美国财政部OFAC加大对非金融公司的制裁合规监管力度
特拉华州司法部长Kathy Jennings称，该协议是该州与美国财政部外国资产控制办公室合作的新篇章。图片来源：SAQUAN STIMPSON/ZUMA PRESS
美国财政部外国资产管制办公室(Office of Foreign Assets Control, 简称OFAC)与特拉华州司法厅签署了一项新协议，鼓励信息共享和协调配合，加大对非金融公司的制裁合规执行力度，特别是那些可能寻求把交易隐藏在匿名实体之后的公司。
特拉华州历来允许公司可以有一定程度的匿名，但这限制了当局迅速收集受益所有人信息的能力。美国财政部称，该协议旨在提高可能被用来掩盖非法业务的公司透明度，并防止被非法融资或逃避制裁的黑名单个人或实体所利用。
OFAC主任Andrea Gacki在一份声明中表示：“与特拉华州司法厅加强合作将有助于OFAC通过更快识别在被冻结财产的利益相关方。”
财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长前高级顾问洛伯说，这种访问可以帮助OFAC与包括美国情报界在内的其他调查人员交叉参考信息。
特拉华州政府在2019年提出要求，对在该州成立的新商业实体进行筛查，以使其免受美国制裁黑名单的影响。
财政部发言人说：“特拉华州2019年决定撤销被OFAC制裁实体所拥有的经营许可，这些实体被确定为财产冻结。”
OFAC长期以来一直在提醒金融机构避免与列入黑名单的个人和实体进行交易，并与许多州的金融监管机构达成了类似的合作协议。
近年来，随着美国“长臂管辖”单边制裁的实体和个人黑名单的持续扩大，OFAC加大了对非金融公司制裁合规的监管力度。
Jack Hagel
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