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7月7日讯： 2017年4月底，云南省多地公安机关经侦部门陆续发现一个名为“善心汇”的疑似网络传销组织在辖区开展活动，总队高度重视，立即成立专门工作组开展情报研判工作。经查，2017年3月昆明善心汇文化传播有限公司（简称昆明善心汇）在昆明市经开区登记注册，对外宣传已将集团总部迁至昆明。善心汇文化产业集团因涉嫌传销、非法集资等违法犯罪，已被广东、海南等地工商部门查处，海南等地公安机关已开展侦查工作。
善心汇文化产业集团创办于2013年，未注册，集团总部是海南善心汇文化传播有限公司（简称海南善心汇），运营中心是深圳善心汇文化传播有限公司（简称深圳善心汇）。深圳善心汇、海南善心汇打着“扶贫济困，均富共生”的旗号大力发展会员，同时在网上运营“善心汇众扶互生大系统”，只要缴纳300元年费，就可注册成为会员，参与投资获取高回报。 在“善心汇众扶互生大系统”中，有特困社区、贫困社区、小康社区、富人区、德善区5个分区，打款行为称为“布施”，收款行为叫“受助”，每次投资需要1-2个善心币，每个币等值100元人民币，会员收益分为投资收益和推广收益两部分。投资收益为：在特困社区布施1000-3000元人民币，1-7天后有50%的收益；在贫困社区布施1000-3000元人民币，7-10天后有30%的收益；在小康社区布施1-3万元人民币，3-15天后有20%的收益；在富人区布施5-30万元人民币，5-30天有10%的收益；在德善区布施30-1000万元人民币，30-60天后有5%的收益。推广收益为：第一代拿6%，第三代拿4%。该运作模式收益奇高，收益来源不明，通过手机APP、QQ及微信等发展会员，进行投资操作，该公司自称会员人数超过280万人。“善心汇”相关网站在工信部备案管理系统网站查询不到备案编号。 深圳善心汇于2013年5月24日在深圳市市场和质量监管委福田分局注册登记，法定代表人：张天明，注册资本5亿人民币（认缴出资），股东：张天明、王辉；公司地址：深圳市福田区梅林镇富国工业区1幢408室，经营范围包括文化活动策划、会议策划、展览展示策划等。经调查，2017年1月至4月，深圳善心汇属地梅林公安派出所、梅林工商所接到全国多地、多起群众的举报、投诉，称深圳善心汇涉嫌传销，要求尽快查处。2017年3月28日，福田区市场监督管理局经核查作出《载入经营异常状态决定书》（深市监福异决字[2017]062号），将该企业列入经营异常名录。2017年4月6日，因大量网络文章揭发，深圳市福田区富国工业区管理处已要求拆除善心汇相关宣传标识。 海南善心汇于2016年5月27日在海南省保亭黎族苗族自治县工商局登记注册，法定代表人:刘力华，注册资本1000万（认缴出资），股东：张天明、杨志勇、刘力华，注册地址：海南省保亭县三道镇桃源居A1栋12楼，经营范围包括会议活动策划、文化活动策划、市场营销销售策划、广告策划、林业种植养护、观光农业、地产运营开发。据调查，2016年9月6日至9月23日，保亭县工商局共接到海南省工商局“12315”指挥中心转来的关于反映海南善心汇涉嫌违法活动的投诉举报2起、电话反映11起，经调查于2016年9月23日形成专门调查报告，认定海南“善心汇”涉嫌非法集资与传销、欺诈等违法行为，并于2016年9月30日将涉嫌非法集资犯罪的有关线索移送保亭县公安局。保亭县公安局侦查工作正在进行中。 2017年3月9日，经云南省PE中心引进，昆明善心汇在昆明市经开区出口加工区登记注册，注册资金1亿元（认缴出资），下设昆明善心汇酒店管理有限公司、昆明安能洁科技有限公司、昆明善之旅旅游服务有限公司等子公司，同时收购了昆明同创互联网金融服务有限公司，并购同创大厦作为办公大楼，公司经营范围主要是承办会议及商品展览展示活动、组织文化艺术交流活动，以及设计、制作、代理、发布国内各类广告等，经营范围不涉及资本市场业务。昆明善心汇于2017年4月底正式招收员工及办理相关劳务手续，目前尚未正式营业，但是昆明、大理、楚雄等州（市）已陆续出现该公司发展会员的活动。
根据调查情况分析：一是“善心汇”关联公司注册资本均为认缴出资，实缴资本0元，不论公司获利还是会员获利，都依赖于会员和资金的不断增加。二是“善心汇”经营行为均发生在互联网平台，涉及会员280余万人次，资金交易情况复杂，监管难度大。三是根据广东、海南相关监管部门的初步认定，“善心汇”涉嫌非法集资、网络传销，当地公安机关已介入调查。四是昆明善心汇相关企业与深圳善心汇、海南善心汇关联性很强，三地股东均有张天明。从上述四个方面的情况分析，“善心汇”操作模式类似MMM金融骗局，存在很大的金融风险隐患，各地都加大了打处力度，其难以开展违法活动，因此向云南等偏远省份转移，以继续开展违法活动。 1、芒市公安局经济犯罪侦查大队已通过文件形式下发各派出所，要求联合社区进行排查和加大宣传力度； 2、经济犯罪侦查大队及时联系工商、金融办等多部门组成工作专班，形成防控合力； 3、在当地报刊、广播、电视、微信公众号、微博、短信平台等媒体上集中播发“善心汇”涉嫌传销、非法集资的本质以及在广东、海南等多地被查处的情况，形成“过街老鼠，人人喊打”的防控氛围。
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