FATF敦促阿联酋加大打击金融犯罪力度

图片来源: JON GAMBRELL/ASSOCIATED PRESS

反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force, 简称FATF)称，阿联酋近几年加强了打击洗钱和恐怖融资的法律措施，但作为一个全球主要的金融中心和贸易中心，应加大对跨境走私黄金和宝石等金融犯罪的调查和起诉力度。

上述建议是FATF近日发布的数项建议之一。总部设在巴黎的FATF对全球各地的反洗钱措施进行评估。FATF称，自2008年的上次评估以来，阿联酋加强了打击金融犯罪的力度，并对全国的洗钱和恐怖融资风险进行了评估。

图片来源：FATF官网 （点击“阅读原文”获取报告）

FATF表示，阿联酋非常依赖现金交易，加上贵金属和宝石贸易高度活跃，这些都令该国容易受到犯罪活动影响。

FATF在一份新闻稿中称∶“现在的风险很大，引发风险的是阿联酋的大量金融、经济、企业和贸易活动，其中阿联酋还是全球的石油、钻石和黄金主要出口国之一。”

阿联酋驻美大使馆的一名发言人没有回复寻求置评的请求。

图片来源：FATF官网 （点击“阅读原文”获取报告）

FATF的互评估报告还指出，近年来阿联酋“明显缺乏”对高风险行业(如贵金属交易)和犯罪企业(如贩毒)涉嫌洗钱的调查和起诉。阿联酋的反洗钱执法机构没有充分利用现有的金融情报来调查或追踪犯罪收益。

FATF还敦促阿联酋改进海关情报工作，并在海关和反洗钱执法机构之间建立共享机制，以确保对可疑的犯罪活动进行调查。

Kristin Broughton

April 30, 2020 6:58 pm ET

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