实战比武助推经侦工作智能化——上海公安经侦部门开展“智慧公安”实战场景应用大练兵大比武
实战比武助推经侦工作智能化
上海公安经侦部门开展
“智慧公安”实战场景应用练兵比武
今天上午，上海市公安局召开“为群众办实事 为基层解难题 实战比武助推经侦工作智能化——上海公安经侦部门开展‘智慧公安’实战场景应用大练兵大比武”新闻发布会。
经侦总队副总队长钱红昊通报了此次比武活动的具体情况；长宁分局经侦支队副支队长陆赟、经侦总队“练兵办”陈浩参加发布会；市公安局新闻发言人办公室陆敏韡警官主持会议。
近年来，非法集资、涉税等经济犯罪对国家经济金融安全和百姓合法权益造成了极大危害。上海公安经侦部门始终坚持全力侦查破案、全力追赃挽损、全力防范化解风险，破获了一大批重特大案件，清除了一大批风险隐患。
在办案过程中我们发现，犯罪分子往往会通过地下钱庄等非法资金通道将赃款转移隐匿，以逃避警方的查冻追缴。这些非法资金通道的存在，一定程度上成为了此类案件追赃难的重要原因。
今年5月，总队牵头全市公安经侦部门，聚焦实战中的难点堵点，组织开展了一场以“可疑资金交易的发现与打击”为主题的“智慧公安”实战场景应用比武。
截至9月底，共斩断地下钱庄、跑分平台、水房等非法资金通道18个，捣毁开设赌场、非国家工作人员行受贿、非法经营等上游犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人100余名，涉案金额110余亿元。
深挖犯罪背后的非法资金通道
以实战磨砺战力
资金是经济犯罪分子的源动力和目标。此次比武以非法集资、骗取出口退税，以及电信诈骗、网络赌博等上游犯罪的4起真实案件的资金账户为切入点，有的是一个实施非法集资犯罪的公司账户；有的是一个骗取出口退税犯罪嫌疑人实际控制的公司账户；有的是一个赌博网站用于收取赌资的银行账户；有的是一个接收诈骗资金的信用卡账号。
参赛队伍要从这唯一的账户线索出发，将线索落地成案、将团伙落地到人、将证据固定成链，进而完破全案，打深打透，斩断非法资金通道。
以24小时为限
以比武检验能力
地下钱庄等犯罪的嫌疑人获取赃款后，都会在极短时间内拆分、兜转，并通过暴力取现、转移出境等方式转移和隐匿。因此，追赃挽损、斩断非法资金通道兵贵神速，只有最快速度查明资金链路，斩断资金通道，才能有效打击遏制犯罪。参赛队需要在比武时长限定的24小时内持续奋战，挖出非法资金通道，拓展找到其他上游犯罪，并形成打击方案。
以“智慧公安”实战场景下的
解决方案
赋能基层实力
通过24小时的极限挑战，倒逼参赛队加强“智慧公安”建设成果的应用，并将以往办案经验以及研判比武的过程和做法，提炼形成“可疑资金交易的发现与打击”的系统化、体系化解决方案，实现高效查办一类案件。
借助这些解决方案，经侦民警实现了快速甄别资金账户性质、高效穿透流向、完整斩断链路，有效遏制上游犯罪生存空间的目标；经侦工作更是实现了向算力要战力，从人工走向智能的跨越；而经侦、治安、刑侦、网安等多警种的合成作战，也将助力上海警务工作更为高效，形成同类犯罪集中打、有组织犯罪深化打、新型犯罪攻坚打、警力资源统筹用的打击整治新模式，以实战实效为人民群众办实事。
这么大的数据体量要在24小时内生成研判结果，你们是怎么做的？
我们将视线从追踪单个账户的单笔资金流向转移到总结资金特征上，运用公安部、市局和总队“智慧公安”建设成果，发现了“资金按比例支付提成”的转移特征，并精准锁定了在30多个重点账户中的281亿元可疑资金，用特征提炼攻克了规模的问题。
在比武进行到第10个小时，我们成功挖出了第一个非法资金通道，此后又迅速挖出了其余4个涉嫌洗钱的地下钱庄线索，并通过这些非法资金通道，查到了其他传销、赌博、诈骗等上游犯罪。在第20小时的时候，我们将上述线索悉数落地，查明了各个犯罪团伙的组织架构。
24小时的比武研判过后，我们在全国20个省市开展集中打击，捣毁地下钱庄犯罪团伙5个，抓获犯罪嫌疑人30名，涉案金额3.2亿元。
非法集资案件的侦办周期总是非常长，那其中的难点是什么呢？
非法吸收公众存款案和集资诈骗案，尽管犯罪团伙被我们一网打尽了，犯罪事实也都查清了，但要追回已经被转移隐匿的涉案钱款，往往是最难的环节。
在如此庞杂的资金交易网络中，有的钱是公司用于日常运营的;有的钱是用于还本付息的;有的钱是转到关联公司对外出借的；更为关键的是被犯罪嫌疑人层层兜转，想方设法转移、隐匿的部分。
通过这次的比武，有什么收获？
通过此次比武，我们主要有三方面收获：
一是提升了智能化场景的运用能力。公安部、市局、总队此前已建设了一批可运用于经侦办案的智能化应用，在比武中使各种场景得到了实战运用，大大提升了我们开展智能分析研判的能力。
二是提高了资金查控的分析效率。在比武活动前，总队还为全市各分局经侦支队开展了针对资金查控的系统性培训。用了大量真实案例为我们逐步拆解、解读资金特征中反映出的犯罪特征，大大提升了案件办理的效率。
三是形成了一套通用的解决方案。这套方案能够有效追踪非法集资案件的资金去向，助力追赃挽损，有效遏制非法集资资金通过地下钱庄向境外转移隐匿的多发态势。
你以为我们的练兵比武
到这里就结束了？
能力的提升绝非一朝一夕
此次比武活动只是
“三年全警实战大练兵”以来
一次实战的检验
自2019年，公安部和市局部署开展“三年全警实战大练兵”以来，总队聚焦基层公安经侦部门所盼所需，本着急用先学、实战导向的原则，以“一年打基础、二年抓深化、三年大提升”为目标，开展了系统化的教育训练工作。
在经侦工作的业务流上
坚持仗怎么打
兵就怎样练
今年，上海公安经侦部门围绕反洗钱、涉税犯罪侦查、境外追逃、打击食药环领域犯罪“昆仑”专项行动等工作同步开展了一系列的领域专项练兵，开发上线了一批专业培训课程供民警随战随学;线下组织了十余场次全市集中培训进行强化提升。
在智慧公安建设成果的运用流上
强调武器有多少
要如数家珍
近年来，上海公安机关深入推进智慧公安建设。公安部、市公安局、经侦总队开发上线了一批极具威力的智慧公安系统和工具。上海公安经侦部门拥有了具备经侦实战效能的强大“武器库”，帮助经侦民警学会挑选“武器”、使用“武器”，进而高效提升精准预警、精准打击的能力，是上海公安经侦部门练兵的目的。
“业务流”和“智慧流”的双重叠加
促成向算力要战力
以战力解难题
此次比武可以概括为在实战中找场景，在场景中出方案，用方案促实战。资金查控分析技术作为经侦部门的通用、核心、底层技术，是经侦案件侦办的关键核心。此次比武活要求形成的智慧公安赋能的普适性解决方案，就是帮助经侦民警在遇到同类场景、相似问题时能够在智慧公安的建设成果中，按图索骥，取用现有算法公式，压缩研判时间、提升研判精度，并在此过程中不断更新完善方案，形成迭代升级的正循环，始终做到高效处置一类案件。
下阶段，上海公安经侦部门将把练兵比武与打击办案、追逃追赃、风险防范等工作有机结合起来，不断在实战中磨砺队伍、打磨战力，剑锋直指社会影响广泛，人民群众最关切、最痛恨的各类突出经济犯罪，立足“争创世界一流的平安城市、建设世界一流的警务模式、塑造世界一流的警察形象”的发展目标，继续聚焦职责使命, 不断提升自身能力水平，切实保障人民群众的获得感、安全感、幸福感。
值班编辑：於俊立、赵润
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