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揭秘 | “永远跟党走”目标已实现，各地善心汇头目、主犯被捉拿归案！

2017-08-23 袁永昌防传救助中心

近期，各地警方再接再厉，

将善心汇头目、主犯拘捕归案！

善心汇们终于实现了自己的诺言！

“永远跟党走”你们做到了！

（本文转自防骗大数据：FPData）

8月15日海南日报：
海南公安破获“善心汇”非法传销案 4名主要成员被刑拘
从省公安厅了解到，近日按照公安部统一部署，我省公安机关依法对“善心汇”非法传销组织主要成员王某、祝某莉、李某、黄某等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处，王某、祝某莉、李某、黄某等4名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事拘留强制措施。目前案件还在进一步侦办中。

2017年7月18日凌晨5时，按照公安部部署，海南省公安厅经侦总队连夜组织相关警种和保亭公安局共计30名警力，对我省善心汇公司骨干人员开展抓捕。目前，被抓获犯罪嫌疑人对参与“善心汇”涉嫌组织、领导传销的犯罪事实供认不讳。案件在进一步侦办中。

下一阶段，海南警方将按照公安部要求，加大对犯罪嫌疑人的抓捕力度，查清全部犯罪事实，收集固定犯罪证据，依法查封、冻结涉案赃款，适时开展延伸打击。

原文：http://szb.hkwb.net/szb/html/2017-08/15/content_232935.htm

8月16日正义网-检察日报：
重庆警方抓获32名“善心汇”传销组织涉案人员
记者15日从重庆市公安局了解到，截至14日，重庆警方已抓获“善心汇”传销组织涉案人员32人，并依法采取刑事强制措施。其中依法刑事拘留18人，取保候审9人，监视居住5人。

原文：http://newspaper.jcrb.com/2017/20170816/20170816_001/20170816_001_10.htm

8月18日黑龙江政府官网：
甘荣坤在听取省公安厅汇报时要求全力以赴抓好“善心汇”案件侦办工作维护人民群众切身利益
16日，省委常委、政法委书记甘荣坤听取省公安厅有关“善心汇”专案工作情况汇报，并就下步工作作出安排部署。

甘荣坤指出，全省公安机关高度重视“善心汇”专案侦办工作，行动迅速，措施有力，涉嫌犯罪的重点人员全部抓获，参与人员教育稳定处置得当，受到公安部表扬，再次展现了我省公安机关的战斗力。

甘荣坤强调，“善心汇”专案是近年来涉及范围广、参与人数多、社会影响大的一起涉嫌传销等犯罪的涉众型案件，具有很强的欺骗性、迷惑性和社会危害性。全省政法机关要站在维护人民群众切身利益的高度，全力以赴抓好专案办理工作。公安机关要强化延伸打击，全力追缴赃款，努力为群众挽回损失；检察机关和审判机关要提前介入，及时会商研究案件定性、证据标准等重点问题，快诉、快审、快判、快执，形成有力震慑。各级党委和政府要进一步做好参与人员疏导教育和稳定工作，教育广大群众认清“善心汇”骗局和涉嫌传销犯罪本质，切实增强防范、抵制传销及非法集资等违法犯罪活动的法律意识，不能让犯罪分子有可乘之机，努力维护社会大局安全稳定。

省综治办、省委维稳办、省法院、省检察院、省公安厅、省司法厅有关负责同志出席会议。

原文：http://www.hlj.gov.cn/zwfb/system/2017/08/18/010843291.shtml

8月20日新华网：
“善心汇”头目在黑龙江应城落网
黑龙江应城“善心汇”头目之一万某近日被应城市公安局刑拘，多名参与者遭传唤协助调查。案件还在进一步侦查中。万某在外省经营着一家小店。2016年6月初，因生意不理想，便在网上搜索赚钱项目，加了一个自称是善心汇公司员工的微信，对方称这个事业不仅能扶贫助困，而且可以赚钱。于是，万某抱着暴富的心态，加入了善心汇公司。

万某交待，为了获取更大的收益，他在朋友圈大肆宣传“善心汇”，并大量发展会员，进而成为“善心汇”组织领导成员。一年之内，他在杭州、应城疯狂发展下线成员400余人，下线层级达到3个以上。

7月21日，公安部统一部署依法取缔全国性非法传销活动组织“善心汇”。当地公安部门侦查发现，“善心汇”组织领导成员万某将回乡探亲。7月26日，接孝感市公安局指令，应城市公安局在该市粮贸街抓捕犯罪嫌疑人万某。万某因涉嫌组织、领导传销活动，被公安机关刑事拘留。

原文：http://news.xinhuanet.com/local/2017-08/20/c_129684770.htm

8月21日郑州日报：
打击非法传销“善心汇” 东南社区在行动
近日，公安部起底非法传销组织“善心汇”，提醒广大群众提高防范意识，不被高利诱惑，自觉抵制传销等违法犯罪活动。

作为基层社区，潘火街道东南社区联合物业公司，高度配合公安部门调查，共查出涉及“善心汇”骗局人员24名。针对不同涉及情况，社区安排专人配合公安部门上门约谈，详细解释“善心汇”运作流程，揭露其欺骗本质。

当社区工作人员上门时，家住泗港小区的施某表示，前几天听周边的人说起“善心汇”，想着既能扶贫济困又能有些小收入，犹豫着要不要加入时，幸亏社工向她说明了情况，否则可能就被骗了。

原文：http://www.cnepaper.com/yzrb/html/2017-08/21/content_3_3.htm

8月22日中金在线：
合肥“善心汇”骗局主犯已被刑拘
瑶海警方查获了合肥“善心汇”传销组织。将在瑶海区澳澜宝邸附近经营善心汇文化传播公司的尚某抓获。据悉，尚某通过发展会员的方式吸收资金，截至案发已经发展下线近万人，多达17层级，从中牟利100多万。7月20日，尚某被警方抓获，目前已被刑拘。

尚某供述，他去年11月份被朋友拉进一个宣传善心汇的微信群，通过宣传材料介绍加入善心汇的注册会员平台，在该平台操作10余次后获利一万余元，之后开始推荐亲人、朋友加入。

今年3月，尚某去了善心汇的总部考察后，决定加入该公司。随后，他在合肥注册了公司，租了办公场所，大肆宣传“善心汇”。目前，此案仍在进一步审理之中。

原文：http://ah.anhuinews.com/system/2017/08/22/007693870.shtml

8月22日宁夏政府官网：
宁夏保险局组织开展“善心汇”风险排查活动
自新闻联播报道“善心汇”涉嫌违法传销，骗取巨额财物的消息后，宁夏保监局积极行动，组织辖内各保险公司开展“善心汇”风险排查活动，要求公司不走过场、不留死角，对所辖全体保险销售从业人员进行逐个排查，确认其是否参与“善心汇”活动，同时扩大排查覆盖面，对于涉嫌参与“善心汇”的保险销售从业人员所服务的保险消费者进行全面回访，了解其是否收到误导。

为提升风险排查效果，我局选取部分保险分支机构进行调研督导，实地了解排查活动进展情况，指导公司切实加大保险销售从业人员管控力度，严禁保险销售从业人员传播、参与、从事违法活动，采取有力措施及时化解和处置排查中发现的问题。目前，我区尚未发现保险消费者被误导参与“善心汇”活动。

原文：http://www.nx.gov.cn/zwxx/zw/zwdt/153634.htm

延伸阅读

“网络求助”被监管个人求助不属于慈善募捐

随着互联网的发展，“互联网+公益慈善”成为一种新型的捐助方式，网络募捐的门槛低、信息传播速度快、影响力大，可以让募捐者在最短时间内得到救助，为一些有需要的筹款人解决了燃眉之急。（本文转自防骗大数据：FPData）

然而，网络募捐也是一把“双刃剑”，由于募捐信息的真实性无法得到保障，诈捐、骗捐事件层出不穷。近日，民政部公布了新规，明确个人求助、网络互助不属于慈善募捐。

新规：个人网络公开募捐被叫停

今年7月30日，国家民政部公布了《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本技术规范》和《慈善组织互联网公开募捐信息平台基本管理规范》，明确个人求助、网络互助不属于慈善募捐，其信息的真实性由提供方负责，信息平台对个人求助应加强信息审查甄别、设置救助上限、做好风险防范提示和责任追溯。

新规强调，在募捐平台上进行募捐的主体应是获得公开募捐资格的慈善组织，其他组织、个人包括平台本身没有公开募捐资格。这项规定已于8月1日起实施。

影响：公益社团无公募资格将歇业

记者从合肥本土一家公益社团获悉，在新规出台以前，该公益社团在遇到有市民求助时，会通过基金会申请、微信群募捐、申请轻松筹等多种渠道，帮助陷入困境的市民。

但是面对该新规，该协会负责人李永生称，“我们有公募资格，所以影响不大，还可以公开募捐。”但是，他所在的朋友圈中，有些没有公募资格的志愿者团队、公益社团，还没有资格公开募捐，“无论是线上还是线下”，都要遵从新规的要求，在民政部门的要求下，重新布局工作方向。

实施：个人只能求助不能公募

记者从合肥市民政局获悉，根据新规要求，目前关于网络募捐方面，个人只能为亲友求助，并且要通过13家合法的网络平台，严禁为他人公开募捐。在个人求助时，募捐平台应有序引导个人与具有公开募捐资格的慈善组织对接，做好风险防范提示和责任追溯，并明确告知用户及社会公众，个人求助、网络互助不属于慈善募捐。（本文转自防骗大数据：FPData）

8月14日，轻松筹、水滴筹等平台回应记者称，因为新规要求个人不得募捐，但是个人求助还是可以的。但是最重要的是，个人如果“给地震灾区募捐”、“给老家扶贫募捐”、“开展助学项目”等此类情况，个人的申请一定是通不过的，这需要有资质的公益慈善组织方可申请。