涉嫌数十亿美元欺诈案的金融家，在科威特找到转移资金的新途径
刘特佐在科威特躲避美国和马来 西亚的指控时，与该国皇室建立了联系。图片来源：YASSER AL-ZAYYAT/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
去年9月，马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)潜逃至科威特，在因涉嫌参与一起数十亿美元的欺诈案，面临国际逮捕令，并被美国和马来西亚当局追捕之际，得以脱身。
据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)见过的文件以及熟悉刘特佐与科威特之间关系的人士所说，尽管国际刑警组织(Interpol)发出了红色通缉令，刘特佐还是进入了科威特境内。
2016年4月，刘特佐与萨巴赫在一座沙漠皇宫里。图片来源：YASSER AL-ZAYYAT/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES
因为与科威特的关系，刘特佐得以抵挡美国和马来西亚的调查人员，这些人员指控他策划了从马来西亚政府投资基金1Malaysia Development Bhd (简称1MDB)搜刮钱财的行动。刘特佐已否认有不当行为。
刘特佐曾于2016年初向这个石油资源丰富的酋长国的王室求助，当时美国当局开始逼近，并破坏了他乘坐飞机去各地撮合交易的生活。他曾资助过电影《华尔街之狼》(The Wolf of Wall Street)以及一些吸引了莱昂纳多·迪卡普里奥(Leonardo DiCaprio)等明星的奢华派对。
一位曾出席相关会面的法国商人称，刘特佐2016年初到访科威特时，找到了该国首相的儿子萨巴赫·贾比尔·穆巴拉克·哈马德·萨巴赫(Sheikh Sabah Al-Jaber Al-Mubarak Al-Hamad Al-Sabah)，几年前他们见过面，刘特佐当时提出，可以利用他在中国的关系推动对科威特的投资。
据这位名叫基万(Bachar Kiwan)的商人回忆，刘特佐在2016年初科威特首相举办的一个晚宴上表示：“我在马来西亚赚了几十亿。我在中国将最少能赚一千亿。”基万当时是萨巴赫的商业合作伙伴。
与科威特的这些关系给刘特佐带来了新的保护伞、新的商业交易和转移资金的新渠道。根据了解相关交易的人士及《华尔街日报》看到的文件，科威特的银行处理了与刘特佐活动有关的数以亿计美元的资金，包括付给在美国和英国公司的巨额款项，用于支付他不断上升的法律费用。
马来西亚的调查人员表示，他们追踪了从中国流向科威特一家中资银行的资金轨迹，这些资金又流向在开曼群岛的一家由刘特佐部分控制的实体，当时该实体支付了近10亿美元收购刘特佐在马来西亚控制的资产，用于偿还1MDB的部分债务。这些调查人员表示，这些交易使用人民币进行，以避开美国的注意。
刘特佐的代表不予置评。萨巴赫的一位发言人称，他“坚决否认有任何不当行为”，并表示，关于刘特佐和萨巴赫的指控并不属实，这些指控来自基万及其同伙，而他们“已因伪造、欺诈、背信犯罪以及其他针对萨巴赫的犯罪行为被起诉并定罪”。
基万5月在巴黎的公寓中。图片来源：AGNÈS DHERBEYS/MYOP FOR THE WALL STREET JOURNAL
基万称，他因拒绝了刘特佐在不同公司账户之间转移资金的请求而成为了萨巴赫报复的目标。萨巴赫持有基万在科威特的出版和传媒公司Al Waseet的部分股份。
根据基万的说法以及《华尔街日报》(The Wall Street Journal)看到的文件，刘特佐最终利用Al Waseet转移了人民币14亿元（合2亿美元）的资金。
基万表示自己被拘押，遭到了科威特特务机关的殴打和其他方式的虐待，此后他逃离科威特，藏身一辆卡车进入了伊拉克。
基万现居法国，他在不在场情况下被科威特宣判犯有伪造罪和文件篡改罪，他否认了这些指控。他的姐夫和兄弟因帮助他逃跑而被分别判定犯有伪造罪和偷渡罪，目前在科威特监狱服刑。
科威特政府和马来西亚政府均未回应置评请求。美国司法部对刘特佐在科威特的活动不予置评。
马来西亚调查人员表示，刘特佐大部分时间都在中国，在六个月前曾藏身武汉。他目前行踪不明。
Noemie Bisserbe / Aruna Viswanatha / Bradley Hope
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