大庆警方破获黑龙江省首例虚拟货币案！涉案金额 1000 万元！

文章来源：安全圈

3 月中旬，大庆市民赵胜（化名）的手机突然无法使用，联系客服得知，竟然有人冒充他去补办了手机卡。几天后，赵胜账户中折合人民币 1000 万元的雷达币被陆续转走。近日，黑龙江警方将黑客团伙抓获。此类犯罪手段全国罕见，也是我省首次破获此类案件。

手机蹊跷失灵

赵胜家住大庆市让胡路区，近两年他大量投资虚拟货币——雷达币。在虚拟货币平台注册账号时，赵胜绑定了自己的手机号，登录或交易操作，都需要输入手机验证码。

3 月 18 日下午，赵胜突然发现手机没了信号，好像是手机卡出了问题。于是他联系手机通信公司的客服，却被告知，他的手机卡被人补办了。

心急如焚的赵胜赶紧拿着身份证赶到营业厅，证实自己才是实名机主，营业厅的工作人员又帮赵胜补了一张手机卡。

手机卡补回后，赵胜急忙登录虚拟货币平台账号，发现雷达币没少，也没发现其他异常，他这才略放下心来。

雷达币多次被盗

谁料，3 月 23 日，当赵胜再次登录虚拟货币平台时，发现账号里的雷达币丢失了几千枚，按照当时的价格，丢失的雷达币价值 100 万元。他立即报了警。

大庆市公安局龙岗分局随即展开调查。首先破案面对的第一个难题就是赵胜的手机卡被谁补办了？

通过通信营业厅监控录像，警方发现 3 月 18 日当天，有两名陌生男子来到营业厅补卡，其中一名男子出示了身份证件，包括身份证、户口本、驾驶证，还留下了复印件。

查看复印件后，民警发现这些证件信息与赵胜的信息完全一致，但照片却是另外一名男子。男子在补办赵胜手机卡时，被要求拍照留存，他摘下口罩，拍了照片。经过进一步调查，两名男子都是外地人。

就在民警进行调查的阶段，赵胜再次报警，称其账号里的雷达币又接连被转走。看来是有人还在登录他的账号，而且赵胜根本无法掌控账号了。疑犯为何不一次性将虚拟货币转走？赵胜称，平台有提款规则，每日转款最高额度为 30 万元，他的账号里共计 4 万多枚雷达币，当时每枚价值 270 元左右，折合 1000 万元。

警方锁定嫌疑人

案情重大，龙岗公安分局成立专案组继续深挖。民警发现，犯罪嫌疑人从未与赵胜发生任何实质性接触，在赵胜没有任何操作的情况下，盗取平台账户、更改密码。

民警通过个人注册雷达币平台账号，操作交易，还原了整个交易过程，又根据赵胜的讲述，得知了嫌疑人的具体作案方式。警方锁定两名补办手机卡的男子是四川省人。

两名男子事发前三天来到大庆市，在两人拿着伪造证件补办完手机卡当天，乘车赶到哈市，随后返回四川省。

3 月 24 日，专案组民警赶到四川省，锁定了其中的一名嫌疑人李某。调查发现，这伙人利用 " 黑客 " 网络技术，非法获取计算机系统数据进行犯罪。

3 月 25 日，民警先后将李某、林某某、唐某、邝某 4 名嫌疑人抓获，扣押了作案使用的手机、电脑以及伪造的证件，冻结了涉案金额。

通过 4 人的供述，专案组民警又赶赴成都某地，将张某、李某某抓获。随着 6 名嫌疑人的落网，这起案件终于水落石出。

" 黑客 " 上下线配合作案

此案中的 " 黑客 " 团伙，主要以伪造证件补办别人的手机卡获利，以张某为首，李某、林某某、唐某、邝某、李某某为下线，张某还有一个上线，为他提供目标人物手机号。

案发前，张某从上线获取了赵胜的手机号，随后开始部署，他先联系邝某，让其通过手机号查询机主身份信息，随后办理假证件；接着联系李某某，称需要找人去手机号所在地补卡，李某某通过林某某，找到李某。

邝某获得李某免冠照后，制出了假证件，张某又联系唐某，让其带领李某，拿着假证件补卡。

另外，张某的上线张某杰，负责给他提供需要补办的手机号码，补办成功的话，这个手机卡号内绑定的虚拟货币按照等价人民币 30% 给他提成。案发后，张某从张某杰那里获利 17 万元。

案发当天，唐某和李某赶到大庆补办手机卡时用了三天时间，是因第一次赶到营业厅时，工作人员由于无法辨别户口本与身份证的真伪，未给两人办理，让两人提供驾驶证等证件，张某又让邝某继续做需要的假证，并邮寄给唐某两人。两人这才得以补办了赵胜的手机卡。张某杰通过手机号，登录了赵胜的账号，接着开始盗取其中的雷达币。

经审讯，6 名犯罪嫌疑人对其采用 " 黑客 " 手段，盗取他人虚拟货币交易平台账户，并使用假证补办他人手机卡，盗取他人虚拟货币的犯罪事实供认不讳。而张某杰是如何获得赵胜的手机号、并知道其账号中有雷达币，以及如何获取赵胜详细身份信息的情况，警方正在进一步调查。目前，嫌疑人被依法刑事拘留。

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