道享会：“马格尼茨基法案”与客户尽职调查

欢迎您参加道琼斯风险合规（Dow Jones Risk & Compliance）和

《巴伦周刊》（Barron’s）的对话节目。

两位对话嘉宾在调查腐败和反洗钱方面都有丰富的经验，其中一位是

Gavin Proudley，道琼斯风险合规的尽职调查主管，另一位是

Bill Alpert，《巴伦周刊》的资深记者，他的最新著作

《冻结令》（Freezing Orde）被《纽约时报》评为畅销书。

本期对话节目将深入讨论马格尼茨基（Magnitsky）人权调查。话题将涵盖：尽职调查在当前不确定环境下的重要作用，以及尽职调查的关键要素——“职业怀疑”如何帮助你发现真相。本期对话也会讨论“有组织罪案及贪污举报计划”(OCCRP)，及其揭露金融罪案证据方面的重要指引。

  道享会的议程   

对话时间：

2022年6月9日 | 北京时间 11：00

会议费用：

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注册方式：

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*注意：请使用您的工作邮箱注册。如果您无法注册，请在后台留下您的工作单位、职务、工作邮箱，或联系您的客户经理、产品顾问或道琼斯风险合规团队。）

嘉宾简介:

Gavin Proudley

Head of Third Party Risk Proposition

Dow Jones Risk & Compliance

Gavin在近10多年来一直致力于反金融犯罪、反腐败和商业尽职调查。Gavin为全球多个司法管辖区的金融机构、石油和天然气企业、生命科学和制造行业的客户提供了专业的尽职调查服务，并帮助企业设计和实施广泛的尽职调查项目，特别是与企业IPO和投资银行团队的合作，协助平衡高风险和高收益之间的关系。在加入道琼斯之前，Gavin是四大会计师事务所的董事，并在政府部门工作了11年。Gavin还在国际安全和恐怖主义问题上，为高级官员、部长和总理办公室提供建议。

Bill Alpert

Senior Writer, Barron's

Dow Jones Business and Financial Weekly

Bill是道琼斯公司旗下刊物《巴伦周刊》、《商业与金融周刊》的资深撰稿人。自1984年以来，他一直在《巴伦周刊》上发表“枯燥乏味”的特稿、专栏和对投资者有用的调查项目。他的报道推动了多个领域的监管改革，如“借壳上市”、盈利性大学、谢尔盖·马格尼茨基(Sergei Magnitsky)之死引发的马格尼茨基法案(Magnitsky Act)等。这些报道大都在政府采取监管行动之前，比如Alpert在股票崩盘前的警告，适当保护了投资者和退休人员的储蓄。在一个调查资源日益减少的世界里，Bill并没有局限在美国人的错误行为上，他在欧洲、俄罗斯、中国和澳大利亚都揭露了欺诈和腐败的问题。他在2011年12月发表的关于俄罗斯亿万富翁向弗拉基米尔•普京(Vladimir Putin)的“左膀右臂”行贿的报道，被俄罗斯《新报》(Novaya Gazeta)称为2011年的头号丑闻。Bill还与《新报》和“有组织罪案及贪污举报计划”(OCCRP)合作，帮助追踪“洗钱”腐败的赃物证据。Bill在他的许多项目中使用了尖端的统计分析工具，并大力推广“大数据挖掘”和开源软件编程方法等。

点击“阅读原文”了解演讲嘉宾和详细论坛议程，期待您的参与！

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