观点 | 《反洗钱大家谈》

     为提升各机构反洗钱履职能力，进一步扩大反洗钱培训覆盖面的同时满足便利性的要求，中国人民银行营业管理部反洗钱处制作了培训节目《反洗钱大家谈》。

    该节目第一期围绕“如何更有效打击跨境赌博和电信网络诈骗”等违法犯罪行为，邀请了中国人民银行营业管理部、中国民生银行、财付通支付科技有限公司等机构的反洗钱专家就监管、银行、支付机构在各自领域内如何有效展开反洗钱工作进行了探讨。

    我们重点讨论了如何解决当前客户身份识别工作中存在的“实名实卡不实人”等难点问题以及如何利用大数据技术更有效的开展监测分析等工作。

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