揭秘 | 这家私募骗了463个投资人超5亿，被监管点名

近期，中国裁判文书网上发布一桩案件，涉及非法吸收公众存款的私募基金，以年化10%-16%的投资收益为诱，骗取了463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元！

该私募5名涉案人员均因非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑2-6年，罚款10-25万元。

基金君发现，这家机构名叫中金信安投资基金（北京）有限公司，曾经先后多次被监管拉入黑名单，2015年证监会曾披露其涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查；2016年，中国证券投资基金业协会对其下达处分决定，撤销管理人登记。

利用高收益非法吸收436人5.1亿元

裁判文书网的内容，说出了案情的真相。

2013年1月至2015年1月，郑某1、郑某2实际控制的中金信安投资基金（北京）有限公司，先后在北京市朝阳区IFC大厦23层、北京财富中心A座12层，以投资多个项目的名义，成立合伙企业、发行和募集资金。

这些项目包括：

内蒙古呼伦贝尔市市政“菜篮子”工程-春茗新农业产业化园区项目

北京百尚家和商贸有限公司-百尚生活广场店面翻新及新店建设项目

北京聚祥通典当行有限责任公司机构增设与业务拓展项目

湖北城镇化工程-峰海天成房地产项目

北京晋商博物馆藏品扩充及修护项目

内蒙古呼和浩特九州商厦商业升级改造建设项目

全国两癌筛查-宫颈癌快速自检试剂盒项目

上海小昆山五星级酒店-良祥宾馆（酒店）改扩建项目

北京王府井五星级酒店-凯创金街（智尚）酒店改扩建项目等为由

成立的合伙企业包括：

北京恒通信安股权投资管理中心（有限合伙）

北京泰华永鑫股权投资管理中心（有限合伙）等

公司员工主要通过随机拨打电话等向投资人宣传推介公司理财产品，以货币形式返本付息，年投资收益率为10%至16%，吸收463名投资人投资款共计人民币5.1亿余元。

据了解，现有报案投资人317名，投资金额共计人民币4.6亿余元，损失共计人民币3.9亿余元。

而在这个案件中，2013年1月至2014年1月，被告人赵亚光在中金信安公司担任总经理，负责公司全面管理，参与吸收资金共计人民币1.4亿余元；

2014年8月，黄德林进入中金信安公司，接任赵亚光负责公司全面管理，参与吸收资金共计人民币1.7亿余元；

2013年1月至2014年12月，被告人刘亚兰担任中金信安公司的财务部门负责人，参与吸收资金共计人民币4.9亿余元；

2013年1月至2014年12月，被告人王艳平在中金信安公司先后担任理财顾问、理财经理、销售总监职务，参与吸收资金共计人民币7000余万元；

2013年8月至2014年10月，被告人赵英明在中金信安公司担任渠道经理，参与吸收资金共计人民币1900万元。

法院判决的情况是，涉案公司中金信安法人等5人均因非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑2-6年，罚款10-25万元。

被拉入失信名单

受到监管处分

天眼查信息显示，中金信安投资基金（北京）有限公司的股东包括北京信安龙源投资集团有限公司、赵亚光等。

公司对外投资情况非常纷繁复杂，存在多项风险，包括被最高人民法院列入失信公司名单。

值得一提的是，2015年上半年，证监会发布，在“两加强、两遏制”检查中，发现有个别机构或其合作对象涉嫌从事非法私募活动，给人民群众的财产造成巨大损失。其中，中金信安、中金赛富、中投金汇、山西和利己涉嫌从事非法私募活动被公安机关立案侦查，华兴泰达正在调查中。

2016年4月，基金业协会也对该公司下达纪律处分决定书，指出该私募几项违法违规事实，包括：（1）基金未按规定办理备案手续；（2）未按规定向我会报告重大事项；（4）不配合行政机关检查。

协会指出，中金信安备案了“全国两癌筛查-宫颈癌快速自检试剂盒”1只私募投资基金，但公司实际控制人郑小龙表示正在运作的有3只基金。

协会还表示，2014年8月，中金信安法定代表人由赵亚光变更为史宏亮，2015年3月，由史宏亮变更为郑小龙；中金信安因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案调查，实际控制人郑小龙被依法采取强制措施。

协会决定，（1）撤销中金信安私募投资基金管理人登记；（2）对郑小龙、赵亚光公开谴责、加入黑名单。上述纪律处分记入资本市场诚信档案。

文章来源;中国基金报

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