美国指控三家公司帮助朝鲜洗钱
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美国政府部门在一起民事诉讼中指控总部位于新加坡、中国香港和中国温州的三家公司帮助制裁名单上的朝鲜银行洗钱超过300万美元，并主张没收这些资金。
美国司法部表示，总部位于中国香港的蜡品公司Apex Choice Ltd、总部位于中国温州的木材公司Yuanye Wood Ltd.和一家未具名的新加坡公司参与协助美国制裁名单上的实体洗钱。美国司法部本周早些时候在华盛顿提起诉讼。起诉书援引美国财政部的声明，称这些公司被列入了代表朝鲜政府为一些交易提供便利的名单。
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起诉书称，受到制裁的朝鲜银行借助起诉书中提到的这类公司，向这些银行管理的朝鲜公司支付美元。这类幌子公司按照指示，消除会让这些美元交易与朝鲜产生关联的信息，避免这些交易被美国阻止。
美国联邦调查局(Federal Bureau of Investigation, 简称FBI)负责本案的特工Michael DeLeon说：“由于朝鲜还在通过新的方式规避国际制裁，我们希望这起调查能让外国公司在业务往来和/或利用美元进行第三方支付时开展尽职调查。”
DeLeon表示，参与欺骗性银行操作的公司可能面临刑事或民事诉讼，还可能被罚没资金。
记者没有找到Apex Choice和Yuanye Wood的联系方式。
近年来，朝鲜逃避美国和联合国制裁的手法愈发老道，为获得收入，朝鲜采用了一系列手段。美国政府部门已多次就处理朝鲜资金的风险向企业发出警告。
美国财政部2016年称，整个朝鲜金融业就是一家洗钱机构，这个结论是在获得美国《爱国者法案》(Patriot Act)授权后发布的。
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本案中，总部位于新加坡的这家公司在起诉书中被称作“给予配合的公司”。起诉书称这家公司同意美国政府没收相关资金，并承认自己为了获取优惠汇率而接受一家中国汇款机构的指示向朝鲜企业付款。
起诉书称，Apex Choice涉嫌向多家与该公司所在行业无关的朝鲜幌子公司支付款项，称Apex Choice向美国方面表示，接受该公司付款的朝鲜公司是设在中国的蜡品公司。
起诉书指出，Yuanye Wood涉嫌利用朝鲜金融服务商从Chilbo购买木材。Chilbo是朝鲜在赤道几内亚的一家业务机构，工作人员为朝鲜强制劳工。
在起诉书中，Apex Choice和Yuanye Wood均面临潜在的额外民事罚款。
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Samuel Rubenfeld
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