美国以涉嫌为朝鲜洗钱为由制裁新加坡大宗商品公司高管

图片来源：https://www.fbi.gov/

美国政府以涉嫌为朝鲜洗钱为由，对一家新加坡大宗商品贸易公司的受益所有人兼董事提起刑事指控并实施制裁。

检方在宣布的一份含有六项指控的起诉书中称，Tan Wee Beng利用美国金融系统进行了价值数百万美元的交易，为运往朝鲜的货物提供融资。美国财政部也对Beng本人、其公司以及Beng担任董事总经理的一家船用燃料公司实施了制裁。

Beng目前尚未被捕。记者未能和他的公司Wee Tiong Pte. Ltd.取得联系。

该案是美国政府协调刑事指控和制裁举措的最新行动。

检方表示，Beng合谋利用包括他本人公司在内的大宗商品贸易公司，以及新加坡、泰国、香港等地的幌子公司，违反并逃避美国的制裁举措。

起诉书中并未对Beng的公司提出指控。

检方称，2011年以来，Beng合谋欺骗美国金融机构处理代表朝鲜银行Daedong Credit Bank的交易。该行2013年被美国列入黑名单，2016年被联合国列入黑名单。（详情查询djrc.dowjones.com）。检方表示，这些交易被用来为Daedong及其他朝鲜实体洗钱，并为Wee Tiong支付输往朝鲜的商品费用。

根据美国财政部的说法，Beng至少与该公司的一位成员合作，履行了来自朝鲜的总额数百万美元的大宗商品合同，在履行合同的过程中，为了避开监管审查，他们模糊了付款源头，在交易中做了手脚。美国财政部称，一个例子是，在一次电汇支付被拒后，Beng和Wee Tiong安排了一大笔现金，之后将这笔现金亲手交给了一个朝鲜人。

美国财政部曾在2017年11月的一份报告中提到疑似Beng和他的关联公司从事的许多活动。美国财政部称，这些活动印证了财政部之前的说法，即朝鲜采取复杂的伎俩，利用第三国公司把付款分割成多笔较小规模的资金流出，经由亚洲其他地区的幌子公司、壳公司、航运或贸易公司走账。

图片来源：FIN-2017-A008 Advisory on North Korea’s Use of the International Financial System

美国财长姆努钦(Steven Mnuchin)在一份声明中称：“全球政府、金融机构和其他公司需要高度警惕这类把戏。美国政府不会无视这些欺骗行为。”

点击“阅读原文”查看美国财政部制裁文件

Samuel Rubenfeld

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