FATF将虚拟货币公司纳入监管范围

图片来源：BLOOMBERG

反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，简称FATF)上周五称，已经采纳对标准的修订，将从事虚拟货币相关业务的公司也纳入监管范围之中，比如交易所、钱包提供商以及为首次代币发行(ICO)提供金融服务的机构。

这些公司需要申请执照或登记注册，并接受监管机构的监控。总部位于巴黎的FATF负责为反洗钱和打击恐怖主义金融相关法规制定标准。

FATF称：“各国迫切需要协调行动，以避免虚拟资产被用于犯罪和恐怖主义活动。”

各国需要确保这些服务供应商遵守反洗钱和打击恐怖主义金融的法律法规，比如满足尽职调查要求、监控交易动向、报告可疑活动。

FATF在2015年发布了一份指引，支持以风险为本对从事虚拟货币交易的公司实施监管。

FATF表示，近期将就如何管理虚拟资产带来的洗钱和恐怖主义金融风险做出清晰说明，同时打造一个可以让公司自由创新的环境。

作为分阶段行动的一部分，FATF将制定更新版指引，就如何以风险为本监管虚拟资产服务供应商做出说明，比如对相关公司的监督和监控。FATF还将就识别和调查涉及虚拟资产的违法活动，向执行机构和执法机构提供指引。

Samuel Rubenfeld

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