺及其迄今为止已经采取的举措，FATF决定继续暂停对伊朗的一些限制，直至明年2月。不过如果到那时伊朗仍未能按照行动方案完成其所承诺的事项，FATF将采取进一步措施来防范源自伊朗法律制度的风险。

无法达到FATF的标准的国家有可能被归为高风险或不合作司法辖区，从而导致些国家与FATF成员国银行系统之间的交易成本变高，并且更加困难。

Samuel Rubenfeld

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