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张文宏:全球疫情结束之日,便是危险降临我国之时

又有金融圈狗血八卦!工行女员工劈腿被老公当场抓包…

2021年“露奶装”火了,又纯又欲太好看了!

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防骗大联盟

每月吸金数亿元规模达数百亿,揭秘鼎益丰“禅意投资法”始末

不久之后,马小秋夫妇与隋广义到柬埔寨游玩,隋广义第一次上了赌船。马小秋觉得隋广义那么神,肯定能赢很多钱,可是隋广义却输了,并沉迷其中,试图在赌桌上找出一种规律。马小秋说“禅易投资法”就是那时诞生的。
2018年7月12日

【预警】浙江货骑士涉嫌非法集资,宜春帮扶农商贸涉嫌传销

通过天眼查得知,该公司注册时间不到2年,且周边风险多达7条,预警提示多达9条。宣传中的55分成招募区域合伙人,赠送原始股之类的说辞,和之前跑路的哒哒速运手法基本相似,请大家谨慎。
2018年6月27日

两个不同的申明,“鼎益丰”到底在害怕什么?是在回避高回报的字眼吗?

2、凡在朋友圈、微信群或其他平台所遇此类推广,皆属捏造虚构,存在诈骗的嫌疑,产生了严重的财物损失及其它不可控的安全隐患,务请广大鼎益丰同仁、投资客户及各界社会人士审慎对待、明辨在心,并相互知悉!
2018年6月18日

追踪丨中润国力传销式非法集资,1280得200万国台基金会骗局

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月15日

【大案】湖南慈利县开庭审理“南京国通”特大传销案,73名骨干成报告,涉案金额高达15亿元

庭审持续了三天,未发生一起意外事件,国内广泛关注的张以众等73名被告人涉嫌传销案的庭审圆满结束,成功地打击了犯罪分子的嚣张气焰,展现了法院公正司法、为民司法的良好形象。
2017年11月13日

【曝光昆明传销女】陕西刘文娟,江西赣州胡小娟

如果有人给您介绍的“工作”、“生意”或者推荐“投资”,前提条件是您得交钱或者购买一定产品,并且要您发展亲戚朋友参加,并许诺您可以从中提取报酬,这就是典型的传销行为,您要高度警惕,防止上当受骗。
2017年3月26日

【视频】这种传销骗局层出不穷,打着“消费返利”旗号疯狂吸金

短片里的故事虽然是虚构的,但现实中像星星这样的受骗者和“半半生活购”这种购物返利平台却是层出不穷,例如今年5月广东警方打掉的“云联惠”特大网络传销犯罪团伙以及4月打掉的“人人公益”全返型消费平台。
2018年7月26日

【提醒】紧急扩散!这102个组织都是传销组织 千万别上当

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年7月20日

【罚款】“盛大金禧”“幻境农业”等多家公司非法集资被查处

5月22日上午,长沙市开福区召开防范和处置非法集资工作专题会,深化部署防范和处置非法集资各项工作任务,进一步明确要求,压实责任,推进工作,切实防范化解风险。开福区委书记沈裕谋出席会议并作重要讲话。
2018年7月20日

起底币圈各种黑暗操作

社群和Token模型、还有故事逻辑、市值管理如能完美的配合,这些是一整套一揽子的。每一个环节都不能出问题。这每一个环节,环环相扣就是要达到一个目的,就是做出项目的热度。这是一个项目成败的关键所在。
2018年7月20日

【重磅】基金业协会注销中经汇金、迪泸投资等7家失联私募

目前首成商讯和陈学成所控制的首成联合资本管理(北京)有限公司均已经是最高人民法院所公示的失信人。上述两家公司的国资股东光大国际建设工程总公司则早在2014年就已经是最高人民法院所公示的失信公司。
2018年7月20日

警惕!揭秘宇飞来“神奇的手机,发展下线后就能“躺在家里赚钱”?

“这种经营模式很诡异,可我妈却深信不疑。”南宁市民周先生说,近日,退休在家的母亲在公园晨练时,一名也经常去晨练的中年妇女向他母亲推荐说,最近她加入一个名为“宇飞来”的项目,该项目投资少,回报高。
2018年7月14日

【头条】水松缘会是下一个云联惠么?会员反映一个多月提现不了

这几天已经有人陆续反映,水松缘的提现功能已经被人为设限,联系最近钱宝网、雅堂金融、唐小僧、联璧金融接连爆雷事件,奉劝各位投资者一句:你贪恋的是别人的高利息,别人看上的确实你的本金!
2018年7月14日

【揭露】微客谷商业模式涉嫌传销 “消费全返”模式需警惕

北京大学法学院教授彭冰告诉《财经》记者,承诺全部返还的购物返利模式是典型的非法集资行为。判断是否非法集资,关键看购买人的主要目的是消费还是投资获利,在资金全部返还的模式下,产品只是投资回报。
2018年7月13日

起底千亿平台小牛在线:项目不透明涉嫌自融

2018年2月6日,宣布已完成与上饶银行资金存管的技术对接,但在3个月后,小牛在线又发布公告称,为了避免政策变动给平台用户带来操作的不变,小牛在线决定更换存管银行,并已与富邦华一银行签订了存管协议。
2018年7月13日

53名微信群主悉数落网 河南这帮人以“精准扶贫”为名骗了6万多人

2017年10月,杨某某又编造“精准扶贫项目”并化名“国家财政部扶贫办后勤组李娜”,以响应精准扶贫为名,宣称缴纳68元入会后可获得120万元至150万元的扶贫奖励款,继续拉拢孔某某为其集资。
2018年7月12日

【防骗】投7万赚千万?国家“1040”工程原是传销骗局

工商部门表示,辨别传销主要有三个方面,一是交入门费成为会员,二是通过“上线”、“下线”的隶属关系形成网络,三是需要通过直接或间接发展的下线的销售额作为计价报酬。文章来源:三湘都市报,特此鸣谢!
2018年7月11日

联璧金融:斐讯和顾国平的最后一块遮羞布?

显然,在定增项目等待审批期间,对慧球科技尽心竭力的顾国平已视慧球科技为“囊中之物”。然而令形势急转直下的是,2015年10月13日,证监会发审委对公司酝酿一年多的定增预案作出“不予核准”的决定。
2018年7月10日

《2017年金融犯罪检察白皮书》非法集资案件出现“区块链”

在东城区检察院办理的一起数额特别巨大的非法集资案中,检察机关邀请了6名专业技术人员进驻专案组,开展技术性证据审查和电子数据同步辅助审查共计189份,提出补充侦查意见11条,有效解决涉案技术难题。
2018年7月10日

妻子4天花4万多参加神秘培训后性情大变 启源培训曾被罚款12万元

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年7月9日

玩弄女记者的官员 被“公诉之花”送上法庭 判12年获两次20个月减刑

面对翻供,安一宁只有静下心来沉着应对。最终通过多方调查发现了被告人翻供的真正原因,并站在被告人的角度帮他们分析错误、摆正心态。最后,两名被告人开始悔罪,在法庭上对全部犯罪事实供认不讳。
2018年7月9日

【突发】43亿平台突然跑路,220万人血本无归

1、别指望通过别人维权,拿回自己的本金。这样的结局只能是别人拿回了自己的本金,而你自己还是血本无归。所以,每个投资者都要贡献自己的力量,都加入进去,这样可以大大增加要回资金的概率。
2018年7月9日

【头条】南昌县“打传行动” 清查窝点56个抓获传销人员156人

“只有达到老总才能接触到‘实体工程’,我们这个项目是1998年开始的,所以3800元的门槛也是按照1997年平均收入来定的,你投入的资金都被国家用于工程建设,铁路、公路、机场。”A告诉小米。
2018年7月9日

“烂脸”斑美拉死灰复燃,改名容玺继续招摇撞骗

斑美拉就是彻彻底底的“三无产品”。而为斑美拉代工的广州市大家美化妆品有限公司也是劣迹斑斑,2006年就被央视曝光该公司在祛斑类化妆品中添加违禁有毒的“氯化氨基汞”,使得出现汞超标和副作用。
2018年7月9日

【暴雷】百亿平台人人爱家金融清盘:兑付周期两年 投资人恐慌拟报警

两款产品。稳赚计划是定期理财产品,100元起投,预期年化收益大多在7%至15%之间,期限灵活,资金主要投向企业信贷和供应链金融。车贷计划是以车辆处置权为保障的投资项目,预期年化收益为8.5%-9%。
2018年7月9日

【追踪】“神奇液体车小将”是否涉嫌传销?上海松江警方已抓获3人

为了证实收益成效,她点开微信公众号“常来常往大管家”,进入“微商城”后台,向记者展示了她自己的账户明细,显示来自不同会员ID的“招商奖励”金额还实时进账,其中5月7日一天,她一共提现了63000元。
2018年7月8日

【头条】揭秘农村最流行七大骗局:骗子一天洗劫几个村,月入上百万

很多人满怀期待早早来到了老地点,骗子说农村地区水质不好,容易得病,今天会送一款公司研发的高级净水器,原价1988,推广价仅需988,限量200套。只要交钱就会免费送,而且第二天988全部返还。
2018年7月8日

死亡大潮来袭!至少有上千种虚拟货币已经“寿终正寝”!

此次调查目的是因连续发生网络攻击虚拟货币交易所从中确保个人信息安全,在现场调查当中将会对于个人信息处理系统的保护状态、防止伪造登录记录、个人信息加密、防止病毒入侵等几个方面进行着重调查。
2018年7月8日

1040阳光工程里面的“三会”到底是什么内容 看他们是如何洗脑的

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年7月7日

产后妈妈瞒着老公 花40万隆胸竟变“植物人”

就这样,罗思医疗整形机构请来了根本没做过隆胸手术的曾建兵进行手术,结果手术快结束时,刘女士全身抽搐,神智不清,把罗思和曾建兵都吓蒙了,只能拨打120求救。
2018年7月7日

私募失联名单越来越长,多是非法集资披着“私募”羊皮

“与政府合作”和官方媒体对巴铁项目的报道为噱头,同时打出预期12%的年化收益,“巴铁基金”吸引了许多投资人。但最终,“巴铁神话”破灭,兑付危机爆发,上万名投资者的积蓄也在这场骗局中化为灰烬。
2018年7月7日

中国人际网披着“国学外皮”进行传销 还原传销丑陋面孔!

传销是指组织者发展人员,通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬,或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。
2018年7月6日

上市公司再爆雷!1.3亿信托贷款违约!东方金钰及关联方遭遇司法冻结

2017年3月1日,东方金钰网贷平台发布转型暨借款人提前还款公告,公司网络金融平台业务暂停。截至2017年2月28日,东方金钰的总成交量为22.41亿元,借款人数143人,投资人数为40740人。
2018年7月6日

内部爆料来了,联璧金融雷后斐讯“尽心尽责”?

同时,从斐讯商城可以看到,公司旗下产品不仅仅只有路由器,旗下业务范围还涉及体脂称、电视盒子、智能音箱、空气净化器、手环手表、保温杯、手机等,自称斐讯内部员工在知乎上回答“联璧金融爆雷是否标志着斐讯
2018年7月5日

已有超过800种加密货币名存实亡 价值还不到1美分

称比特币是一种具有投机性质的“巴克罗杰斯”现象,所有的买卖行为都由大家自己判断涨跌,就像当年的郁金香球茎泡沫一样。伯克希尔-哈撒韦副主席、巴菲特长期商业伙伴查理-芒格(Charlie
2018年7月5日

“中金亿信”门店疯狂吸金 涉嫌非法集资

陈经理告诉记者投资只需要带银行卡和身份证就可以了,投资款通过刷POS机到公司账户或者银行转账到公司法人李博账户。为了核实收款方信息,陈经理给了记者一份POS机刷卡单和银行收款账号。
2018年7月5日

6个月领超5亿罚款,浦发银行半年市值蒸发近千亿

浦发银行2017年年报显示,将力争把2018年末的不良贷款率控制在2%左右,拨备覆盖率符合监管要求。不过,年报中同时提到,这不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认识。
2018年7月4日

P2P平台自曝逾期:新三板公司账上还不起钱,2500名投资人遭殃

据道口贷披露的2017年度运营报告,截止2017年12月31日,道口贷供应链金融已服务60家核心企业,相关企业及个人供应商近1800家。主要分布于农牧、零售、环保、制造业、工程、食品饮料等行业领域。
2018年7月4日

当心成为庞氏骗局“互联网+”的受害者!

维护经济金融秩序有关事项的通知》等文件,这些对防范金融庞氏骗局起到了重要作用。遏制庞氏骗局“互联网+”趋势和高发易发的态势,还需要标本兼治、疏堵结合。
2018年7月4日

女子在"小红书"网购被骗5万 还被开通4个借贷平台

大学刚毕业不久的胡佳,被骗子骗走所有积蓄,还欠下借贷平台一笔巨款。记者梳理发现,胡佳在借贷平台上的借款为:蚂蚁借呗:12000元,马上金融:16000元,小米金融:9500元,来分期:1000元。
2018年7月4日

消费者围堵上海易鑫总部讨说法,易鑫被指黑车贷套路贷!

其实,之前易鑫在港上市前,也是巨额亏损。在2017年上半年累计亏损76亿元,上市后亏损情况并未见好转,据易鑫公开财报数据显示,公司2017年未经调整的利润亏损为183.37亿元,同比扩大1206%。
2018年7月4日

【网曝】“雅堂金融”涉及数万人数十亿元,为何事发后5个月还没立案?

雅堂金融为了骗投资者投资,无所不用其极。利用各种虚假促销活动,以积分,红包,酒,年货等,打电话,短信,发邮件,私信等诱导充值。最后一个月疯狂融资,资金净流入8e,大量骗取资金。
2018年7月3日

这些官员曾在灾难前笑场 被网友痛批:请"靠边站"

6月28日,有媒体报道了陕西省安监局原局长杨达才在“陕西省未成年犯管教所”服刑并获减刑的消息。文章称,2012年8月,杨达才因在延安特大车祸现场面露微笑,一度引发争议。2012年9月,杨达才被撤职。
2018年7月2日

记者卧底传销币群:亲历俞凌雄数十亿敛财术

北纬31度的报道中曾提到,中国驻柬埔寨大使馆的领保联络员称,“希望中国来柬经商的同胞一定要警惕这种情况,在柬埔寨与首相等领导人合影并不能代表什么,这边领导人比较亲民,普通人见到也能与其合影。”
2018年7月2日

揭秘 | 680万人加盟的云联惠,“消费全返”包装下的传销新变种?

何智斌的另一网络公开身份为“中国国学研究院常务副院长”,查询中国国学研究院官网可知,并非其名。而中国国学研究院在民政部主管的中国社会组织网于2016年5月曝光的第七批“离岸社团”“山寨社团”名单中。
2018年7月2日

执法人员要被判刑?只因隐瞒传销案涉及经营数额

【徇私舞弊不移交刑事案件罪】行政执法人员徇私舞弊,对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役;造成严重后果的,处三年以上七年以下有期徒刑。
2018年7月1日

关狗笼、活埋、威胁逼债!河南黑社会团伙覆灭,查封房产47套

随后,办案人员对该犯罪团伙进行清查,依法扣押现金29万余元,冻结银行账户资金6310万余元及其控制下的四个公司的股权,查封房产47套(其中商铺23套、住宅24套)、地皮1处,轿车9辆,价值近2亿元。
2018年7月1日

【视频】“人民通惠”佛山总部被查封

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年7月1日

男子给北海市委书记“留言”救父,打传队直捣“鼠窝”一小时救人

6月26日,广东的刘先生通过网络向北海市委书记王乃学反映,称其家人被骗到北海加入了传销组织,希望政府能及时解救。接到上级部门指示的银海区打传队,仅用一个小时就将刘先生的父亲从传销窝点解救了出来。
2018年7月1日

【大案】“苏博”公司10名犯罪嫌疑人被批捕 涉案金额5亿8千万

6月26日,信阳市平桥区检察院以组织、领导传销罪依法对引起社会广泛关注的“苏博特大传销案”犯罪嫌疑人朱某刚、宋某、周某平等10人批准逮捕。
2018年7月1日

自称“联合国的码链”居然是一场骗局,“四川天首合生能源有限公司”被成都市查处

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年6月30日

政府平台又炸雷!内蒙古通辽市某政信项目违约,联储证券踩雷 | 愉见财经【独家】

2018年3月26日,财政部公布了《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》,用13项举措来加强地方债全链条管理,妥善化解累积的债务风险。设置地方债总额天花板,2018年限额约为21万亿。
2018年6月30日

“监管风暴”再袭 比特币价格跌至年内新低

对此,爱尔兰银行与支付联合会表示,他们没有接到任何关于关闭加密货币交易所账户的政策。不过,放贷机构有义务采取合理和相称的措施,以降低通过使用加密货币带来的洗钱和恐怖主义融资等金融犯罪的风险。
2018年6月30日

不幸踩雷?维权前你要先搞清楚这几个问题!

从法律上看,《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》明确指出查封、扣押、冻结的财产要退还集资参与人,参与人当然包括了未报案的受害者。
2018年6月30日

民警竟冒充骗子给辖区居民打诈骗电话 被破口大骂

没想到,电话那头的王老先生非常镇定,和“骗子”争论起来。“据我所知,国家机关从来没有所谓的‘安全账户’,社区民警上课都说了的;其次,上门抓捕为什么还通知我?难道不怕我提前逃走?”随后挂断了电话。
2018年6月29日

内蒙古公安厅被国务院新机构点名 用语毫不客气

上面这张图,是“60号文”出台前后内蒙古各盟市印章系统一览表。可以很清晰地看到,“60号文”出台前,自治区各地基本都建了自己的系统,没有一家是金丰系统。而“60号文”之后,有9家都采用了金丰系统。
2018年6月29日

上海大雷!传规模350亿的阜兴集团老板失联!意隆财富雷了?

2016年在股市行情波澜不惊的情况下,“大连电瓷”的股价出现异常的连续大涨,该上市公司没有没有任何重大利好消息,但股票四个月内涨幅高达100%,这一异常立刻出发了深交所大数据检测系统的警报。
2018年6月28日

【爆5家】又一家百亿平台跑路!猖狂平台叫嚣:来抓我!

26日,有投资者爆料称,米袋计划P2P平台跑路了。投资者自6月23日起发现平台提现困难,近日,赴米袋计划办公场所发现,除保安外,公司已人去楼空,投资人目前已报警,门上已张贴了报案启事。
2018年6月28日

江苏联宝22人被逮捕!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年6月28日

斐讯翻车、唐小僧暴雷,京东们是不是也该表个态?

事实也的确如此,联璧暴雷后,苏宁直接下架相关产品,但斐讯的“主场”京东未对此事做出任何解释,也未下架斐讯京东自营涉及到“0元购”的产品,只是用“无货”掩人耳目,事了拂衣去,丝毫不失优雅。
2018年6月28日

【严打】然健环球传销被指吸金达80亿 会员达百万余人,公安部门将重拳出击

从2007年该传销网络被工商和公安机关重创以后一蹶不振,传销活动在全国范围内陷入低谷。经过多年沉寂,从2013年开始,然健环球传销网络借助于互联网重新在中华大地肆虐。根据该公司公开财报,其中仅从
2018年6月28日

美资直销企业违规涉传现象严重

这几年,直销企业违规或涉传的现象,严重影响了直销行业的健康发展。“直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)注意到,外资特别是美资直销企业违规涉传的情况也十分严重,已引起了有关地方监管部门的关注。
2018年6月28日

在城区借读的学生又回流到农村小学!在这里,家长为何不为教育而焦虑?

怎么提,如何改?为解除教师教学困惑,孝义市教育局提倡“人人搞研究、人人做专家”,将总课题细化到各学科的不同课型,提出了127个子课题,以小课题研究推进大课题突破,打造“魅力高效课堂”,提升教学质量。
2018年6月27日

"唐小僧"爆雷!投资者想薅羊毛反被套,有人连买房钱都取不出来了

据唐小僧官方微信公众号显示,截至2018年5月31日,唐小僧累计借贷余额约9.3亿元,累计借贷笔数53994笔,累计借款人数量948人,最大单一借款人待还款金额占比0.18%,零逾期。
2018年6月26日

斐讯之后,另一个0元购路由器i财富似乎也到了翻车边缘

而就在20日,i财富发布公告称,因i财富平台业务推荐方推荐的借款业务出现借款项目逾期,为保护所有投资者的利益,决定自20日起平台暂停到期项目兑付,并停止新发所有投资标的,同时启动推荐方代偿机制。
2018年6月26日

广东警方摧毁全国首例“呼死你”黑灰产业犯罪团伙,封停83万余个账号

案情上报后,副省长、公安厅厅长李春生高度重视,要求严厉打击并彻底摧毁其犯罪链条,切实保护好广大人民群众的合法权益。网警部门迅速成立专案组,将此类案件列为“安网2号”专案部署开展侦查。
2018年6月25日

【湖南】长沙公安局通告:龙盈包坚信涉嫌非法吸收公众存款罪

小编了解到,昨天(6月15日)“长沙警事”微博发布一则通告,其主要内为:“湖南龙盈资源管理有限公司”涉嫌非法集资已经被长沙市公安局立案查办,且主要人员已经被刑事强制措施,请有关人员及时配合调查取证。
2018年6月25日

“明天系”20年揽财3万亿 最大民营金控或被肢解

据新财富统计,截至2017年6月底,明天系已经控参股44家金融公司,涉足银行、保险、信托、证券、基金、租赁、期货等,覆盖了金融业全部牌照,其控参股的金融机构资产规模高达3万亿。
2018年6月25日

又一张罚单!杭银消费金融被罚50万,风险主管被警告处分

5月末,银监会浙江监管局对杭银消费金融处以50万元罚款,处罚理由“信贷管理不审慎并形成风险”;也对杭银消金风险主管处以警告处分,处罚理由“对杭银消费金融信贷管理不审慎并形成风险负有直接责任”。
2018年6月25日

【大案】17万人涉案金额1.3亿元 “沃克理财”宁德判决5名骨干获刑

日前,经宁德蕉城区检察院起诉,蕉城区法院以组织、领导传销活动罪判处被告人钟某某、邹某某、黄某某、陈某甲、陈某乙分获七年十个月至一年不等刑期。
2018年6月24日

【曝光】牛牛通宝即将崩盘,警方介入,会员全面开始维权

除了设备投放的真实性,投资者们更关心的是相关收益的提现问题。根据牛牛通宝公司于6月12日发布的公告,自6月11日起,牛牛通宝APP的提现均统一调整至节能链钱包,以替换之前的提现至银行卡。
2018年6月24日

高地价低房价,开发商赔本拿地!谁会做亏本生意?

有分析指出,土地市场的火热与房产市场的“冷清”现象难以持久,潜藏一定金融风险。作为一种市场行为,保障开发企业合理的利润空间是项目正常运作的题中之义。专家建议,限房价的同时,也应合理设置竞地报价上限。
2018年6月24日

冻结11亿元资金, 广西查处“兵道”“御中原”等传销案件

今年4月,中国国家市场监督管理总局发文指出,打击传销工作形势依然十分严峻,并确定一批2018年传销重点整治城市,其中,广西南宁、桂林、北海3地在列。
2018年6月23日

又一起高返平台出事:董事长曝万亿存款,易商通陷兑付危机!

曾经的“云联惠”以消费全返吸金无数,受害者众多,如今被抓罪有应得。而易商通涉嫌非法集资和传销活动仍风头不减,掌门人高志华更是号称拥有千万亿存款却不给投资者返利,甚至连本都不退还,人性何在?
2018年6月23日

连大妈都要卖房投资!合发房银到底有什么“魔力”?

合发房银正是通过以上短、中、长期的收益组合,将自身与阿里巴巴、滴滴等成功企业做捆绑,以他们的市值发展历程作为自己的发展依据,让投资者幻想自己成为下一个孙正义,这也是许多原始股骗局的常用套路。
2018年6月23日

在中国频繁活动的灵光花仙子是总统夫人?缅甸官方:这个人是假的

灵光花仙子对上游新闻记者称,在张文祥发布微博约两周后,自己和张文祥在一个饭局上遇见了,“坐在一个桌子上他怎么不说我是假的呢。虽然我是个女人,但是他要敢当着我面说,你看我敢不敢扇他。”
2018年6月23日

网贷平台清盘调查:5万本金可能只拿回500,讨债难于登天

随着监管的持续深入,网贷平台的暴利通道被堵住,新增平台数量锐减。公开数据显示,5月新增平台4家,同比下降82.6%。而那些严重逾期或者资金链出问题的平台不得不退出行业,发布清盘公告。
2018年6月22日

2400万保险金该不该赔?甘肃一老板驾车坠水库死亡现纷争

这起事故随后因死者的保险赔付问题而一波三折。两份完全不同的血液检测报告——第一次结论是醉驾,第二次结论是无任何酒精含量,更让事件扑朔迷离。按照保险赔付规定,自杀、酒驾、吸毒不予理赔。
2018年6月22日

多家P2P同一天提现困难!联璧金融的车也要翻了?

也就是说,在6月20日一天里,已有5家平台出问题。此外,还有端午小长假期间(前后)出事的5家平台:唐小僧、五星财富(清盘,中房系)、钱妈妈(停业,和平系)、富轩投资(清盘)、国恒金服(停业)。
2018年6月22日

受贿1790万余元!湖北省政协原副主席刘善桥案一审

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年6月22日

付融宝疑发假标自融、中技系大佬颜静刚深涉其中

4月30日,深水财经在付融宝的借款项目中随机点开一个标的。根据该标的介绍显示,借款单位位于山西运城,为环保科技企业,融资100万元用来资金周转,项目预期年化收益为13%,借款金额为一年。
2018年6月21日

【湖北】武汉集中清查传销 狠心妈妈抛下9岁儿子跑路

宗姚琪)6月13日,武汉开发区(汉南区)公安分局联合区市场监管局、综治办等职能部门,开展打击传销集中清查行动。一名从河南来汉搞传销的妈妈,丢下9岁的儿子跑路,后被民警抓获。
2018年6月21日

秒杀车小将?博沃尾气清洁剂宣传年赚760万元?都一样,都是传销

崔先生认为,这一次,自己只能吃了哑巴亏,怪就怪自己当初鬼使神差错信“车小将”的功效。希望广大读者引以为戒,不要轻信这种具有“神奇”功效的“神剂”,保养爱车,还需要到专业维修站进行保养维修。
2018年6月20日

男子公安局内疑似刑讯逼供死亡 家属追究死因答复却是跳楼而亡

韩殿礼现放下了自己的工作,开始踏上了为弟弟讨个说法的漫漫维权路,虽然韩殿礼知道这是一条充满荆棘坎坷的道路,但为了还原真相,让弟弟在九泉之下能够瞑目,韩殿礼艰难的前行着,直到。。。。。。
2018年6月20日

揭秘 | “靖江联宝”非法集资被查后,“江苏联宝”总部电话竟是保安接听的...

在拨打“江苏联宝”公司登记注册留下的电话多次无应答后,在网上找到了数个电话挨个打了过去,在第二次终于有人接听,电话那头竟自称保安,并说“公安暂时未定性,没有人上班,只有保安值守”。
2018年6月20日

葆婴中国区总裁再易主 违规直销面临千万罚款

自2016年起,葆婴中国区的高层就充满了动荡。2018年5月28日,原葆婴中国区总裁史滨海因个人原因正式离职,以邮件的形式向公司进行了传达,并作为顾问支持中国区执行副总裁聂怀禹的工作。
2018年6月20日

【曝光】“共享技能”能赚0.9亿元?“安徽微逛电子商务有限公司”涉嫌传销式集资诈骗

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年6月20日

南京一女子好心安慰失恋男闺蜜 却被对方强暴两次

陶维洲)听说男闺蜜王某失恋,南京市民张小姐好心安慰,哪知道却遭王某强暴。碍于面子,她没有报警,没想到一星期后对方又故伎重施。目前,南京秦淮已将涉嫌强奸罪的王某依法刑事拘留。
2018年6月19日

网贷平台清盘调查:5万本金可能只拿回500,讨债难于登天

随着监管的持续深入,网贷平台的暴利通道被堵住,新增平台数量锐减。公开数据显示,5月新增平台4家,同比下降82.6%。而那些严重逾期或者资金链出问题的平台不得不退出行业,发布清盘公告。
2018年6月19日

违规操作致5名患者感染艾滋病毒,其中2人已怀孕!这个医师获刑两年半

判决书显示,赵金方于2013年5月26日取得临床医学检验技术中级职称,于2016年5月14日取得实验室生物安全培训合格证书,并与省中医院签订有事业单位聘用合同,时间自2012年8月至2017年8月。
2018年6月19日

起底刷单:我雇了30000个骗子开个厂子 6年挣几百万

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年6月19日

万万想不到!明星们用来逃税的阴阳合同,我们“吃瓜群众”也会遇到……

而如果明星注册工作室就会大不相同。以个体户计算,按照适用于个体户的个人所得税超额累进税率(最高35%),明星需要缴纳的税款只有大约2098万元,仅通过这一步操作,就可以节省300万元的税费。
2018年6月19日

请问深圳鼎益丰集团如何,是否靠谱?又一个e租宝,善林金融?

据联席会议办公室统计,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,同比分别下降2.8%、28.5%,2018年1-3月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元。
2018年6月18日

一个人的十年传销史:曾经的传销大佬家破人亡,出狱后变成反传斗士

出狱后不久,我母亲便去世了。在母亲的灵堂上,上门讨债的人们把我堵住,在家人惊诧的目光中,我被人揪着头发,拖到了门外,在结满冰的地面上跪了5个小时,脸被不停地呼着巴掌。最后因为实在没有钱还,才被放走。
2018年6月18日

云南将打一场取缔传销歼灭战

省委高校工委、省教育厅积极落实中央和省委开展专项整治传销的工作部署,深入了解传销的严重危害性,全面提高广大师生对传销的辨别力与抵御力,自觉防范抵制传销,维护我省高校正常秩序和大学生合法权益。
2018年6月18日

65种传销币骗千万人次超百亿,多被头目挥霍

澎湃新闻(www.thepaer.cn)连月来调查发现,此类骗局具有较高迷惑性,受害者涵盖农民、学生、白领,甚至有大学教授、政府公职人员被骗,有的人直至交易网站无法打开、组织头目失联后仍抱有幻想。
2018年6月17日

51人组织卖淫的涉黑团伙被查,牵出来了保护伞【曝光】唯蜜瘦拿货308元,退货扣款358元?二级代理:霸王条款,经销协议也很坑

爆料者之前已升级为二级代理,共缴纳保证金5000元。从爆料者与唯蜜瘦董事的微信记录可以看到,她在5月9日下午以308元每盒的价格一次性拿货100盒。缴纳5000元保证金升级为二级代理。
2018年6月17日

曝光 | 两个亿级国企平台重磅违约!首家保险债权计划暴雷……网赌pk10两年,200万债务!

营口港务集团有限公司是前身为成立于1963年的营口港务管理局,原隶属于交通部,公司核心控股子公司营口港务股份有限公司于2002年上市。今年2月份,公司实际控制人由营口市国资委变更为辽宁省国资委。
2018年6月16日

这十种人,永远戒不了赌!【揭秘】贪官屡获减刑背后 不得不说的“秘密”……

“缘分,还有时机,不是自动找上门的偶然,是带着恳切的盼望做出的无数选择,创造的奇迹般的瞬间,毫不迟疑的放弃和当机立断,制造出了时机。搞怪的不是红绿灯,不是时机,而是我数不清的犹豫。”
2018年6月16日

一本“行贿日记”撂倒29名官员,受贿官员落马 行贿者跟着“遭殃”

庞岚)近日,中纪委官网披露安徽省蚌埠市首例对行贿人采取留置措施的案件。通过调查安徽佑骏商品混凝土有限公司(以下简称“佑骏公司”)总经理刘连震1个人的行贿行为,挖出33名受贿人。
2018年6月15日

【重拳】广西桂林200多名传销人员落网 6个传销出租屋业主被处罚

昨天,记者从临桂区打传办了解到,该办已确定拟对6个将房屋出租给传销人员的房东予以每人重罚5万元的处罚,目前对其他出租屋业主尚在调查之中,一经确定非法出租的事实,同样将面临5万元重罚。
2018年6月15日

“伊尔娜美”能美肤绝斑?半年花了2万6,脸上又红又肿还脱皮!

24岁的李女士是长沙雷锋镇人,由于脸上长满痘痘,她一直羞于见人。去年10月,她在逛商场时,无意间被某化妆品柜台吸引,按照柜台老板娘的说法,李女士脸上的痘痘,只要半年,5800元包治好。
2018年6月15日

宜昌一市民花2.38万购买词条 身陷推广公司骗局

记者就此采访了工商部门的工作人员,据其介绍,网上很多小程序骗局,都是以小程序的名义,打电话邀请商家参与会议,会上宣传只需要交钱就可以注册商家的专属小程序。像这种“没看见产品就让交钱的都是耍流氓”。
2018年6月14日

单人涉案超20亿元,非法牟利超4000万元……高智商金融犯罪有何新特点?

“本案的另一特点是作案手段隐蔽。许多单是胡某某从交易室出来抽烟、上卫生间的功夫用手机操作的。操作时,他非常留意监控摄像头,往往是在监控死角操作,用手轻轻一挡,交易就完成了,外人很难发现。”于淳烨说。
2018年6月14日

美女喊你投资玉石?可长点心吧,有人亏了60多万才醒悟被骗

不久后,谢先生在小廖的介绍下在一个叫“腾冲玉石”的交易平台投资了55万元,哪知一路亏损,最后只剩7万元。“当时她劝我追加200万元,她帮我翻本。”谢先生没听劝,提走5万元就发现提现受限了。
2018年6月14日

绿叶邵东形象店涉传销? 当地称已整改到位

网友在帖文中称,绿叶邵东形象店以拉人头、交会费的模式盈利,属于传销性质。“邵东的工商部门在3月19日就查处了部分绿叶店,为什么相关部门不予以查封?”网友请求相关部门能够加强监管。
2018年6月14日

美女参加神秘培训后性格大变,启源机构虚假宣传曾被罚款12万为何仍在招收学员

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年6月13日

男子诈骗超千万元“跑路” 近千大学生“刷单”受骗(图)

4月7日,在该国警方等多方协作配合和广州天河警方努力下,嫌疑人李某在中国驻该国大使馆协助下,向当地警方投案自首,当地警方决定将其遣返回中国。5月12日,广州警方将嫌疑人李某押解归案。
2018年6月13日

广西北海11个“顶风作案”的涉嫌传销小区被整治 刑拘20人

据了解,当晚的行动共清查房屋181间,其中查封55间,查获涉传人员213名,刑拘20人,查扣手机250台,笔记本电脑14台,小汽车1辆,人民币1万余元,银行卡及涉传资料一批。
2018年6月12日

【追踪】网友被骗钱财举报,“云创环湘”被曝光传销后提现不了

根据“云创环湘”自行车赛华中地区负责人丁某的说法,第二天他们会在娄底开展营销宣讲。随后,记者兵分两路,一路来到营销会议现场一探究竟,另一路则向娄底市工商部门进行了情况反馈。
2018年6月12日

时时彩28岁赌徒,五十万债务....【曝光】央视曝四川跟团游陷阱:假冒珠宝店“富二代”坑人

“富二代”陈公子:我其实不是这里的老板,这里可以说是我爸爸的,也是我爷爷传给我爸爸的,我们家里面像这种珠宝店也不是很多,在全中国有108家,在云南缅甸的边境,我们有两座玉石矿场,在成都有三个加工厂。
2018年6月11日

掀开自称投资”蚂蚁金服“圣商资本神秘面纱

看到袁力和袁炀都在广西百贤房地产有限公司任过职,又查了下这个公司。根据天眼查的资料:http://www.tianyancha.com/company/2539530480
2018年6月11日

原市委书记收废品一年赚10多万

1979年到1994年间,褚时健成功地将红塔山打造成中国名牌香烟,使玉溪卷烟厂成为亚洲第一、世界前列的现代化大型烟草企业。1994年,褚时健当选全国“十大改革风云人物”,被称为“中国烟草大王”。
2018年6月11日

【追踪】”御中原“关网2个月,“御福天益”会员的原始股泡汤了吗

据了解,杨某提到的中财沃顿,全称为中财沃顿资本管理有限公司,成立于2013年10月,是一家将实业运营与金融杠杆相结合的实业金融整合平台,致力于解决中小企业的融资难题,帮助中小企业进入境内外金融市场。
2018年6月11日

请问深圳鼎益丰集团如何,是否靠谱?又一个e租宝,善林金融?

据联席会议办公室统计,2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起,涉案金额1795.5亿元,同比分别下降2.8%、28.5%,2018年1-3月,新发非法集资案件1037起,涉案金额269亿元。
2018年6月10日

防骗 | 女白领网恋后投资时时彩被骗19万,还有8万是套现!

而性别、年龄、身高、学历、月薪、婚姻状况等个人资料可以任意填写,中间无需审核。上传头像等环节,也仅仅对清晰度和拍摄角度做出了一些限制。民警上传了从网上随意下载的一张照片,也顺利通过审核。
2018年6月10日

曝光 | 65万高价“抗癌针” 引出海外庞大医疗骗局黑色利益链...【保健品骗销盯上老年人,现场喝敌敌畏然后喝保健品瞬间解毒

回国后,王萍对自己的病情产生怀疑,便将体验报告带至株洲市中心医院和湘雅医院找专家进行会诊,专家称其各项指标正常,无癌症病征,王萍怀疑自己被骗,于2017年10月25日向株洲市公安局天元分局报案。
2018年6月10日

汉德森大起底:刚获直销牌照就被举报违规

汉德森公司在其官网上更是开辟《产品效果故事》栏目,大肆介绍,使用他们的产品“3个月减重46.6斤”,“2个月减重21.6斤,迷人的腰线重现”“累计减重22.8斤,长期的浮肿问题也得到了改善”。
2018年6月10日

“创辉控股”运营模式似“传销”?金华400多个人被骗?【逮捕】男子加入“云数贸”非法获利300余万元被抓

在2014年至2015年期间,张某鸿利用何炳泉有后台管理权限的便利,帮助团队找回注册帐号、充值电子币。张某鸿从事传销活动过程中,非法获利300余万元。目前,此案正在进一步侦查中。
2018年6月9日

【揭秘】区块链成黑客提款机,一年被盗76亿【防骗】网赌百家乐,八输九,经常有!

5月28日上午,360安全卫士官微称,公司Vulcan团队发现了EOS的一系列高危安全漏洞,且其中部分漏洞可以在EOS节点上远程执行任意代码。可以进行远程攻击,直接控制和接管EOS上运行的所有节点。
2018年6月9日

成本5毛,卖几百上千元!朋友圈里卖的这些东西,有毒有害!

42岁的张某家住泰州城西,前几日在微信上认识一位男子陈某,得知张某从事保险行业,28岁的陈某自称自己四十多岁,是做土木工程的,手底下近百名工人,要是谈的好可以在张某那儿买保险。张某为了留住这位
2018年6月9日

女子借私贷6500元需还10万 追债男子威胁要“同居”将雇专人看守【案件】国信证券一投资经理被判刑 涉嫌利用未公开信息交易

2018年4月,广东省高级人民法院依法组成合议庭进行审理,在审理过程中,广东省人民检察院认为抗诉不当,于2018年3月28日以粤检诉二撤抗[2018]8号撤回抗诉决定书,向高院撤回抗诉。
2018年6月9日

【头条】800余会员实名举报哒哒速运,平台关停上亿资金难返还为何至今未立案

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年6月8日

康宝莱服务商要威胁我全家,希望通过网络与媒体平台保护全家作为公民基本的生存权利

4月30日的时候,我见到他的时候正是被各种贷款催着还账感觉整个人坐立不安,感觉要奔溃一样,嘴里还不断念叨的着“谁可以帮我还钱,谁可以帮我管理团队”的话。当我问他欠了多少钱的时候,他说欠了十多万。
2018年6月8日

【深度】62岁大妈获利663万终被抓,教育局职工退休参加“维卡币”成骨干

第一类是醴陵线全链条组织领导传销罪的嫌疑人,第二类是资金流向频繁、巨大的嫌疑人,第三类是非法获利在100万欧元以上的68个维卡币账户涉案人员,第四类是收受巨额资金买卖“激活码”的嫌疑人。
2018年6月7日

范冰冰代言企业被查封数十亿元 集团多名高管被抓

“一年前,集团下属企业就被警方冻结了好多笔资金,最高一度达到40亿元左右,这直接影响了企业运营,所以集团设立小额贷公司,向下属企业及供货商等提供资金支持。”三三集团人士向记者提供相关证据称。
2018年6月6日

深度 | 法律诉讼多达600起 捷信或遇关键之年

2016年,对比同时期开业的其余三家中银、北银、锦程,捷信已经成为消费金融中营收、放款规模、净利润最高的一家。2017年,中银凭借13亿的利润超过捷信,是仅有的两家净利润超10亿的消费金融公司。
2018年6月6日

女赌徒网赌北京pk10,世上没有后悔药!【防骗】刷单就能有高额佣金拿?小心落入诈骗陷阱!

也许是带孩子带烦了,加上老公的不理解,觉得我带孩子很轻松,他上班赚钱我应该要理解体谅他。所以就把孩子给年纪大的爷爷奶奶带,我抽身出来上班,两人共同奋斗,总会得到自己想要的生活条件!
2018年6月5日

揭秘 | 这家私募骗了463个投资人超5亿,被监管点名

协会还表示,2014年8月,中金信安法定代表人由赵亚光变更为史宏亮,2015年3月,由史宏亮变更为郑小龙;中金信安因涉嫌非法吸收公众存款被公安机关立案调查,实际控制人郑小龙被依法采取强制措施。
2018年6月5日

【愤怒】杭州一留守女孩遭邻居性侵多次 却不自知

2018年5月3日,萧山区人民检察院为他们开展了亲职教育活动。活动特别邀请了杭州市人民检察院未检处处长桑涛等代表,以及本案的心理咨询机构和社工代表等共同参与,萧山区人民检察院副检察长赵桔水出席。
2018年6月5日

【深扒】湖南女子痴迷“食用菌”病亡 掀开“临沂信邦生物”神秘面纱

来不及多说,范晚枚一路冲到田小霞家里。看到她的那一刻,范晚枚整个人都蒙了,“几个月前还好好的一个人,怎么成了这个样子”。范晚枚说,当时田小霞的嘴唇乌青乌青的,完全没了精神,眼睛都没有力气睁开。
2018年6月5日

女子因患躁郁症而轻生,家人怀疑误入微商传销陷阱有关

“在微信上肯定有人是真正想卖东西的,但也不能排除一些产品是通过假图来虚假宣传的。”何女士说,她希望能通过她的经历,让更多的市民知晓其中内幕,不要随意相信朋友圈里的晒单截图,更不要去眼馋这些。
2018年6月4日

【曝光】LX领袖国际:只涨不跌的拆分盘,6倍收益从何而来?

事实上,太多的骗局都是类似的路数:承诺你静态高收益,给你无限可期的动态收益,加上一个高大上的背景。只是分别加上“消费返利”、“拆分”等不同的新型概念罢了。
2018年6月4日

【严打】冻结87万元抓获头目18人,广西防城港严打传销“狂风”行动

今年以来,防城港市高度重视打击传销工作,多次组织开展联合专项清理整治,维护全市经济和社会秩序健康稳定。这次开展的全市严打传销“狂风”行动,有力打击了传销分子的嚣张气焰。(庞革平、廖开军)
2018年6月4日

夫妻俩集资诈骗2700万 丈夫被判无期徒刑妻子被判15年

刘圆除了单独或共同与郭亮将转入郭亮和其账户的集资款取现外,还对外宣传公司的外汇理财项目,承诺保本高息以吸引投资人投资。后在明知无法返还投资人钱款的情况下,仍伙同郭亮销毁账目后逃匿。
2018年6月3日

【曝光】宣传消费998元发展一个人能得到5840元,“链城亿购商城”三级分销涉嫌传销

其实网友不难看出这个项目涉嫌拉人(涉嫌非法传销),所以网友留言反传第一线核实。我们再看这个项目的商业逻辑和商业模式,明明白白的就是一个拉人头、入会费、多级分销的非法传销模式,反传第一线给予高度预警。
2018年6月2日

【追踪】不听劝阻的亲戚做了“云联惠”,结果悲剧了

从2018年5月20日起,参与云联惠非法传销的涉案骨干分子名单,己由公安以“部情系统”统一上传至公安网。各地公安按统一布署,将涉案人员分三级进行询问。一级定义为会员,二级为经销商,三级为代理、骨干。
2018年6月2日

九鼎巨额奖金案裁决:女员工4240万提成诉求获判400万

张珊认为,客户经理开发客户后,客户被董事长接见是业内常态,但因此将大部分业绩和奖金算给董事长,有违业内流程和规则,亦不符常理,如此业务人员将无法正常积极开发客户,公司也将无法正常完成项目融资。
2018年6月2日

涉黑涉恶贪腐 山东六地市36名干部被通报

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年6月1日

【大案】“三三宝利来”王彬宇被查,警方呼吁会员赶紧报案登记

据会员称,2018年,三三给区域代理制定了业绩目标,要达到1700多亿元,甚至还让代理商签订了“军令状”。直销百科网注意到,一名徐江区的李某,签订了“注册会员10万,销售业绩10亿元”的“军令状”。
2018年6月1日

【头条】请看好自己的钱包,远离“悦花越有”平台

合法企业不会无缘无故改名避嫌,各地店主经销商,客服绝口不提消费全返,避重就轻规避风险。相关部门4月12发布红头文件,全国各地展开严打以'消费全返",资金盘等涉嫌非法集资和网络传销.
2018年6月1日

【深扒】金融办预警,南昌分公司被吊销,金额300多亿元,银谷财富还能走多远

有网友爆料,银谷在线平台充值款项,在对接西安银行时总是掉线(系平台存管银行),导致充值--提现--再充值,由此一万元款项进入了该平台。但是该网友发现,在银谷在线平台的账户上并未显示充值款到位。
2018年5月31日

北海打传队杀个“回马枪” 传销人员擅自撕封条有托管公司指使【曝光】一批北海“1040”传销组织转移到防城港的传销窝点

第一次发现给予警告,如果再发现会对业主进行处罚,处罚金额目前没有具体标准,需要到时候由工商来定,由工商处罚。如果房主是公职人员就要通报到单位,实施“十个一律”。
2018年5月30日

魔鬼!71岁医生性侵女性30年 以中国学生为主

中国驻洛杉矶总领馆对案件表示严重关切,正就此向有关方面了解情况。总领馆要求校方严肃对待此案,立即展开调查,采取切实措施,保证中国留学人员免受侵害,总领馆表示将积极为有需要的学生学者提供必要帮助。
2018年5月26日

网传银谷财富再遭点名:涉嫌非法集资,禁止入驻当地物业

小编注意到,广川街道办事处金融办在该文件中措辞严厉,直接将银谷财富定性为“涉嫌非法集资”。此外,文件称,如该企业入驻并发案,相关执法部门将对业主(产权方)追求相关责任。
2018年5月26日

【曝光】“SVI胜威”传销人员抱着小孩合影疯狂拉人,宣传发展下线能拿28代奖金

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年5月25日

【头条】女大学生村干部挪用公款被判刑,“四川川商商品交易中心”疑似诈骗

目前,根据绵阳市党风廉政建设“一案双查”实施办法(试行)要求,游仙区纪委监委对贾某某案启动了“一案双查”程序,对徐家镇党委履行主体责任、徐家镇纪委履行监督责任、分管领导责任进行调查。
2018年5月25日

东莞一男子在养生会所按摩后全身麻木 店内有权健火疗字样的宣传广告

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年5月25日

大快人心!曲靖传销头目吃火锅时被一锅端......

2、以所谓合法公司为掩护,假借高科技、新产品的幌子,以产品直销为名,宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等,通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。
2018年5月24日

缺乏监管的共享单车能走多远?多地叫停共享电动自行车 交通部重申不鼓励发展

“押金为什么不能实时退到账?”在采访中,不少市民对此表示不理解。摩拜单车等此前的说法是,退还时间问题与网络第三方支付平台的产品设计有关。一个人可能就几百元,但(庞大的用户)融合起来数量就相当可观了。
2018年5月22日

转发能赚钱广告或违法 “毒鸡汤文”为何仍有市场

“太明显的伪科学了。在我们看来,很多信息通过网络搜索就能分辨真伪,但老年人并不清楚,也就更容易相信一些伪科学的信息。”蔺依晨认为,消息渠道的闭塞和同龄人的转发是老人愿意相信并且转发鸡汤文的重要原因。
2018年5月22日

曝光|斐讯“0元购”自称是普惠科技,实际就是消费全返的模式,云联惠刚刚被端,而斐讯也被风险警示了

斐讯“0元购”模式背后主要涉及两个金融软件,是斐讯分别联合上海联璧电子科技有限公司(以下简称“联璧金融”)和华夏万家(北京)金融服务外包有限公司(以下简称“华夏万家”)合作开展的项目。
2018年5月21日

内蒙古抓获涉恶团伙成员超千人 涉及16名公职人员

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年5月21日

女子乳癌切除单边乳房 自拍照被人利用做营销

“著名的瑜伽教练郭健也遇上乳腺癌,她也曾经从医,她是中国第一个敢公开自己正面胸部切除照片的女性。她呼吁女性朋友:关爱自己的胸部,对排毒疏通。”一个针灸养生商家发布这段内容时,也配上了李琍的自拍照。
2018年5月21日

【大案】涉案50亿元 “沃客”理财传销案主犯获刑十三年

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年5月21日

逾1800亿!天津再爆雷!或炸伤大半个中国金融圈

按官方给出的数据,截至2017年底,偏股型基金年化收益率平均为16.5%。这个收益率,可以说把大盘远远甩在后面。超过了同期上证综合指数平均涨幅8.8个百分点。
2018年5月21日

洋河股份陷“吸储门”:子公司1.3亿元存款被骗

2016年5月宿迁市中级人民法院二审维持原判,以合同诈骗罪判处李亚涛有期徒刑12年并处罚金100万元;杨博文有期徒刑13年零6个月并处罚金120万元。二人违法所得继续追缴,返还苏酒贸易。
2018年5月21日

【重磅】壹键哥卖二维码能赚大钱?振华盖网郑州分部被查

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年5月20日

上海一家P2P平台非法集资30亿元

上海警方日前破获一起非法集资案。犯罪嫌疑人张磊(化名)从2016年起设立灵鸟网络借贷平台(化名),通过线上投资理财渠道,以高收益率为诱饵,对外销售各类理财产品。截至案发,非法募集资金共计30多亿元。
2018年5月20日

被列入传销重点整治城市一个月:11城有何新动作?

为进一步推动打击传销工作,广西壮族自治区桂林市打击传销工作领导小组决定在已有的32个“无传销社区”示范点的基础上,扩大“无传销社区”示范点的规模,又新确定8个社区为新一批“无传销社区”示范点。
2018年5月20日

对抗检查!这家500亿金融帝国摊上事了!

对应的私募产品期限差异极大,金诚特色小镇项目投资年化收益率最高可达到10.5%,项目融资期限最长达到102个月,而短期的仅24个月,年化收益为7%~8.5%。通过年付或者半年付的方式来进行结算。
2018年5月19日

“融资性贸易”骗局重重 信用证“黑金”利益链调查

中国证券报记者通过查阅中国裁判文书网以及实地调查发现,通过类似的代开信用证和代理进口贸易模式,被逻各斯以信用证违约告上法庭的公司远不止金隅商贸一家,而且大多数公司以败诉告终,其中就包括广州的中民飞。
2018年5月19日

揭秘 “易商通”掌门人高志华操控下的“万亿”财富帝国

据网上资料查证,高志华工作经历颇多,从政府机关到媒体人士,从机关单位到企业家,高志华一路走来,一度被人们评为实干的企业家。然而,随着易商通不断的被投诉和媒体曝光,高志华再次成为人们关注的焦点。
2018年5月19日

数十名女性被囚禁卖淫:女孩被倒挂呛水 逃离过程惊心动魄

川沙,原是上海市东郊的一个县,距离外滩约30公里。长约2000米的新德路位于川沙北侧,与附近的华夏高架路平行。经过十字路口的一座商厦,再向东走,人群渐渐变少。离尽头200米左右,便是新德路339号。
2018年5月19日

【头条】“国盾互联”国盾掌芯通网络电话怎么样?

工商和市场监管部门提醒广大人民群众:不要轻信“高额回报”,一旦发现互联网传销行为不能有事不关己的心态,应及时向公安部门和市场监管部门进行举报,共同拒绝、远离互联网传销并齐心协力打击互联网传销。
2018年5月18日

中国在美上市公司80%是空壳,揭露中国骗局,纪录片真相触目惊心

另外值得注意的一点是,即使是不开店的消费者也可以充值购买“上星店主”,这在未使用过“悦花越有”平台的消费者眼里显得十分不合逻辑,消费者为什么可以充值成为“店主”,但又不会出售任何商品。这是为什么呢?
2018年5月18日

“樱桃商城”覆灭记,主犯屡次参与传销

联盟商学院讲师在几百个网友群里不停地给大家洗脑,用淘宝的成功为例,称网络购物是大势所趋,联盟商城就是未来的前途,堪比天猫。而联盟券是限量发行,需求量远大于投放量,在供不应求的情况下,只会一路上涨。
2018年5月18日

【揭秘】 特大传销“云联惠”被依法摧毁,你关心的23个问题都在这!

其次,你的报案,有助于执法部门查证骨干及他们的获利,让他们把更多的非法获利吐出来,最终受害人所得到的返款才更多,因此会员要勇于举报,特别要对骨干转移的资产进行举报,那些钱原本就是你们的。
2018年5月18日

【直面】云联惠3300亿传销幕后:有人投200万 庆幸未拿房产抵押

“现在只知道起码投了几十万,银行贷款贷了多少不知道,应该不会太多,能瞒着我们的应该是她自己收入还得起的。”事到如今只能“庆幸还没有把房产之类的抵押出去。”文章来源:AI财经社,特此鸣谢
2018年5月17日

小蜜共享单车:玩剩下的商业模式+资金盘的躯壳,究竟能走多远?

我们接着看第一点,在商城里面购买一个880的大礼包之后,每推荐一个人,都可以每天得到15元钱的返还,每天都返,返还365天,15✖️365=5475.原谅我的数学是体育老师教的,计算的可能不太准确。
2018年5月16日

“匀加速商城”涉嫌非法集资多地被查,为何还有人为它站台呢?

近年,消费返利、涉嫌传销等网络骗局数量暴增,但大部分都是换汤不换药的庞氏骗局。举几个例子来讲,浙江的“万家购物”、福建的“万商购物”、温州的“百业联盟”、重庆的“返本壹佰”等一批企业或网站被查处。
2018年5月15日

小蜜单车:涉嫌庞氏骗局资金链不足,大量高管离职。

如果前期进驻,在未崩盘之前,可能能赚上少许的回本;但是只要出现政策问题、事故问题、纠纷问题、财务问题,公司原本体系无法支撑,结果就是拿钱跑路,这些钱,就是被套路的合伙人的血汗钱。
2018年5月15日

【追踪】孝义市公安局对紫晨大健康朱美开等涉嫌传销立案侦查【揭秘】光天化日之下的骗局,“紫晨大健康”受害者的无奈,

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年5月15日

打着权健直销旗号搞传销 3人被判入狱

2013年年初至2015年6月期间,3人打着销售权健公司直销产品的旗号,以及提供火疗技术的名义,要求参加者购买“权健”不同份额的产品,分为1068元、7500元、2.3万元3个等级;
2018年5月14日

被叫停的共享电动单车小蜜单车再现街头 资质成谜【警惕】投资一辆共享电单车每天返现12元?哪有这样的好事

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年5月14日

【头条】IAC蚁群传播内幕大揭秘

疑点三:你是正规平台,美国引进的,总公司授权书在哪里?总公司网址是多少?总公司地址怎么不公布?等等一系列的问题!还有在杭州注册的有公司,为什么到现在网站域名没有备案,服务器还是海外,采用日本服务器。
2018年5月11日

又一庞氏骗局崩盘 千万投资者欲哭无泪!

今天,真相大白,云联惠果然通过“借新债还旧债”、拆东墙补西墙的方法维持着。他们利用下一个人的资金补足上一个人的收益,击鼓传花,甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路,把一波波心怀暴富梦的人们坑进来。
2018年5月11日

6年前在北海参与传销,近日被湛江警方抓获

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年5月10日

广州警方成功摧毁“云联惠”特大网络传销犯罪团伙丨黄某等多名主要犯罪嫌疑人落网

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年5月9日

远安工商局回复:“同城商城”基本符合传销特点

商业平台是不是只有搞资本运作才能生存和发展呢?据记者了解,现在很多商业平台造势拉人就是推广一个概念,然后转手或者与别的平台合并;也有不少搞传销搞非法集资,造成了为数不少的“网络难民”。
2018年5月9日

“区块链”“XX币”“互助养老”……这8类新型传销你要警惕!

第一种,以“国家、政府项目”为名传销。骗子主要打着“国家扶持、共同富裕”“国家试点”“政府项目”等口号,杜撰有政府背景,伪造国家机关文件,利用群众爱国心理,歪曲国家政策,欺骗消费者投资入伙。
2018年5月7日

揭秘丨线下理财疯狂吸血超2000亿:坑你本金靠这六大套路

”中2015年6月21日的上海站演唱会、2015年7月,华谊ELLE之夜等等。2015年鑫琦资产公司年会上,邀请了上海电视台主持人程雷、台湾歌手姜育恒、歌手蒋大为等为其站台。
2018年5月5日

年入700万的“云创环湘”自行车赛公益大使被抓了!

根据“云创环湘”自行车赛华中地区负责人丁某的说法,第二天他们会在娄底开展营销宣讲。随后,记者兵分两路,一路来到营销会议现场一探究竟,另一路则向娄底市工商部门进行了情况反馈。
2018年5月5日

揪内奸抓老总!北海"9·25"特大传销案抓199名嫌疑人 涉案9亿元

警方通过现场居住迹象来看,李某的老公并没有住在这里。从李某居住的房间民警里搜出两人的结婚证、多张银行卡以及传销资料。在搜查中,民警才知道这套房子并不是李某和老公租住的,而是直接买下来的。
2018年5月5日

【头条】江苏最大P2P付融宝陷假标自融传闻,回应称为真实项目

值得一提的是,在100个借款企业中,所有的担保企业均为海窑资产提供担保。工商资料显示,海窑资产成立于2015年1月22日,股东是莫利明(95%)、张小容(持股5%)。而海窑资产并非担保公司。
2018年5月4日

爆雷!又一背景强大的地方国企违约,这已是今年第二例!

2012年,天津市政建设集团还在银行间市场发行了一只企业债——12津市政债。这只债券刚刚于2018年1月中旬完成利息兑付。而仅仅时隔3个月,所发行的资管计划债务窟窿就堵不上了!?
2018年5月3日

南昌被列为传销重点整治城市 2天捣毁300个传销窝点

“想要逃,可是怎么逃得出去?!”作为思想“落后”成员,陈俊被格外照顾,其他成员行动较为自由,他却要被时刻监视。学习、打牌、聊天,进去头几天倒也相安无事,第四天开始,陈俊被要求向家人要钱。
2018年5月3日

红通人员被取保后再被羁押 邯郸集资案为何难处置【视频】赌徒出现这些行为特征说明有赌瘾了,再不回头就晚了!

所以,在债权人代表以及律师动员下,2017年6月17日,史虞豹返回内地自首,当天被取保候审。虽然获得相对自由,但在金世纪托管团队的控制下,史虞豹也几乎无法决定公司事务,包括他被切割出去的两个电厂。
2018年5月3日

90后大学生被爷爷带入传销组织,安徽芜湖19名传销“总管”受审

2016年5月,她辞职来到芜湖,经过组织内上课培训,虽然她也有所质疑,可渐渐地都被“这是符合国家发展政策的资本项目等说辞”说服。从家里拿了69800元入会后,被任命为“申晨总管”,发挥所长管理财务。
2018年5月3日

男子称自己是算无遗策的“神算子” 却被骗800万

据警方了解,嫌疑人涂某借钱的主要理由就是创业。最初,涂某以开茶馆、卖馄饨等创业名义向汪某借钱。因为两人是亲戚,所以汪某对涂某很信任,可是涂某的那些生意却从没做成功过,因此向汪某借的钱也就无从归还。
2018年5月3日

警惕非法集资:中宇慧通卷走200多人15亿元【案件】两人跳河而亡,传销组织“浮出水面”

王梅向独角金融追忆,那是2014年6月24日,她和老公一起到了中宇慧通所在的北京市西城区兴盛街2号华荣公寓的8层办公室。美女中介纪某带着他们,不顾自己胳膊烧伤的孩子,急匆匆地要把这单生意先签下来。
2018年5月3日

“肽能九号”是啥玩意儿?专家:阳光下的传销

上面的一幅图片展示的是“肽能九号”的精英形象。“肽能九号”到底是啥玩意儿?“直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)咨询了中国市场学会直销专家委员会专家欧阳文章,他直言:这是阳光下的传销!
2018年5月3日

浏阳养生养老园名存实亡 无证违规运行高尔夫球场

近日,记者以消费者的身份走进这座号称投资6亿元的“养老园”,看到门口的挂牌名字为浏阳乡村养生住宅园和浏阳高尔夫乡村俱乐部,在山岭环绕之间,依稀可见高尔夫球场的发球台、球道、果岭以及长草、沙坑和水池。
2018年5月3日

如果必须熬夜,请收下这份“不伤身指南”

人在睡觉时,身体会分泌一种叫做“瘦体素”的物质。长期熬夜会影响瘦体素分泌,不利于脂肪分解。此外,熬夜的人经常吃“夜宵”,不但难消化,隔日早晨还会食欲不振,造成营养不均衡,引起肥胖。
2018年5月2日

黑茶传销蔓延十多个省,打击十年仍然屡禁不止【打传】宜春袁州区查处网络传销大案 涉案金额达3000余万元

没有那么多的人可以推荐是不是就赚不到钱?老师会告诉你:“其实当你推荐完两个人后,就可以不用干活了,让他们继续去找人推荐,他们的业绩算你的,因为他们是你的下线。”
2018年5月2日

【曝光】“香港摩天集团”涉嫌传销式骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年5月2日

46岁女子被28岁“男友”骗财 男子真实年龄仅18岁

这些都让李华感到非常害怕,她于是四处向亲友借钱,短短两个月里,又陆续向林峰转账20000多元。直到被逼得几近崩溃时,才将实情告诉了家人。如果不是哥哥选择坚决报案,李华仍然会四处借款,满足林峰的要求。
2018年5月2日

【曝光】山东仁和制药宣称食品能治病 营销模式被指传销

张林介绍说,报单消费即可获得代理该公司产品的资格,消费级别为,4000元是银卡会员,日收入6000封顶;8000元是金卡会员,日收入12000封顶;16000元是钻卡会员,日收入24000元封顶。
2018年5月2日

10人被拘!涉案500多万!桂林这起大案令所人瞋目!

4月14日21时许,阳朔县公安局成功捣毁一个涉案500多万元的地下“六合彩”赌博团伙,查获赌博窝点三处,一举抓获涉案嫌疑人14人,刑事拘留10人。
2018年5月2日

FVC方特控股”怂恿老人投资承诺百万回报,被指骗子公司【惊险】同心青年遭同学诱骗误入传销组织,机智逃离希望老乡迷途知返速回家

在我国,从事任何金融理财,都必须具备相关部门的备案许可,但是,这家名叫FVC方特控股集团的公司却在国内没有任何备案注册信息。那么,这到底是一家什么样的公司?它又是如何保证会员“只赚不赔”的呢?
2018年5月2日

老妈乐集资诈骗 黄山上千老人数千万元“打水漂”

据介绍,程海斌、刘邦政、郭树德三人分别投入资金15万元、25万元和65万元。“一开始没那么多,后来不断续款进去。前几个月都能如期收到返利,还带我们去旅游,我们三人中还有去老挝玩过的。”郭树德说。
2018年5月2日

【追踪】湖南怀化网友发帖举报“云汇聚英”传销组织 当地积极调查

4月27日,洪江市食品药品工商质量监督管理局在红网《百姓呼声》栏目回应网友,称“云汇聚英”的经营模式确实涉嫌传销,目前该案正在进一步调查处理之中。
2018年5月1日

曝光|4月份最新52个崩盘跑路,提现困难项目黑名单!

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年5月1日

来自台湾的万能“神药”牛樟芝涉嫌违规销售

牛樟芝又名牛樟菇,是一种台湾独有的真菌。由于其含有对人体有益的活性成分,一些不法商贩通过夸大牛樟芝效用、宣传预防治疗疾病,甚至将其称为“神药”等手段,欺骗消费者,尤其是老年人,从而牟取暴利。
2018年5月1日

揭秘 | 重磅!西安警方侦破“区块链”网络传销大案,荷枪实弹押回嫌犯!

据查,郑某等人自2017年10月开始筹备,于今年3月28日,套用最新的“区块链”概念,迷惑大众,以每枚3元的价格在“消费时代”(DBTC)网络平台销售虚拟货币,并自行操控虚拟货币的价格涨幅。
2018年5月1日

【警惕】“1万元买30万元购物卡”?女子疑遭遇“中国首创惠民卡”陷阱

幸先生的妻子是个蛮精明的人,自己在州城开办了公司,生意经营得红红火火。去年腊月,他的妻子经朋友介绍,在州城硒都茶城某楼层以1万元现金购买了一张价值30万元的“惠民卡”。
2018年5月1日

欠款七万余元难偿还 两大学生因“校园贷”翻脸上法庭

原告丘某与被告卢某均是广西某职业学院学生,丘某来自玉林市陆川县,卢某是扶绥本地人,他们虽不同年龄,也不同班级,但因同住一个宿舍,这对“舍友”相见恨晚,很快打成一片成了“铁哥们”。
2018年5月1日

这些骗局专坑老年人!济南一老人被坑三四百万…

据相关业内人士介绍,一些民间投资公司在注册时,一般填写的经营范围大多是“投资咨询”等项目,这些项目不需要相关部门审批。而实际上,部分公司开业后,其一般从事吸收存款、非法集资、高利放贷等违法违规活动。
2018年5月1日

在赌局里面:真正能赢的法则只有一个

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年5月1日

为何内蒙古能霸占中国神药半壁江山?那个被执行死刑的郑筱萸最清楚…

中国难于产生世界民族品牌,重要的是不良媒体,利欲熏心的记者,不顾民族利益,不求事实真相,胡编乱造,断章取义,把艰难前行的民族品牌、本土企业扼杀在摇篮之中,这是民族的悲哀,媒体的耻辱。
2018年4月30日

天价网贷丑态百出,吉林二女遭裸贷、色情传播,云南女子还款不消条

老师带着怒火给刘女士打了电话,问怎么回事?刘女士只能解释说在网上申请信用卡,信息被盗用了。晚上女儿回来了对妈妈说,老师今天没有给自己好脸色。并且说,你妈欠钱马上给了得了,给我打啥电话?还推了她一把。
2018年4月30日

传销洗脑记!广西“资本运作”传销形成完整产业链 假借旅游名义洗脑

男子拿着之前拍的当地的一些建筑照片给记者讲解,就是要告诉记者,这些建筑都体现出了他们所从事的传销活动,而且还是国家支持的,男子指着照片里建筑物的图像,解释得头头是道,每一个细节都与传销有关。
2018年4月30日

【曝光】“维信3.12“艾美创投“百大富硒康”“道家寿酒“苏博果园”消费全返传销骗局

分润积分规则:每笔消费额,按每天万分之六左右分润(其中90%为现金积分,可以提现;10%为消费积分,可直接在艾美商城中购物消费)。消费者消费1元等于100积分,累计10000现金积分即可提现。
2018年4月30日

总经理刻萝卜章二股东非法集资,鹏起科技再传噩耗山芋难脱手

document.write("公司二股东鼎立集团涉非法集资案,原总经理更是私刻公章伪造借款合同。如今,公司更是因鼎立集团而被告上法庭,投资者也只好期望管理层能吸取教训,加强内控,至于转型军工能否成功只能拭目以待了。".replace(/\r/g,"").replace(/\n/g,"").replace(/\s/g,"
2018年4月30日

巢湖一女子网上被骗1万元后想找“黑客”帮其追回 结果又被骗50万元

此时,王女士感到有些不对头,被骗款一文未追回,还搭进去这么多钱。至案发,王女士共向“黑客”汇了50万元。此时的王女士才彻底醒悟,自己一直担心的事发生了,真的再次被骗了。
2018年4月30日

财务挪用2400万玩彩票网站后自杀:庄家能操控账户

警方介绍,这些非法网站大都是自建平台,他们自开私彩黑彩发行假彩票,甚至聚众赌博。为了吸引彩民,他们一般先让彩民尝点甜头,然后调节后台几率,让彩民大把大把的输钱,彩民不玩了,又给彩民来点所谓的好处。
2018年4月30日

“龙盈”被曝专坑聋哑人群体,警方呼吁受害者尽快报案

张警官告诉记者,湖南龙盈九江负责人甘某去年已经到公安机关接受询问,据甘某交代他只是给湖南龙盈公司打工,公司包某一周给他7500块钱工资。
2018年4月30日

【揭秘】有多少陷阱等着你去跳?

不同于e租宝空手套白狼,交易所非法集资往往有一定的实物和商品,但是会通过控制操作平台价格,将某些业务包装成理财产品向社会公众出售来非法吸纳资金,并承诺较高的固定年化收益率。
2018年4月29日

千万别相信外汇交易平台了!这个“AVO平台”在广西骗了5000多万,6名嫌犯落网

警方将唯一掌握真实姓名的嫌疑人叶某明,作为案件突破的重点,通过研判叶某明的行动轨迹,犯罪嫌疑人骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明逐渐浮出水面。但此时,多名嫌疑人已经逃往泰国,准备再次逃往荷兰、越南等国。
2018年4月29日

美女说带我炒外汇赚钱,结果。。。。。。

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年4月29日

注册8个月就被注销私募资质,深圳德赋资产卷入38亿非法集资案

一名同盈基金投资人表示:“同盈基金涉案金额不止38亿,其自2014年初至案发时募集了70亿元左右,保守估计也有50亿元,约3600余人参与认购,大多数投资人认购金额不足100万元。”
2018年4月29日

警惕基因检测式“高科技陷阱”【曝光】天津宝恒生物奖金制度涉嫌传销 食品生产许可证已注销(图文)

天津市宝恒生物科技有限公司(以下简称天津宝恒)直销模式运作市场中,奖金制度涉嫌传销。以下为天津宝恒的奖金制度模式,供大家参考。入门最低1500元,但有不同的套餐可以选择。
2018年4月29日

【曝光】买“虚拟币”投一万年底得到三万,“珠海数康区块链信息技术公司”跑路

随后,记者从该写字楼物业处了解到,这里的写字楼都卖给了个人,珠海数康是从房东那里租的房子,从2017年2月份左右开始入驻,当时公司租了整整一层写字楼,到2017年10月份的时候就搬走了。
2018年4月29日

朋友圈“杀熟”骗局几时休:晒照有风险 帮忙频上当

南京公务员潘女士被同事拉进一个微信群,看到一个“砍价拼水果”的购物链接,上面写着“找朋友帮忙砍价,最低0元就可以领取水果”。“都是熟人,这点小事能帮就帮了。填了一堆信息,现在想想很后怕。”潘女士说。
2018年4月29日

【案例警示】房地产开发商非法集资近六千万元终获刑

1.以经营房地产为由行非法集资的实质。叶某与他人成立“怀化江阳公司”、“怀化鑫发公司”等公司经营房地产开发,以经营房地产为由,向社会公众吸收存款,导致公众放松了警惕。
2018年4月29日

遨游共生币LVT群深夜炸锅,利益当道如何共生?丨奔跑财经独家

白皮书中提到,共生币总共发行280亿,但其中只有30%是通过挖矿获得,也就是使用傲游浏览器获得,剩余的发行货币中,投资人占据30%的比例,创始团队占据20%,10%用于推广,最后10%预留给生态厂商
2018年4月28日

零风险月入上万等同于保本高收益宣传,属欺诈!

https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404192421310257396&is_all=1#_0
2018年4月28日

“天价脂老虎”: 减脂神话,还是营销游戏?

头三天,安琦三餐各吃一至两块脂老虎营养餐,热量摄入总量不到360千卡,感觉饿了她就喝水。遵照经销商的说法,安琦从第四天开始,早午餐吃脂老虎营养餐,早上十点和傍晚可分别加餐苹果和黄瓜,偶尔喝点紫菜汤。
2018年4月28日

【曝光】“钛谷文化西谷文交所”涉嫌传销,前身“钛谷艺术品交易中心”早就有人举报

(根据文化艺术品交易盈利分红,每天0.5%~5%不固定)分红满160%出局❗❗❗投资100元起步,60000元封顶!投资本金24小时分红一次,复投48小时分红一次!分红基数不递减!
2018年4月28日

【曝光】“AMMA洲际控股”“基链“博沃科技“沈阳晋福生物科技有限公司”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年4月28日

一部币圈韭菜的血泪成长史【揭秘】沉迷网络赌博 两天输掉60万,APP后台操控输赢

一棵韭菜,如果完全照着某位有经验的大佬或者老韭菜的方法去做,起码会安全的获取盈利,何苦把自己折磨的死去活来呢?这也许就是韭菜的宿命吧。不穿越两次牛熊,就不会全面的认识自己,就不知道自己到底几斤几两。
2018年4月28日

【曝光】盖网传销打而不绝,化身壹键哥宣称能赚560万

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年4月28日

南京6家“老妈乐”相继关门 首脑涉非法集资被通缉

最后,民警称会受理此案,但需要老人们仔细回忆之前交付的每笔款项,并逐一记录下来。若当初是用银行卡转账的形式交钱,则可以去银行打出交易清单,作为证据交给警方。文章来源:现代快报网,特此鸣谢!
2018年4月28日

最近最火的“创业”项目3000万玩家 但千万别碰!

比如外汇,最大的外汇平台还是在银行,但是银行由于监管原因对于外汇保证金交易还是比较谨慎,而选择国外经济上平台,除了要平台选择还需要科学和系统的交易知识,宣称普适性的外汇交易平台,圈你钱那是没商量的。
2018年4月27日

强奸杀害8岁女童,凶手隐身矿井潜逃21年…最高检核准追诉! | 今晚九点半

这起案子虽然已经过去21年,对犯罪嫌疑人的抓捕过程、后期侦办此案的过程都异常艰难,但是,政法机关最终还是让犯罪嫌疑人得到了应有的惩罚,给了被害人和其家属一个交代,维护了法律的尊严和群众的利益。
2018年4月27日

【曝光】湖南链之家打着“生态链”虚拟货币的旗号发展下线 已有网友被骗

有公开的信息显示,早在17年9月4日,央行等七部门联合发布公告称,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,各类代币发行融资活动应当立即停止,已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排。
2018年4月27日

【曝光】狡兔三窟以虚拟币圈钱,“创投宝VCB”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年4月27日

【爆料】受害者实名举报“云付通”传销人员“王虎张”

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年4月27日

【曝光】“优享汇“艾密克“乾中汇“中稷铭洋”涉嫌传销式非法集资

3:静态收益。可以对冲,用五千优惠点,加5000人民币,可以买一个升级码,等于一万块钱。还有就是交易所挂卖。当你领到一万优惠点的时候,交易开通。1万优惠点打六折。可以提现,接近2.88万。
2018年4月27日

北京嘉肽宣传产品包治百病涉嫌传销

记者掌握了大量的视频、图片、微信群截图等资料。这些2016年10月至2018年4月12日期间的宣传材料显示,两家公司通过实体店(体验店)展示、举行会议、微信群发布等方式,宣传其肽产品治愈的各种病例。
2018年4月27日

一群主被捕【科普】十类传销洗脑套路大揭露

传销,一个让人闻之色变的经济犯罪!象警官盘点十类传销洗脑套路,揭秘传销骗术,带您看清隐藏在美丽炫目光环下的一个个肮脏陷阱;教你在遭遇传销陷阱后,如何防范和自救!
2018年4月27日

【爆料】大量会员反馈河南九润阁文化传播有限公司诈骗【曝光】四川一公司非法集资金额200亿元,注册商家7万家以及注册会员100万

(附有相关证据:影像视频、图片、九润阁运行模式文字版、公司自制APP、公司照片、会议照片、年会照片、合同原件、实体店照片、高价独山玉物件、转账记录、被骗者身份证复印件)
2018年4月26日

猜猜有多少大学生?北海传销山西体系两千人名单

征集:北海广东体系,含茂名电白、肇庆、清远、江门、珠海、番禺、湛江吴川、雷州、廉江,内部名单,尤其是大学生信息资料,以及各大体系大量的老总信息资料名单等等等等,一切的一切。
2018年4月26日

央视曝光“MBI”网络传销内部视频 鹤岗警方抓获11名传销头目

警方还介绍,在一般的传销组织中有很多存在用语言或肢体暴力威胁、监视受害人、控制人身自由直到加入者缴纳钱款。与他们不同的是,鹤岗的这个传销组织都是自愿加入,成员都是以亲属和朋友为主。
2018年4月26日

“投资加油卡”被骗4亿元,“光彩云汇通”被骗者求助无门

前台接待人员听闻我们是来了解产品后,带领我们来到接待区找到一名朱姓讲师来为我们讲解具体模式,朱老师带领我们来到了会议室,在会议室,朱老师给我们详细讲解了云惠通电子商城的会员制度和积分返利制度。
2018年4月26日

【大案】江苏南京破获特大“资本运作”传销案 批捕92名骨干

政府重点扶持,纯资本运作……这个号称只要一次性投资69800元,两年后获得1040万元的超高回报的项目,让300余人深陷“发财梦”中。经过近一年的侦查,警方端掉了一个特大“资本运作”传销团伙。
2018年4月26日

关于开展查处以直销名义和股权激励等形式实施传销违法行为专项行动的通知

为此,市场监管总局决定,从2018年5月起,组织全国工商和市场监管部门开展查处以直销名义和股权激励、资金盘、投资分红等形式实施传销违法行为的专项执法行动。
2018年4月26日

【曝光】“中稷铭洋”涉嫌传销,金博“圈钱”何时休?

对此,中稷铭洋方面则予以否认,其表示:“公司没有对外出售原始股,而是内部员工的激励机制的一个讨论方案,方案如获得通过,将会以期权激励的方式开展。中稷铭洋仍然在就此方案的合法合规性进行研讨和调整”。
2018年4月26日

通过处置非法集资部际联席会议,剖析近年来三大案件

上述非法集资款汇入蒋洪伟的指定账户,由蒋洪伟控制和调拨使用,除部分用于广东邦家公司等生产经营外,其他用于公司员工的奖金和业绩提成以及返还集资本息,部分集资款去向不明,造成社会公众巨额集资款无法返还。
2018年4月26日

【揭秘】告不赢的“套路贷”:法律讲究证据,骗子却拥有完美的证据链。

谁是“肉鸡”呢?急需资金周转的小老板、想超前消费的大学生或者是输急眼的赌徒,是我们的首选对象。因为他们的征信、资质基本都不符合银行的贷款条件,想用钱,必须要找我们这些小额贷款公司。
2018年4月25日

【观察】“佐丹力159”模式被指涉嫌传销,虚假宣传被判决赔偿消费者相关损失

日前,佐丹力公司因高调冠名吉林一号视频卫星,引发了舆论的关注。据悉这是吉林一号卫星组首次获得冠名,也是我国已发射的商业卫星第一次被企业冠名。人们不禁要问:如此高调的企业究竟是何方神圣呢?
2018年4月25日

重庆两次突袭抓捕547人,谜底来了

这是个标准理工男,学计算机,做码农,后来从警,不出外勤,不抓捕,就凭一台电脑决胜千里。他喜欢在这栋楼最空寂的时候打开他的“鱼塘”,楼里的时间正沉实落下,每一秒都结实,而网上正是黑影曈曈,换个人间。
2018年4月25日

假书法家设连环骗局 对老教授施以精神控制骗取钱财

犯罪嫌疑人沈某某虚构多个身份,精心编织骗局,并借助迷信“道法”等手段对被害人施以精神控制,一步步骗取被害人财物,其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,涉嫌诈骗罪。
2018年4月25日

揭露中鑫石油交易所骗局!上海宏道石油化工科技有限公司涉嫌非法经营期货

引用中国证监会各类交易场所清理整顿办公室胡经生处长的话说:交易场所发展会员,会员对外报价,投资者与会员成交,实际上就是做市商,实际上根本就没有现货交易应该有的交割手续。
2018年4月25日

【曝光】江苏国立投资集团雄狮汽服营销模式涉嫌传销

近日,徐州市一群众给媒体反映称,江苏国立集团雄狮汽服营销模式釆用分层计酬的分法,涉嫌传销,严重干扰社会的正常秩序,涉嫌违法犯罪,希望媒体关注一下。
2018年4月25日

号称境外投资稳赚不赔“SKY云世纪”究竟是创富平台还是庞氏骗局?【科普】SKY|传销——从数学游戏到经济邪教

没错,你可以得到“你亲自卖掉的产品”的利润(且不提还要被“上级”提成),就象一般公司的推销员一样;但当你期望“靠提成下级会员的销售利润挣大钱”时,你就又掉进了“级数增长”的陷阱里。且听下面的分析——
2018年4月25日

【头条】又一款“神药”问世?揭开“活力霜”包治百病的内幕

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年4月25日

康美时代能否撑起大健康战略 直销业务屡遭投诉

《禁止传销条例》第七条规定:“组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的,属于传销行为。”
2018年4月24日

“大圣”出大事了,会员实名举报诈骗39亿元,

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年4月24日

银保监会等六部委提示“消费返利”风险:部分平台具有非法集资、传销特征

银保监会、工信部、公安部、商务部、人民银行、市场监管总局等六部委提示,一些第三方平台“消费返利”不同于正常商家返利促销活动,存在较大隐患。部分平台及参与人员的行为具有非法集资、传销等违法行为的特征。
2018年4月24日

遨游共生币LVT群深夜炸锅,利益当道如何共生?丨奔跑财经独家

白皮书中提到,共生币总共发行280亿,但其中只有30%是通过挖矿获得,也就是使用傲游浏览器获得,剩余的发行货币中,投资人占据30%的比例,创始团队占据20%,10%用于推广,最后10%预留给生态厂商
2018年4月24日

【讲述】情断北部湾:北海传销让我失去了你

真的,当时我心里一千万的曹尼玛,还tmd不让睡觉,只要有人睡觉,就会各种语言攻击你,详细的旅游景点,我就不多说了。大部分都在车上听gjzc,呵呵,去过北海的兄弟姐妹们应该都知道,在这里我不多说了。
2018年4月24日

梵大传销迷局——欺诈、毁谤与借尸还魂

其本质就是庞氏骗局!即用后加入人的钱去补偿先到者的利益。但是,由于国内的传销通常以无商品,无渠道,只拉人头的方式经行,梵大集团的经营模式中有泉立方产品的出现,故而蒙骗了部分用户,造成了非传销的假象。
2018年4月24日

再扒梦想盈行:换个马甲,再来一次【曝光】销售“合成氢动力水”涉嫌传销被曝光后搬离,“深圳惠德”公司宣传奖励汽车拉人加会员

近日,热线观众吴先生反映,身边的朋友都在微信群和朋友圈里转发几段视频,视频的内容是不同的人往汽车的油箱里加水,表示这种水能代替汽油充当汽车燃料。真的有这样神奇的水吗?记者进行了调查。
2018年4月24日

警方破获亿元大案 跨10多个省市抓获59人

但这类现货投资向来风险大,一时之间他也无法确定自己是不是被诈骗了。去年3月起,一系列类似平台涉嫌诈骗的新闻层出不穷,郭先生也越想越不对劲,于是,就在4月份,到龙山派出所报了警。
2018年4月24日

大退潮!上百家现金贷倒闭,老赖拒不还钱

上海交通大学中国普惠金融中心联席主任白澄宇认为,监管让更多的行业问题暴露出来,但老赖恶意逾期和监管政策的直接关联不大,“监管更多的是对金融机构产生影响,而那些逾期不还的人打一开始就没想过还。”
2018年4月23日

什么是分享经济?

共享汽车等分享经济模式不属于传销,因为这种模式是基于“使用而不占有”和“不使用即浪费”理念上的新型经济生态模式。其要求缴纳押金的行为是防止有人“占有”资源,通常是可以申请全额退还的。
2018年4月23日

反传销异闻录【揭秘】资金盘为什么屡禁不绝

目前我国规范互联网金融的法律多是普通金融监管的法律,这很难调整互联网金融中一些特殊的问题,而互联网金融与传统金融的差异的逐渐增大,使得法律法规不健全的问题在互联网金融监管中的表现越来越突出。
2018年4月23日

湖北荆门黑社会保护伞曝光:公安局副局长及支队长【案件】男子开发麻将APP聚赌获利 自首时公司正运作上市

2002年6月28岁的郭华刑满释放,长期从事赌博活动,通过请客吃饭、给好处费等方式笼络了一批人。2003年10月,郭华带人砍伤“斧头帮”两名成员,致“斧头帮”瓦解,此一战,让郭华开始在荆门称霸一方。
2018年4月23日

上海旭轩金融逾期一年后,投资者资金仍未到账

2016年12月23日,旭轩金融宣传中润汇德集团与国资上海班师贸易在上海召开股权转让签约仪式暨中润汇德国企化新闻发布会,双方代表正式签署股权转让协议,确定班师贸易以66%比例控股中润汇德。
2018年4月23日

【头条】被吹上天的13种保健品,无益于健康,却有人为它倾家荡产!

只要往餐馆里坐,翻开菜单总有一款海参,配上各种做法引诱着你。更重要的是,老板说这货蛋白质含量老高老高了。又要吃好还要吃得健康,忍不住就点了。可是,贵得心疼啊。(本文转自防骗大数据:FPData)
2018年4月23日

【打传】镇江丹徒警方抓获8名传销团伙头目 劝返600余人

记者从丹徒警方获悉,自开展打击传销专项行动以来,丹徒警方在丹徒新城各小区成功劝返传销人员600余名,查获传销骨干12人,抓获网上逃犯7人,公诉6人,有力震慑了传销犯罪。
2018年4月23日

传销分子岂能混入直销行业 隆力奇圆爱系统涉嫌吸纳1040传销人员

我叫刘斌行业网名周江,湖北省恩施市人。之前我是在恩施市华龙城大酒店工作的,一个月工资是五千多,开的是三十多万的东风日产公爵小车,家庭各方面条件都是很优越的,为了这个事我把车子都卖了,而且只卖十四万。
2018年4月23日

浙江亿元豪车质押后,“消失” 在江西之深度报道【曝光】重庆众发网上疯狂拉人涉众赌博,小心你会倾家荡产!

“上次去江西要车的,一共是40多名车主,但是车没要回来,人还被打了。”阿豪是浙江金阳人,做汽车租赁生意有些年头了,所以很多车主都会找他来租车,“我就有8辆车扣在江西那边,公司的车有24辆。”
2018年4月22日

曝光 | 零费率“二清”跑路,杉德总部被围堵,涉案资金数亿!【曝光】菏泽巨鑫源十代分润报单即拿钱,运营模式涉传

市,成为中国首家在澳洲上市的农产品加工企业。目前食品工业园区罐头车间生产能力为年产芦笋罐头30000吨,其他蔬菜及水果罐头20000吨,主打产品为罐头类、饮料类、手套类、啤酒类、茶叶类五大类。
2018年4月22日

【严惩】受害者成了施暴者!传销窝点里的“罪与罚”【防骗】女子春节开车2000公里去哈尔滨做传销 民警花四天三夜救回来

让家人担心的还有,家中的存折、现金等均已不在,小萍与私家车去向不明。了解情况后,民警彭程立即向所领导汇报,初步分析,小萍极有可能受人蛊惑误入了传销组织,当务之急是要摸排小萍的近期活动轨迹和大致去向。
2018年4月22日

【追踪】投资700元获回报3400元?云南多地警方公开点名“金宝融”涉嫌传销

日前小编了解到,云南普洱当地警方多次警告金某某别参与传销骗局,不过金某某没有当回事,仍然继续发展下线(多为亲友)投钱参与,我们来看警方的报道:
2018年4月22日

【曝光】臭味相投,两大传销组织中睿盛通和任务帮合伙骗人!“叮当叮当”“蟹太太”“联众易宝”涉嫌传销

据这位读者介绍,湖南硕利网络科技有限公司(简称湖南硕利)在大肆发展会员,推广一种名为“帮呗”的虚拟货币,宣称投资3000元至10万元不等,月收入可达几十万至上百万元,“现在长沙的会员已经有很多了”。
2018年4月22日

【头条】太原方大长风涉嫌非法融资记者举报遭遇“踢皮球”

记者随后又赶到太原市小店区打击非法融资办公室,该办公室工作人员称,从记者提供的材料来看,方大长风就是非法融资、传销,也可以说是诈骗,不过,方大长风不在其监管区域内,长风西街16号属于万柏林区监管。
2018年4月22日

“全家福”体验中心集资诈骗被查 涉案金额达千万余元

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年4月22日

【崩盘?】近日“易商通”提现不了【盘点】2017中国直销行业十大热点新闻

结果显示,直销企业在宣传层面的问题依旧较为突出。在对直销企业经营中存在的违法行为的调查中,监管部门认为,排在前三位的依次为虚假宣传、未经批准从事直销活动、从事传销活动,违法行为发生比例分别是88
2018年4月22日

愤怒!大连一老人在家中遭男护工疯狂掌掴 三个半小时57次!

“他解释说跟老爷子闹着玩,希望我能够原谅他。”张先生说,二姐传给他的视频里只看到了父亲被打了一下,当时他特别生气,本想报警但后来见岳大哥跪在了他的面前祈求原谅,他心一软当天就没有报警。
2018年4月21日

读骗| 骗子是如何说服你掏钱的?

披着真爱的外衣,手握道德的武器,高举正能量的大旗,要求对方顺从。如果没有如愿,就让被洗脑者承受巨大的心理负担,冠以不爱国、没爱心、不孝顺,就该被狠狠批判。
2018年4月21日

丈夫与他人起纠纷 妻子持刀划伤对方获刑罚【乐视离职员工接到法院电话:支付50%欠薪 剩下不给了

这显然无法让等了半年的员工们满意,但王先生还算好的。乐视一些前员工在拿到欠薪法律仲裁书之后,并没有去法院申请强制执行。“只有我们100多人,去法院起诉申请强制执行,才接到了法院的电话。”王先生表示。
2018年4月21日

时时彩到赛车,百万债务,我还能活到债务清零吗?【揭露】假药团伙自己开快递公司卖壮阳药 1盒要最多能获利10倍

这个夜晚我是不平静的,呼吸都是平静的。多少个夜晚,心跳加速,前几天我还拿着菜刀准备抹脖子,只因自己走到这一步无法挽回,害苦了好多人,我是个天大的罪人,上天捉弄,何不收我!!!
2018年4月21日

60万元买棵树!“绿化腐败”何时休!你的iPhone遭遇“降频门”?你有可能获得两万元赔偿!

城市绿化规划、预决算,其实是城市绿化奢靡风的两个“七寸”,对此,必须让公众的监督在场,让公众有机会对长官意志“说不”。全面公开透明,让民意成为影响城市绿化的关键力量,城市绿化中的奢靡风,不难遏制。
2018年4月21日

【曝光】“QL量化券商”化身“东霖国际”继续骗钱,防骗 | “Vpay速通宝”传销骗局灰飞烟灭,愚蠢是世上最大的恶!

通过类似传销的方式去骗钱,这是一件断子绝孙的事情呵。骗的都是身边的人,这样对待自己的家人朋友的信任,以后如何在他们面前出现了呢?真是断自己后路,让自己众叛亲离。(本文转自防骗大数据:FPData)
2018年4月21日

网赌百家乐98万,毁了我,也毁了一个幸福的四口之家!【防骗】“套路贷”有连环套,让你倾家荡产还“告不倒”

很快没多久,老婆知道了事情的真相,我也认识到了错误,年轻时赌就算了,现在有了家庭,上有老下有小,再赌就不像样了!决心戒赌!!!怕戒不彻底,决定回广东工作,离老婆近点,当时还纹了身告诫自己!
2018年4月21日

快看!200多骗子名单曝光,专门诈骗聋人为主

省级人民政府全面负责本行政区域内处置非法集资工作,县级以上地方人民政府确定的处置非法集资职能部门履行非法集资预防监测、行政调查处理和行政处罚等职责;其他部门按照职责分工配合做好处置非法集资相关工作。
2018年4月21日

【防骗】江西宜春几个老乡被骗重庆“1040传销”窝点

国家也只是睁一只眼闭一只眼。国家知道这个害人为什么不把05版的人民币回收?那样可以拯救很多家庭。为什么不站出来说一声?1040是违法的。反正很多。我现在已经没有任何办法了。
2018年4月20日

两年时间“圈”了9000家门店!极速狂奔的盈科旅游,靠谱吗? | TBO报道

“公司在前期投入很大。”史博思表示,他们对一家分公司最少投入35万,对营业部有利好的加盟政策,并提供装修补贴,还要加上在全国的品牌推广等费用;另外,公司目前注册资金已达到3个亿,都是前期公司的投入。
2018年4月20日

请问中金国际集团和中鼎恒发瑞德的香港上市靠谱吗?

实际上,根据其注册资料,这一机构为中金国际集团下的一个商业分支机构,并非所谓的独立非盈利机构。其业务内容与中金国际集团高度重叠。其“华商圣雄家族”、“圣雄”等商标均注册于上海思行商务咨询公司名下。
2018年4月20日

【头条】"善心汇"卷入金额数百亿,张天明操控会员达到500万,主要骨干近日开庭

“慈善事业是不求回报的,做慈善的公司怎么可能获得高额的返利呢?”办案民警一针见血地指出了“善心汇”公司自相矛盾的行骗逻辑。张天明等人编织的“共富神话”是一个通过拆东墙补西墙来瞒天过海的“庞氏骗局”。
2018年4月20日

【曝光】“帝田磁能车“宜龙奥凯”纳兰翡翠”盛威科技”LFC名乐付”传销式集资诈骗

代理费用为50万元,店面要求300平方,公司给予装修补助10万,两轮样车30辆,省会城市代理得该市销售额2%的提点。按一个市年销3万辆车计算,就有1500万的销售额,代理商就有300万的收入。
2018年4月20日

宁波北仑“康美来”旗下两家食品专卖店被重罚65万元

据了解,该案件案情复杂,前后历经大半年时间,涉案产品既涉及普通食品,又涉及新资源食品,总货值金额近48万元,是近年来北仑区查获案值金额最大的一起涉及新资源食品的违法案件。
2018年4月20日

【揭露】青岛国际版权交易中心联合多家公司一起诈骗会员血汗钱

这是赤裸裸的无视王法,任意玩弄投资操作方式,更可恶的是还有股东为息事宁人,尽然组织了一场假维权,让会员等结果,结果遥遥无期,被会员揭穿之后,他们立马把维权会员群解散,致所有投资者与水火之中。
2018年4月20日

揭秘 | 为什么对易商通发出风险预警!

我还钱”为噱头,承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等,以此吸引消费者、商家投入资金。央行、国家市场监督管理总局等六部门指出,这一类“消费返利”不同于正常商家返利促销活动,存在较大风险隐患。
2018年4月20日

何等的嚣张:民警抓赌竟被扣为人质来交换被抓赌徒【防骗】动动手指就赚钱,还有人被骗?休宁一女孩轻信淘宝刷单,被骗一万多!

现在,打开互联网搜索网上兼职,就会弹出很多兼职链接,其中很多都是淘宝刷单赚佣金的广告,只要动动手指就可以赚钱!你心动了吗?如果你心动了,那么很有可能就落入了诈骗分子的圈套!
2018年4月19日

重庆传销公司7个月骗119亿 大批公务员上当

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年4月19日

【视频】一斤250元!大妈砸光养老钱做投资只拿回十几袋大米

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年4月19日

河北复兴药业30层分润 消费商模式被疑涉传【曝光】捷越联合私设资金池涉嫌非法集资到底是P2P还是庞氏骗局?

复兴药业制定会员为三个等级,分别以投资额1500元、6000元、12000元为普银金卡会员,享等值产品。成为任意等级会员以后,重复消费终身享受5折优惠,并自动成为消费商,享有经营权及市场奖励政策。
2018年4月19日

江西这个小县城满大街跑着玛莎拉蒂 奔驰 宝马,背后却藏着惊人的秘密

“没有熟人,蔡某不会给你豪车。”杨某介绍说,2017年1月他通过朋友到蔡某手上拿了一部豪车使用,到了2017年中旬,蔡某、徐某放车给金溪当地人就随意起来,几乎是只要有人愿意借钱给他,就能拿到豪车。
2018年4月19日

山东益宝生物以拉人头 团队计酬 等手段大搞非法传销 卖高价产品【曝光】理想科技曝租借直销牌照 西部首家直销企业频现违规

违规直销的天津利隆正处在申牌的关键期。据报道,去年8月商务部受理了天津利隆的直销牌照申请,同年9月,天津利隆向商务部缴纳了2000万元的保证金,然而,直销牌照至今没有获得商务部审核通过。
2018年4月19日

无良开发商,你们把房价炒成怂了!

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2018年4月19日

九极生物陷传销风波 香雪制药保健品战略遇阻?

近年来,在主导产品抗病毒口服液收入日益下滑的背景下,公司拟布局“大健康产业链”,并着重打造以九极生物为首的保健品,作为大健康产业的完善与补充。但是从目前的实际情况来看,与此前公司的设想差距甚大。
2018年4月19日

公安厅内退官员非法吸储涉8亿 多名退休干部受害

法院查明,从2011年起,盾光公司账面利润由盈利转为亏损,且连续4年一直处于严重亏损状态。2011年度—2014年度累计利润亏损额达73615304.47元。2012年10月停止了对外放贷。
2018年4月18日

女会计靠卖淫还房贷谁该反思?【揭秘】从传销和直销边界关系谈虚拟货币

我们从传销说起,捋捋虚拟世界的传销币是怎么敛财的。道高一尺,魔高一丈,传销的升级换代在今天媒体时代更是频繁,网络时代信息传递效率高,很多传销开始不断蹭热点项目,以项目投资为由在虚拟货币上持续敛财。
2018年4月18日

一个20年银行从业者的忠告:千万别因小小信用卡背上人生污点

王同学当年就读华北水利水电大学时,申请了助学贷款。毕业后到西部工作,事业顺风顺水,恋爱进展不错,婚房也看好了,可办理按揭贷款时,却卡了壳,查询他的个人征信时,发现有2000元助学贷款,逾期仍未结清。
2018年4月18日

这名局长帮人垄断老虎机市场 全局超七成民警受贿

据报道,坦洲镇某娱乐场所的4名股东,每月从经营所得中分出4万元“行贿专用金”,用于“打点”坦洲分局民警,导致从分局局长到分局领导班子,再到派出所所长、普通民警等数十人涉案。
2018年4月18日

起底特大跨境组织卖淫网 | 百余人马来西亚运营,年营业额过亿

蔡承荣说。为获取足够的“取现银行卡”,该团伙还有专门的“开卡人”。他们带领团伙雇佣来的马来西亚人到国内各大银行办理银行卡,以转移违法所得。
2018年4月18日

大连一涉黑性质组织被"连锅端" 55人获刑 15项罪名犯案近百起

法院一审判张某数罪并罚,执行有期徒刑20年,没收财产30万元,罚金50万元。其他团伙成员分别被判缓刑至有期徒刑18年6个月不等。张某团伙用于犯罪用途的相关车辆、船舶及违法所得财产,依法予以收缴。
2018年4月18日

中国银保监会“亮相”监管旋风吹向哪

银监会则在2003年诞生。按照十届人大一次会议批准的国务院机构改革方案,中国人民银行对银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其他存款类金融机构的监管职能分离出来,并和中央金融工委的相关职能进行整合。
2018年4月18日

防不胜防:原始股权、低价租车、“高新技术”……新能源汽车与新骗局

随着新能源汽车的火爆,以及新技术、新商业模式的出现,骗局也在概念的包装下诞生。在这样一个“发烧”的时代,不管是对个人还是企业,或者是资本,乃至我们的监管机构、地方政府,都应该更为冷静。
2018年4月18日

防骗 | 50天花500万,男子突然暴富后,却因诈骗被捕..

去年12月,厦门一家房产中介公司向警方报案,称旗下一家店店长熊某强于11月突然消失,消失还算小事,但他留下一堆烂摊子,让公司损失500万元。公司负责人称,事情始于去年11月。
2018年4月17日

【头条】“民间互助理财究竟是啥?投49800真能赚百万?”山东乳山市警方告诉你真相

目前为止,已有不少投资者向山东乳山市银滩公安机关、四川绵阳市公安机关报案。山东乳山市警方向记者透露,“民间自愿互助理财”“民间互助理财”都属于传销骗局,警方已经抓获多个传销头目。
2018年4月17日

【曝光】云惠富涉非法集资近10亿,头目竟是云联惠高层!

在此,深观评论给予云惠富通车房俱乐部5级风险预警(最高为6级,5级为高危危险),建议投资人和商户不再参与其项目,已有投资的用户尽快抽离资金,避免遭受沉痛损失以及法律责任风险。
2018年4月17日

问答 | 御中原、军诚天下、洋怀联盟靠谱吗?【曝光】“达官城养老“虎豹商城”涉嫌传销式非法集资

网上有人爆料御中原的前身是南阳海达,经查,南阳海达实业集团有限公司和南阳御中原健康产业有限公司的高管中都有“张明正”,这也证实了网上传言。因南阳海达受骗的很多,有投资者直接上门拉横幅索赔。
2018年4月17日

市民9.8万元购买“克拉币”打水漂【案件】澄城公安移送起诉三名“福布币”传销犯罪嫌疑人

近日,有市民向扬中市公安局经侦大队反映,2015年2月至今,通过支付宝转账向某泰国资本公司进行投资理财,共投资9.8万元。可是过了近3年,一分钱没有拿到,如今网站也打不开了。
2018年4月17日

举报这些行为最高奖励50万元 人人都有机会得到

哈尔滨市设立了举报信箱、开通了举报电话和邮箱,欢迎人民群众对黑恶犯罪及其背后“关系网”“保护伞”进行检举揭发,对群众的实名举报将做到件件有登记、有核查、有负责人承办举报人的保护、保密工作。
2018年4月17日

科普 | 行骗全国的“会销诈骗”还能嚣张多久?

此外,基层社区宣传亦不可少,针对老年人的消费特点,社区可在消费教育、消费指导方面下功夫,丰富宣传的形式,引导老年消费群体科学理性消费,提升其消费维权意识,让会销骗局再无群众基础。
2018年4月17日

女子想整“网红脸”当主播 不料深陷“整形贷”骗局

3月2日,小张整容恢复后,对自己的颜值更有信心了,她满怀期待地来到公司,准备签约,但此时她却发现,公司早已人去楼空,王某的电话也没有人接。现代快报记者了解到,在公司门口,小张还遇到了跟她有着相同
2018年4月17日

【曝光】“易购商城“恒安财富“新快美业”农城微旅“西谷文交所”FTC雪呗链”涉嫌传销骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年4月16日

某药酒违法 2630 次安然无恙,医生发 1 篇科普文却被跨省抓捕

谭秦东所涉嫌罪名为「损害商品声誉罪」,公开资料显示,鸿茅药酒认为多家公众号对「鸿茅药酒」恶意抹黑,恶毒攻击,甚至宣称鸿茅药酒是「毒药」,大肆散播不实言论,传播虚假信息,误导广大读者和患者。
2018年4月16日

【曝光】“碧缇福美牙仪”微商是传销吗?售价298元进货价却只需要115元

记者表示自己能力有限,担忧未来能否成功发展身边的人成为下线。马女士宽慰记者不需要担心,一旦记者成为合伙人,她会将记者拉进“中脉木兰”团队的6个群,每个群每天都有老师上课辅导,也会有成功人士现身说法。
2018年4月16日

上千家医院入瓮,百亿债务缠身,一家远程医疗“独角兽”欺诈疑云 | 棱镜

document.write("“这其实就是一个打着远程医疗旗号高价兜售医疗设备的公司。”一位不愿具名的远程视界员工表示。而多位代理商和医院领导,则直接将远程引以为傲的“商业模式”形容为一场骗局。一位与远程长期合作的代理商向腾讯《棱镜》推算,随着“讨债”人数和金额的增加,其所欠下的资金缺口保守估计已接近百亿。".replace(/\r/g,"").replace(/\n/g,"").replace(/\s/g,"
2018年4月16日

这家珠宝店只欢迎老年人?警方调查:涉非法集资【曝光】深度剖析海之圣坎坷直销路,几度违规涉传

见点奖可拿30层,银卡见点4元、金卡见点7元、钻卡见点15元;拓展奖为小区业绩银卡7%、金卡9%、钻卡15%;领导奖为6代拓展奖的5%;管理奖即大区拓展奖的2%,银卡拿5层、金卡8层、钻卡10层。
2018年4月16日

做传销的人在传销里,为什么看起来很正常?

document.write("通常我们认为的传销人设\x0a直观感觉是疯疯癫癫的,不可理喻的\x0a表达是颠三倒四的,喋喋不休的\x0a神态是两眼冒光,极度亢奋的\x0a自带鸡血的人,似乎没有理智".replace(/\r/g,"").replace(/\n/g,"").replace(/\s/g,"
2018年4月16日

深圳团伙雇美女拍照以卖茶叶为幌诈骗 3000人上当【曝光】福能源直销发展陷涉传丑闻,天价产品骗老人

据龙华警方介绍,今年年初,警方接报称,有多位事主先是收到“美女”加其为好友,然后各种套近、聊天和谈心,最后“美女”就以帮忙打理外公外婆在福建武夷山的茶庄为由,撒娇要他们购买茶叶。
2018年4月16日

父母身陷传销被骗10多万 姐弟3人以亲情相逼劝回

市民刘女士的父母就曾身陷传销,在他们姐弟三人的努力下,父母被解救出来。然而父母回到家后,一家人却欢喜不起来——传销带来一系列的“后遗症”,这让者原本幸福美满的家庭出现危机,家人之间产生间隙和裂痕。
2018年4月16日

权健连收3张罚单 总共被罚5500美元

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2018年4月15日

防城港,东兴中招!法制日报报道传销的洗脑套路。

我在深圳市一家科技公司工作,收入还算客观。那次被骗去北海,是因为同事之间的“盛情难却”。准确地说,应该是前同事。他曾经跟我在一家公司工作,离职后去了其他城市,但我们经常互通电话,一直保持联系。
2018年4月15日

“华宇系”P2P平台巨财网项目逾期、暂停提现

2月7日,平台客服失联,客户复投奖励没有正常兑现;当日下午,巨财网充值通道关闭,平台发公告称因投资人的恐慌导致平台系统瘫痪,所以部分功能缺失。
2018年4月15日

【防骗】找工作误入传销组织被打得半死 还好西安铁路民警来救助

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2018年4月15日

【视频】贪图高额回报加入“建业联盟”传销组织被起诉

随即,一个庞大的传销网络被揭开。经过缜密侦查,这起公安部挂牌督办的“中国国际建业联盟”网络传销案告破。经查,该传销组织涉及20余万人,涉案金额上亿元。
2018年4月15日

【奇闻】买大米还能理财?一男子一审获刑17年

集锦4:伪造政府文件蹭热点做慈善有些虚假的理财公司还喜欢蹭热点,特别愿意将项目和中央或地方最新政策挂钩,使老年人相信公司发展得到了政府支持。有公司甚至伪造当地政府文件,把自己的名字加到相关文件中。
2018年4月15日

揭秘 | 时隔7年,银保监会等6部委再次联合预警“消费返利”风险!

其次,消费者的资金安全无法保证。一些平台通过线上、线下途径,以“预付消费”“充值”等方式吸收公众和商家资金,大量资金由平台控制,存在转移资金、卷款跑路的风险。
2018年4月15日

传销太可怕,记录我逃离广西防城港传销的日子。。

到了桂林后,环境气候好了很多,天蓝蓝的!山上全是树木,好惬意的感觉。我竟然想着以后可以来桂林看看,哪里好住哪里,没有任何问题!但是这些只能以后旅游再来了,因为我已经大伤元气,呵呵了!
2018年4月15日

天狮直销编织的发财美梦坑了我一家

我多次找郎敬芬,要求她向我兑现承诺,按照“超越计划”制度将我该得到的钱给我;或将我当初投入“超越计划”的资金返还给我,这些钱都是我高息借贷的,一天不还,我就一天不得安宁,郎敬芬答应和公司协商。
2018年4月14日

宜信否认旗下基金欺诈宣传 投资人称因举报遭威胁【曝光】护肤微商斑美拉“疑云” 微商还是传销?

据《财镜》了解,定增1号下设3只基金,分为定增1号私募证券投资A/B/C三类基金。媒体公开报道显示,截至2018年3月8日,定增一号旗下三只基金净值均为0.67左右,按照年化收益来看,亏损约34%。
2018年4月14日

【防骗】轻信网友在借贷宝上借款而被法院冻结银行卡

孤鸿拿着这几个人的信息走了,先动用个人关系,找管户籍的派出所片警朋友,查到了这四个人的户籍地,都是附近村镇的农民,说白了他们不需要买房,不需要坐高铁,不需要坐飞机,更不需要担任董事长,他们只是种地。
2018年4月14日

告有德瑞泽受害者同胞书

好多人说,要是我们的案情反映到“席XX”、“汪其扇”那儿就好办了。许多人为此找路子。这些“老一”们日理万机,不可能关心个案,也不可能为个案作定性性批示。凡属于利用这种渠道送上去的,他们一律不看。
2018年4月14日

【头条】8000人资金告急!P2P无力兑付强制用户续投【头条】云联惠涉嫌传销被调查,常德汉寿法院裁定冻结资金2000万

【头条】云联惠涉嫌传销被调查,常德汉寿法院裁定冻结资金2000万(文章来源:长沙打非专线,网址http://mp.weixin.qq.com/s/EO9iZzo3gWh60dPQXZZRVw)
2018年4月14日

【再揭】“车联网”到底是什么?

现场演讲毫无干货,无非就是“淘宝是如何靠地推成长起来的”、“发传单的革命史”云云,大谈无法预见的未来和遥不可及梦想。我一度昏睡过去,直到被旁边的阿姨叫醒:“你怎么睡着了呀,铁军王总来了,快鼓掌。”
2018年4月14日

“网络互助平台”调查: 数十家平台倒闭,合规依旧是生死线【头条】网传MBI集团参与西江千户苗寨旅游投资项目?县政府和景区回应

某互助平台创始人坦承,这种担心并非多余,互助平台不具备保险公司在几百年行业发展中累积下来的兜底策略、精算策略,一旦遭遇唐山大地震这样规模的群体性偶发灾难,凭借当前平台风控能力,立刻就会崩盘。
2018年4月14日

【曝光】伊妮莎莉“金巨人生物“河北蓝越“宁普云商“爱享365”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年4月14日

投69800赚1040万?一对夫妇在安徽加入“1040工程”传销潜逃四年后双双自首

多年来,安陆警方多次上门向其家属宣传法律法规,并加大追逃力度,迫于警方的压力,今年3月14日黄某主动投案自首,3月26日,蒋某也主动投案自首。目前,蒋某已被依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。
2018年4月13日

【曝光】宣称21%的保底收益率,永恒光伏公司被警告非法集资!

据称该公司目前拥有自主知识产权的专利17项,其中7项属于发明专利,该公司自称,其与湖北民院合作研发的信息智能化光伏电站系统得到了国际同行的重点关注,日本东京电站多次通过各种途径寻求购买该发明专利。
2018年4月13日

【头条】“易商通”涉嫌非法集资!多地执法部门都动手,有超市被查封!会员赶紧报案吧

今年9月,家住潍坊市寒亭区的王女士听朋友说,在慧恒乐宜购超市购物能100%返现。这里的东西比普通超市贵4倍,可购物花的钱30天后就能全额返现。等于不花自己的钱,价钱贵不贵的,反正有人给我们买单。
2018年4月13日

【曝光】“证大众盈”“光控贸易”“云顶众筹”涉嫌传销,宣传月入95万元,“莱曼.仙资”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年4月12日

理想科技曝租借直销牌照 西部首家直销企业频现违规【曝光】腾邦全球商品交易中心 — 云创蓝缘珠宝请归还血汗钱?

违规直销的天津利隆正处在申牌的关键期。据报道,去年8月商务部受理了天津利隆的直销牌照申请,同年9月,天津利隆向商务部缴纳了2000万元的保证金,然而,直销牌照至今没有获得商务部审核通过。
2018年4月12日

权健

据显示,权健集团2014年的业绩为135亿元,较2013年增长了170%,较2012年增长了2355%。业内质疑业绩暴涨下的权健集团在体育产业投入大量资金外,自2015年开始还频频在资本市场出击。
2018年4月12日

易商通涉嫌非法集资被查处【曝光】会员爆料“ 国家农商网”提现不了,湖南双上壹佰涉嫌传销

原告永州浙湘合作社请求本院判令:1、由被告支付货款124908元、代付包装贷款25750元、违约金100000元、律师费6000元,共计256658元;2、由被告承担本案的诉讼费用。
2018年4月12日

“海联国际”网络诈骗团伙覆灭 190名成员被莱阳警方抓获

鉴于涉案团伙人数众多、涉及多个省市,该案犯罪团伙组织架构之复杂、人员组成之庞大、涉案资金之巨大、涉及地域之广泛,在山东省公安反电诈领域尚属首例,给公安机关破案抓捕工作带来严峻挑战。
2018年4月11日

女教师只身卧底揭秘,校园贷套路深千万别碰!

毛晶玥:校园贷不是什么新鲜事物,一两年之前就有,以前会觉得离自己生活很遥远。但是,随着校园贷涉及的学生越来越多,尤其是一个我很喜欢的学生牵涉其中并且深受其害之后,(我)才开始慢慢关注到这个事情。
2018年4月11日

如果有人搞传销,请把这段发给他!【揭秘】P2P 的五宗罪

点评:总有一些中老年投资人,以看公司的背景、合作伙伴、宣传力度为衡量这个公司的标准,而对产品的具体风控措施漠不关心,小编撰写此段来告诫这些人,如果你对产品“今日爱理不理,明日将一贫如洗”。
2018年4月11日

【悲剧】父亲为唤回身陷传销五年的儿子 竟悬梁自尽付出生命代价【噩梦】掘金“新经济”却陷入“传销坑” 被骗“蓝天格锐”疯狂投入千万

小陈说,至今家人也通过电话的方式劝过他让他回来,但那个时候他根本听不进去任何人的话,内心的想法只有一个,短时间迅速暴富,但他从来没想过父亲会为了自己悬梁自尽。现在自己也非常后悔。
2018年4月10日

【揭秘】“盛临九州”“盛元链”本质就是骗子币 【曝光】投资“利荣小龙虾”年收益10倍?“利荣集团”爆出提现不到账的情况

在当日的宣讲活动现场,一位数字币投资讲师说道:“我们的盛元链,就是通过区块链技术打造的,全部公开,可以说,大家抱着这枚盛元链就可以衣食无忧了,因为他只涨不跌。如果还想发财致富,那你可以再多加投入。”
2018年4月10日

【揭秘】“盛临九洲”的盛源币到底是啥?【曝光】辅仁药业管理或失控 子公司涉嫌传销

敖总脱口而出:“其实我们干的就是传销!为啥呢,因为这个东西就是符合国家的一个分享精神,所谓的分享说得难听一点就是传销。传销干得最大的是什么,佛教,他们传授统一思想,统一着装,难道不是传销吗?”
2018年4月10日

曝光| 律师:“安然纳米”涉嫌传销【防骗】歌手李琛陷邮币卡“高位锁仓局” 损失400万

“天眼查”显示,上述两家“福丽特”系公司法人代表均为“樊德安”。而北交所则为经北京市人民政府批准设立的产权交易机构,股权结构显示,北京市国有资产经营有限责任公司为控股股东,持有66.15%股份。
2018年4月10日

被骗50万还深信不疑?该怎么拯救我那深陷网络骗局的“白痴”老妈!【打黑】为非作歹欺压残害群众 高安黑老大欧阳文明获刑15年

或者表面上假意相信了该骗局的套路,表现出一副被妈妈说服的样子,让妈妈带着自己一起去了解,在此期间,慢慢向她渗透这些骗局细节中的漏洞,我相信只要耐心的逐一解释,慢慢的,妈妈自己也会发现问题所在。
2018年4月10日

【曝光】KBC康宝币垮台,山东艺晟即将垮台,“申齐生物”“行聊”“光控贸易”涉嫌传销

安徽省六安市申齐生物科技有限公司董事长。申齐电子商务平台创始人,玉兰春酒业法人代表,旗下有百亩石斛种苗培育基地,近千亩石斛种植基地,基地位于六安市霍山县大别山白牙尖风景区旁边。基地投资约四亿人民币。
2018年4月9日

【内幕】黑茶因为传销蒙羞 华莱黑茶传销揭秘

2013年4月,娄底市公安局娄星分局经侦大队接到群众举报:位于娄底市长青中街的某商住楼一房间内,有人聚众以卖茶叶为名实施组织领导传销活动,已欺骗娄底城区群众多达20余人,涉嫌骗取资金300多万元。
2018年4月9日

【警惕】江西省政府金融办提醒 “预付消费”等乱象频发骗局多

诈骗公司往往针对老年人生活相对空虚、孤独、缺乏关爱等特点,大打“温情牌”,非法集资的工作人员经常会通过一些小恩小惠来拉近与老年人的距离,通过对老年人嘘寒问暖骗取信任,进而骗取老年人的资金。
2018年4月9日

【曝光】云返汽车购车全返,是虎穴还是汽车行业的革命?

去年颁布的《汽车销售管理办法》已经实施,对于消费者而言买车又会多出了很多的选择和实惠的地方,具体的可以点击查看《汽车销售管理办法》会给只懂车的小伙伴们带来哪些好处?
2018年4月8日

揭秘 | 讲个笑话:国家已经认可“云联惠”...

http://www.ganxian.gov.cn/content.jsp?urltype=news.NewsContentUrl&wbtreeid=1041&wbnewsid=59851
2018年4月7日

【政策】湖南下重拳打击传销 2017年捣毁传销窝点1500余

李金冬表示,今年将保持对传销高压严打态势,加强传销重点地区的监管,充分利用各种业务监测平台提升网络传销监测、分析研判能力,依法严厉查处异地聚集型传销、网络传销及社会影响较大、群众反映强烈的大要案件。
2018年4月7日

庞氏骗局不断,你可能不知道自己的钱这么危险!【小心】男子花369万买房,竟要交242万的税?这种房少碰!

相对于平台老板的违法成本低,还有一个就是借款人的违约成本低,征信设施的不完善让开发优质债权资产变的很难,或者说识别优质资产需要摊销劣质资产的成本,让整体的交易成本高企,好人坏人都要承受高的融资成本。
2018年4月7日

【头条】10起食品保健食品欺诈和虚假宣传典型案例

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年4月7日

十大城市列为传销重点整治城市,快看有你的家乡吗?

基层社区、村镇是打击聚集式传销的第一线,是无传销创建的基本单元,各地工商和市场监管部门要持续开展“无传销社区(村)”创建活动,继续调动基层组织的积极性,群防群控,齐抓共管,全力挤压传销活动生存空间。
2018年4月6日

【揭秘】 “云联惠”大限将至,116个地区部门发出预警并查处!

有专家表示:“现金流和资金池是关键的问题,云联惠没有经过事前审批没有获取金融牌照,向不特定公众吸收资金,可以初步认定为非法吸收公众存款;另外,也没有第三方做存管,卷款逃跑的风险很大。”(记者
2018年4月6日

温州一教师被骗光存款,还去贷款给....

在对方的恐吓下,陈民一五一十的所有银行卡的存款及支付宝的余额告诉对方,为了证明自己的“清白”,陈民将名下所有的存款通过网银转账、ATM机无卡存现的方式转入所谓的警方“安全账户”中。
2018年4月6日

跨国传销骗子又换马甲 千万警惕犯傻上当受骗

但警惕并未持续很久。令她印象深刻的是,一些满星云的会员坐着飞机往返马来西亚,出入豪华酒店,参观公司的大楼和资产。晚宴上,耳熟能详的港台歌星表演劲歌热舞,公司还时不时发布与其他大公司合作的重磅消息。
2018年4月6日

【曝光】外资高端酒店大额众筹存风险 有非法集资嫌疑

此外,投资人投资金额在15万元(含)到50万元(不含)区间的,以及投资金额在50万元(含)以上的,也会按不同投资金额进行分红。对于分红达不到预期效果时,项目公司将在分配收益日进行补足。
2018年4月6日

我以为传销最多是罚款构不成刑事犯罪 没想到真判了刑

截至2015年底,该案件基本告捷,侦查机关分多次将王某、鲍某等23名犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪,向检察院提请审查逮捕。经审查,德城区检察院依法将23名犯罪嫌疑人批准逮捕,并提起公诉。
2018年4月5日

新疆人注意【曝光】发展下线月入50万元?"安然钻石国际”涉嫌传销【揭秘】善心汇山寨版“行善慧”被审判打着“扶贫帮困”旗号搞传销!

接受检察官讯问时,李金泽供述:“我讲的是,排上队捐款后按比例等着返利就行了,但要想获得更大收益,就必须发展自己的下线并鼓励他们捐款。只有当下线会员捐款达到6轮,才可以从这些会员身上获取奖励收益。”
2018年4月5日

九鼎集团被立案调查,借贷宝还能撑得起595亿元的估值吗?【追踪】华军合创: 一连串谎言里的连环集资骗局

九信金融的运营方是九信投资管理有限公司(下文简称“九信投资”),注册资本20亿元,但成交额还不足20亿元,其背后的股东是借贷宝母公司“人人行控股”的全资子公司,也就是说,借贷宝和九信金融是一家人。
2018年4月5日

摸金派【维权】IAC将崩盘,长青源拆分盘骗局【曝光】发行“云图”虚拟币圈钱,“瑞橙商城”涉嫌传销骗局

一名经销商赵某告诉直销百科网,可以花钱来晋升,“目前,一个人的身份证,最多可以购买4个点位,但是这个点位的级别是不受限制的,精英组、领导组、领袖组的点位,都可以直接进行购买,甚至直接上到董事级别。”
2018年4月5日

揭秘 "比特币首富"李笑来:一个诈骗者的财富自由之路!

诚然,笑来的文字作品是非常成功的,不管是对我还是对身边的人都影响巨大,还有大多数人也都像我一样一直把《通往财富自由之路》奉为宝典,尝试用笑来的思想给自己“洗脑”,希望能把自己的大脑洗得越干净越好。
2018年4月4日

【严打】西安出动1327名警力打击传销 查获550人

4月2日,西安警方集中1710名警力,开展打击传销集中行动,捣毁传销窝点110个,查获涉传人员550名,解救大学生4人,传唤涉传房东13人。目前,已有9人因涉嫌组织领导传销罪被依法刑事拘留。
2018年4月4日

揭秘 | “云联惠”涉嫌传销再被查处,法院冻结资金2000万!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年4月3日

涉案金额80亿!央视《今日说法》连续三天报道丽水警方破获“黑彩”大案

26岁的小方,就是受害人之一。抱着致富梦想的小方,在推荐人的指导下在“多乐”彩票网站注册了账号,从开始的投注100元、1000元,到最后的23万元,不到一个月就输光了全部家当,妻子也因此精神失常。
2018年4月3日

曝光 | 全国超3000万人参与网络传销,七大“套路”总结!

近年来,各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷,很多都是打着创新的幌子,许以高额回报,然而其中蕴含非法发行、项目不实、跨境洗钱、诈骗、传销等诸多风险,造成大量资金流向境外,严重危害国家金融安全。
2018年4月3日

总结|3月份最新116个崩盘跑路,提现困难项目黑名单

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年4月2日

第1揭秘 | 壹键哥到底是不是骗局?

如果不是昨晚的一场饭局,一键哥也好,之后扒拉出来的盖网也罢,都会与我的生活插肩而过互不滋扰;但偏偏这场饭局这些参与的人和事,让“宝哥”对一键哥产生了些许兴趣。今天顺便做一些研究,以与诸君共享。
2018年4月2日

“汽车加水不加油”?网上流传“氢动力水”视频!宣称可替代汽油作燃料?【曝光】“树德联创”诈骗金额5亿很嚣张,会员血本无归实名举报

增值大约赚2800元消费3800元增值大约赚14000元消费7500元增值大约赚28000元消费22500万元增值大约赚8.4万元消费38000万元增值大约赚14万元消费75000万元
2018年4月1日

【头条】腾讯2017年度传销态势感知白皮书

作为联合业界一起基于大数据的方法,构建基于终端、管道和云端全覆盖的创新黑产分析和阻击模式的研究中心,腾讯安全反诈骗实验室目前以安全云库,智能反诈骗引擎,反诈骗专家智库三大核心利器守护网络安全。
2018年4月1日

鞍山中兴翔博千万补贴项目模式涉传 赚钱还是圈钱【案件】七人参与“南京国通”传销组织被判刑

2017年2月16日,师宗县公安局接到多名群众报称:“其参加师宗国通公司网络电话投资,现无法拨打电话,怀疑被骗。”接报后,师宗县公安局立即组织经侦大队开展调查。
2018年4月1日

【普法】传销犯罪一般会判刑多久【案件】梧州市万秀区“善心汇”传销案开庭审理 5名传销头目受审

犯组织、领导传销活动罪,并实施故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、妨害公务、聚众扰乱社会秩序、聚众冲击国家机关、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序等行为,构成犯罪的,依照数罪并
2018年3月31日

揭秘 | “硕利科技”变身“核控科技”,冒充国企大肆行骗被打脸!【警惕】“红币”骗局调查:称可买房买车 引数千投资者购买

段先生说,他当时对坤川公司深信不疑,因为曾在这里看到9个“国家数字货币牌照”,比如国家数字货币研究所副所长单位、理事单位等,“他们宣称,红币所有手续齐备,是当时唯一拥有牌照的合法数字货币。”
2018年3月30日

【曝光】投资69800,就能挣1040万?分宜警方刑拘一传销“老总”.....【震惊】一位河北少年身陷传销被“劫持”的十年青春

当月的27日,在表哥韩剑(化名)的陪同下,韩一亮去派出所办身份证,发现自己的户口被注销了。据燕赵晚报报道,派出所通过村干部了解到韩一亮失联多年的情况,在2016年的户口整顿过程中,对其户口予以注销。
2018年3月30日

【防骗】商水巴村一老乡被骗到广西做传销,差点损失69800……

。。听了一段时间的讲座、拜访了一些所谓的“朋友”,刘先生逐渐认识到,这可能是一场骗局!但刘先生并没有很快走出来,而是想真正看清这些人的目的,他在想,就算是其他人是骗子,那么这个商水老乡总不会骗人吧!
2018年3月30日

警方查封图腾贷等多家平台门店 互金涉黑排查疑全面开始

实际上,广东江门车贷圈大地震并非孤例。一周前,网贷天眼就曾报道,网上流传出一份深圳公安部门的扫黑除恶专项行业十大领域打击重点,其中就包括借贷领域的车辆二押贷款、暴力讨债或软暴力讨债等违法犯罪行为。
2018年3月29日

涉案逾10亿!吕梁原副市长张中生一审被判死刑

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年3月29日

见面当晚就开房 “80后”女微商竟被“00后”小男友骗走16万

徐女士说,男子说自己今年25岁,不仅是董事长而且还是心理学博士,下面有百万人的团队,平时开劳斯莱斯豪车,专门帮人走向成功之路。想要获得成功的徐女士,听到了这些消息后,就开始崇拜这名男子。
2018年3月28日

【揭秘】近年来的汽车金融类传销【曝光】“美酷”原始股骗局,“众投国际️”“云享爱购”“香港摩天集团 ”涉嫌传销

还有一种汽车众筹方式是投资人买入一辆汽车后,希望通过再次卖出该车,以此来赚取利润差价,但为了让投资成本最低化,于是便通过“互联网众筹平台”筹资,销售后再按出资比例分红,这才是行业主流的“汽车众筹”。
2018年3月27日

【警惕】海外买房高回报?万国置地涉嫌非法吸收公众存款被立案侦查

近几年,海外置业逐渐受到我国净高值群体的关注,投资热度快速攀升。援引参考消息网,多家外媒报道,中国公民2017年花费了约400亿美元在海外买房,尽管比2016年同比减少25%,但资金投入仍处于高位。
2018年3月27日

又一庞氏骗局 上海旌逸集团实控人被捕 3年“吸金”130余亿

除了约定或承诺高额收益之外,组织观光旅游、搞活动拉感情是公司屡试不爽的揽客套路。知情人士告诉记者,标准不等的邮轮境外游每年组织的次数比较少,而且名额“数量有限,先到先得”,而国内游就组织得相对频繁。
2018年3月27日

麦点商城再坑人 手机卖家损失惨重

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年3月27日

一台包治百病的减肥仪,连出生婴儿也在用?揭秘“诶茵诶”体验馆内幕

老人闲来无事寂寞空虚,儿女都忙没空照顾,出来占点小便宜保健保健领领小礼品也算是乐事,可万万不该听信商家的虚假夸大宣传,让小婴儿也来有病治病无病强身。
2018年3月25日

聚焦|山东蒜庄园涉嫌传销和非法集资致全国多人上当

纵观以上蒜庄园的奖金制度,蒜庄园鼓励发展下线,形成多层次的直销模式。已和传销定义一致。传销的特征就包括:缴纳入门费或购买商品(或认购一定数额商品);发展下线形成层级关系(形成层级关系)
2018年3月25日

几大最容易上当的光伏骗局,赶紧收藏学习!

而这样质量不合格的电站最多只能使用3年,在这个3年时间里,PZ公司最大的目标是忽悠更多的人来贷款安装就行了,一户赚一万,忽悠到1千户就可以赚1000万,他们一般的计划就是3年以后卷铺盖走人。
2018年3月25日

警惕!50%的高额利息?临沂3658商城承诺高额返现,结果……

据悉,3658商城是一个集购物和分红为一体的网上购物商城,致力于推出商城系统、分店系统、分红系统、红筹系统、红金宝交易平台等线上项目。2016年5月,3658商城注册用户数量正式突破150万人。
2018年3月25日

【揭秘】“瑞盈祥”骗局内幕

我同学给我说得天花乱坠,又投了几十万,又有原始股权,去年说今年三四月份上巿,到现在都没有影,忽悠我投三万,没上市前每月分红900,饼画得圆,就是在饼得下方有个坑,千万千万不要上当
2018年3月24日

【头条】高学历不一定能防骗,近七成中老年人在网上受过骗

为什么看“心灵鸡汤”或养生保健文章容易受骗?解放日报·上观新闻记者注意到,报告组从社会经济地位、行动能力、互联网愿景、心理需求等四个维度设计了中老年人互联网受骗预测模型进行分析,揭示了其中的原因。
2018年3月24日

【提示】长点心吧!理财被骗加入“维权群”,杭州女子接连被骗10万元

3月15日,民警将连同4名主要犯罪嫌疑人在内的9名同住人员抓获,现场查获10余台台式电脑、20余部手机、若干银行卡、电话卡等作案工具。目前,涉案犯罪嫌疑人将面临法律制裁,此案还在进一步调查之中。
2018年3月24日

“一成首付弹个车”:本世纪最大的汽车消费陷阱!

通常,消费者贷款购车的本质是负债。你买一辆12万的车,假设首付6万,剩下的6万就是消费者所背负的债务,债权人通常是银行或金融公司。伴随着每一次的还贷,消费者的债务都在不断减轻,直至最后债务还清。
2018年3月23日

【警惕】湖南岳阳再现“MBI”新型传销陷阱

“我妈妈肯定是被人骗入传销窝点了,拜托你们尽快取缔这个窝点。”近日,市民王先生向工商部门举报,希望取缔该传销窝点,防止更多人上当受骗。
2018年3月23日

【追踪】长沙南宁处非办点名三三宝利来,收款账号频繁更换多次

因此,该模式想正常运转下去,要么有不断的“新玩家”加盟,要么玉茶坊和康满堂盈利能力可以屹立不倒,给宝利来平台持续造血。然而康满堂实际是一个还未缴纳注册资本的公司,很有可能只是一个没有产品的空壳公司。
2018年3月22日

【曝光】能治42种疾病?天津利隆养生桶被疑无科学依据 租借直销牌照经营

宣称能治疗42种疾病的养生桶,却被医生质疑没有科学依据,不仅如此,天津利隆生物科技有限公司(以下简称“天津利隆”)的这款产品还以层层返利的模式进行营销,目的为尽可能多地找到合作伙伴。
2018年3月21日

【案件】康宝莱直销违规遭郑州工商罚没573万

2017年12月27日,向康宝莱(中国)保健品有限公司下达了处罚决定书,责令当事人改正违法行为,并作出没收违法销售收入548万多元;罚款25万元,共计573万多元,并上缴国库的行政处罚。
2018年3月21日

【案件】昆明呈贡破获特大传销案 46名传销头目被批捕

日前,昆明市呈贡区人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人黄辉、黄东宇、刘国庆、许育春、李宏能、伍立巩、罗建军、甘戈、覃炎龙、朱厚华、韩疆平、何业其、钟飞龙、韦剑明、杨龙、
2018年3月21日

【警示】UC摩根美中众筹理财传销诈骗案件多地头目落网记

这骗局【UC摩根】又以准备扑美国纳斯达克上市为由关网,并搞出购买股权,等明年三月份上市后财富增值百倍,人人都是百万富翁,不少投资者再次相信花钱购买所谓股权。
2018年3月20日

【头条】315特别观察:警惕“量子产品”进入直销行业

一直关注量子科技领域的信达证券研究开发中心化工行业研究员葛韶峰表示,新兴科技刚出现的时候,大家往往会过度乐观,以为这项科技很快就能大规模应用,反映在资本市场上,人们会狂热的追捧相关概念。
2018年3月20日

俩女子参加“迈捷普瑞”又名“美极客”传销组织发展下线被起诉

从2016年11月开始,被告人张某、李某经上线发展加入该传销组织。而后,其积极发展了多名下线,经佛山公安机关对该传销组织网站后台数据检验鉴定,张某在该传销组织的下线人数114人。
2018年3月20日

【微提醒】重要的事情说三遍:网上的外汇、贵金属杠杆交易平台都不靠谱!

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年3月19日

直销为什么让人越做越穷?高人首次透露直销企业陷阱!

因为直销公司的产品价格高的出奇,普通人消费难以接受!直销人员连自己都消费不起,别人怎能接收得了?怎么推销市场啊?卖不出去就没有收入,怕过期于是只好自用一部分或打折甩卖一部分,所以就越做越穷!
2018年3月19日

科普 | 汽车金融中的“庞氏骗局”,新年买车请注意!

小心是忽悠》的文章,成功手撕山东某汽车众筹平台,指出8万元“众筹”买宝马为“庞氏骗局”。据不完全统计,仅今年9月份,全国就有10家汽车众筹平台出现问题,问题集中在提现困难和停业清盘,诈骗跑路。
2018年3月18日

【防骗】鸡蛋免费送?民警提醒:老年人要拒绝诱惑,远离非法集资

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年3月18日

你买的保险真的保险吗?行业乱象曝光!

同时中国保监会通报,发现19家检查对象存在问题产品,并下发监管函对问题产品责令停止使用,对其中情节严重的10家公司(如下表特别标记公司)要求在三个月内禁止备案新的保险条款和保险费率(农险产品除外)。
2018年3月17日

保监会清理违规股权已至第5家 华海财险两股东增资许可被撤销

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年3月17日

直销企业为何偏爱与涉传公司进行“合作”?

“直事儿”(微信ID:cndsn-zxbdw)了解到:直销行业的壮大使得直企谋求进一步的发展,其中一个重要举措便是与其他企业达成战略合作,谋求突变。但是在发展中部分企业却误入传销的迷途中。
2018年3月16日

【深扒】“北斗云吉祥期权股”内幕,“贵州吉祥数贸”“国嘉吉祥大健康”涉嫌传销

眼看着骗局没有人相信的情况下(不过还是很多求助者反应,父母及年龄偏大的亲友仍然执迷不悟)“贵州吉祥数贸贸易有限公司”又更换公司“国嘉吉祥大健康科技(北京)有限公司”,继续忽悠投资人发展下线。
2018年3月16日

防骗 | 转告家里老人:低价团购不可取,高息存款有猫腻!

不合理低价游俨然已成为旅游市场的痼疾,由此也出现了种种“并发症”,老年群体成为“重灾区”。因此提醒老年消费者不要单纯以价格为导向,而要多关注旅游产品品质,要选择有资质和口碑好的旅行社,防止受骗上当。
2018年3月16日

【曝光】湖南壹肆壹叁、云联惠汽车涉嫌非法集资和庞氏骗局

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年3月15日

吉林保监局连发8封罚单,违规套费、虚假宣传难“遁形”

分别来看,平安养老吉林分公司及原业务部经理因未如实记载投保人信息等保险业务事项,承保团体健康保险未书面告知每个被保险人其参保情况及相关权益,被吉林保监局处以共计13.3万元罚款。
2018年3月15日

【曝光】“华夏融通”更名“惠民融通”卷土重来,受骗者维权困难重重

最近,长沙银行和友阿集团都说了,这家企业“冒用我行/我司名义进行违法活动”。客户先缴纳一定费用,可获得小车赠送或定期返还资金等回报……湖南华夏融通的这种手法,怎么觉得和非法集资的圈钱套路这么相似呢?
2018年3月15日

【头条】华声在线3•15发布 聚焦直销领域乱象

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年3月15日

河南省工商局调研指导郑州市查处安化黑茶涉嫌传销活动工作【曝光】九极生物湖南湖北均曝传销 香雪制药疑信披违规

3月13日发布:日前,河南省工商局反垄断与反不正当竞争执法处苗爱臣处长一行三人调研指导郑州市查处华莱健安化黑茶涉嫌传销活动工作。郑州市工商局党组书记、局长吴凤军和党组成员、副局长张元龙全程陪同。
2018年3月15日

一年赚十倍的神奇产品 三三宝利来是下一个钱宝网?【金融曝光台】一年二十万的逼入绝境 丈夫借高利贷赌博妻子要离婚

同时上图显示其均为三三集团名下的银行账户,并没有资金托管银行,而汇款资金没有通过存管银行的投资行为,用户的资金处置完全靠宝利来平台的自觉性,一旦宝利来倒台跑路,晚来的投资者将血本无归。
2018年3月14日

【头条】“云联惠”为啥换成了广州一道网信息科技有限公司

不迷信。部分犯罪嫌疑人往往以政府支持、名人广告等为招牌,通过租借金融机构的办公场所等增加迷惑性,因此投资者不要盲目相信宣传,必要时可到金融监管机构、公安机关咨询其合法性,做到“理性投资、合法盈利”。
2018年3月14日

曝光 | 女大学生欠“校园贷”被逼拍裸照:太想买新手机了..

李良拿出一张借款金额为3.5万元的欠条,要求张凡“签字画押”。他解释说:“有好多学生最后没钱还,我们这么做只是为了保障公司利益,不会真要3.5万元。”(本文转自防骗大数据:FPData)
2018年3月14日

【专论】山寨币交易所好像赌场 专家:传销类山寨币属非法

还有业内人士提醒,首先要验证获得的是不是真的智能合约代币,是以区块链还是以中心化的方式发行;第二步看有无真实的技术团队、懂不懂区块链、有没有一些落地的项目以及社区的活跃情况。
2018年3月14日

【曝光】“温商链(WSC)”“嬉牛”“绿洲资产”“鼎盛理财”涉嫌传销

其实说白了就是纯粹的骗局,为啥哪些人就信了呢?根据线索提供人反馈,这个就是之前我们曝光过的“国行融投”骗局的第二版:【曝光】GT国行融投原始股,静态六倍回报且发展下线涉嫌传销式非法集资
2018年3月14日

科普 | 警惕“拼团买水果”!人民网总结朋友圈8大骗局!

警方接手后,参加冰糖橙“拼团购”的网民已经全部收到了退款。此外,出借《营业执照》的行为涉嫌违法,该局也对其进行立案调查,拟依据《个体工商户登记管理办法》相应规定予以处罚。
2018年3月14日

工商总局:2017直销投诉华林酸碱平居首

据直销管理系统数据,权健在直销区域设立10个分支机构:四川、北京、河北、广东、江苏、山东、辽宁、湖南、浙江、天津分公司,23个服务网点。直销产品共计3类:保健食品、保洁用品、化妆品,包含ZHIWU
2018年3月14日

【曝光】“麦点商城”死灰复燃又在骗钱,“叮当智能管家”涉嫌传销

黄冈一车友俱乐部去年4月起开展“一次充值,每月超值返油费”的活动,高额回报引得众多车友参与,一直到去年12月每月返现均能正常到账。不料新年伊始,参加活动车主的油卡上就再也没看到有油费到账。
2018年3月13日

真实就在您眼前,为何您视而不见---欺骗老年人骗局怎能屡屡得逞!

了这里的营业执照,注册的营业项;美容设备,纯净水等。无医疗设备及理疗设备这一项。还一个所谓的315产品证书,不知真假。由于停电这个河南籍的老板专门打开了应急发电机给我父亲体验,我好
2018年3月13日

温州瑞安警方破获E豪购、购品会等特大“购物全返”诈骗案

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年3月13日

【视频】广西两地对打击传销的防控措施【防骗】神奇之水可替代汽油 揭破“车小将”新型传销骗局

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年3月13日

号称能治42种病症 南京尚赫多次被曝涉嫌违规

秦淮区公安分局淮海路派出所民警表示,尚赫在南京的总负责人需配合公安调查其经营模式是否存在传销嫌疑,但截至目前,该负责人未提供相关营业执照,一直以“不在南京,尚未开业”推托调查。
2018年3月13日

【曝光】最低年赚116万?囿文是传销?是融资?是金融诈骗?

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年3月12日

【头条】2018年一定有炒币人坐牢

还记得A股市场割韭菜第一高手徐翔么。徐翔割韭菜的水平与这帮炒币人是一样一样的,套路也没有什么新鲜的。可惜徐翔太笨,他竟然蹲在境内等着被抓。所以炒币人不想步徐翔后尘,早就逃到了国外。
2018年3月12日

做理疗包治百病? 咋可能!事发湖北黄石诶茵诶体验馆

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年3月12日

中纪委51张漫画描绘某些官员嘴脸,入木三分!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年3月11日

【曝光】“金宝融LCS公司”涉嫌传销,云南省昆明市晋宁区打传办警示

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年3月11日

【深扒】“万能的汇鑫三农”居然不发种子,有人被骗2000元钱模式涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年3月11日

【专论】警惕非法集资披“互金”羊皮 三大套路引你入坑

近日,世界银行行长金墉指出,有多数加密货币都犹如庞氏骗局。他说,“在比特币或其他加密货币的应用方面,我们正在进行研究。不过,据我所知,大多数加密货币基本上都是庞氏骗局,目前并不清楚它们将如何运作。”
2018年3月11日

【视频】交680元加入“物联网”就能成为亿万富翁?曝光 | 微信免费购物牵出大骗局,涉案金额超1000万元!

去年4月以来,黄某等人费尽心机利用虚假身份信息在外地注册“马甲”公司和开设银行账户,随后相继开设“E豪购”、“购品会”、“百丽佳”等微信公众号购物平台,并利用消费者贪图便宜的心理实施诈骗。
2018年3月10日

阳西一男子淘宝“刷单”赚钱,却被骗11万!| 网络创业陷阱多多【曝光】天士力被曝“传销”,遭实名举报

有限公司法定代表人:闫希军。依托天士力集团建立起来的直销企业,成立于2005年2月1日。金士力佳友依托天士力集团品牌优势和产品科技优势,致力于改善人类生活品质,传递健康和幸福,推动直销事业的发展。
2018年3月10日

“曝光”沃尔克外汇如何让40万投资者卷入这场骗局!

人类最大的教训就是从来不吸取教训。在中国的投资理财市场,用这句话来诠释普通投资者再合适不过了。即便前面无数投资被骗的残酷事实,可仍有数以万计的人前赴后继地跳入金融传销这个火坑。
2018年3月9日

【头条】最高检:积极稳妥办理重大非法集资以及传销类案件

记者了解到,2017年4月7日,最高检印发《关于充分发挥检察职能依法办理非法集资案件的通知》,进一步加强对依法规范办理非法集资案件的指导。
2018年3月9日

【盘点】2017年十大非法集资大案,高达上千亿元金额触目惊心!

最近几年,“安邦系”在资本市场的轨迹仿佛过山车。自2004年成立至今,短短十四年的时间便成长为一家万亿资产的庞然大物,成长速度令人咂舌。2014年至2015年,其更是接连举牌金地集团
2018年3月9日

【头条】上海批捕三名“双创帮扶商城”网络传销骨干成员

其中,犯罪嫌疑人刘某某、孙某某、朱某某3人涉嫌在上海组织、领导传销活动,发展的下线3层会员中实际购买课程的被骗人数均超过120人,获利24万至150万余元不等。文章来源:长宁检察在线,特此鸣谢!
2018年3月9日

曝光!2017年令人大跌眼镜的12件虚假违法广告!

当事人为吸引消费者,在其官方微信公众号上发布广告,含有“一个女人裸露两腿张开跷在窗台上”的图案,且结合表述的文字低俗不雅,有违社会良好风尚,违反《广告法》的规定,被依法处罚款20万元。
2018年3月8日

网购13万元假酒,商家称假一罚十索赔130万无果

在一些品牌实体店购物经常可以看到一些商家的广告,称假一罚三这样的口号来进行营销,慢慢的人们都习惯了网络购物,然而这些网络商家就更会使用文案策划这些东西来包装,要不然店铺没有流量。
2018年3月8日

【头条】深圳“亚元”“文旅资产”涉嫌传销 山东公司法人被两地警方抓获归案

据了解,男子欧某于2015年注册了一家有限公司,欧某自任总经理。在欧某的经营下,公司很快得到了发展,并吸收了众多成员,欧某从中获利不少,并盘算着吸收发展更多的成员加入公司实现发财致富梦。
2018年3月8日

“每天数千件假调料流向全国” 独流镇25名造假者获刑

铬是一种重金属,国家规定食品中不得高于1mg/kg。据媒体报道,长期食用铬超标的食品,会引起扁平上皮癌、腺癌、肺癌等病症。
2018年3月8日

菲近400名警官被革职 杜特尔特:警队“已腐烂”

在情报部门开展的24次诱捕行动中,约有60名警官因索贿被捕。另有大约1700名涉嫌参与犯罪活动的警官受到训斥、降级、停职直至革职等不同程度的处罚,这些警官都面临指控。
2018年3月7日

17岁少女热心助人被奸杀:女儿,我宁愿你不善良!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年3月7日

微信又出大招!一旦发现这种行为,请立即举报!

同时,微信团队通过线上线下提供多种形式的安全宣传教育,提高用户警惕,拒绝赌博行为。对于从线下转移到微信上的赌博行为,我们也会积极配合警方处理。
2018年3月6日

北京厚福德“厚福金盾”涉嫌非法融资 高额返利疑似传销【重磅】日本最大虚拟货币被窃案后续:受害者组团诉讼

就任团体代表的男性个体户说:“希望尽快恢复(因新经币外流问题停止的)支取业务。”对于实际上能否像Coincheck说明的那样用自有资金还款,该人表示将要求其提供可验证财务状况的资料。
2018年3月5日

信用卡额度从2.5万到14.3万全过程!网贷1000元 拆东墙补西墙负债11万!

未还的新快现大约是4笔共计3.5万,都下个账单到期。按中信系统的规矩,下个账单到期把新快现还完后,可以把临额转固额,那么,是不是能直接从目前的33K提到143K或接近呢,这是唯一遗留的问题了。。。。
2018年3月5日

【曝光】“莱蔓仙姿”“佳合家美”活力霜涉嫌传销,黑老宋德世久“百岁黑‘’骗局‘’是直销还是传销???

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年3月4日

【曝光】“kbc虚拟币”“优宝(USS”“万瑞商城”“恒耀惠荣”涉嫌传销

摩根瑞盛(现在更名为中金博泰)其实就是国内几个人自己操盘带头的人叫袁久闯,王红玉几个所谓的外国领导只不过是花钱请的演员而已,如果你的英语够好,可以跟所谓的“老板”聊上几句,你就知道是不是冒牌的。
2018年3月3日

【权威】耒阳金融办提醒,MBI、MFC传销骗局 别再上当了!【警惕】各种理财骗局大揭秘

投资的品种价格都可能是由他们自己进行暗箱操作的,一开始可以让你小赚几笔,然后等你完全信任的时候,投入大量资金,你就各种亏,老师就会安慰你“人有失足,马有失蹄”。投资难免会失误的时候,不要灰心。
2018年3月3日

【头条】为何老年人易被保健品骗局“洗脑”【警惕】每月花几块可获几十万元保障?这些互助计划背后有什么风险?

实际上,近年来已冒出不少类似的互助平台,也引起了监管层的重视。有社会保障专家认为,民间互助计划缺乏长效保障机制将难以为继,参加人员未来得不到保障。比起民间组织,有政府背书的工会互助保障计划更可取。
2018年3月2日

卫计委公益热线官微:别买了!阿胶只是“水煮驴皮”

动物遗传硕士famorby在文章《鱼翅:不能营养美颜,却受汞毒害》中称,鱼翅虽然富含胶原蛋白,但鱼翅中的大量蛋白,并非人体所需的优质蛋白,胶原蛋白更是不能营养到我们的皮肤上。
2018年3月2日

【曝光】宣传发展下线年收入788万,“云汇聚英”涉嫌传销曾被公安查处【曝光】“理云农”“微逛科技”“共享技能”涉嫌传销

(2)公司能承诺报销任何消费的20%,第一次报销得到4500元人民币的20%,也就是900元;以后的每次都是8000元的20%,也就是1600元,减掉月费900元,剩下的700元,就是自己的纯利润。
2018年3月2日

【头条】中国拟冻结做境外虚拟货币交易银行账户

报道提到,监管部门考虑中的措施包括加强银行和支付账户监管,建立银行账户与虚拟货币交易场所账户联动监控,必要时冻结相关账户;将相关公司或交易所负责人列入黑名单,禁止或限制其在境内开展相关金融业务等。
2018年3月2日

曝光丨奇迹云商以茅台酒为名涉嫌传销,“中盛博爱” “ Vpay钱包”“云众蓝海”涉嫌传销

充值与人民币等价,不分先后不分多少,人人平等,1元人民币=1个余额。从老玩家购买余额到自己钱包,分两部分80%为余额,另20%为积分;(既向别人买来1万余额,8千留在余额,2千留在积分).
2018年3月1日

保监会连开9罚单 叫停车险保费返还 人保、平安、太平在川机构被重罚【防骗】“1040阳光工程”是以投资国家项目为名的传销骗局!

覃某彬在该传销组织中直接或间接收取参与传销活动人员交纳的传销资金数额累计达8452300元,共计发展下线人员192人。2011年,覃某彬退出传销组织,但是仍将自己的银行账户交由传销组织管理。
2018年3月1日

四川“福天下”非法集资 上千会员举报公司诈骗【曝光】161人参与“消费返利”,“天添薪”涉案公司被罚款三万

但由于“天添薪”返现平台的资金链发生断裂后便停止了返现。经过查证,前后共有161人参加了“0元健身全额返现”活动,涉案金额高达460340元。
2018年2月28日

【头条】处置非法集资联席会议:尽快出台处非条例,坚决打击庞氏骗局

三是强化监测预警。连续5年组织各地开展全国风险排查、专项整治行动,利用大数据排查重大风险线索,就利用“金融互助”“预付卡”非法集资等苗头性风险向社会公开警示,推动各地建立举报奖励制度,打早打小。
2018年2月28日

MBI(张誉发)的本来面目

会员在加入MBI前,介绍人会给你讲静态动态都挣钱,会给你讲有多少个静态明星。在你入会员以后,介绍人会继续洗脑,谁谁挣了多少钱,静态挣的少,动态才挣钱,想挣大钱,想成为千万富豪就得做动态。
2018年2月28日

【曝光】警惕海南启程投资有限公司原始股投资骗局,放弃580万年薪,跟着马云干了18年,今可能超李嘉诚成香港新首富

三是精心选定目标,顺利实施犯罪。贺某某把募集资金目标锁定在企事业单位和大专院校工作的老年人身上。这些老年人一般都有一些富余的养老资金,股票相关知识较少,投资经验不足,便于贺某某顺利实施诈骗活动。
2018年2月27日

【视频】“虚拟货币”自由买卖 涉赚网络赌博【警示】阳江某商会副会长涉嫌集资诈骗5800万

起初,曾某夫妇从一些债权人手中筹借得3000多万元。但市场不景气,公司经营状况继续恶化,因许多项目搁浅、利息越滚越多,二人无力偿还,于是铤而走险,开具空头支票,欲隐瞒早已资不抵债的真相。
2018年2月27日

【追踪】“老妈乐”高额返利被曝光,旅顺仍然有许多老人被骗

【袁永昌防传销救助中心救人攻略】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、直销、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年2月27日

【曝光】“东望集团”传销公然在宜兴体育公园开大会 当地警方已介入调查

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年2月26日

【头条】广西“资本运作”传销谎言 让传销在广西无法立足

【袁永昌防传销救助中心救人攻略】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、直销、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年2月26日

警惕!这个大型传销组织被查,曾在全国各地疯狂行骗!【专论】本金可返但需50年?“蒂克币”等金融骗局借互联网+下乡

该传销模式以高额回报为诱饵,通过讲师和上线会员宣讲,吸引新会员加入,会员加入须缴纳1300元到2600元取得初始资格,并按照上下级关系发展,上线会员发展下线会员可以获得额外的领导奖和推荐奖。
2018年2月26日

【防骗】87人以"金融一体机"行诈骗 谎称购买即可信用卡提额

“这些上当受骗的人,有些是有信用污点的,要么无法办理信用卡,要么信用额度很低。”检察官说,“在信用出现问题的情况下,是无法通过所谓的‘一体机’提高信用卡额度的。”文章来源:正义网,特此鸣谢!
2018年2月26日

【警惕】空气币,传销币傻傻分不清,你不当韭菜谁来当?

都说区块链是未来的趋势,综合相关报道可以知道,即便年前数字货币行情被腰斩,但公众和媒体对区块链的热情却依然极为高涨。就连我过年回家时,许久不见的一众亲戚在酒桌上谈论的居然也是区块链!
2018年2月26日

【头条】这些微商是传销,四大特征曝光!霍邱县“存德投资”涉嫌非法集资究竟该谁管?

该研究报告举例称:在2017年8月湖南娄底警方破获的特大制售有毒“假减肥药”案件中,犯罪嫌疑人就曾利用微商分销系统,非法获利。案值上亿的百万粒假减肥药,每粒成本却不足一毛钱,利润率高达近9000%。
2018年2月25日

警惕!“淘宝客”诈骗团伙现身安阳 30余人已上当【科普】投资私募误入非法集资骗局?法律人士教您识破伪装警惕!

从上述这些经层层包装的作案手法可以看到,非法集资案并不“高冷”,离普罗大众仅一线之遥。新的一年,希望私募基金投资者们都能慧眼辨识非法集资,通过正常投资获得理想回报。文章来源:新浪法问,特此鸣谢!
2018年2月25日

【案件】张掖甘州公安破获一起广西南宁"资本运作"特大传销案

团队累计15人,从16人起到100人,每单补贴60元,团队累计100人至300人,每单补贴90元,团队累计300人至600人,每单补贴120元。团队累计600人以上每单补贴180元。
2018年2月25日

【曝光】“南极维康”“匀富尚品”“成都金之玉”“永恒和天下”涉嫌传销【视频】广西钦州打击“1040工程”传销在行动

动态奖励:一,层奖,(左,右各有一单完成一层)1500元,每单一层结束。二,小区量奖:普通会员伞下小区每进一单396。高级会员伞下小区每单462(无限层,无限代,终生累计不清零,大单小单都定为一单)
2018年2月25日

曝光 | 加入9个月以上包赚9万?“易富宝”传销细节披露!【普法】民间借贷涉嫌非法集资犯罪 法院依法驳回起诉

在案件审理中,秦某辩称其行为属于直销,而非传销。据秦某的苍南县人民法院一审判决书,传销和直销的主要区别在于“收取入门费”和“拉人头”。(本文转自防骗大数据:FPData)
2018年2月25日

以色列电信高管涉腐被捕 内塔尼亚胡也卷入此案

按照以色列电视第二频道的说法,内塔尼亚胡涉嫌利用职权推动有利于埃洛维奇猛赚钱的监管法规;作为回报,埃洛维奇指使贝泽克电话公司旗下“瓦拉”(Walla)新闻网站为内塔尼亚胡“摇旗呐喊”,拉拢民意。
2018年2月24日

【追踪】杨志伟被抓,济宁共享经济置换中心李秀森怎样了?

媒体采访鑫圆共享资产置换产业中心董事长李秀森时,他告诉记者:“共享经济就是通过我们大数据,然后进行整合,用资产加现金的模式,帮助大家把现金收回、把债务还上,存量资产盘活,让企业重获新生。”
2018年2月24日

区块链、比特币、ICO互联网史上最缺德的创业!

2017年5月以后进来的新韭菜,基本都是短线投机分子,他们看到币圈的暴富神话,蜂拥而至。这些人非常浮躁,不理智,收到小道消息就疯狂买入追高,而且大部分认为自己是金融天才,能通过炒币实现发财梦。
2018年2月24日

圣商大家族涉嫌传销骗局 多名投资人遭欺诈【案件】宁夏银川“善X汇C轮服务中心”发展下线7千余人涉嫌传销被起诉

看到袁力和袁炀都在广西百贤房地产有限公司任过职,又查了下这个公司。根据天眼查的资料:http://www.tianyancha.com/company/2539530480
2018年2月23日

【曝光】“疯抢商城”三级分销发展下线,“北京四海众信”涉嫌传销!远离光伏4大骗局:新年装机用户千万别入坑!

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年2月23日

贯军E购45天返还本金?男子遭网络理财连环套 150万被套

在贯军E购平台上,陈先生经常是两三天就筹钱往这个平台投资,每天平台都会按照原先的约定返还本金,但是经过一段时间,陈先生发现越到后面,平台还本的周期就会变得更长了。
2018年2月23日

大学生被同学骗入北海传销 逃离途中被一滴滴司机敲诈8000元

1月19日,我再三追问下这位初中同学他才告诉我他没有在北海开店,他其实是在做这个“资本运作”项目,随后我通过互联网搜索发现他们这个所谓的“资本运作”实际上就是国家明令禁止的传销。
2018年2月23日

【专论】 新华社:虚拟货币交易“禁令”应升级,实施穿透式监管

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年2月22日

【防骗】银川人三年被骗走数十亿,兴庆公安发出紧急提醒!

分局经侦大队教导员王大伟以2017年分局重点侦办的公司非法吸收公众存款等案件为例,介绍了当前银川市非法集资类案件的现状和形式,同时也传达了银川市打击非法集资办公室对处置该类案件的指导精神。
2018年2月22日

【防骗】 威海查处多个非法集资团伙 节能环保等概念成诱饵

群等媒介的辐射效应,大肆宣传其运作方式及如何获得高收益,发展下线,安排工作,让受害者通过网络支付钱款并通过第三方支付渠道将骗来的钱迅速转移,将网络作为实施新型非法集资犯罪的“温床”。
2018年2月22日

【视频】花了九万多从总代理做到了核心代理 这是一场传销骗局【专论】金融理财类诈骗是最大威胁

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年2月22日

沃德绿世界用“三无”产品且涉传 直销路堪忧

这种层层代理的模式,永无尽头。拉人头、收取入门费是传销不变的本质特征,不管是传统传销还是网络传销,离不开三个本质特征:其一是收取入门费,其二是拉人头模式,其三是以直接或间接发展人员数量为计酬依据。
2018年2月22日

印度爆发史上最大贷款欺诈案:第二大国有银行中招

undertaking),要求其他金融机构的海外分支为几个特定账户持有者延展信用,大部分授信企业都是一位印度珠宝商的海外客户。尚不清楚是否有其他印度银行贷款给了这些具有欺诈性质的客户,并已报案。
2018年2月21日

2017年度互联网安全报告(金融诈骗引入传销手法)

【袁永昌防传销救助中心救人攻略】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、直销、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年2月21日

靠什么避免加密货币滋生的“庞氏骗局”?

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年2月20日

【防骗】保健品、收藏品、理财… 老年人如何远离骗老陷阱

近年来,欺骗老人消费的花样越来越多。比如,以投资养老公寓为名,以高额回报、提供养老服务为饵,引诱老年人加盟投资;通过举办所谓的理财讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品等方式,引诱老年人投钱。
2018年2月20日

【提醒】当心抢红包陷阱 有人银行卡被盗刷【警惕】警惕原始股诱饵:北京一公司叫卖原始股 实际是传销

2月2日,反诈中心接到事主李先生报警,称在微信上加了一个自称出售抢红包软件的人,通过微信向对方支付600元费用后,对方随即将李先生拉黑,无法联系。李先生也不知道去哪里找人要这个软件了。
2018年2月20日

【政策】打击传销的杀手锏:“云上稽查”实现执法手段重大创新

互联网的虚拟性、隐蔽性和非接触性,使互联网违法行为体现出证据记录稍纵即逝、不易被发现、不易被追查的特性,这不仅给群众的生活带来潜在危害,亦给执法人员的案件调查和证据提取带来极大不利。
2018年2月20日

【头条】上万人被骗的传销大案 12人被判刑

【袁永昌防传销救助中心救人攻略】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网、直销、代理、微商、共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年2月19日

【案件】成都双流检察院批捕47名“1040连锁经营”传销头目

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年2月19日

为了升副部,有人花了5000万,有人花了15万

辽宁贿选案中,有些人本来没有拉票贿选的心思,但看到别人跑前跑后、送这送那,心想自己如果再不行动,就要吃大亏,于是导致情况逐步恶化。违法违纪的人就像病毒,只有及时辨别、尽早清除,才能保证肌体的健康。
2018年2月18日

【曝光】“贝多汇通”三级分销,“山东艺晟”涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年2月18日

【曝光】陕西禹澳实业有限公司涉嫌非法销售原始股

原始股是指在公司申请上市之前发行的股票。在中国证券市场上,“原始股”一向是盈利和发财的代名词。因为等公司上市后,利润少则十几、几十倍,多则百倍、千倍的增加。
2018年2月18日

人民日报:要拆除金融机构和监管人员相互跳槽的旋转门

再完善的制度也需要监管者不失毫分地严格执行,才能真正落在实处,否则就形同虚设。让监管真正有力度,要拆除金融机构和监管机构人员之前相互跳槽的“旋转门”,隔绝两者之间的利益纠结
2018年2月17日

贵阳观山湖:任何单位和个人租房给传销人员将受重罚

此外,广大人民群众积极参与到打击传销违法犯罪的活动中来,积极举报传销人员和出租房屋给传销人员居住的违法行为,对举报有功的单位和个人,给予100元奖励,为举报人保密,保护举报人的合法权益。
2018年2月17日

惊现190亿黄金大案!工行等19家银行被罚,骗贷手法曝光...

下一步,银监会将继续坚持依法监管、严格监管、公正监管、廉洁监管,坚决刹住乱象,坚决治愈沉疴,着力防范化解银行业风险,引导银行业回归本源、专注主业,坚决打好防范化解重大金融风险攻坚战。
2018年2月17日

东阳男子投资“数字货币” 一周不到47万元打了水漂

见有那么高的回报,而且哥哥也在“投资”,张军于是便联系上了公告中的客服“币投小蜜”,对方也给他发了一个数字钱包网址和一个二维码,叫他打开那个网址,从中购买ETH,再把ETH转到那个二维码中。
2018年2月17日

这2家企业被国家工商总局通报涉传,涉案会员达280余万人!

国家工商总局新闻发言人于法昌在发布相关数据时提到,企业年报和公示信息抽查是加强事中事后监管、构建信用监管体系的重要抓手,从相关数据来看,近两年,企业不仅年报意识增强,信息公示意愿也较高。
2018年2月16日

探访大连公安反电信诈骗中心 可紧急止付挽损失

●2017年3月,金州分局成功打掉一个境内外犯罪嫌疑人相互勾结,集制作、贩卖、盗刷、取现为一体的盗刷银行卡的新型电信诈骗犯罪团伙,在上海抓获嫌疑对象7名,初步核实案件80起,涉案价值80余万元。
2018年2月16日

【点赞】警惕mbi虚拟货币行骗 澄江民警机智追回3.5万元被骗现金

赵岗)近日,澄江县公安局凤麓派出所接到一起市民购买虚拟货币被骗案,案发后,民警化作“快递小哥”与骗子机智周旋,成功劝服远在千里之外的骗子,将骗走的3.5万元还回到被骗市民卡上,为市民挽回了全部损失。
2018年2月16日

“消费百分百返还”的模式 商家如何赚钱? “幕后推手”云联惠葫芦里卖的什么药?

除了客服所说的,记者发现,因为只有达到10000积分才能返还,几乎每个用户在产生交易后,都将会有近100元的金额无法返还。如果大部分消费者去购物,但是大部分消费额较低的情况下,该公司就能赚钱。
2018年2月15日

揭秘 | 云集品供应商再次围攻总部,高层互撕上演年终大戏!

鲁琨连接爆出了很多猛料,比如称公司迅猛发展,会员过千万,但收入却逐月下降,因为公司朝令夕改,质疑公司的资产被人“职务侵占”,让公司存在“几十亿的资金缺口”。(本文转自防骗大数据:FPData)
2018年2月15日

揭露|爱尚养猪,在网上养猪也能赚大钱?醒醒吧,这样的骗局已经发生过多少次了

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年2月15日

“老赖”彻底哭了!今年过年连微信红包都发不出了!

“恭喜发财,红包拿来”。通过微信平台发送红包恭贺新年,已日益成为一项新的春节习俗。但是广西南宁市江南区人民法院涉民生案件的老赖们,在这个新年却要被迫“移风易俗”了。
2018年2月15日

【头条】家里父母被人坑了钱,我们该怎么劝他们别再投钱了?

1、“买者自负”,钱是自己的,你甘愿去投,那就要自己承担起责任来。有人会说,这是骗局啊,怎么要我自己负责任?对啊,许诺了百分之几百的收益,你自己不做好功课,连常理都不顾,那就要做好最坏的打算。
2018年2月15日

区委书记找曾获刑女人当情妇 两人共谋受贿均获刑

2016年1月,莫小林因下属单位发生严重违纪案件,受到责任追究。2个月后,他就被实名举报。对方称,自己的妻子与莫小林关系密切,严重影响自己的家庭关系。很快,莫小林因涉嫌严重违纪,接受组织调查。
2018年2月14日

【警示】以推广“联通4G”为名传销 3被告获刑

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向赤峰市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。
2018年2月14日

【头条】江西举报非法集资最高可奖10万元

各级处非办、公安部门、行业主(监)管部门接到举报后,不得推诿、拒绝举报,属于本单位权限内的,应在5个工作日内开展查处工作,不属于本单位权限的,应在5个工作日内将举报线索移交相关部门处理。
2018年2月14日

【警惕】全中国的老百姓们注意了 “亚泰坊”又是一个“钱宝网”传销类的骗局

前段时间钱宝网事件闹的风风火火,多少人受骗。最近小编听见许多大妈大爷在说什么“亚泰坊币”怎么好,怎么容易赚钱,小编好奇之下,通过微信添加了“亚泰坊”的推销人员,了解了“亚泰坊”的个方面情况。
2018年2月14日

新三板市场上“穷鬼”多

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年2月14日

女子专业“刷单”月入2万 年底帮卖家刷了77万多 结果悲剧了

小李表示,最开始她也不太相信刷单挣佣金这种事情,当时只是想添加了一个优惠群,结果有人将她拉到了另外一个群,这个群基本上都是帮买家刷单的,有人在里边说做了好几年,小李就慢慢相信了。
2018年2月13日

0元销售产品负债高达85亿 资产被多轮查封斐讯或重蹈乐视覆辙

这些吸纳在平台上的资金用在了何处,斐讯的经营范围是不包括金融业务的,联璧金融更是不能从事金融业务,该平台吸纳了那么多的顾客押金,却对外面负债累累,这笔资金的安全性以及流向何处,都值得关注。
2018年2月13日

【大案】投资虚拟矿机挖矿实为传销 定边破获特大“福布币”网络传销案

最初交易的“福布币”均价折合人民币5元多,该交易平台运行几天后就大幅缩水,每个币折合人民币5-8分钱,后期只能买进不能卖出,投资人无法变现。目前该网站已经关闭,所有“投资”全部蒸发。
2018年2月13日

山东赛特见点奖回本组织奖获利 创富神话涉传

产品出口欧美15年,2015年中国新三板股市挂牌上市公司,山东赛特新材料股份有限公司日前获得国家商务部申牌受理公示。然而近日,有消息爆料该公司创富只是神话,营销模式涉嫌传销行为。
2018年2月13日

【防骗】不愿加入传销 她从6楼坠落身亡

杨琪,1991年出生,在河南一所大学读本科。2015年5月,读大四的杨琪要外出实习,在无锡的同学李明说他那儿有工作,可以介绍入职。杨琪信以为真,就到无锡投奔同学,谁知,李明所说的工作,就是在
2018年2月12日

36万元血汗钱打了水漂,最后是如何追回来的?赌徒输钱跳江自杀 羽绒服太厚救了他

“听说侦查民警在西安坚守了五天五夜才抓到人,这么冷的天,真的是太辛苦了。当我们听到人被抓住了,我们实在是太激动了,惠农公安民警太给力了!不知道如何表达谢意,我们就想给我们的民警送一面锦旗。”
2018年2月12日

花呗套现470余万!男子获刑两年半!总是用花呗套现的注意了!

其实,花呗套的技巧和淘宝刷单大同小异,套现者先在淘宝店内购买虚拟商品,利用花呗付款给卖家,卖家扣除一定“手续费”后,将剩下的金额打回买家的支付宝账户上,买家确认收货后,花呗的金额转到卖家的支付宝中。
2018年2月12日

【防骗】青岛客运段打造"反传销"专列 广播增相关提示

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年2月12日

现金贷被玩坏之后,借贷宝又干起了“超利贷”!

所谓借条模式,特指“超利贷借条”,即放款人通过从贷款超市和催收公司手里购买借款人的数据,通过网上的借贷平台直接借钱给贷款人,而借贷宝的广告里曾说到其“直投熟人”的放贷特性正是基于此。
2018年2月12日

【追踪】“e租宝”案被立案执行 已追缴部分资金和股权

为依法保护集资参与人的合法权益,北京市一中院将严格按照法律规定开展执行工作,信息核实、资产变现、资金清退等各项工作正在按计划、按步骤有序推进。请广大集资参与人关注法院发布的相关公告及公示信息。
2018年2月11日

男子疑中网络理财连环套 150万投资血本无归

在贯军E购平台上,陈先生经常是两三天就筹钱往这个平台投资,每天平台都会按照原先的约定返还本金,但是经过一段时间,陈先生发现越到后面,平台还本的周期就会变得更长了。
2018年2月11日

西安警方追缴网络诈骗涉案资金 向受害者返还2040万元

去年,西安市公安局、人民银行西安分行营业管理部、三大通讯运营商等市联席会议成员单位,创建了电信诈骗案件接警止付、涉案资金快查快冻、被骗赃款原路返还、可疑账户动态监控等一大批新做法和新机制。(央视记者
2018年2月9日

强奸案现场有“目击者”?目睹了全过程,且有视频为证?| 今晚九点半

2017年11月20日,高港区检察院以夏建东涉嫌伪证罪向法院提起公诉。法院经过公开开庭审理,依法认定夏建东构成伪证罪,12月6日,以伪证罪判处其有期徒刑十个月。夏建东当庭表示认罪服法。
2018年2月9日

揭秘“原始股”骗局

6年过去了,“原始股”上市毫无消息,但每年都有人通过各种网络方式通知张女士交纳“管理费”。且“优耐克”没有公开销售,是一个上下线模式的“金字塔”式拉人头的销售模式,自己上面有3层上级。
2018年2月9日

【曝光】南京文交所停盘无法取金,投资者质疑其涉嫌诈骗

南京文交所未经国家有关部门安全认证和准入,本身存在安全漏洞,尤其是凭借平台优势,可通过后台随时了解客户持仓,可与庄家、代理商和会员单位相互勾连,联合操控市场,通过连续涨停或跌停,盘剥散户投资者利益。
2018年2月8日

佳仕美新能源汽车赠送原始股涉嫌非法集资以新能源为噱头实为传销组织

阅读提示:日前,本网读者来稿,质疑佳仕美新能源汽车原始股赠送到底在忽悠谁?是传销还是旁氏骗局?它比骗补更恶劣。网友称以新能源为噱头,实为传销组织,应该举报和打击。以下是稿件原文:
2018年2月8日

【茵曼金】家人们,我们钱太少了,延后返利【曝光】“共享基金”传销骗局

加盟茵曼金公司,最底600元__最高30000元,600元为1单,每1单分红到760元止。(公司拿当天的营业额的30%来分红)公司给同等价值的产品(硒化螺旋藻、海参牡蛎、金银花牡蛎、沙棘油)。
2018年2月8日

科普|40万人300亿惨痛教训,你必须学会这3大绝招别再被坑!

直到2008年金融危机爆发,欧洲各银行要求赎回70美元资金,这一场庞氏骗局才被揭穿。许多美国、欧洲、亚洲的银行、机构投资人、对冲基金、高校投资基金、慈善基金、犹太裔富豪,都在这场骗局中损失惨重。
2018年2月8日

【头条】3人组织传销活动 分获九个月至两年半不等刑期

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年2月7日

【防骗】虚拟货币诈骗案多达180余件,涉案总金额高达上千亿元人民币

除了披着虚拟货币外衣的传销之外,涉及虚拟货币的犯罪还包括发售相关理财产品;以“国内买不到,只能去海外买”为由代购莱特币等虚拟货币;更有甚者直接在网络上以卖“虚拟货币”为名,对亲朋好友实施诈骗。
2018年2月7日

揭秘“原始股”骗局:血汗钱怎么就没了

第五,法律中的“模糊概念”应搞清。只要稍有法律常识的投资者,都会对《证券法》和《公司法》中有关股份有限公司发行的条款有所了解。并不是所有带有“股份”字样的公司都是允许发行上市的公司。
2018年2月7日

借3.2万还12万!这家网贷平台给出的回复让人无语

目前,通过借贷宝受害的人已经不在少数,业内人士呼呼大家,警惕网贷中介成高利贷“洗白”通道!尤其是涉及私下增加借款成本的。最后如果你还不上,不仅要面临高额逾期费,还要遭遇各种暴力催收!
2018年2月7日

“小网游”背后有“大赌局” 有人因为玩这个倾家荡产!

玩家与币商交易需要通过牌桌,如果玩家买金币,将钱付给币商后,币商在牌桌上会故意输给玩家,相反玩家想要卖金币,在牌桌上故意输给币商即可。如果不熟悉流程,币商还会指导操作步骤。
2018年2月6日

【头条】全返超市为何停摆?甘肃陇南查处“云联惠”非法集资案,盐城为何还大张旗鼓?

美国证监会(SEC)在财务报表中反映,截至2016年9月30日,公司累积了大量赤字。在报告所述期间,因公司在经营活动中产生净损失和现金流吃紧问题。这些因素将给公司是否继续拥有持续经营的能力带来疑问。
2018年2月6日

【曝光】“第e商城”“兵道集团”“”美高梅”涉嫌传销

c.若按a套方案,95天收益达到35000元,可达到尊享VlP会员,享受每天投100元这个档次,25元一个理财包,25元返1元。100元有4个25元,可赚4元,每天最多投20个100元的理财包。
2018年2月5日

【头条】非法集资泛滥成灾 地方监管能力告急

问题在于,地方金融监管部门仍然缺乏足够的人力、资源、专业能力和有效授权,来监管这些类金融机构。面对越发复杂和沉重的地方监管压力,建立完善中央地方双层金融监管体制呼吁了多年,却仍然呈现条条鸿沟。
2018年2月4日

【揭秘】爸妈为何容易被“洗脑”?骗子“套路”就三招 老人招招接不住!

据了解,销售员经常跟前来使用免费仪器的老年人唠家常,免费送给他们一些产品的试用装,在聊天中将他们的住址、家庭信息、健康状况摸得一清二楚。待关系建立起来,再将保健食品推销给“熟客”。
2018年2月4日

【严打】桂林警方力破传销大案 抓获77名头目查封房产22套

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年2月4日

“云联惠”挑衅法律底线!公然设购车返款骗局,电视台已曝光!

近日,记者在广安轻工博览城见到了给我们打来电话的市民,他们向记者说起了自己的遭遇。多交几万元,就能得到车款全返的优惠,这样的好事儿怎能错过呢?于是彭先生立马签订协议,买了一款吉利帝豪GS。
2018年2月3日

警方披露钱宝网张小雷案细节:300亿无法兑付 为情妇买多套房

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年2月3日

【头条】“云鼎易购”被指涉嫌传销 山东临沂上万人深陷其中

刘先生说:云鼎易购的老板叫尤文宪,江苏宿迁人,是有名的诚信和慈善家。云鼎易购你干就是,这家单位国家部门国资委控股65%尽管放心,宿迁政府为了支持尤文宪还免费提供四层办公楼,免费使用15年。
2018年2月3日

【案件】疯狂的“天使币”,准备好上当受骗了吗?6800人共计被骗1.4亿元!

业务员告诉刘女士,公司法定代表人叫贾鑫,是南京安徽商会的副会长,公司实力雄厚,名下产业众多,如物业管理、传媒公司、酒店、KTV等,这些实体商家均可用“天使币”进行结算消费,还说该公司马上要上市。
2018年2月3日

重磅:临沂史上最全的“返利投资平台”大曝光,请扩散!

市民们说,在投资期间的第一个月里,利客购公司兑现了承诺,返还了投资人的利润,可好景不常,从今年的8月份第二个星期开始,利客购公司以各种借口开始耍赖不返钱了。在国庆节放假前,利客购公司竟然关门大吉了。
2018年2月3日

泰州一夫妻用微信红包外挂非法获利1000万元,法院竟然这样判!

逢年过节,茶余饭后“微信抢红包”已成为一项娱乐活动。然而,近年来,一些不法分子利用微信群建立起网络赌场,通过制定诸如“接龙”、“埋雷”等多种抢红包规则,公然组织网友进行“抢红包”赌博,并从中牟利。
2018年2月2日

【科普】鉴别非法集资(2018)全攻略!现在知道还不晚!

答:别扯了,他手里有啥数据,有几个数据,还敢讲大数据,中国有大数据的,除了政府部门,估计也就BAT那三家敢讲有大数据,他们三个爷把自己的数据转化到金融风控还有很长的路走呢,你们那些草台班子就算了吧。
2018年2月2日

金融诈骗的“十宗罪”,你都知道吗?

假借“网上移动商城”,宣称免费购物,以高出市场价10倍价格销售货物给消费者,承诺一定期限内全额返还购物款,或者要求消费者在其帐户内存一定数量、一定期限的钱款,即免费赠送米、油等物品。
2018年2月2日

央视曝光15亿跨国非法集资案:投160万血本无归

当时,马胜金融集团尚未正式进入广东,公司业务代表急需寻找当地的代理人,而目标就是早期的投资者。所以回报率兑现得非常及时,而且对有意做业务代表的人还开出优惠的条件每发展一个人有一个10%的推荐奖励。
2018年2月1日

P2P倒闭平台已超4000家,那些钱都哪儿去了?

主要是实业有窟窿,走投无路,开个平台融资的骗子。之前做催收的朋友给我讲了一个真实的案例,他们公司借给一家公司的钱逾期了,这家公司已经资不抵债,老板已经事实上破产,怎么催收也催不回来了。
2018年2月1日

比特币倒计时开始?全球第5大虚拟币创始人高位获利退场,你却还在接盘?

你为什么会在业务发展正好时卖掉公司呢?因为你知道,你的这家公司的业务没有未来,现在它的价格已经远超你的预期。这是让下家接盘的最好时机。并且由于已经完成了原始的资本积累,以后也不会再搞这一行。
2018年1月31日

300张绑定在支付平台上的银行卡遭盗刷 盗取第三方账户成新手段

近期,上海公安机关侦破一起利用移动支付通道盗刷信用卡诈骗案。与以往的此类案件不同的是,本案中嫌疑人不需要通过银行卡的物理接触,而是通过盗取用户第三方支付平台的账户密码,直接对其绑定的银行卡实施盗刷。
2018年1月31日

【专论】这家传销公司,为何能在日本存活44年之久

我们可以猜测,也许“日本生命”前期基本遵守了上述的条件,取得了一定的活动空间,到后来随着债务金额扩大,才逐渐突破禁忌,愈演愈烈成为日本史上第二大金额的非法传销案件。
2018年1月31日

【案件】金砖储备资产货币项目是啥?安乡检察批捕5名“GRDC币”传销头目

传销组织许诺或者支付给参加者的回报,来自于参加者的“入门费”。然而,由于参加者不可能无限量增加,所以,资金链必然断裂,刚参加的人或者最低层次的参加者,就必然成为受害者。
2018年1月31日

关于美罗国际涉嫌疯狂传销的深层思考

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2018年1月30日

曝光|1月份51个崩盘跑路、提现困难项目名单,千万别碰!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月30日

【追踪】“亚元”骗局玩不下去了,改名文旅资产现货交易平台

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年1月30日

为什么总有人陷入“原始股”骗局?看完瞬间明白!

原始股的骗局很明显,公司收到投资者的入股资金后,投资者无法监控资金的使用用途和收益信息。公司获得投资后很长时间内再也没有相关的上市信息,导致投资人再也看不到公司实际进行上市的进程和上市的结果。
2018年1月29日

女赌徒,网络赌博赌输七十万 ,此生难做人.....网络时时彩龙虎斗被摧毁,抓获21人,诈骗上千万!

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2018年1月29日

2017十大微信诈骗案例盘点

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2018年1月29日

安利的挣扎

但能量饮料市场早已竞争激烈。统一、娃哈哈与华润怡宝都已推出新品抢占市场。尤其饮料注意冲动消费,似乎不适合直销企业用缓慢的人际传播形式进行销售——而且不管是玻尿酸还是饮料,目前的货源并不是太充足。
2018年1月28日

【头条】“武汉硕利任务帮”传销团伙初入西宁就被捕

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月28日

套路?迷局?起底三三集团:“资产包”鼻祖王彬宇的千面人生

龙感湖本地的一位出租车司机告诉《中国经营报》记者,2016年以前,本地人对于三三集团所知甚少,偶有同乡回家时会带来一些消息。他同村就有一个人曾在安徽合肥“做过三三”,而经营模式在他看来“像是传销”。
2018年1月28日

【头条】北海七名“湖南体系”传销“老总”被批捕

经审查查明,罗某某、刘某某、胡某、陈某某、章某某、周某某、王某某于2012年至2014年间先后在北海加入以湘乡市、湘潭市籍人为主要成员的同一传销组织,该体系涉案人员千余人,涉案金额超千万元。
2018年1月28日

看吧,都是一群什么样的人渣在搞金融

漳州汇霖投资控制人90后,卷款3亿嚣张跑路;四川铂利亚老板滕海川22岁卷款7000万跑路;一对高中文化的夫妻合开投资理财公司,非法集资8000万!送快递的、开餐馆的、炫富搞三陪的,今天都进军了金融!
2018年1月28日

玉林“1040国家阳光工程”特大传销案终审宣判

黎某贵共计发展下线人员38人,直接或间接收取参与传销人员交纳的传销资金数额累计188万余元,层级达到3级以上。2016年11月16日16时许,公安机关接到特请报告,在博白县某商店内将黎某贵抓获。
2018年1月27日

"退款"变"借款" 大二女生网购遇电信诈骗被坑1.4万元

未来网记者梳理相关新型电信诈骗的新闻发现,诈骗分子通过非法手段获取个人网购信息后设下陷阱,编造退款理赔等理由取得当事人信任,骗取当事人在各大网络平台开通借贷实施诈骗的案件丛出不穷。
2018年1月27日

深度丨揭秘"境内非法炒金第一案"

据了解,按五部委《关于加强黄金交易所或从事黄金交易平台管理的通知》及国务院相关规定,目前多数地方交易平台自称“交易所”是不被容许的,也是不能开设的。但一些业内人士透露,“金融监管并未落实零容忍。”
2018年1月24日

科普 | 网络诈骗非法传销横行!拿什么拯救咱的爸妈?

除了传销骗局,经常上诸报端坑骗老人的,还有保健品。5万元的磁疗床垫床罩、8千元一盒的蚁黄精、上千元的海燕窝、配方羊奶粉和抗辐射口服液、骨胶原胶囊...我们身边,总有曾经或者正在进入圈套的老人。
2018年1月24日

借贷还是诈骗?小心把你“套路”得家破人亡!

吴涛和一个叫刘吉的人各背一个旅行袋,“两大包全部是钱,都是一打一打的。然后来了以后往台上一扔。”高配玉看着满满的两袋子钱,彻底相信了吴涛的公司是真的有实力,就这样他在这家贷款公司办理了贷款。
2018年1月23日

防骗 | 借5万“滚”成572万,这种贷款“套路”让你倾家荡产!

警方表示,嫌疑人选择现金交易的方式其实就是为了让警方采集不到证据。办案民警说,这类案件表面上看,特别像民间借贷纠纷,犯罪手法隐藏较深,被害人往往深陷其中之后,才报警求助,给取证带来不小的难度。
2018年1月23日

【抓捕】男子涉案近2000万被捕,原来是参与打着国家旗号的“1040工程”的传销骗局

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月23日

【视频】看不见的货币 看得见的风险

比特币价格在本周二跌破10000美元心理整数位,并创3年以来最大单日跌幅。最近一段时间,以比特币为代表的虚拟货币全面大幅下跌,并遭遇了一轮抛售潮。
2018年1月22日

多地出现“手工串珠”传销式诈骗 全国预计有2万多妇女被骗

刘女士,告诉反传防骗快讯小编,加入“聚宝盆”手工串珠分三个级别,分别是缴纳480元的入职费的兼职级别,兼缴纳660元的代理级别,缴纳的1080元的总代理级别,代理和总代理可以发展其他人加入获得提成。
2018年1月22日

【视频】女子做微商被坑,彪哥出击揭露真相!

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月22日

曝光|1月份42个崩盘跑路、提现困难项目名单,千万别碰!

融和贷与妥妥贷在上个月都是先发出公告称项目逾期,后出现不能提现等状况。在这里提醒大家年底应该擦亮眼睛,不要看到银行存管就与安全划上等号。比如,妥妥当和融和贷都分别上线了贵州银行和上海银行的存管。
2018年1月22日

曝光 | 微信官方严打“免费送”骗局,5527个违法帐号被封!

免费送欺诈,全名应为"免费送活动欺诈",是指骗子以免费赠送一些看似高价值的物品为诱饵,通过领取时需参与者支付快递费、关注微信帐号、提交隐私信息等条件实施的一种诈骗手法。
2018年1月22日

【头条】第五批涉金融黑名单公布,60家企业涉非法集资!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月21日

【揭秘】经济半小时: “AGR”虚拟货币只涨不跌其实是传销骗局

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月20日

【头条】2017年度十大互联网传销案例曝光,这些特点要牢记!

互联网传销组织假借互联网购物和电子商务作为幌子,构建互联网购物和会员营销平台,加入者必须在互联网购物平台购买定额的商品作为发展下线的资格,然后按照发展下线的人数和购买商品数额来获得报酬。
2018年1月19日

警惕!央视曝光惊天骗局!很多人赔掉了房子,触目惊心...

“套路贷”的案子有当事人发现同一个人一年内无数次的对外借款,法院都有记录,这就肯定不是正常的民间借贷,普通人不可能随便借钱给陌生人次数如此众多,但刑事案件可以全局研究但民事不行,只能个案讨论。
2018年1月19日

百家乐赌博网站藏民居 涉赌金额上千万 代理被捕!

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月18日

【曝光】"高回报"吸引老人拿退休金去投资,深扒“金宝融LCS”本质

网络黑色产业链的升级使得新型网络犯罪更加产业化、专业化,五大部委和相关企业表示要加强政企间、行业间、企业间信息共享和协作配合,充分发挥各方技术和资源的优势,努力形成网上网下协同联动的治理格局。
2018年1月18日

【头条】“亮剑扶贫”惊动了公安部,“龙绥国际”诈骗组织称免费提供住房

凉山州警方经向民政部门了解,国家并未组织“亮剑项目”用于精准扶贫,该项目涉嫌传销、非法集资、网络诈骗等违法犯罪行为。为防止事态扩大,警方目前已前往辖区内乡镇和村社进行宣传,防止群众上当受骗。
2018年1月18日

【头条】央视:非法虚拟币传销平台超过3000家 多部门将联合打击!

网络黑色产业链的升级使得新型网络犯罪更加产业化、专业化,五大部委和相关企业表示要加强政企间、行业间、企业间信息共享和协作配合,充分发挥各方技术和资源的优势,努力形成网上网下协同联动的治理格局。
2018年1月17日

女子莫名"被全城招嫖" 有陌生男子深夜按她家门铃

邓女士说,仅本月11日,就有近100个陌生电话打过来,超过200人要加她的微信,直至她加了当中两人的微信后才得知,自己的手机号码和家庭地址被做成招嫖广告,刻成印章盖在人家的车身上。
2018年1月17日

老人买理财产品2个月亏20万 银行被判担责8成

鉴于被告银行没有提供证据证明已经尽到了必要的风险提示义务和产品说明义务,且王女士确有因购买涉案理财产品而导致发生损失,应当认定银行方面的过错行为与王女士的损失之间存在因果关系。
2018年1月16日

【视频】江西出现“亮剑扶贫”“龙绥国际”传销组织 发现请报警

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月16日

【警方发布】警惕伊思多尔公司利用云联惠平台从事非法集资活动

不迷信。部分犯罪嫌疑人往往以政府支持、名人广告等为招牌,通过租借金融机构的办公场所等增加迷惑性,因此投资者不要盲目相信宣传,必要时可到金融监管机构、公安机关咨询其合法性,做到“理性投资、合法盈利”。
2018年1月16日

【曝光】“车小将”神奇之水可代替汽油,交30万做代理发展下线涉嫌传销

由于涉嫌销售三无产品,虚假宣传。目前岳阳工商局金开分局已经对车小将湖南省总经销商展开立案调查,暂时把这些产品予以查封扣押或进一步调查。
2018年1月15日

【综合】被骗维权这样做,才最有可能拿回钱!

如果是严重的,还得去收集证据,甚至起诉。诉讼起来那就没个谱了,说不定半年一年。再加上律师费,动辄三五千元。一个案子,如果法院不判个两万三万,你打这个官司就不值得。消费者赢了官司输了钱的情况很常见。
2018年1月15日

惊天陷阱!借蘑菇宴骗4000万:“免费”蘑菇宴骗局全程,防范非法集资动漫宣传片 “暴富”的小火苗为什么说熄就熄

2015年1月中旬,拆东墙补西墙的ADM外汇基金项目资金链出现了断裂。当投资人打开网络投资平台查看收益的时候,网页始终显示“出现错误”,蘑菇公司的电话始终没有人接听,越来越多的投资人意识到情况不妙。
2018年1月15日

圣原健康产业控制人唐鲁州涉嫌行贿受贿罪被捕

广东立信是一家港资企业,由香港世业发展有限公司100%控股。据了解,广东立信以投资的方式进入多个领域,如广电、互联网、交通、物流、彩票、电子支付、呼叫中心、传媒、环保、零售、金融、食品等多个行业。
2018年1月14日

【曝光】“KBC虚拟币”“中华车友联合总会”富友电商涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月14日

特别关注:超高月息画“馅饼”其实是非法集资陷阱,大同恒安分局 抓获125名传销人员 8名组织者被刑事拘留

“冬季严打”专项整治行动开展以来,恒安分局为进一步净化辖区内治安环境,紧紧围绕市公安局“打团伙、抓骨干、摧网络、捣窝点、清人员”的打传思路,于近期,在平旺地区成功打掉以刘某为首的125人传销团伙。
2018年1月14日

广东江门预警“云联惠”涉嫌非法集资 清理关于“云联惠”所有广告

广东云联惠网络科技有限公司(以下简称:云联惠)由广东本土民营企业家黄明先生投资创建,于2014年1月成立,2015年4月正式上线运营(网址www.yunlianhui.cn
2018年1月14日

【防骗】这种Q群千万别进,一大半人是戏精!上万人上当,被骗10多亿!

从调查看,“浙江华恩”撒了张大网,布下大局,把全国15000多人拉进炒邮票的骗局中,从中获利10多亿元,而这些钱被他们用来投资,诸如投资电影、酒业等,还花了七八千万元买来了义乌一块地……
2018年1月14日

​有人要跳楼 上万人被骗几个亿?

广大会员群情激愤,因为如果不严惩诈骗犯,他们还会继续骗更多的人!目前已经有数十人向公安提交报案材料,公安机关正在积极调查。另一方面,我们会员还在准备下一步维权行动,不退本金,不惩罪犯,则维权不止!
2018年1月14日

富宁破获史上最大非法吸收公众存款案,3年非法集资6500余万

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月13日

【打传】四川成都新都开展110打击1040传销专案收网行动 刑拘55人

而在该小区的另一个涉传窝点,民警共挡获了涉嫌传销人员5人。经过现场审讯,涉嫌人员对于传销一概否认,均声称是来找工作的。但是在地板上,民警却发现了还没来得及销毁的传销笔记。
2018年1月13日

从裸贷到援交,仅有一步之遥

日前,一位大三女生在微博留言:我长成于单亲家庭,母亲一个月收入3600元,每月给我1500元。由于我买入一些化妆品、护肤品和香水,导致入不敷出。我只能通过贷款度日,一欠就是四万多。
2018年1月13日

【曝光】五六十万人被骗“尊享富”平台

尊享富平台自9月9日,目无国家法度,釆取惯用高投入高回报模式为诱饵进行网络诈骗,短短三个多月,蒙骗受害民众达五六十万人之多,该模式为两个板块,并向网络平台及全社会行成合约(公开标示合同)。
2018年1月13日

【打传】南宁警方成功侦破特大传销专案 批捕102名嫌疑人

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月13日

甘肃陇南市查处“云联惠”非法集资案

这类消费返现模式违背市场经济规律,资金运转不可长期维系,一旦资金链条断裂,参与者资金将面临极大风险。在此,提醒广大市民认清上述平台及其运营模式的风险,自觉抵制、拒绝参与、主动远离,防止自身利益受损。
2018年1月13日

【曝光】贵阳爱无尚、菏泽洋怀、天然工坊涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年1月13日

安徽宣判一起特大“1040工程”传销案 首犯获刑六年

2017年11月8日该案作出一审宣判,胡兵、盛法明、姚振、程保家、王伏起等11人分别判处6年到1年不等的有期徒刑,并处罚金8万到1万不等的罚金。一审宣判以后,胡兵、汪其纲等3人不服一审判决提起上诉。
2018年1月12日

小小“冰川水”,骗了45亿元!全国16.5万人上当

开始一段时间里,由于公司规模不断扩展、会员发展速度快,石某靠着"拆东墙补西墙"的方式,确实兑现了部分客户的"返利"要求,但半年以后,人数逐渐饱和,资金流速变慢,不少客户都没能再拿到钱。
2018年1月12日

南阳御中原前世今生

5万元姓名:张文焕手机:15075907395编号:39079300身份证130534197105094624姓名:耿文霞山东省淄博市沂源县线下卖场
2018年1月12日

【曝光】20万会员血本无归,“金鸿新能源”“国鼎融通”老总跑路了?

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月12日

【曝光】奢瑞小黑裙被指经营模式涉嫌传销 赔偿数百万加盟费

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月12日

【曝光】警惕“乐宝”“贵宝”虚拟币骗局,“阜兴金控股权“惠乐益”公司涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年1月12日

安利在华的十亿市场,可能会因打击传销变得岌岌可危

根据电视台记者高增磊(音)的说法,指令来自省宣传部门。当时该部门由梁言顺领导。根据哈佛大学信息和梁言顺在网上的传记,他曾参加过安利公司在清华大学和哈佛大学组织的项目。梁言顺没有回复要求评论的请求。
2018年1月12日

湖北沙洋工商查处“华硒时代”3.5亿元网络传销大案

近日,湖北省荆门市沙洋县工商局成功查处湖南华硒时代生物科技有限公司网络传销案件,此案涉及湖北省武汉市、荆门市、恩施州和福建省厦门市、泉州市等地,参与人员8600余人,涉案金额达3.5亿元。
2018年1月11日

【惨】男子来杭打工深陷“传销” 被传销组织惨绝人寰的杀害扔进大山

虽然涉案人员基本明确了,但是抓捕工作却是一大难题,涉案人员涉及四川、山东、江西、湖北等多个省市,其中当时还有两名主要犯罪嫌疑人身份不明,需要对已明确身份的犯罪嫌疑人抓捕后及时审查明确身份再继续抓捕。
2018年1月11日

【聚焦】网友实名举报贵阳市花果园“1040阳光工程”传销,向河南省委书记谢伏瞻举报华莱健安化黑茶涉嫌非法传销

有关部门如果再不重视,河南将沦陷为“华莱健”安化黑茶传销分子的主战场,参与人数越来越多,受害人群越来越大,不仅全体河南人民的智商被严重挑战,恐怕也必将引发社会群体事件……
2018年1月11日

【曝光】一码全通“人和汉方”涉嫌传销“中润国力”中磁天心涉嫌传销

第二层收益:签约商家互联网+360行+共享经济花本来应该花的钱,赚本来不应该赚的钱,所有合伙人和商家都会产生粘性,实现被动式收入!线上线下互动,线上商家带动线下实体店转型。以传统线下电商美团为例:
2018年1月11日

【评论】报案者反而被罚款,法律到底是制裁谁的?江西丰达农业发展有限公司被指涉“新型传销”

那么,这么一家头顶众多光环的企业,怎么会突然变成了一家传销公司呢?对此,正在浙江的该公司董事长廖晋德在电话中告诉记者,去年10月份,他想让企业拥抱互联网,请了广州的一个团伙过来帮他运作。
2018年1月11日

【追踪】康尔茜廉被查封,“康尔新零售”宣传年薪500万涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年1月11日

【追踪】四川绵阳“福天下”会员悲痛欲绝,两妇女在马路上不走【2】视频:投资又遇“画馅饼”警惕客缘祥水依生新型网络传销

经过调查,短短一个月不到,卷入这个平台的商家达到了5267户,涉及的消费者达到了48505人,从去年12月1日正式开启项目到月底全线崩盘,短短一个月吸纳的金额就达到了10个亿。
2018年1月11日

朋友圈里面的微商都买豪车了,知道真相之后反倒有点心疼他们,变身为“中华币”云数贸传销份子卷土重来

加入“盛世中华中国梦”,需要通过报单中心登记自己的姓名、打款金额(最低缴纳3200元)、配发数量、五行币钱包帐号、vip卡号、电话、身份证号、推荐人以及群主的姓名。
2018年1月11日

花呗套现到底违不违法?首例花呗套现判刑案件曝光!

2、使用蚂蚁花呗不还款会降低芝麻分值。拥有较高芝麻分值的人可以享受很多免押金服务,例如免押金住酒店、免押金使用共享单车等等。另外,很多网上贷款口子都要求借款人拥有较高的芝麻信用分,否则不会放款。
2018年1月10日

新乡警方捣毁2处传销窝点,解救28名被困人员

民警从15人中很快找出了“往事如风”,经过详细询问,其又向警方提供了另一处传销窝点的所在地。兵贵神速,民警立即驱车赶往,成功进入窝点,再次解救被困人员13名。
2018年1月10日

【专题】主犯连夜潜逃 警方泰国抓捕 “蓝莓”案件非法集资15亿元

非法集资之所以能够“屡屡成功”,一方面是因为信息不对称,受骗群众缺乏对企业经营状况或资信的了解,不能做出准确判断而陷入泥沼;另一方面是受“一夜暴富”的诱惑,抱着侥幸心理冒险参与而上当受骗。
2018年1月10日

【揭秘】日本公司是中国传销“元凶”,日保健品公司“日本生命”破产

日本消费者保护机构称,“日本生命”公司在2016年就负债338亿日元,但却若无其事地继续和消费者签约,甚至派数人前往“关心”试图解约的消费者,手法相当恶劣,估计共从消费者手上得到大约1700亿日元。
2018年1月10日

女子网赌输60万丈夫要离婚 爬到窗外哭着要跳楼!

“麦点商城”董事长李国辉,诈骗全国数千万人,诈骗资金数千亿,让全国数千万人倾家荡产,遍地哀嚎,希望国家政府出面严惩这些十恶不赦的罪魁祸首,退还人们的血汗钱,还老百姓一片蓝天!
2018年1月10日

【视频】妻子深陷武汉传销花光存款 丈夫为报复锤死介绍人母亲

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月10日

【评论】“1040千万富翁梦”引起的特大诈骗案,论杭州“龙炎电商”非法集资案

没有天上掉馅饼,没有轻松赚大钱的道理,动态静态等着拿钱包赚不赔,那只是一个空头支票,高额返利的庞氏骗局总会崩盘的时候,非法集资总会被查处的时候,千万不要有侥幸心理,赌徒心理,那样只会害人害己。
2018年1月10日

【头条】“麦点商城”被骗者如何维权?

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月10日

【曝光】山东唐仁假冒“北汽新能源”诈骗,阿里玖玖大数据、云众蓝海、云鼎易购涉嫌传销

!不用您费一点口舌就坐享其成,几天就有领车资格了。当然不提倡这样,除非没一点人脉的除外)。最后重要一点:为民族企业消库存,添后劲,是每个堂堂中华儿女的责任与担当。且为子孙后世的生存环境尽一己之力。
2018年1月9日

B级“黑茶传销”头目现形记 该传销组织在徐州等地打着安华黑茶旗号骗人

最终,民警在民馨园窝点带回11人,农工商超市附近窝点带回5人,复兴北路窝点带回9人。这些人员中,男子20名,女子5名,多为“90后”。民警一一讯问,查清了每个人的身份以及在非法传销组织里充当的角色。
2018年1月9日

【曝光】AS金融互助理财传销式骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年1月9日

杭州“龙炎电商”非法集资案一审判决两人无期,退赔57亿元

成立仅一年多的“龙炎电商”被诉通过网络平台投单、销售股权换购证等非法集资超过156亿元,30多个省区市的21万人被骗,造成受害人损失57亿多元。
2018年1月9日

非法集资还是金融诈骗?掀开“标荣集团”的神秘面纱!

其次,会员还反映:该单位发展会员的模式是通过发展下线,人拉人的形式,提取一代二代会员佣金,具有传销特征。媒体电话及短信致李浩源董事长就以上情况进行核实未果。
2018年1月9日

【曝光】“北京第五季幸福城”传销逃离燕郊改头换面继续行骗

在“北京第五季幸福城”总监李某岷,经理李某、主管吴某梅及讲解员的极力洗脑和误导下,加上公某某说她已入会员,她的养老已不成问题,极力鼓动3人加入会员。于是3人就每人投资5万元成为幸福城会员。
2018年1月9日

上亿资金一夜蒸发,逆天收益还是惊天骗局?炒汇邀你入坑前,你应该知道的真相

除了炒汇之外,现在社会上还存在着很多,比方说炒黄金、炒白银、炒期货等等的骗局,大家如果想了解更多的骗局,小梁也准备好了相关的内容,相信能够帮助大家提高警觉,谨防钱财受损
2018年1月9日

敦煌一男子加入“维卡币”网络传销被逮捕

日前,敦煌市人民检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对犯罪嫌疑人付某某(通过在敦煌发展维卡币会员的形式销售维卡币,人数达30人以上,层级达十余层)批准逮捕。
2018年1月9日

【关注】康尔国际是不是传销?朋友关掉汗蒸房去做“康尔国际”

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月8日

人民日报评比特币:所谓优势都是投机的幌子

比特币名为币而实非币。环顾全球,大国中仅德国认可其为近似于“私人货币”的等价物。既非货币,各国金融监管当局自然也不会像监管货币那样监管比特币。如此,比特币日渐成为游走于灰色地带的特殊“等价物”。
2018年1月8日

直销“单层次”,传销“多层次” 直销和传销有什么区别?

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月8日

金联科技跑路了,雷达币老用户禁止登陆,中信银行躺着中枪了【曝光】银商宝、帝创涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年1月8日

【曝光】赴美买壳股价暴涨10倍,金博•中稷铭洋“点石成金术”悬疑待解

对此,中稷铭洋方面则予以否认,其表示:“公司没有对外出售原始股,而是内部员工的激励机制的一个讨论方案,方案如获得通过,将会以期权激励的方式开展。中稷铭洋仍然在就此方案的合法合规性进行研讨和调整”。
2018年1月8日

“碧波庭”分层发展下线 模式涉嫌传销

“一次性投资三万块钱,一折拿货。即使你拿一瓶精油公司也是会给你发货的。一次性投资不用压货,很多企业都存在压货问题。我们公司就是我们的仓库,我们的加盟商直接给公司报单,公司直接发货无需压货。”
2018年1月8日

绵阳破获“利物币”网络传销 涉及企业600家金额高达4亿

2016年5月,游仙公安分局经侦大队陆续接到群众报案称:辖区有人以投资虚拟货币“利物币”为名,发展大量群众参与投资,后“利物币”网站关闭,游仙地区负责人孟某某、齐某某失去联系。
2018年1月8日

一月“玩”光多年积蓄50万 “赌博手游”太害人,谨防上当受骗!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月8日

九极生物湖南湖北均曝传销 香雪制药疑信披违规

九极生物相关负责人对中国经济网记者表示:“这事是个误会,账户资金已解冻”,非法传销活动是经销商的个人所为,和公司无关,九极生物在非直销省市,主要依托专营店销售非直销产品,不存在跨区域直销问题。
2018年1月7日

直击“核盾生物”原始股骗局 “股权托管中心就是新三板的一种”

几分钟后,一名自称是财务总监的男子出现在会议室,并向在场的投资人作出如下回答“我们现在没有财务报表,正在做,而股价是我们自己定的,我们目前还不是上市公司,有权利进行自己定价!”
2018年1月7日

比特币 :一场不折不扣的惊天庞氏骗局

说到底,区块链本身只是一项技术,就如同魏则西事件中,莆田系顶着免疫疗法的马甲来骗人,而背锅的免疫疗法确是人类攻克癌症的新路径,昨日,诺华真正的免疫疗法获得FDA一致通过,人类攻克癌症进入新的阶段…
2018年1月7日

90后女赌徒,半年毁一生,负债百万....

我是一个女赌徒,赌了快半年,关注戒赌吧也快半年,戒了复赌戒了复赌,如此重复了五六次,一次债务比一次高,上个月自杀未遂,直到今天,真正的已戒赌36天!
2018年1月7日

【追踪】“福天下”非法集资,被骗老百姓血本无归

这是2017年8月份网友发帖,也不知道当时他去经侦举报了没有,举报得到了回应没有,大量的非法集资甚至集资诈骗,考验了我们相关部门的应对能力,希望能有更完善的措施预防和解决已经出了问题的事件。
2018年1月7日

男子在山西境内诈骗被追逃 近日在洛阳落网

办案人员经过两天两夜的蹲守,终于在2017年12月26日晚发现疑似沈某的男子走出小区送朋友离开后返回。在小区物业的配合下,民警掌握了沈某所在楼层及门牌号,12月27日上午8时许,民警将沈某抓获。
2018年1月7日

2017年12月39家跑路、提现困难问题平台名单曝光!

有的平台跑路前,老板会想法设法转移资产,逃避追查,与老婆离婚或与家人断绝关系,偷偷将资产转移至妻子或家人名下,一旦东窗事发也比较难寻资金走向,以达到“辛苦我一人,幸福我全家”、蹲完号子享清福的目的。
2018年1月7日

【曝光】朗诗德净水器销售模式是否是传销?瑞道商城、BCG理财模式、理想家园(LX商城)涉嫌传销

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年1月7日

江苏“联宝”是订单经济还是非法集资?

他们还称,这几百万元对于联宝来说,只是九牛一毛,联宝在上海、杭州、苏州等南方大部分城市都有分公司,初步估计受骗人数相当大,被骗资金至少也在几个亿以上。
2018年1月6日

【头条】妻子陷入传销想拉丈夫入伙 被拒绝后竟以死相逼,南京检察院批捕92人,原来是幻想投入69800元赚一千万那伙人

就在栖霞分局行动的同时,玄武分局也出动330名警力,清查辖区盛和家园、栖霞区文康苑等8个小区35个传销窝点,现场带离涉传人员150名。行动中,共刑拘犯罪嫌疑人45名,其中包括直总、大总管等骨干人员。
2018年1月6日

以为网上买彩票能赚钱,十几万元打了水漂!

11月上旬,北海警方在日常巡查中发现,海城区某大厦20楼和26楼,疑似有涉赌窝点,涉赌金额较大。经侦查,两处窝点均是通过网络平台吸引他人参赌。北海市公安局海城分局抽调近40名警力,进行破门抓捕。
2018年1月6日

碧波庭就是传销,投诉无门,怎么就没有人管

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月6日

【曝光】湖南吉美涉嫌传销 磁化器3980元磁化水防治癌变?

消费返利奖,是只要你开发的两个市场,达到了规定的标准,就可以从这两个市场提取11.6%的返利收入。所属团队完成的任务等级越高,你获得的收入就越高。该宣讲员声称:“他的团队每周都收入百万以上。”
2018年1月6日

四川破获云数贸“五化联盟”特大网络传销案 涉案金额5.2亿

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月6日

【关注】“龙炎电商”集资诈骗等案近日将在杭州市中级人民法院开庭

许多人购买理财产品,是为了让自己闲散资金更好的保值或升值,但如果在购买时,不小心落入非法分子“高回报”的圈套,那就变成了血本无归。而这样的案例,并不在少数。那么,投资理财应该注意些什么呢?继续来看。
2018年1月6日

【警方通知】全国警惕!几十万人被骗!“亮剑扶贫项目”“龙绥国际”是骗局!

在这个所谓亮剑项目会员群里,加入者需要填写个人资料,涉及姓名、包括个人手机号、身份证号、身份证地址、农行卡号,开户行地址、户口本人数都要填写。同时要求加入者需要懂得银行转帐,会操作智能手机。
2018年1月6日

【大案】涉及1.8万受害者,金额达5亿,警方揭露特大邮币卡骗局

邮币卡是邮票、纪念币、电话卡的合称,常常被邮币卡爱好者作为收藏品或者储值资产。不过,近年来,一些交易平台以文化金融创新的名义,把名目繁多的邮币卡作为挂牌交易的标的,宣扬高回报无风险,招揽投资者投资。
2018年1月5日

【曝光】云创环湘、珍优福涉嫌传销,【问答】 哆啦云、钱盛国际、贵阳众筹金融交易所靠谱吗?

毫不犹豫加入我们的团队吧!只要你相信,也分享和你一样相信的三个人成为云创环湘会员,您就开启了900元撬动700万年薪的先机,打造世界没有门槛的环湘自行车大赛也同样成为您光荣的成就!
2018年1月5日

潜伏钱宝网维权群五日,“宝粉”们坚持“信雷哥不报案”在拷问谁?

事发之初,“宝粉”们为我们上演了一出生动的“不信邪”,甚至有人号称动用关系查过没有此事,放宽心“全仓”。当然,这也能让人理解,毕竟谁也不相信以自己的“智商”真会掉入一个巨大的陷阱里。
2018年1月5日

涉嫌传销的三生有享是如何死灰复燃的

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月5日

到“香港做外贸生意”损失六万元 鹤山男子遭遇亮碧思传销

小文说,他通过朋友介绍,认识了自称在香港做外贸生意的冼某,有时候会约出来聊天,熟识后渐渐信任。冼某自称在香港那边做贸易,“他说不如跟他一起做生意做贸易,我问他怎么做?他说,你想了解就跟我去香港吧。”
2018年1月5日

葆婴公司多地非法直销 细胞式奖励薪酬制度涉嫌传销(图文)

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2018年1月5日

时时彩女赌徒,说说我的经历与戒赌感想!

自救才是最好的反省,天天看着催收电话信息,你就知道,你永远不会再想去借网贷,不会再碰什么鬼时时彩,再想想因为你的原因,你的亲戚朋友也被骚扰着,愧疚自责深深刻在心里,你还敢重来吗?
2018年1月5日

【头条】虚拟货币“帮呗”能涨100倍?记着暗访“硕利科技”洗脑内幕

一次性购买“帮呗”满3000元,就会成为硕利公司的会员。工作人员表示,帮呗作为硕利公司发行的一种虚拟货币,也有发行价,并且有增值功能。一个“帮呗”卖102元,工作人员声称会涨到上万元。
2018年1月5日

曝光丨红瑞乐邦公司骗局,送点小礼品给老年人“洗脑”!

去了之后,张大妈才知道,免费体验玉石垫只是个引子,目的是让他们这些老年人来坐下来听课。张大妈早些年得过胃癌,尽管没有退休金,但是保健意识很强。兴致勃勃的几堂课听下来,张大妈已经能对产品耳熟能详了。
2018年1月4日

【曝光】“客缘祥”代理商反馈早就停止返现,早前有爆料涉嫌“客缘祥水依生”涉嫌传销

4、最后把我们的团队中优秀的分销商培养出4个营运商,团队总业绩达一亿成为公司的品牌代理商,享受公司新增业绩的1%的广告费补贴。(设想,如果公司一个月营业额1个亿,也就意味着品牌商月收入在百万以上)
2018年1月4日

农行39亿票据案终于尘埃落定,北京分行被罚1950万,4人被终身禁业

被告人王波,因涉嫌对非国家工作人员行贿罪,于2016年1月19日被重庆市公安局刑事拘留,因涉嫌挪用资金罪、对非国家工作人员行贿罪,2016年2月19日经本院批准,同日由重庆市公安局执行逮捕。
2018年1月4日

提醒|永川一女子遇全返式消费陷阱!市民多留心...

律师认为,这种所谓“消费全返”的模式纯粹是一个庞氏骗局。根据相关规定,对销售返现这种促销手段是明令禁止的。返现平台作出自己不可能实现的承诺,涉嫌虚假宣传。
2018年1月4日

非法集资900余万元 京口法院公开宣判

被告人腾某某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元,连同前罪判处的有期徒刑十二年,并处罚金人民币二十万元,决定执行有期徒刑十三年六个月,并处罚金人民币四十万元。
2018年1月4日

曝光 | 又现特大假药案!涉及31个省市……

彭小雨去年年初接触微整形行业,她知道这些药品在国内没有进口批文,属于违禁假药,但在国内市场倒手就有几百甚至几千的差价,于是全职做起了微商,销售走私的玻尿酸和肉毒素。
2018年1月4日

公安局刑侦局教你如何应对10种近期高发电信网络诈骗!

防范此类诈骗关键要看年轻人。年轻人首先要多关爱长辈,认清“天上没有掉馅饼”的事实。同时要多传达网络安全的资讯、诈骗案例和防范常识。此外,留意父母的网络支付使用情况,保障财产安全,及时止损。
2018年1月4日

【曝光】网友实名举报部分“善心汇”传销高管隐身全返通 恐涉及金额过百亿

据举报者称,“全返通”股东及操控人都是原善心汇和北海传销团伙成员,“全返通”实际操控者是永川籍的谢某,重庆籍的廖某,河南籍的齐某伟,冀某等骨干成员曾经都是善心汇传销人员。
2018年1月4日

【重拳】泰国一“庞氏骗局”嫌疑人涉嫌非法集资和诈骗获刑1.3万年

被告布迪·基里达迪洛现年34岁,2015年8月1日至2016年9月1日以邀约投资人“参股”方式,承诺每星期1%“回报率”和5%介绍新投资“奖励”,骗取大约4万人的资金,合计相当于1.6亿美元。
2018年1月3日

【追踪】继因传销被封号后,云集微店微信小程序再被封

全球精品分享账号上简介显示:云集全球精品超市,与云集微店官方信息一致。同时,主体信息上显示其开发者为浙江优集供应链管理有限公司。通过天眼查可以查询到该公司法人代表为肖尚策,经理为肖尚略。
2018年1月3日

有德瑞泽公司涉嫌诈骗 湖南长沙已立案调查

积分无法兑现,钱拿不出来,产品也没收到,这事儿有猫腻,一群人找到公司在长沙的办公地点,却被两张封条和一把大锁挡在了门外。公司的领导层、管理层、销售部、经营部所有的人已经是人去楼空。
2018年1月3日

叶县人要警惕:车身贴广告,不用还月供。购车骗局又出新花样!

并且这种骗局,由客户的购车需求都是真实的,客户也是提供的真实的个人信息,因此相关信审人员很难辨别出真假。希望各个渠道、消费者们一定要提高警惕、谨访上当受骗。
2018年1月3日

【曝光】乐福易购涉嫌传销,盛大金禧是骗局?关于七优品的事情,40多万人会员真的报案啊

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年1月3日

成都上千执法人员清查新都21个小区 铲除传销团伙

2017年初,新都区公安分局接到举报称:新都区个别小区有人以“1040阳光工程”的名义进行传销活动,这帮人平时深居简出,外出时都是成群结队,平时在小区里休息也是围坐一团窃窃私语。
2018年1月3日

【血泪控诉】太原刘和平为首的刘氏家族诈骗团伙曝光

以刘和平为首的家族诈骗团伙,为了逃避法律追究,以国家隐性项目不能公开为名义,通过其家族内部人员对众多受害人只收取现金而不出具收款票据,致使绝大多数受害人失去了被骗资金证据,造成广大受害人投诉困难。
2018年1月3日

【跑路】丰达凯莱如歌财富跑路,估计涉案过亿元

北京丰达凯莱商贸有限公司,最早是叫“紫金罗盘“,后来更名叫“如歌财富”。从网上的新闻看来,这投资,其实有点类似于传销,就是用后进来人的钱供之前投资人的分红。通过亲戚朋友介绍,拉越来越多的人。
2018年1月2日

【警示】虚拟货币投资者自述暴富梦破灭:最后悔变卖提现太晚

后来我又买了EOS币的ICO,也就是众筹,当时投了2万元,转眼就涨了6倍。于是,我把莱特币都卖了,全部投在EOS币上。结果,刚买完,EOS币就开始狂跌,一直到现在还在跌。
2018年1月2日

【警惕】云付宣布暂停收款功能 曾深陷套现与传销质疑

根据公示信息显示,“云付”官网宣传其开展的第三方支付业务及相关产品,但技术平台发现其经营主体(百世易(福建)电子商务有限公司)第三方支付资质存疑,该平台涉嫌无资质开展第三方支付业务。
2018年1月2日

【防骗】串珠、钻石画、十字绣,足不出户就能日进斗金?这种微商千万别碰

上个月月底,李阿姨和阿芬完成了第一批串珠的成品,打算寄回公司换钱。没想到,提出这个要求时,负责与她们联系的上线起先还回复,到谈及以多少价格回收时,对方就不理不睬,第二天便把两人拉黑了。
2018年1月2日

【曝光】“我的未来网”去年就遭到多地查封!供应商损失钱财至今无法挽回

此前,“我的未来网”创始人褚武军在接受媒体报道时透露,目前已有注册会员600多万,供应商近2000家,在北京、山东等多地都有线下实体店,地面商超店馆1000多家,各类合作商家近万家。
2018年1月2日

2017最新传销资金盘名单

121、利荣证券。122、蓝岛香柚种植园。123、金鸡下蛋游戏。124、信丰国际。125、NGA分红盘。126、大风车。127、北斗吉祥。128、SVI胜威。129、纳斯达克资本。130、善合信。
2018年1月2日

【奇葩】跑路币,迟早跑路,千禧基金、华融银通、厚德祖康、后爱生物涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2018年1月2日

【武汉】男子误入1040传销被洗脑 民警及时阻止挽回十万损失

12月13日下午,双河派出所接到远在浙江宁波的辖区群众陈某打来求助电话,其在电话中称其父亲最近在向亲朋好友大肆借款,声称将前往湖北省武汉市投资“1040”工程,目前已筹集近10万元资金,正欲启程。
2018年1月2日

非法获利2000万,判处有期徒刑4年

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2018年1月1日

曝光美罗国际非法直销 以购买药房原始股为名害我企业破产员工失业集体维权

因为肖先生夫人被骗陷入美罗国际,医院以及下属数家药房资金被掏空而使资金链断裂无法继续经营,外债高筑,职工工资长期拖欠无法支付,导致职工多次集体上访的恶性事件,间接损失高达千万。
2018年1月1日

【曝光】山寨传销币“星翰链”来袭,“鲁易购”“伦多金贝”涉嫌传销式非法集资

由于普通投资者缺乏对虚拟货币的基本认识与了解,部分虚拟货币、特别是不具备任何价值的“山寨币”被不法分子利用。打着金融创新的名义。还在吸引不少群众盲目“投资”。(本文转自防骗大数据:FPData)
2018年1月1日

【爆】大唐天下轰然倒塌!【揭秘】圣商集团多家公司遭曝光 深扒不为人知的经营模式

在资金盘这个圈子里,大家谨记,不管项目包装得多么高大上,都永远脱离不了资金盘的本质!大部分资金盘迟早都会崩盘的,所以,做任何项目,千万不要跟项目谈烈爱,一定要理智,保持头脑清醒。只有这样才不会填坑!
2018年1月1日

【1】“匀加速”传销死灰复燃 穿着“联合体”马甲继续行骗【2】外汇投资电信诈骗案件(MS福袋)被农行上海打浦支行堵截

2016年10月19日,北京市丰台工商局公布“匀加速”涉嫌传销和集资诈骗已经行政处罚30万元,2017年6月“匀加速”因涉嫌传销已被湖北嘉鱼、河南鄢陵两地公安机关依法查处,涉案近130亿元。
2018年1月1日

【回顾】“巨氧超宝”(有德瑞泽)高管跑路记

出于对老乡张新义的信任和对有德瑞泽“雄厚实力”的认可,尤其是对健康绿色生态循环经济等概念的憧憬,考察回来后,曹爱民等3人很快筹集了135万元,分别汇向有德瑞泽指定的账户和陈海源助理周灿铃的个人账户。
2018年1月1日

【惊爆】21万人被骗逾57亿,龙炎会员现在“乾易通”

8月3日,杭州市中级人民法院开庭审理“龙炎电商”集资诈骗案,黄定方、蔡克意、孙世佳等21名被告因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪出庭受审。澎湃新闻了解到,庭审将持续4天。
2018年1月1日

【恐怖】碧波庭产品明显是欺诈、传销,毁我身体

此文谨告诫正在使用碧波庭和被他们引诱即将使用碧波庭的群体,不要造成和我一样的悲剧。控诉:①碧波庭贸易(上海)有限公司②绿XX生物工程集团有限公司③周爱华,刘媛媛,罗小桂,潘凤英,潘芝林
2018年1月1日

盘点 | 2017年资金盘骗局曝光!已有无数人倾家荡产,千万别碰!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2017年12月31日

【曝光】可暖舒活液、海尔维HVT、小蜜共享电车涉嫌传销,5000元变成5千万元“盛世中华 ”骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月31日

【聚焦】钱宝网或涉数百亿资金 专家称其为典型庞氏骗局,南京公安局呼吁会员及时报案登记

29日,记者从南京市公安局获悉,钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌非法集资犯罪被采取刑事强制措施,警方吁请各地钱宝网用户到本人户籍地或实际居住地公安机关经侦部门或派出所报案,配合调查取证。
2017年12月31日

【惊爆】天福天汇静态返本拿资金盘做对标 直销企业耐不住寂寞步入传销深渊

为了向经销商更具体的描绘美好前景,该方案举例说明199个省级代理商每个人所能达到的收益:浙江省2016年GDP为4.6万亿,消费占比为45%,约2万亿。假设浙江省年消费品零售总额的5%来自天福天汇:
2017年12月31日

【讲述】 “老江湖”被一个电话骗去传销 总有“聪明人”做跟自己不匹配的傻事

“这段经历与现实中的自己不匹配”,林芳告诉记者。谈及传销窝点中的被“洗脑”,林芳依然心有余悸,她表示,“对于一个不怎么缺钱的人,他们说服不了我”。她同时表示,对于一些渴望挣大钱的人来说,就危险了。
2017年12月31日

【追踪】“老妈乐”“全家福”董事长承认资金被冻结,百万会员的数十亿的会员费去哪里了?

记者通过市场监管部门和实地调查,证实“全家福”与“老妈乐”公司在北京和沈阳目前已经失联。或许金家福现在更应该告诉“老妈乐商城会员”被他称为“家人”的这些中老年人,他们的“家”在哪里?
2017年12月31日

互联网金融传销如何辨别?

这种模式最大的问题是什么呢?就是没有具体的项目,也就是说经营者不是靠项目或者产品本身赚钱的,而是靠不断发展下线来赚钱,其模式简言之就是借新还旧,用新投资人的钱,来向老参与者支付利息和短期回报。
2017年12月31日

女子网贷2000元 从此陷入以贷还贷深渊

这些网贷借款人,从第一次在P2P网络借贷平台上申请第一笔借款时,他们的命运就注定发生了变化;而当监管到来时,他们命运的船只在生活的巨浪里跌宕起伏。“我现在精神压力很大,每天晚上都睡不着觉。”
2017年12月30日

年化收益50%的钱宝网集体跑路,创始人张小雷投案自首,南京警方展开调查

2012年钱宝网正式成立,该网运营模式即当用户注册成为钱宝网会员并缴纳一定数额的保证金后,便能到“任务大厅”中领取诸如观看广告、填写问卷、试玩游戏等任务,完成任务后可以获得一定的收益。
2017年12月30日

【曝光】“购物全返”?披公益外衣行骗,涉非法集资和传销!

不仅如此,武长海还表示,监管部门要互相配合打出组合拳;执法机关对于愈发隐蔽的新型传销,也要创新监管方法,积极利用大数据和云计算等高科技手段,建立实时动态监测体系,实现监管的“互联网+”。
2017年12月30日

【揭秘】揭开“1040阳光工程”黑幕 以案说法:南京摧毁“1040阳光工程”传销组织

在马群分局的打传陈列室,记者看到,执法队员收缴的涉传物品在房间围满一圈,有电话卡、传销笔记、传销书籍、音像制品、伪造的国家文件等,甚至还有一把管制刀具和一把能发射钢珠的仿真枪。
2017年12月30日

涉嫌传销的三生有享是如何死灰复燃的

为了更好的了解有三生公司的来龙去脉,小编特意关注了三生有享云商城的公众平台,平台的首页显示:平台会员的层级不尽不同,分销商也有云店、云商和云客的区分。
2017年12月30日

【问答】开元盛世集团是真的吗?楚楚推、爱润妍、创客云商靠谱吗?

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月30日

【揭秘】揭MBI传销:投资老师宣称只涨不跌 学员为推广卖车

他三个月没回家了,就住在公司的办公室里。导致夫妻彻底决裂的,是一次妻子把MBI“同道”带回了家里,马康要报警,妻子连摔了两部手机说:“如果你还爱我,即使有天我进去了,你也该想办法把我救出来。”
2017年12月30日

【曝光】月赚40%隆昌环球外汇骗局,牛牛通宝,中鼎恒发、安益分红理财涉嫌传销式非法集资骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月30日

我是女赌徒,一年半的网赌历程,辜负了所有人...

我不想那样做,我只有坚强的面对,所以我决定离开,请给我三年的时间,我一定好好做人,洗心革面!我不求别人,但我求我的父母,一定要等我回来,无论如何,这一年半我从来没有停止工作。我相信我会变好的!
2017年12月29日

“银行卡套餐”网上叫价最低500元/套 收集身份证、银行卡已形成一条龙

有专家认为,当前,泄露个人信息的风险无处不在,依靠个人努力来规避网上非法买卖行为远远不够,银行也需要在管理过程中,对于“人证一致”加强审查,杜绝通过盗用他人身份证也可以顺利办理银行卡的现象。
2017年12月29日

【曝光】投580元能赚38万元,“信网”物联网“国网”骗局依然猖獗,“国彩”打着福利彩票骗钱,“亚元”变身文旅资产现货交易平台

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月29日

聚合支付公司云付发公告暂停收款业务进行自查,一文揭秘其背后模式....

5.客户备付金管理,检查是否有小账户,是否脱离央行监管,对于各客户备付金账户是否向分支管理机构进行报备管理。近期某支付机构因不向人民银行分支机构提交进行反洗钱和客户备付金的定期报告,而被处罚20万。
2017年12月29日

北京润诺生物科技公司疑陷传销庞氏骗局

的分红,再送法国巴黎旅游一次,300万俩个人,400万三个人,500万四个人……900万七个朋友,免费七天的豪华法国巴黎游。完全可以实现日封顶20000的收入,每月约3-4万的全球营业额的分红。
2017年12月29日

河南老子养生科技打着直销噱头做传销?

随后,王光明在白色展板上用码笔给记者讲解了老子养生科技直销真源系统奖金制度。他说,报单给等值的产品成为老子养生会员,取得直销资格,享受奖金分配待遇,奖金日结周发,提现手续费50元/笔。
2017年12月29日

获直销牌照后屡涉违规传销 康婷生物这是闹哪样?

在一次该栏目记者参加的康婷潍坊招商会上,康婷山东一位负责人称,“卖货赚的都是小钱,真正赚大钱的是帮助康婷找代理商,发展到第四层下线,即30个人时,收入就会达到2万元,而且每多一层,收入就翻一倍。”
2017年12月29日

【曝光】“鑫圆共享经济”骗局摇摇欲坠,刷信用卡套现疯狂投钱

每位代理每单6000元人民币(每张身份证最多办5单),连续三个月90天分红。每天投资额度2%的分红,每天6000×2%=120/天-5%(税收)-5%(提现)=108元/天,直接打入代理商银行卡。
2017年12月28日

涉案9.7亿元批捕10人,珠海壹众生物科技有限公司传销案

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2017年12月28日

【追踪】投资一万“乾易通”一年变成10万?“正宇控股集团”四个站长奖励停发

不过,正如马克思在《资本论》中提到的,“如果有10%的利润,资本就会保证到处被使用;有20%的利润,资本就能活跃起来;有50%的利润,资本就会铤而走险;有100%的利润,资本就能践踏一切人间法律。”
2017年12月28日

【深扒】数千万会员血本无归!钱宝网CEO张小雷投案自首

通过这种方式,钱宝上面的资金会越滚越多、越滚越多,形成一个大大的资金池。池子里的水,要放到哪里去,才能在付出高昂的成本之后,还能赚到钱。很明显,钱宝网就是在打着网络赚钱的幌子,做着非法集资的勾当。
2017年12月28日

深圳欧佩薇商贸公司伪装成微商编织原始股致富神话,网友发文痛斥其骗局

再后来,股东大会成了58优品的发布会。会议上讲58优品是58同城被腾讯收购后的一个产业,概念是1分钱当两分花,提醒我们资源会被58优品抢完,建议大家加盟做58优品。
2017年12月28日

【科普】11点睡是不要脸,12点睡你是不要命了!!!

网络上,有数万人表示自己经常因为复习和加班熬夜,也有人说自己天生就是熬夜族,早了睡不着。网络另一项「熬夜健康调查」显示,超五成网友表示经常或一直在零点后入睡,18.2%的人超过凌晨1时才睡。
2017年12月28日

【案件】历时近2年成功破获“万达复利”重大网络传销案

经审讯,犯罪嫌疑人孙某、王某对其利用“万达复利”理财投资模式,组织、领导传销的犯罪事实供认不讳。目前,二人已被依法刑事拘留,该案正在进一步工作中。
2017年12月28日

【曝光】投一万一年时间净赚14万,北京惠民富民基金管理有限公司涉嫌非法集资诈骗

而且,有参与人跟我们反馈,之前投入的资金大部分提不出,说是要在投钱进去才能提出来钱,说明资金链应该出了问题,希望大家赶紧报案,切勿参与这类庞氏骗局。
2017年12月28日

越南央行全面禁止比特币等虚拟货币,违者最高处罚2亿越南盾

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2017年12月27日

part 1 | 9段小视频带你了解传销的7种常见骗术

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月27日

part 2 | 9段小视频带你了解传销的7种常见骗术

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月27日

【聚焦】全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日年终特别节目

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月27日

【警示】温州警方2016年查处“安化黑茶”‘中国民族品牌网’等传销案件

然而警方调查发现,这些所谓的“利润”其实都来自各个会员入会时缴纳的2万元的入会费。而且该传销组织被摧毁时已发展会员达2000余名,其中层级最低的嫌疑人发展下线309人,层级在17级以上。
2017年12月27日

【曝光】国网传销死灰复燃,买原始股赠GK卡专骗中老年!

公安机关的积极作为重拳出击,虽在很大程度上遏制着“病菌”的蔓延,但作为一个“社会问题”存在的传销行为,只要现实的生存土壤不能彻底廓清,就很容易在“屡遭重创”的情况下改头换面,死灰复燃。
2017年12月27日

part 3 | 9段小视频带你了解传销的7种常见骗术

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月27日

【追踪】四川成都“麦点商城”高额返利引众商家加盟 平台跑路钱去哪了?

今天上午,记者在成都市龙泉驿区的第九空间大厦见到了给我们打来热线的刘女士,在现场,还有数位与刘女士同样加入了“麦点商城”平台的商家。那么,刘女士所说的这个麦点商城究竟是什么呢?
2017年12月27日

曝光 | 17家私募失联!有卷走上市公司五个亿的,有涉案38亿的

目前,深圳证监局已将同盈基金涉嫌非法吸收公众存款等犯罪线索移交给深圳经侦。重庆、吉林、河北、江苏、广州及成都等地投资人已在筹备成立债权委员会,拟对同盈基金提出破产清算请求,以挽回投资损失。
2017年12月26日

读骗 | 知道是骗子,知道是怎么骗的吗?

误点了被植入木马病毒的链接,骗子轻松访问到一个人的手机里的内容:通讯录、工作单位、职务根本不在话下。如果手机号码绑定了第三方支付、网银,骗子还会通过木马程序拦截验证短信,盗刷银行卡。
2017年12月26日

【微提醒】“假银行”非法吸储2400万元,钱存在哪里最安全?

农业/农村合作社和农村信用社听起来感觉差不多,但实际上这两者的性质完全不同。农村信用社属于银行类金融机构,和普通的商业银行没有区别,主营业务就是吸收存款和发放贷款,而且对象不限于农民。
2017年12月26日

【追踪】陶照阳陪同去欧洲访问照片系伪造,“正宇集团”“企信易购”“乾易通”会员们该醒醒了

富锦市为巩固无传销城市创建成果,在全市范围内组织开展了多次打击整治传销违法犯罪专项行动,严厉打击以“资本运作”、传播健康理念、介绍工作等名义及利用互联网平台(如“微商”等)实施的传销违法犯罪活动。
2017年12月26日

【揭秘】 涉案9.8亿元传销案:专挑亲友下手!“8·04”传销案那些背后的故事……

侦办中,秦刚了解到,这些传销领导层的核心成员座驾几乎是清一色的“标配”——宝马X5,并多次组织拓展训练,一次性集中展示了数十辆宝马X5的庞大阵势,如此炫富就是为了引诱更多的新成员加入该非法组织。
2017年12月26日

"麦点商城"9月起停止兑现,"银果模式"涉嫌非法集资,株洲数万会员怎么办?

当时,有麦点商城区域负责人在台上高昂朗诵诗歌,“这是一个充满机遇的时代,思维决定思路,传统还是改革在一念之间;固守一方也许能取得暂时的精彩,但终究会陷进泥泞和沼泽,梦想会越来越远......”
2017年12月26日

【深扒】湖南崀霞湘溢涉水直销的内幕和现状深扒

湖南崀霞湘溢健康产业有限公司是一家集原生态铁皮石斛、绞股蓝等多种中草药植物的研发、培植、生产、销售为一体的现代化高科技企业。公司成立于2015年,注册资本金8100万元,公司总部坐落在长沙。
2017年12月26日

无业妇女短短几年“挣”3亿,贵阳富婆昨日受审

公诉人认为,李某采用假借投资房地产、股票、油罐车等项目非法向社会不特定公众非法融资,承诺每月给5%利息作为引诱,私募社会资金已经构成了集资诈骗罪,希望法庭依法宣判。
2017年12月26日

外汇投资电信诈骗案件(MS福袋)被农行上海打浦支行堵截

如今,随着互联网、国际化的发展,越来越多新颖的诈骗方式开始不断出现。作为银行员工,以不变应万变,继续坚守自己的岗位、履行自己的职责,在防范堵截电信诈骗的行动中保持一如既往的坚持。(何东)
2017年12月26日

【追踪】陶照阳陪同去欧洲访问照片系伪造,“正宇集团”“企信易购”“乾易通”会员们该醒醒了

富锦市为巩固无传销城市创建成果,在全市范围内组织开展了多次打击整治传销违法犯罪专项行动,严厉打击以“资本运作”、传播健康理念、介绍工作等名义及利用互联网平台(如“微商”等)实施的传销违法犯罪活动。
2017年12月26日

涉案6个亿 黔西南州最大非法集资案开庭

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月25日

【曝光】“蓝德权证”金融传销骗局遭经济学家肖仲华揭穿

中国政府正在严厉打击金融传销和诈骗,已经有“泛亚”、“e租宝”、“善心汇”等多家金融传销组织被查,但仍然有许多金融传销团伙成功脱逃,将基地转移到了海外,而且仍然在继续传销和欺诈。
2017年12月25日

提醒| 14个金融投资理财骗局,你要小心别被骗!

月息30%,通过发展下线来维持,许诺高回报和高抽成,没有经政府核准的公司组织,只有一个复杂无比的网站,早在20多年前,就被定性为世界上最大的庞氏骗局之一,骗完印度又跑来骗中国...
2017年12月25日

央视曝光!多地女性牵涉其中,你老婆也许正准备做这事,后果严重!

白天是理论课,晚上就实际操作。晚上做双眼皮的手术室就是白天的教室,床下的垃圾桶带血的纱布散发着腥臭,两位实操老师,口罩只遮住了口唇,手上还戴着戒指和手表,演示做双眼皮的模特,是一个学员带来的朋友。
2017年12月25日

【追踪】云集品多次履约失信欠付款项,供应商聚集深圳云集品公司维权

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月25日

【揭露】骗子真无耻,利用物联网概念实施诈骗

说到这里,各位看官们懂了吧?他们打着“物联网”的旗号,做着非法传销、非法集资的恶劣行径,将更多的人拉向深渊。还有很多传销贼称把物品放在网上卖就叫做“物联网”,那叫做网店!(某宝:谁管我叫物联网?)
2017年12月25日

乐帮创投传销跑路受害者无门投诉

平台制度发生改变,隔两天,2017年12月12日,80%的会员都发生了撞单情况,第一笔的钱还在平台里面,第二笔的款项又打了进去,13日平台宣布崩盘。
2017年12月25日

注意!这10个保健食品广告太离谱,不可信!

近期,食品药品监管部门在互联网上监测到10起保健食品广告宣传内容存在含有不科学的功效断言、扩大宣传治愈率或有效率、利用患者名义或形象作功效证明等问题,欺骗和误导消费者,严重危害公众饮食用药安全。
2017年12月24日

【曝光传销】汇云聚美紧致宝宣传随便赚十几万,斑美拉宣传特级代理年入300万

好了,那我现在搞清楚了微商传销直销啊的这个区别,那么我们来讲讲VIP、市级和省级啊。然后这个也是非常简单的那大家都是。就是呃,这个群里呢,大部分的都是VIP以上的啊,基本上是没有意向的很少。
2017年12月24日

【曝光】圆梦军团、中华禅洗、中雄、贝多汇通、山东维纵暖通、中能源电力涉嫌传销

1、会员级别:普卡入单980元(配一盒“旺盛丸”产品或“一盒美容肽颗粒”,会员重复消费288元)银卡入单3300元(三盒旺盛丸或美容肽),金卡入单6600元(六盒旺盛丸或美容肽,补差额可以升级)
2017年12月24日

【曝光】“富硒妈妈”涉嫌传销 杭州富阳区市监局罚款110万

“富硒妈妈”传销案于今年8月30日被富阳区市场监管局查获。截至查获时,董某的团队直接参与者已达500人以上,参与者按推荐的先后顺序共形成了3层以上的上下级关系。
2017年12月24日

沈阳警方破特大传销案 嫌疑人发展近10万人涉案6亿

9月15日,沈阳警方在工作中发现一个实施传销活动的线索。经初查,该团伙涉及人员众多,仅在今年九十月就发展人员近10万人,涉及辽宁、北京、天津等25个省市区,据初步统计涉案金额达6亿元人民币。
2017年12月24日

【案件】修水刑警协助新余警方抓获两名杀人逃犯

12月17日,魏、沈二名在逃嫌疑人已被移交新余市公安部门处理,另16名传销人员受到法规教育与警告后,已被修水警方通知其家人领回和谴散。
2017年12月24日

【打传】今年以来廊坊市打击传销立案144起 教育遣返12288人

,三河市公安局将涉嫌组织领导传销罪的鲁某、张某、陈某等28名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。抓捕、审理、拘留速度之快,可见警方打击传销的决心。这是全市公安机关高度重视打击传销违法犯罪活动的一个缩影。
2017年12月24日

【案件】发展下线近400人 云南“团结帮”三传销老总获刑

被告人李乙于2013年经被告人李甲介绍,缴纳9600元加入团结帮成为一级经销商后,直接、间接发展会员160人,形成11层层级,涉案金额112.62万元。
2017年12月24日

孕妇成传销大佬 团伙被成都警方一窝端掉

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2017年12月23日

记者调查:尚赫减肥创业项目遭质疑 挣钱靠“拉人头”

加盟两个月后,刘凤发现尚赫山东分公司早在1999年就已经被注销。也就是说,这家位于名士豪庭附近的尚赫山东分公司完全是虚构出来的。更让她觉得可怕的是,这个项目的运作模式和考察时了解到的完全不同。
2017年12月23日

【曝光】承诺高额静态返利 珍菌堂家庭富农计划被指传销骗局

刘先生和徐先生分别告诉记者,担任珍菌堂集团董事长的刘威甫是珍菌堂真正的老板。记者了解到,刘威甫1970年出生于中国台湾省西北部的苗栗县,现年47岁。作为其副手的朱新勇,1973年出生于福建泉州。
2017年12月23日

夸大宣传跨区直销,九极打“擦边球”?律师:或涉嫌变相传销

“婆婆因三高中风只能与轮椅相伴,没想到吃了九极产品后竟然可以推车走动……”近日,广东九极生物科技有限公司(以下简称“九极生物”)的湖南区直销团队在微信朋友圈内发布着类似的广告信息。
2017年12月23日

【视频】山西等地“光伏贷”骗局频发 多地发文提醒防范“光伏发电”

2、电站所有权是乙方的,所以乙方要承担所有责任(各种正常维护或者意外导致的损失),但是权利是不能享受的,因为电站已经抵押给甲方了。直白一点说,如果电站坏了,损失是你的,如果没坏,赚的是钱是我的。
2017年12月23日

【防骗】发展人员就能免费提车,是天上掉馅饼还是传销陷阱?【曝光】小心这个“老来乐”连锁店!宣称月返利250%,长沙已有老人上当!

目前,长沙岳麓区金融办正在对辖区内的长沙“老来乐”四店涉嫌非法融投资的行为展开调查。昨天上午,天心区公安分局暮云派出所的民警也赶到了唯一一家还在营业的天心区南塘安置小区“老来乐”长沙五店展开查处。
2017年12月23日

【案件】“蚂蚁口服液”涉及金额15亿元,南京玄祥时韵商贸有限公司非法集资导致万人损失难以挽回

经庭审查证,李某和孙某某在获得高额集资款后,除兑付前期玄祥时韵公司集资款本息外,就将部分集资款转移后用于个人消费以及偿还两人的债务等。
2017年12月23日

【预警】鲁抗三叶营销之路疑走歪涉嫌传销并自诩产品功效

值得指出的是,明代诗人钱嶫在《悯黎咏》中比喻敌人的凶狠毒辣时曾写道,“蛇虎犹可虞,狼毒不可迩”,《旧唐书·酷吏传上·王弘义》云:“我之文牒,有如狼毒野葛也。”
2017年12月23日

【视频】昔日大学生创业明星沦为传销头目 【打传】大快人心!桐乡一举捣毁6个传销窝点 抓获传销人员96名

说时迟那时快,大家立即搬来桌子椅子,几名执法人员随即掀开木板爬了上去。不一会儿,从上面递下来了一只行李箱,两只、三只……行李箱陆陆续续被递了下来,很快将客厅堆满,大致一数,有40个左右。
2017年12月22日

【曝光】酥咔饼干、汇民惠、鼎盛理财、呱呱好车一万元购车涉嫌传销,“亚元”文旅资产现货交易平台骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月22日

【打传】北海号令:传销不死,决不收兵!今年刑拘777人立案340起

今年以来,北海市委常委会多次研究部署打击传销工作。从北海市打击传销工作领导小组、市打传办再到传销活动集中的海城区、银海区都成立了打击传销工作领导小组和打传队,打传工作机构运作有序。
2017年12月22日

【曝光】一代宗师膏药微商涉嫌传销骗局被网友曝光!

对付为何不给诺言卡,药房认真人辩称:“这是营业员的小我私家行为,在工作产生后,药房已经对营业员举办了教诲。同时,药房方面暗示,将顿时与厂家相同,一旦证实召回的动静,必定会按划定服务。”
2017年12月22日

【大案】汤峪温泉养生公司传销案公审25人受审 涉案金额数亿元

检察机关认为,武某、寻某、尔某等被告人直接或间接以发展会员的数量作为计酬或返利的依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济与社会秩序,情节严重,应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任。
2017年12月22日

【防骗】一女子通过微信建立“民间互助保本理财”传销骗局被起诉【案件】麻阳一男子涉嫌传销,上海银嘉电子商务有限公司涉案

经依法审查查明,从2016年1月份开始,被告人白迎春以牟利为目的,利用手机微信建立名为“民间自愿保本互助理财平台”和“手拉手一起创富”的微信群,并在鄂尔多斯市鄂托克旗某小区地下车库设立工作室。
2017年12月22日

【案件】夫妻拉人头加盟“双创帮扶”项目?实则非法传销,【案件】钦州、成都等多地宣判“善心汇”网络传销案

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月22日

揭露特大金融诈骗案摸金派

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月21日

平安集团的陆金所也出问题了,P2P还能投吗?

“无法完成备案登记但依然实质从事网贷业务的机构,各省(区、市、计划单列市)应当协调相应职能部门予以处置,包括注销其电信经营许可、封禁网站,要求金融机构不得向其提供各类金融服务等。”
2017年12月21日

【诱惑】一年半获200倍回报,揭秘祥天集团:看不懂的“高科技”

“如果股价一年半后从1美元翻到200美元/股,200倍的高额回报,产品又好又没风险,你做不做?”这位自称是卖掉美国家产,回国投资祥天项目的“David”的一番话,迅速抓住了听课者的兴趣。
2017年12月21日

【曝光】米优“消费全返”骗局,嘉裕兄弟、亿老汇、德成影视涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月21日

揭秘 | 因涉荐股欺诈,微信官方查封1100个微信账号!

微信安全中心公众号12月18日发文称,近期收到用户投诉,有部分用户存在通过推荐股票、期货等“非固定收益类投资产品”,实施诈骗、骚扰的行为。对此,微信安全团队进行了专项清理,并将持续打击。
2017年12月21日

传销、庞氏、非法集资?请警惕购物高返利平台

云联惠公司全称为广东云联惠网络科技有限公司,据该公司官网显示,其由广东本土民营企业家黄明投资创建,于2014年1月在广州工商局注册成立、2015年4月正式上线运营,是一家提供网络销售平台的电商公司。
2017年12月21日

【揭秘】珍菌堂牛樟芝骗局曝光!

台湾珍菌堂集团把产业链中的牛樟芝椴木培植技术向全国民众推广,只要缴纳1万5千元的保证金,公司会给一套设备+技术让普通民众住在家里培植牛樟芝。同时,签订两年的正式合同,两年后长出的牛樟芝公司统一回购。
2017年12月21日

河南睢县“优卡特”涉嫌非法集资大案

转载长城网:http://xh.hebei.com.cn/system/2017/12/14/018569483.shtml?from=singlemessage&isappinstalled=0
2017年12月21日

湖南九云珠电子商务有限公司涉水直销

例:A分享B,B消费10000元产品,赠送的7000积分直接拿走7000元产品,A可直接享有2100元的现金奖励,次日返到账。五、商城选购消费套餐支付方式:
2017年12月20日

曝光 | 浙江暮云平实业有限公司骗子诈骗

很多人侥幸于自己的聪明更不要迷恋于高额的回报,天下没有免费的午餐,任何一种成功必须遵循与人性和规律。急功近利,欲速则不达。上帝让谁灭亡必先让谁疯狂,除了疯狂的公司,你是否也该冷静呢?、
2017年12月20日

【打传】北海海城警方11天端掉涉传窝点104个

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2017年12月20日

曝光丨 唯购惠、亿元农场、弘瑞商城、楚楚推涉嫌传销

唯购惠积极探索互联网发展的新技术、新服务、新模式和新业态。依照消费资本论中所提到的新型消费模式的驱动理论,经过团队的调研,打造了新型移动电商服务平台“唯购惠”。让大众轻轻松松“消费投资、分享致富”
2017年12月20日

警方提醒|偷钱、盗信息、操控手机…工信部近年公布466个问题APP 你还在用吗?

有网络安全工程师描述,手机被恶意操控后,好比在你家的地下室打了一个通道,有人可以通过远程发送指令,将数据发送至服务器。如果手机因为系统漏洞被攻击,获取root权限,那么你家里的每个房间都能被访问了。
2017年12月20日

美国专家15年研究结果发布:转基因风险高得不可接受!

史蒂芬·德鲁克将基因工程中的鲁莽操作与软件工程所确立的操作进行比较的工作非常优异。他的书对两个领域的情况做了鲜明对比,表明软件工程师如何逐步发展出对于改变复杂信息系统固有风险的认识
2017年12月19日

【打传】广西北海宣判多起传销案件 41人被判刑

12月15日宣判的其中一起传销案件中,9名传销人员因通过“微商4.0”经营模式实施传销犯罪活动,分别被判处一年两个月至一年十个月不等的有期徒刑,最高处罚金人民币75万元。
2017年12月19日

【聚焦】诱以高额比特币传销吸金逾半亿

2014年底,氪能集团比特币价格大幅度下跌,引发投资者恐慌,吴青青鼓动投资者趁低买入。2015年2月底,氪能集团网站彻底关闭,才某、吴青青等人无法联系。
2017年12月19日

网赌 输了80万 一名主持人的忏悔!

所有的美好,都让自己给打碎,本来美好的家庭,有车有房,是一名电视台主持人,本科毕业的我,顺利的进入到当地电视台工作,加上外快,月入过万的生活。一切都因为时时彩让我深陷泥潭,无法自拔,总输了70万。
2017年12月19日

总结:2017年你最难忘的事情

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2017年12月19日

深扒丨中金博泰CNB数字加密货币传销式骗局,原摩根瑞盛骗局

摩根瑞盛(现在更名为中金博泰)其实就是国内几个人自己操盘带头的人叫袁久闯,王红玉几个所谓的外国领导只不过是花钱请的演员而已,如果你的英语够好,可以跟所谓的“老板”聊上几句,你就知道是不是冒牌的。
2017年12月19日

善心汇头目张天明、燕吉利等人已被提起公诉!

适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款,第二十六条第一、四款、第二十七条第一、二款、被告人张天明犯数罪,应使用《中华人民共和国刑法》第六十九条第一、二、三款。(本文转自防骗大数据:FPData)
2017年12月19日

有人利用支付宝红包月入40万,大隐隐于世高手在民间

你如果说你努力还混的差,那就两种情况,一种是伪努力,每天加班你加的最多,其实干的都是些无关紧要的事,下班后看着满天繁星,发条朋友圈“你见过凌晨2点的北京吗?”感动了自己,可你感动不了生活。
2017年12月18日

曝光丨传销老总张宗贯,韶关始兴500多人被骗北海

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月18日

辽宁铁岭一居民楼内惊现2亿元钞票 用坏3台点钞机

随后,各种版本的传言流出。有网友称,房主与铁岭已被查处的某公司老总有亲属关系,这些钱是公司老总放在亲属家的;也有网友称,这些钱与公司老总无关,是非法集资款。
2017年12月18日

曝光 | 公司用“纳斯达克”忽悠2万多人,骗来近20亿

市民周先生做医疗器械生意,手上有些积蓄。去年,他经朋友介绍,投资了安徽天合联盟科技有限公司的股票。“当时工作人员表示,投资的钱用于拉升公司在美国纳斯达克上市的股票市值,并承诺4000元本金9
2017年12月17日

四川女子在车内被强奸,还拍下裸照!

3月12日,邓某开着一辆面包车来到了小玉上班的工厂楼下,用事先准备好的朋友的手机拨通了小玉的电话。小玉下楼后,邓某让小玉坐到副驾驶,表示要和她好好谈一谈。接着,邓某便载着小玉驶向了人烟稀少的半山腰。
2017年12月17日

“神药”曹清华胶囊涉虚假宣传 被罚超10次仍在全国热卖

小编在国家食品药品监督管理总局官网上,查到了曹清华胶囊药品广告总共128个。其广告题材丰富、故事完整、情感细腻,广告语“认准曹清华!快用曹清华!”简洁洗脑。
2017年12月17日

【揭秘】虚拟币、数字货币本质

总之,投资不是“瞎猫碰上死耗子”的游戏,也不是“天上掉馅饼”的白日梦幻想。既然想投资和理财,就要重新开发自己的学习能力,多研究多了解,而不是做“躺着赚钱”的梦,最后输得一无所有。
2017年12月15日

【聚焦】“亚元币”被定为“虚拟货币”诈骗

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2017年12月15日

【揭秘】九福来原始股可以买吗?“九福来”曾经被两地查处涉嫌传销

举报人张先生夫妇在现场告诉记者,去年11月,他们被自称阳光俱乐部的一名员工拉着入了会。“掏了12800元,说可以参加很多活动。”这些活动包括一月一次国内游,三个月一次省外游,还有一年一次的国外游。
2017年12月15日

73岁大爷去世留一屋保健品,临终前拒绝就医:等保健品店开门

郭伍英告诉记者,经正规医院诊断,老人患上了高血压、冠心病及心脏病。随着身体变差,文继杰在郭绍清要求下,开始陪着他去参加讲座。“经常有老师说,吃(用)了他们的保健品,不但可以治病,还可以活到120岁。
2017年12月14日

预防 | 欣霖国际公益爱心票券是爱心,还是传销?

(一)组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月14日

【曝光】80位会员实名举报,智优生物科技(上海)有限公司虚假宣传被罚款2万

工作作风一:今年四月份被骗进来做优检一生的部分人,去李珍会所找她,说明理由要求退货,原本兴高采烈脸刷一下子阴沉下来冷冰冰和其中一个吵了起来,最后说:卖出去的货不退,要退你们找公司去。
2017年12月14日

女教师卧底揭秘不良校园贷:3000元3个月变成3万元

“学生还不起只能让家长来还,放贷者手中有学生的在校信息,这些学生大多是独生子,不少家长害怕孩子有不良贷款,影响孩子的学业,所以有不少人宁愿偿还这些不受法律保护的高额利息来息事宁人。”毛晶玥说。
2017年12月14日

曝光丨乾易通老会员提现%80到账,钱盛国际、河北树德投资管理有限公司涉嫌传销

增值大约赚2800元消费3800元增值大约赚14000元消费7500元增值大约赚28000元消费22500万元增值大约赚8.4万元消费38000万元增值大约赚14万元消费75000万元
2017年12月14日

非法集资不受法律保护 教您认清4大常见骗术

判断某种集资活动合法与否,关键看是否同时具备上述四个特征,而与从事集资活动的主体自身合法与否没有必然联系。在工商部门依法登记注册的公司、企业及其工作人员,一样可能违反国家金融法律规定,实施非法集资。
2017年12月14日

【追踪】云集品店主的疯狂致富梦

法治周末记者注意到,从今年10月开始,百度贴吧、QQ群上就有多位云集品用户反映分红从几百元下降至几分钱,甚至有会员称自己的分红迟迟不到账;不仅如此,还陆续有用户表示平台有无法提现或提现不到账的情况。
2017年12月14日

逼新人给银行卡密码强取钱款,传销“受害者”被控抢劫

27岁的万文武是湖北天门人,今年5月1日,他接到网友的电话,来长沙见面,没想到却被带入传销组织。仅仅半个月后,当警方捣毁该传销窝点时,原本应该是受害人的万文武却成了涉嫌抢劫的犯罪嫌疑人。
2017年12月13日

北海多家饭店暗藏传销标语,打传队出动全部查处 撤下!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2017年12月13日

叶剑英女儿:转基因是没有硝烟的战争

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月13日

山东赛特奖金制度涉嫌传销 一夜暴富只是神话(图文)

不管是传统传销还是网络传销,如果有遇到这三个本质特征都是的事:其一是收取入门费,其二是拉人头模式,其三是以直接或间接发展人员数量为计酬依据,请主动远离,请加入反传销队伍坚决打击。
2017年12月13日

【提醒】48种诈骗手法及最强防骗攻略全在这里!

电信诈骗是犯罪分子以非法占有为目的,利用移动电话、固定电话、互联网等通讯工具,采取远程、非接触的方式,通过虚构事实诱使受害人往指定的账号打款或转账,骗取他人财物的一种犯罪行为。
2017年12月13日

这一次,把荐股票诈骗扒个透

3,将小散引导到虚假期货交易平台,小散注资开户后直接跟小散对敲,既当裁判员员又当运动员,或者通过高杆杠加高频交易,让小散光手续费就血本无归。
2017年12月12日

视频:女孩深陷传销窝3年 被逼从5楼民房跳下20多处骨折

利利说,她是被一个网友叫过来的,在西安待了三年了,一直住在东郊这边的城中村。房东说,和利利一伙的有十几个年轻人租住在他们家4楼,是今年9月份搬来的,具体干什么也不清楚。利利出事当天那些人就搬走了。
2017年12月12日

【预警】小心披着"消费返利"外衣的新骗局 警方揭秘3种惯用套路

原来,骗子所谓的“退款指引”,只是误导事主用自己的手机在支付平台内贷款。操作成功后,事主很快便会收到自己借的钱,而骗子则称这是其退款操作不当而错转给事主的,要求事主退到骗子指定的账号,实施诈骗。
2017年12月12日

曝光丨鲁易购出现提现困难,且更名为“鲁商商城”,中食肽灵、湖南中雄生物工程股份有限公司涉嫌传销

1、会员级别:普卡入单980元(配一盒“旺盛丸”产品或“一盒美容肽颗粒”,会员重复消费288元)银卡入单3300元(三盒旺盛丸或美容肽),金卡入单6600元(六盒旺盛丸或美容肽,补差额可以升级)
2017年12月12日

【最新消息】正宇会员交了3000元钱一周了,说30号才能提现

判断某种集资活动合法与否,关键看是否同时具备上述四个特征,而与从事集资活动的主体自身合法与否没有必然联系。在工商部门依法登记注册的公司、企业及其工作人员,一样可能违反国家金融法律规定,实施非法集资。
2017年12月12日

防骗 | 假借快递理赔退款实施诈骗,女子轻信2.7万被转走...

郑女士这才意识到,自己受骗了。而骗子的招数并没有就此停止,她还在提醒郑女士,要再向银行卡中存入1万元,才能拿回自己的钱。郑女士一方面选择了报警,一方面找到了快捷快递德州分公司。
2017年12月12日

【防骗】长沙大三学生逃出传销组织后遭学姐威胁

在小邓多次追问公司及工作的问题后,他被学姐带到了另一个小区,在一个空荡荡的房间里,小邓接连见到了学姐的两个女同事,“她们给我介绍五级三进制,说什么国家扶持。”小邓确定,自己应该是被骗进传销了。
2017年12月12日

重庆警方破获特大新型网络传销案 涉案金额4600万元

根据马某和小黄交代,该游戏为广州某网络科技有限公司开发维护。民警随后奔赴广东,成功抓捕该公司法人李某和技术人员刘某、覃某,同时在广东省佛山查获了大量的游戏后台服务器。
2017年12月12日

【打传】南京警方12天捣毁240传销窝点 刑拘犯罪嫌疑人244名

就在栖霞分局行动的同时,玄武分局也出动330名警力,清查辖区盛和家园、栖霞区文康苑等8个小区35个传销窝点,现场带离涉传人员150名。行动中,共刑拘犯罪嫌疑人45名,其中包括直总、大总管等骨干人员。
2017年12月11日

两男子加入“五化联盟”网络传销,最终获刑

截止案发,韦某恒共发展下线会员52人,下线层级数13层,涉案金额为47500元,共获利7450个电子币。曾某文共发展下线会员44人,下线层级数12层,涉案金额为41000元,共获利6350个电子币。
2017年12月11日

【案件】浙江绍兴审判32名传销人员非法拘禁新人

九、打着“微信营销”的旗号,以微信、微商为平台,采取夸大宣传、造假炫富等方式,诱骗“微信朋友圈”的亲朋好友,以商品零售为幌子,实际是以发展下级代理商的形式从事网络传销。
2017年12月11日

【案件】“宝睿德”湖南籍传销人员被判刑,两个月发展会员100余人

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月11日

【防骗】投资网店有风险!这个“海宁皮草工厂”半年骗了全国上千人2.6亿元

群里的几个管理员向赵女士表示,如果加大投入,除了能够获得厂家赠送的皮衣、皮草、手机等礼品,自己获得返利的点数也会提高。在管理员每天的轮番轰炸下,赵女士加大了对“海宁皮草工厂”的资金投入。
2017年12月11日

【深扒】负离子眼镜是真的吗?康立负离子眼镜框真的好吗?

6:最高级别。皇家皇冠大使。要求直接推荐8人。网体下共产生17名翡翠。8人团队业绩不得低于8万BV业绩。可以得到你网体下上述见点奖28%。每月2%车,房,旅游补。还有1%全球业绩分红的领导奖。
2017年12月11日

【追踪】“鑫和陌车”为何更名“鑫和宝驾”,原来是受骗者讨要血汗钱

新一轮复投又叫“二次推荐”,在没有再找新“分享人”的情况下,得到“出局奖”后,再带着10000元继续复投。也就说,只要找两个人交万元买车,就可享有一次推荐,二次推荐……N次推荐,无限循环下去。
2017年12月10日

1万多人共被骗1.68亿 这种诈骗方式要当心

由于报警及时,市反诈中心及时处置,发现这笔款先后转入多家银行多个账户,资金正被快速分散,民警立即会同各大银行在涉案卡上冻结住62.98万元。
2017年12月10日

关注 | 除了莎普爱思,这些熟悉的洗脑式"神药"广告,你也要留神!

然而12月2日,自媒体大V“丁香医生”公众号发布《一年狂卖7.5亿的洗脑神药,请放过中国老人》的文章,公开质疑莎普爱思在没有明显药效的情况下过度宣传产品治疗白内障的功能,并以此实现巨额盈利。
2017年12月10日

曝光丨美酒客、BAC、海南晟烽罗贡水电站涉嫌传销式非法集资

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年12月10日

【揭秘】正宇控股集团“企信易购”“乾易通”的面纱

富锦市为巩固无传销城市创建成果,在全市范围内组织开展了多次打击整治传销违法犯罪专项行动,严厉打击以“资本运作”、传播健康理念、介绍工作等名义及利用互联网平台(如“微商”等)实施的传销违法犯罪活动。
2017年12月10日

警惕:这些微信支付骗局 千万别上当!

王小姐在小学群里看到同学分享一个“微信红包”链接,点开居然是96.68元。点击“领红包”后,弹出一个页面显示需将红包链接分享到2个微信群,红包将自动存入零钱包。按照提示操作,王小姐最后一分钱没收到。
2017年12月10日

太可怕了!你看上的是人家的利息,人家要的却是你的本金

借助网贷平台,以多个虚假名义发布大量借款信息,向不特定对象募集资金。甚至造虚假融资项目或借款标的,采用借新还旧的庞氏骗局模式,为平台母公司或其关联企业进行融资,涉嫌集资诈骗。
2017年12月10日

美乐家直销曝多宗违规 多层次计酬会员按月缴费

美乐家官网信息显示,公司的宗旨是“助人达成目标,共创美好未来”,并称“美乐家并不是把成千上万的利润分给分销商或广告商,而是将一部分的收入提供给普通家庭,给予他们一个无需很大投资且低风险的致富机会。”
2017年12月9日

曝光|亿老汇圈钱骗局已经扩散到了福建龙岩

http://www.shuidixy.com/company_info_16561010655742538645682261297555.html
2017年12月9日

亮碧思“公爵”级传销头目逃亡三年后回宁乡投案自首

经查,该传销组织涉案人员多达数万人,涉案地遍及湖南、湖北、广东、广西、四川、安徽、黑龙江、香港、澳门、台湾等全国多个地区,涉案人员3万余人,涉案金额达十多亿元。其中黄某某已在亮碧思做到了公爵级别。
2017年12月9日

抓传销勇助人寻线索 天宁也有一群“朝阳群众”

朝阳桥派出所还定期组织企事业单位的保安人员进行座谈,由民警通报社会治安动态,总结防范经验,讲授治安防范、应急救援方面的内容、要求和方法。保安业务能力提高了,责任心增强了,见义勇为的事迹也不断涌现。
2017年12月9日

曝光丨金果乐园、独角兽、融宜房涉嫌传销,鑫圆共享12万得到100万骗局

每位代理每单6000元人民币(每张身份证最多办5单),连续三个月90天分红。每天投资额度2%的分红,每天6000×2%=120/天-5%(税收)-5%(提现)=108元/天,直接打入代理商银行卡。
2017年12月9日

“红太阳”非法集资诈骗案开庭 涉资高达28亿

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月9日

【普法】如何认定集资犯罪中“非法占有目的”

综上,施某的行为反映了其吸收资金的目的是用于投资经营,赚取收益,并非是直接将吸收的资金据为己有。由此,其不具有非法占有目的,应构成非法吸收公众存款罪。
2017年12月9日

【维权】500人血本无归,扬州宝缘换上江苏联宝马甲继续集资诈骗

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月8日

曝光丨跨宇科技“英杰华国际、云堂万元购车、国珍会员、北斗科技信息集团、灵芝会员”等进行涉众型经济犯罪

同时在世界其它地区,包括法国、荷兰、西班牙、意大利、爱尔兰、波兰、土耳其、加拿大、新加坡和澳大利亚诸国的理财市场中也占据举足轻重的地位。团队全部进军,准备全力以赴做【英杰华国际】了!
2017年12月8日

揭秘现金贷数据江湖:1.5元买到一条借款人信息

11月7日上午,新京报记者登录了该平台,在该平台的“最新需求”一栏中,记者发现一条信息显示,有发布者希望购买借款额度在500元至5000元的客户和借款被拒的客户数据,并给出了5000至1万元的价格。
2017年12月8日

“坑爹”的钱币收藏,老人数万元藏品只值几百块

在大望路附近的SOHO现代城,集中了多家像北文雅轩这样的公司。据重案组37号(微信ID:zhonganzu37)走访,至少有十多家卖钱币的收藏品公司,分布在B座的11层、25层,C座和D座的各层等。
2017年12月8日

【揭秘】起底“澳门百家利投资平台” 到底是互联网投资公司还是传销和庞氏骗局?

如果我们要利益最大化,将每次提现的金额转入本金,这样的方式叫做利复利,这也是百家利的一个亮点,如果投资1000美金,百家利每个月的红利安50%计算,那么利滚利一年的收入就更多高达31万。
2017年12月8日

央视揭秘丨微盘、邮币卡、微交易骗局大揭秘

打开微信,突然一大波“美女”主动加你微信。看头像,长得都不错,天上掉下个林妹妹?当然不是,这些“美人计”的背后,是张着血盆大口的8000多家贵金属、白银、外汇、现货等交易所!
2017年12月8日

央视揭秘“消费全返”一个月吸金10亿,实为新型传销!云付通“云返汽车”消费全返究竟如何赚钱?

“这名销售员不可能解释不清楚,因为都进行了培训。”黄秋锦对记者说,就像在机场吃一碗面需要40元、而在市区粉面店只需14元的道理一样,顾客能接受同类商品的高价消费,是因里面包含了高附加值的服务费用。
2017年12月8日

“韩国总理批评比特币:危害青少年 让他们陷入传销或毒品

“如果我们放任不管,可能会导致非常严重的问题,”他说,并表示韩国加密货币交易所的成交量已经超过该国Kosdaq小盘股指数,该指数的市值目前为2750万亿韩元(约合2520亿美元)。
2017年12月7日

曝光丨上百个昆明大学城附近的传销人员名单,以感情邀约或做生意等借口拉人入伙

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2017年12月7日

防骗|"一九爱心"以公益为幌子,实则为传销敛财骗局!

不少案例如【湖南闪电】打着公益慈善理财,拿着参与受害者缴纳高额费用,在拿出微不足道的钱去搞几个扶贫素材,三四线城镇贫困地区群体极易被这类表面功夫所迷惑,而把骗纸当成天使的对象,也只不过骗纸一颗棋子。
2017年12月7日

【焦点】以网络理财旗号发展下线,“自由国际”非法集资近千万元

汕头市公安局龙湖分局经侦大队副大队长姚伟嘉告诉记者,该案是利用互联网平台搭建投资类非法网站,以出售构造的“虚拟”产品、高额回报为诱饵,向社会公众吸纳资金或是诈骗钱款的非法集资活动。
2017年12月7日

【反水】为报答女网友,他骗来7名大学同学干起传销

此次南京打击传销风暴中,出现的子骗父、父骗女、夫骗妻、同学骗同学的诸多事例,让人痛心。民警介绍,传销组织经过长期运作,还"创造"处一套独有的"洗脑"流程,让参加传销活动的人深陷其中。
2017年12月7日

小心 | 买部手机竟欠下40余万元 警方教你识破“校园贷”四大骗局

应对:如有贷款需求,在贷款前要了解贷款的基本常识,并通过正规渠道贷款,不要贪图小利而向网络、地下等非法贷款公司贷款,不要轻信“手续简便”的说法,可能在简便的手续背后,隐藏着更大的“贷款陷阱”。
2017年12月7日

买车全返消费等于白送? 账单一算太吓人

见此情形,销售员口头承诺唐先生零首付,月供约5446元,一共36期就可以购买此车,而且支付的钱,每个月也会按时返还。“就是相当于你不用出钱,就可以白得一个车。”
2017年12月7日

探访上海中汇五福集团公司总部 涉嫌非法集资

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月7日

中纪委:5年处分乡科级及以下党员干部134.3万人

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与打着虚拟币,原始股,消费全返骗局,“1040阳光工程‘’,五级三晋制、资本运作、物联网,直销,代理,微商共享经济等旗号的非法集资传销活动
2017年12月6日

【维权】诈骗40万聋人几十亿元,全国聋人共同打倒包坚信【包建新】王燕传销主义

据我所知,电动餐车市场价七千元左右,属于流动餐车,无租金无水电无工商卫生费,外面摆摊就可以经营,哪来的3600管理费?五万元就够狠宰聋人一顿的了,还要管理费干嘛?
2017年12月6日

绵阳福天下电子商务有限公司“福天下”涉嫌庞氏骗局!

2017年10月21日,分局经侦大队民警通过电话向你了解了情况并告知准备相关证据材料及时向公安机关报案,公安机关将对反映的情况开展进一步调查取证工作。
2017年12月6日

【视频】暗访“蚂蟥吸血疗法”:糖果变神药 背后是传销

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月6日

【长沙】男子千里会见网恋女友 结果陷入传销窝点

9月2日凌晨5点半,月湖街道联合工商、公安、综治等部门,共出动400余执法工作人员,对以“招聘、介绍工作”为由诱骗求职者参加的各类传销、以及异地非法聚集的“拉人头”式传销进行全面收网打击。
2017年12月6日

再曝光丨西安传销老总邯郸人葛永亮葛永祥以及200多个名单

此人自称叫王麒翔,对外宣称山东烟台人,是河北邯郸肥乡区人详细地址不祥,传销大经理,也是西安世博园主讲师,手机号15594185636烟台号136253558897
2017年12月6日

【追踪】11月依法处置善心汇非法传销骨干案件汇总

近日,沈阳市铁西区人民检察院经审查决定,依法对犯罪嫌疑人贾丹以涉嫌组织、领导传销活动罪准逮捕。犯罪嫌疑人贾丹于2016年9月加入“善心汇”,由普通会员升为升为A轮功德主直至B轮服务中心。
2017年12月5日

曝光丨元博国际系庞氏骗局 投资人被c2m项目欺诈血本无归

“c2m”停摆的消息传来,我急得要死要活,一时间不知如何是好。我拨打陈习活的手机号码,让他退钱,陈习活答应尽快将我3月份投资的本钱还给我,但他并没有兑现承诺,一天天地往后拖,让我几乎都要崩溃了!
2017年12月5日

曝光丨会员反馈提现难,江西丰达农业涉嫌传销

1、消费后公司给2.5倍的积分返还,例如消费10000元,商城给25000积分每天按2%递减式返还,直到返完为止;(平台内测期30天用2.5倍的积分赠送;过完内测期后就按2倍赠送积分)
2017年12月5日

【案件】“好老婆”骗了35万人,传销涉案金额近8亿

专案组根据掌握的线索,陆续将马某犯罪团伙中的主要犯罪嫌疑人马某、张某、吴某、张某某、李某等5人抓获,并将涉案的20余名犯罪嫌疑人陆续抓获。
2017年12月5日

【警示】警惕购物全返、动静结合等新型网络传销,陷阱可能就在身边

在互联网环境下,传统的传销组织纷纷“改枪换炮”转型成了新型的网络传销。传销的手段和口号也在不断的翻新,隐蔽性越来越强,偷换概念的能力也越来越大。
2017年12月5日

【专论】传销屡禁不止 贺兰县打传究竟难在哪?

近年来,贺兰县打击传销形势严峻,河南、安徽、山东、甘肃等地的大批传销人员打着“西部大开发”“融资置业”等幌子,利用贺兰县交通便利、生活方便、出租房源较多等条件,从事传销活动,严重影响社会经济秩序。
2017年12月5日

曝光丨打着兼职旗号刷单,北京灵铱科技有限公司涉嫌传销

有没有人知道北京朝阳区酒仙桥路甲12号16层1601室是个什么地方,麻烦北京的老少爷们帮帮忙,一个挂着北京灵铱科技有限公司的说是兼职的,被骗了两万多。万能的朝阳区群众帮帮我吧!还让我继续投钱
2017年12月4日

【视频】苦口婆心劝导女友,却换来一记耳光,小伙为救女友深入传销窝点取证

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年12月4日

【案件】老总被下线群殴,100余名嫌犯落网

直至今日,历时近两年半,邗江警方终于成功破获了这起传销案,揭开所谓“自愿连锁经营业”“阳光扶贫工程”背后,实则是“拉人头”、骗取参与者钱财的传销组织,涉及全国多个省市超万人,涉案金额达6亿之多。
2017年12月4日

央视曝光!全是假货,没有一件真品!

快递公司利用行业的便利,弄到境外物流网点的运单号,再用境外物流网点的代码登录物流的扫描设备,然后扫描这些运单。(国外的物流信息就这样伪造出来了!)
2017年12月4日

【追踪】记者卧底暗访2个月,“老妈乐”变脸“全家福” 再现中国式庞氏骗局

记者当场算了一下:6000元投资起步,滚动升级4年赚了52个翡翠是多少呢?一个翡翠可以返现64320元,去掉6000元成本,4年赚了3338640元,4年利率达到55644%的天文数字!
2017年12月4日

曝光丨福心源、KIF 、安杰玛涉嫌传销,揭开威海紫光伪直销之谜

【九】公司从事博彩业合法吗?答:早在1992年,柬埔寨的博彩业已经合法化,2014年柬埔寨政府再次确定博彩业赌场牌照的经营权限为70年。金凤凰赌城的牌照,由柬埔寨国家副总理亲自颁发。
2017年12月4日

曝光| 挂靠、贴牌 揭开威海紫光伪直销之谜

据了解,一款名为“威海紫光升力元”产品在网上热销,而提到这款产品就不得不说紫光升力元的来源了,2016年10月,山西升力元保健品有限公司与威海紫光科技园有限公司达成合作。
2017年12月4日

【央视视频】老年人如何做好防骗

王老太在街上遇到算命先生向某,向某用一些模棱两可的话骗取了老太太的信任后,声称其会生一场大病,需要5500元钱做法事看病消灾。等钱到手后,向某又让王老太回家数100粒米做法事用,并趁机溜之大吉。
2017年12月4日

【警惕】富阳“环猫公司”涉嫌传销,以“久福币”圈钱5000万元!

昨天,区市场监管局联合公安富阳分局银湖派出所,对位于银湖街道富闲路的杭州环猫科技有限公司(以下简称环猫公司)进行了一次联合执法行动,共派出执法人员30多人,带回现场涉传人员与工作人员共计59人。
2017年12月3日

【头条】云集品正式被确定为涉嫌传销【追踪】淘宝联盟宣布清退“红人装”

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年12月3日

【关注】台湾嘉康利奶粉险致男婴死亡 产品涉违规被罚8万

北市卫生局食品药物管理科长王明理说,有民众向高雄市政府卫生局检举「美商嘉康利股份有限公司台湾分公司」的「精沛素」产品涉违规,因为美商嘉康利公司地址在北市,因此高雄市卫生局移请北市卫生局调查。
2017年12月3日

警惕丨“老妈乐”涉嫌非法吸收公众存款,警方希望受害人及早报案!

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月3日

调查|暗访互联网“国网项目”传销组织 以老人为目标坑骗养老钱

小唯说,一开始家里人看外婆每个月也只是往里投点十几二十块的小钱,便都抱着给老人家“花点小钱寻开心”的心理没有进行强力干涉,但是最近外婆开始几千、几万的往里投钱,家里人都纷纷着急了起来。
2017年12月3日

视频|男子网上炒期货亏损40万 竟牵出5000万网络诈骗集团

最近,这起诈骗案成功破获,包括陈氏三兄弟在内的所有涉案人员,全部抓获。通过这起网络诈骗案,民警想对广大市民提个醒,参与类似投资,一定要认清公司资质,具备必要的常识,以防上当受骗。
2017年12月3日

【武汉】传销“老总”召开庆功会“冲业绩” 被警方一锅端

后经黄陂警方调查,这个活跃在江苏无锡的传销团伙,早前也曾活跃黄陂区盘龙城一带,因黄陂警方严打,被迫转移到了江苏无锡。今年,无锡警方也在严打传销,该团伙又悄悄潜回了黄陂区盘龙城。
2017年12月3日

从涉黄黑产到洗钱渠道,公益诈骗让你防不胜防!

“我们那有一个镇子,里面的年轻人基本都在山上做这个。遇到有外人去他们那里,村民都会问他们过来做什么的。如果发现不对劲会马上散出消息保护淘宝哥全身而退,还有的人会雇佣一些镇上的人在各个地方当眼线。”
2017年12月3日

反传销我们在路上援助系列——麻城行

21日接到来自湖北的赵大哥的电话,讲述了自己家的女儿被朋友以做生意的名义叫至南京,当女儿到南京不久就开始以做生意为名给家里要钱,但放问及所做生意细节方面时候,女儿却支支吾吾不敢直面回应。
2017年12月2日

e租宝案二审有结果了,投资人的本金能拿回吗?

东方创投,2013年6月成立,2013年10月即宣布停止提现。同年11月,东方创投负责人邓亮和线李泽明相继自首。2014年7月15日,东方创投案以“非法吸收公众存款罪”结案。
2017年12月2日

什么样的惊天骗局?已有9万人被骗41亿元!

最新的司法解释对民间借贷利率划了“两线三区”,规定民间借贷年利率24%以内的利息有效,受司法保护;年利率24%至36%之间的利息为自然债务,当事人可以自愿给付,司法不予干预;36%以上的利息为无效。
2017年12月2日

新骗局 | “消费返利”的陷阱要留心!

余先生毫不犹豫地花了2000元买了许多货品,不久便收到了茶叶。随后的一个月里,他在该商城的账户余额里收到了返现的240元。余先生接着又花了2万多元购买了茶叶,并抵扣了账户返利的240元余额。
2017年12月2日

警惕 | 涉嫌非法集资?消费返现模式“互联网+实体店”“麦点商城”“大唐天下”均在列

记者从公安部门获悉,2012年4月15日以来,公安、工商机关联合开展统一行动,在全国范围内对江西精彩生活投资发展有限公司有关人员涉嫌传销违法犯罪活动进行查处,抓获公司董事长唐庆南等主要犯罪嫌疑人。
2017年12月2日

崩盘丨昊天云集、信益汇、有得瑞泽【原巨氧超宝】跑路了,广兴资本涉嫌传销式非法集资诈骗

等到别人把一切后路都准备好了的时候,即使关了网,跑路了,大家都去报案了,也已经没有了证据!(大家想想,现在有多少行业的利润能超过10%呢?如果天下有这么便宜的事儿,银行还不都垮了啊!)
2017年12月2日

【愤怒】农民工工资被拖欠数年不还,青海高源特殊硅业有限公司现在改名字为青海开源金属材料有限公司

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年12月2日

【聚焦】有夫之妇诱骗“男朋友”加入北海传销,结果命丧黄泉

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年12月2日

【头条】三河市金融办预警庞氏骗局:合发房银、云联惠、云付通等榜上有名

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年12月1日

曝光丨常州1040老总爆料内幕,希望大家别在继续下去

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年12月1日

【追踪】江西华寿旅游公司为何要以嘉龙公司挂牌新三板?

根据举报者提供的资料讲述,江西华寿旅游产业有限公司丰城分公司的办公机构,(2017年3月14日)仍然在丰城市中心菜场小区三单元六楼607室进行猖獗的诈骗老年人钱财,推销其理财产品。
2017年12月1日

曝光 | 又一教育机构借道“百度有钱花”骗贷跑路!

此外,百度金融方面表示,“对于不愿继续接受相关服务,且用户确有实际还款困难情况的,将暂缓催收,延长用户还款期。延长期限期间停止计算利息和费用,并暂停征信记录。目前客服人员正在逐一确认受影响的用户。”
2017年12月1日

8年1000万倍,人类有史以来最大的泡沫,究竟何时破灭?

作为美国来说,它应该是最不希望有一种游离于美国金融霸权体系的东西存在。何况一个建立之初就打着反对美国为首的央行以及现有货币、金融体系的资产,一个号称要替代美元,在美元崩溃的时候接替美元的资产。
2017年12月1日

曝光丨欧恩国际、WBW水之美、银江国际三个涉嫌传销平台

这是一个真正的摸得着看得见的分红型投资理财项目!也就是我们作为投资者跟一家上市集团公司合作!这是一家17年的实体企业,收购并控股了七家上市公司和一家运行中的印尼商业银行上市公司企业,直销公司企业!!
2017年12月1日

当传销盯上“数字货币”

在那之前的一个星期,亚欧币还曾经历过一次提现危机。当时的一波集中提现,使其账上出现了3000万的窟窿,差一点崩盘。幸运的是,当时恰好有几个代理中心发展了一批会员,公司得以用这些会员的钱,填补了窟窿。
2017年12月1日

【四川】工商查处直销违法案件38件,罚没金额500余万元。

截至目前,共有42家直销企业在四川从事经营活动,今年上半年在川直销企业经营额16.47亿元,同比增长8%。这是记者日前从省工商局获悉的。
2017年11月30日

曝光丨品汇生活宣传年赚208万,浙江慧合生物科技有限公司涉嫌传销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年11月30日

【警示】济南优卡特超市“崩盘记”:靠全返利圈钱 资金链已断裂

其实,这种全返利模式早就出现了,圈钱后跑路的也不少。这就是典型的庞氏骗局,利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。
2017年11月30日

【视频】女大学生借高利贷参与消费全返陷阱【三】

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年11月30日

【警示】老总:我的绝密传销笔记,首次公开!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月30日

任何以境外金融机构代理商名义炒外汇的行为,都是诈骗!(附36家合法机构名单)

58同城、智联招聘已经满足不了公司补充员工的需求,于是我不得不利用自己以往的人脉,跟一些关系不错的大专院校领导联系,充分利用我的美貌和公司老板的资金支持,拿到一个又一个学校的毕业生招聘会参会资格。
2017年11月30日

曝光|石家庄电视台曝光沃尔克外汇骗局

据受害者称,2017年2月份,一位和她熟识的人联系上她,向她推荐了沃尔克,并表示有丰厚的收益,当时承诺“一万元给五六百的利息”。因为是熟识的人,又考虑到可以赚钱,她便投入了几万元。
2017年11月30日

【视频】女大学生借高利贷参与消费全返陷阱【二】

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月29日

【曝光】安徽康美来多层计筹涉嫌传销 多地跨区域非法直销

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年11月29日

【关注】重庆上百公务员陷入汽车贷款,涉事公司为重庆市南川区嘉迪汽车销售公司

听说就在前几天,嘉迪公司实际控制人傅强已经被控制起来,也听一些受骗者说傅强早就放风说钱没了,他准备坐牢。看来这些受骗者的钱是很难追回,一旦追不回来,100多个家庭未来将面临什么样生活?
2017年11月29日

【曝光】宁夏自然生物科技有限公司涉嫌传销

2480的金卡分销商分AB市场,左右区各产生一个2480的金卡分销商,拿层奖分红700,第二层有四个金卡分销商产生,同样拿层奖分红700,一次性,拿完就没有,以后产生多少层就拿多少次!
2017年11月29日

央视揭露诚信买卖宝特大网络传销案件:涉案200亿元,近百万人被骗!

办案民警赵强指出:“平台本身不产生任何价值,参与者的收益全部来源于后来参与者的投入资金,是一种击鼓传花形式的骗局,参与者只有不断诱骗他人加入才能保证获取返利,亏损的永远是下层参与者。”
2017年11月29日

【曝光】误人子弟!云南农大教师课堂上公然推销GEC传销币!

当记者询问注册时提交的实名认证是否存在信息泄露时,该工作人员表示不用担心。“当别人给了你钱,你却不给币,人家找谁去?这时候平台实名登记的作用就体现出来了。”
2017年11月29日

【曝光】退休阿姨沉迷卖安化黑茶疑陷传销 工商公安联合出击查“茶室”

记者还注意到,之前给记者支招如何发展会员的女子,所用的PPT被密码锁住。工商现场要求她解锁,提供PPT资料。由于现场涉及人员众多,警方也到达现场,将3名主要人员带回辖区派出所接受进一步调查。
2017年11月29日

互金预警64家诈骗跑路平台, 一卡云城,聚汇天下上榜

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年11月29日

深圳“牛牛彩”疑似涉嫌传销和虚假宣传

四大动态收益分别是推广设备收益:推广设备收益的意思就是你推荐一个人加入“牛牛彩”公司成为合伙人就能获得相应的返利,根据“合伙人”三种机型的价格,可以分别获得相对应的22%/
2017年11月28日

【视频】女大学生借高利贷参与消费全返陷阱【一】

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月28日

男子误入传销窝点被洗脑 负案在逃两年后自首

2015年7月份,七星关区田坝镇人周某在外务工时被骗到了福州市一传销窝点,之后又被带到福建省连江县的传销窝点。在犯罪团伙的洗脑下,周某成为了该传销组织的一员。
2017年11月28日

“佐丹力159”冠名商业卫星 运营模式被指涉传销

“你多推广,宣传出去以后就可以收代理发展自己的团队了。我们现在每个月都有培训,每次培训费用都要一万多,所以我们肯定会去用心地带你们,教你们如何宣传销售。只要跟着团队干,半年之内是没有任何风险的。”
2017年11月28日

【桂林】密密麻麻的笔记、方方正正的棉被,整整齐齐的口盅,这个传销窝点整得和军训一样!

21日上午,七星公安分局联合七星区工商局开展“神鹰行动”,对辖区内已掌握的32个传销窝点进行了专项清理整治,当场发现并带回20名涉嫌传销人员。
2017年11月28日

江苏盖尔玛涉嫌传销 产品质量堪忧

2、公司以财年营业额净值的5%作为高级经销商年度花红,完成个人消费及小组业绩的高级业务经理、业务总监及执行总裁级经销商,按自然月新增花红分计算年累积加权平均参与花红分配。
2017年11月28日

曝光:沈阳新生活集团涉嫌传销 相关人员已被刑拘

第一、投资394现金,成为新生活化妆品初级代理,可以获得18%的利润,自用便宜,并且可以发展个人事业,分享给朋友A,A也投资成为初级代理,会成为你的合伙人,并且可以累积业绩!
2017年11月28日

五通世联:“双牌照”护航就可为所欲为传销吗?

之所以叫中健五通世联,公司内部人员给出的说法是:“‘中’字头很难申请下来,含义很深;‘健’就是大健康产品;‘五通’就是政策联通、设施联通、民意相通等;‘世联’就是要跟世界联系起来,将产品远销海外。”
2017年11月28日

新生活陷经销商哭告 多层计酬涉嫌传销

此类事件虽一再发生,但最后往往无疾而终,投资钱一去难返,讨伐路耗尽被骗者的精力和耐心。该类事件不只是因为直销行业在中国的法律制度不够完善,更多的是投资者的贪婪又无知给了骗子们一次又一次行骗的机会。
2017年11月27日

2017年崩盘的284个盘子,你亏了多少钱!!!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月27日

【案件】“SVI胜威国际”网络传销案告破 涉案金额几千万

2017年9月26日徐州市云龙区人民检察院经审查决定,依法对犯罪嫌疑人谢前聪、雷震以组织、领导传销活动罪批准逮捕,刘占有、黄传凯、张海亮等人均已逮捕,另案处理。
2017年11月27日

曝光丨安徽龙易通物联科技股份有限公司涉嫌传销,去年就有人反应提现难

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年11月27日

记者冒死揭露Interush在华阴谋,变身尚朋高科肆意传销

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年11月27日

美罗国际的疯狂传销 假原始股权非法集资

据媒体消息,湖北宜昌雷女士2015年12月被蒙骗陷入传销组织,先后被各种手段骗取,投入五百多万元,导致独资经营的医院和数家药房资金链断裂,濒临破产。
2017年11月27日

曝光丨益佳人、鑫隆商城、广州魔皱、力倍特立多多饮料涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月27日

【追踪】会员千万元投资“没了踪影”泰易购的前身竟是优卡特?

威海彭辉是某品牌小型家电的经销商,一年前,有自称是泰易购平台的负责人找到了他,和他洽谈供应货物的问题。彭辉告诉记者,当时对方曾提出每台家电可给出比批发价高200元的价格,他便毫不犹豫答应了下来。
2017年11月27日

曝光丨被骗12万,报案半个月无果,直指华军合创、皇朝万鑫、中安三石实业有限公司

小编认为华军合创所谓的游走各大城市表面上是赞助帮助灾区,实则是借此公益来作为广大宣传华军合创,借此更多投资商过来参与贯军E购,中安三石,皇朝万鑫以及三石汇鑫。并借此机会来掩盖网上的负面信息。
2017年11月26日

十大领域非法集资骗术曝光, 你中招了吗?

一些网贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给出借人,或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使出借人资金进入平台的中间账户,形成资金池,涉嫌非法吸收公众存款。
2017年11月26日

【曝光】董事长柏广新被查,中资盛世消费全返骗局提现未到账

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月26日

【追踪】起底中资创联前世今生,老百姓究竟要被骗多少次!!!

从上图可以看出,这伙人注册了多个公司,又叫中民普健国际贸易有限公司,随后我们又发现一个公务员参与公司管理的情况,2017年6月份华商报报道在陕西宝鸡,居然有公务人员参与管理。我们来看看报道原文:
2017年11月26日

【揭秘】富诚电商是“新零售”还是传销手段的“非法集资”?

第二,赚钱的途径来自交易手续费。一级加盟商可以拿到自己整个体系下所有人交易手续费25%的提成,如果是自身直接推广的客户,还可以再拿到15%的提成。交易手续费是双向收取,双向手续费率为千分之六。
2017年11月26日

曝光丨​安徽龙易通、浙江恒世、云汇聚英、禹澳销售涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月26日

【揭秘】只涨不跌的虚拟货币靠什么在支撑呢?金华公安警示雷达币涉嫌传销

雷达系统去中心化,无中央服务器,开源代码计算,定量发行,技术优越;不属于国家政府机构,服务全球,不会被任何个人、机构(包括雷达实验室)、政府控制。因此是绝对安全的,这是技术决定的绝对安全。
2017年11月26日

【曝光】价值58元的围巾卖198元,红人装三级分销涉嫌传销

本人为了验证视频所说的产品价值58元,我下载了APP,注册好了,登陆上去,升级皇冠,结果发现【零售价70元】字样,足以证明,这个所谓的对接淘宝购物返佣金,只不过是想瓜分参与者的会员费而已。
2017年11月26日

【关注】盐城一市民质疑权健是非法传销,市场监督局应正面回应!

如此大的规模,本口来自各地的大小巴士车辆来来往往,门口还有保安站岗,前台接待,这样大规模的“传销”组织江苏省政府,盐城市政府,大丰区政府都不管吗?
2017年11月25日

【福州】20人谎称国家项目“1040阳光工程”诱骗钱财达数千万

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月25日

“黄冈传销第一案”公开开庭审理 28名被告过堂

让人感到不可思议的是,曾经是深受传销其害的被告人刘某,反过来变本加厉进行传销活动。公诉人称,他还伙同28名被告人,组成的传销组织在各传销窝点以殴打、拘禁的方式发展新人员,非法拘禁多达12人。
2017年11月25日

【视频】非法集资防骗实用手册,可以转给家人!

公开向社会宣传,以虚假或夸大项目为幌子,以保本、高收益、低门槛为诱饵,向不特定对象募集资金。私募机构涉及业务复杂,同时从事股权投资、P2P网贷、众筹等业务,导致风险在不同业务之间传导。
2017年11月25日

【案例】投资1万元就能排队拿汽车?江苏高邮这种“排车位”套路还真的有人上当

大家在投资之前一定要充分了解投资项目的背景及相关资料,不要被所谓的保本高息、零风险收益等说法打动。尤其是当理财项目承诺不合逻辑的超高收益时,更应谨慎。广大群众要提高认知能力,自觉远离和抵制非法集资。
2017年11月25日

调查|调查|200层级、63万多会员、涉及12.6亿元!淄博最大传销案坐实泰谦堂老总被抓传闻

按照泰谦堂公司公告的说法,2017年4月底之后,西安泰谦堂因为销售模式调整,销售团队的利益受到损害,不仅营销人员集体出走,甚至连产品的核心技术也一并被“播散”开来。
2017年11月25日

【聚焦】昔日“柳州首富”被判了8年,非法集资近12亿元

根据被告人犯罪情节及悔罪表现,法院22日判决被告单位柳州正菱集团有限公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金人民币200万元;被告人廖荣纳犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑8年,并处罚金人民币50万元。
2017年11月25日

奢瑞小黑裙封号疑云:四级分销制有传销嫌疑?

天津世川律师事务所律师苏昊认为,目前来看,奢瑞小黑裙公司不以发展人员数量作为计酬或返利依据,没有要求缴纳费用或购买商品获取加入资格,也不存在骗取财物、扰乱经济社会秩序的现象,所以不构成传销。
2017年11月25日

【头条】长沙捣毁1298个传销窝点 劝遣传销人员5420人

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月24日

【聚焦】长沙一传销组织“起内讧”拘禁上线 警方跨省解救人质“蛇鼠”一窝端

据张某交代,他的6名同伙带着宋某仍在县城内,等待着卞某与他们联系。民警让张某通知同伙在县城一条商业街碰面。当天下午6点,现场布控的民警将赶来接头的嫌疑人一网打尽,将车上的受害人宋某解救。
2017年11月24日

“投资一年翻128倍”背后有何猫腻

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2017年11月24日

【揭秘】被解救小伙儿爆料:被骗进传销窝点有多惨,遭遇非人待遇

听说我在家没啥事,他说,他现在沧州工作,待遇很好,让我过来找他散散心,也可以做兼职挣点钱。由于在家没事,家里人也觉得我换个环境对身体康复有好处,就没有阻拦。我满心欢喜地坐上从贵州到沧州的火车。
2017年11月24日

医疗美容水太深,卖面膜的都可能是托

南方周末记者以消费者的名义,向某连锁美容品牌咨询美白针。“当然有这项目,我们经常有客人去打。”这家位于上海张江的加盟店工作人员介绍,医疗美容医院是他们的长期合作伙伴,“你说的美白针,简直小菜一碟”。
2017年11月24日

黑茶涉嫌传销在东北地区蔓延 市民勿上当受骗

调查人员发现,参与推销黑茶的人员称,这种黑茶有9大功效,能治疗包括癌症、心脑血管在内的一些疾病,效果很好,并且永不过期。而工商人员通过查询相关资料了解到,黑茶的这些治病功效无据可依。
2017年11月24日

"我们催收从来不打人",这个隐性玩家争食的3万亿催收江湖,低调运作,闷声发财

有趣的是,热钱横流的民间融资产生的巨大不良,愈发让这些催收公司低调运作,闷声发财。记者专门前去融关资产管理有限公司,但该司得知记者身份后闭门不见,异常谨慎;记者以个人名义发出的咨询邮件也未得到回复。
2017年11月24日

银行卡20万元被转走!被盗刷后如何做,才能挽回自己的损失?

南宁市中级法院认为,银行作为金融机构,有保障储户银行卡内资金安全及交易安全的义务。李先生银行卡内的存款是通过个人网银转走的。按照规定,储户开通个人网银转账汇款功能,须到银行网点柜面办理相关手续。
2017年11月24日

【头条】西安警方开展今年第四次集中打击传销专项行动 护航我市大步迈向“无传销城市”

今年8月以来,西安警方先后开展了4次集中打击传销专项行动。据统计,4次行动累计出动警力9481名,捣毁传销窝点948个,抓获传销人员3504人,刑拘114人,行政拘留122人,教育遣返3014人。
2017年11月23日

注意!新骗局来了:“军民融合”字样的组织非法开展活动

截至目前,民政部未批准任何带有“军民融合”字样的社会组织,凡是冠有“军民融合”字样且自称在民政部登记的组织均属于虚假宣传。社会各界对此应保持警惕,防止以“军民融合”为幌子的敛财聚财行为。
2017年11月23日

传销三十年:门派、话术与变种

用易铁的话说,只要有人给你讲五级三阶制,就可以判定他做的就是传销。实际上,一旦误入传销体系之中,给你洗脑的目的就是让你接受几何倍增学和五级三阶制的理念,一旦接受了,就会相信拉人头是最快的赚钱方式。
2017年11月23日

高价整出歪鼻子 三姑娘投诉南昌禾丽医疗美容医院

近日,记者接到三个姑娘的投诉电话,称她们在禾丽医疗美容医院(位于西湖区沿江中大道力高皇冠酒店旁)进行鼻整形,结果三个人都出现了歪鼻的现象,找医院维权,医院总是推脱说没有问题,说有1-3个月的恢复期。
2017年11月23日

“蓝天格锐”涉嫌非法集资欺诈骗局事件曝光

记者了解到,除了受害人他本人损失的180万元之外,还有不少上当受骗的人,涉及面非常广、所涉及的受骗金额特别巨大,受害人经过自己的调查才得知自己所投资的公司就是一个非法集资单位。
2017年11月23日

云联惠和云集品又被点名了!国家互金专委会:购物全返平台盈利模式存疑,风险突出

“天华创客购”平台以“直销、分享经济的名义发展会员”,“推荐一个人给你50%提成”“15代以内都有提成”;“云集品”平台则通过“五级会员和团队分红模式”吸引了大量用户,目前该平台已多次爆出负面信息。
2017年11月23日

少女逃出传销窝点 布下网恋骗局诈骗数万元

2015年9月,16岁的李清清走进了广东省某医药专科学校的大门。在这里她遇到了老乡张红,这个“好姐妹”教会了李清清上网、聊天。不久,她开始与一个叫吴立的网友谈起恋爱,并陶醉在“男友”的海誓山盟中。
2017年11月23日

美国著名专家警告:转基因将使中国出现“全民癌症”的景象

威廉·恩道尔先生作为独立的经济学家和新闻调查记者先后在纽约和欧洲工作。他的研究涵盖领域极为广泛。《石油战争》和《粮食危机》是威廉·恩道尔的两本代表作。本采访为四年前恩道尔来京参加会议时的采访。
2017年11月22日

【曝光】大量会员被骗钱财,四川绵阳福天下电子商务公司涉嫌集资诈骗

第三种消费返利载体主要为大型购物网站,只是在网站的线上进行返利,实质属于让利促销,与前两种性质不同。这种企业通过返还一定比例的现金进行促销,不存在发展下线和交纳入门费的行为。
2017年11月22日

客缘祥水依生是否涉及传销,看看律师怎么说

进入客缘祥这个健康平台系统后,想要有更好的机会或者想要与公司一起有一个更美好的明天,你就相当于是银行客户经理,每天要去开发和拜访新的客户,告诉他们把钱存来客缘祥,或者投资到客缘祥有怎样的优势。
2017年11月22日

深度揭露壹众舍得传销骗局

组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;
2017年11月22日

投资49300元获800万元“投资收益”?这是真的嘛?

据了解,像王某这样及时醒悟的传销者很少,大部分参与者都笃信“抱团互助、集体致富”的投资口号,直至犯罪嫌疑人被抓,才知道自己成了传销头目敛财的工具。
2017年11月22日

【曝光】GT国行融投原始股,静态六倍回报且发展下线涉嫌传销式非法集资

我妈最近被人拉到了这个叫做国行融投的群里,说每个人投7000,半年后保底回本,拉几个人就给多少奖励,我跟我爸觉得这就是传销的套路啊。但是我妈深信不疑,还反驳我们说这是合法正规的,求懂行的知友告诉我啊
2017年11月22日

曝光丨宣称送20亿美金理财红包,沃亚基金涉嫌传销式非法集资

通过天眼查得出信息,发现这个公司还是今年八月份才注册的,所以大家投资要擦亮眼睛,千万别贪图高收益的项目。以基金为名的骗局已经屡见不鲜,最近查处的一个涉案金额2500万的案件,147位投资者血本无归。
2017年11月22日

【举报信】曲靖特大传销头目名单

李志伦。熊得秀老公。湖北省利川市谋道镇人。原利川市汪营镇安办主任。现在在曲靖做传销骗人。所骗钱财上亿元。伞下传销人员上万。主要以婚骗。骗人加入传销。所骗的钱开了一个店兴达石材。供伞下人骗人做实体。
2017年11月22日

紧急警示:未来5年,金融骗局会导致“血流成河”

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月21日

央视曝光骗局:一条短信转走银行卡所有资金

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月21日

视频丨4人团伙开豪车碰瓷被抓 为逼真先砸断同伙手臂

在进一步调查中,民警发现这是一个新型碰瓷诈骗团伙。这一团伙分工十分明确。案发前,他们故意打断同伙雷某的胳膊。发现目标车辆后,开路虎车的嫌疑人熊某和巫某故意在较窄路段缓慢行驶,迫使后方车辆超车。
2017年11月21日

景德镇一少女误入传销窝 警方突击抓获10人

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年11月21日

【提醒】信用卡分期购车渐成犯罪高危领域

▲银行、汽车销售公司和担保公司之间应该加强相互间的协作,严格遵守相关手续流程,形成环环相扣的严密工作流程,保障购车贷款的专款专用或出现漏洞。
2017年11月21日

信用卡积分兑换现金?诈骗又来了,已有人中招!

时间过得很快,今年转眼已到8月份,很多朋友使用信用卡攒了不少积分,不知道兑换什么好,然后就收到银行客服发来的短信,称可以用信用卡积分兑换现金、免年费等等,然后附带一个兑换链接。
2017年11月21日

男子携带三张女性身份证 原是传销窝点“头目”

张晓庆)男子因形迹可疑,被路面执勤的民警查获,民警发现其身上竟携带了三张女性身份证。近日,徐州鼓楼警方循线捣毁三个以“色诱”、高薪招聘诱惑他人加入的传销窝点,查获涉传销人员20余名。
2017年11月21日

视频丨龙岩50多名老人被“投资”吸引,被骗将近百万元!犯罪团伙是如何进行诈骗的?

李某军和刘某是这起案件的犯罪嫌疑人,山东省人,他们在2016年的5月至9月间,以山东水泊面粉有限公司在福建开设分公司扩大经营,以需要资金周转为由,利用短期借款付息的方式实施集资诈骗。
2017年11月21日

新碰瓷!有佛山车主被讹数万元,几乎人人上当!遇到这种情况警惕啦!

通过代驾的方式,选择在目的地前不远的地方找借口提前结束代驾服务。喝过酒的司机心想离家里只有几步,就自己开车回去,就在这个时候,其同伙则立即制造小的剐蹭碰撞事故。
2017年11月20日

曝光丨天津博真科技有限公司惹纠纷,魔能国际牛蒡茶,梦之堂、亿百惠、万花筒涉嫌传销式非法集资

次月15日你就可以拿到上月销售业绩提成2000元,你的直推消费商不管在什么位置,而且两代中不管哪一代,只要消费加盟商存在,你都可以拿到当月进货总金额的销售业绩提成(销售业绩提成在次月15日结算)。
2017年11月20日

【案件】“九粮航天农业”网络传销案在酒泉肃州开审,公开审理21名犯罪嫌疑人

与以往案件不同,此案的传销人员为提高非法传销活动的隐蔽性,每一位传销人员包括其下线均取有行业名“某某工作室”。21名传销人员中有10名都是女性,有5人年纪50岁以上,其中年纪最大的已有61岁。
2017年11月20日

【预警】广州市工商局:传统传销迅速向网络传销转型

穗工商)16日,广州市工商局启动打击传销进园区宣传活动。记者获悉,经过多年整治,广州市传统传销活动得到有效遏制,但迅速向网络传销转型,各种网络传销模式名目繁多。
2017年11月20日

【头条】西安浐灞传销人员自醒后制1米长架构图 让200人团伙现形

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月20日

【曝光】利荣资产秒杀一切证券?三点揭露利荣集团

资产证券化,是指以基础资产未来所产生的现金流为偿付支持,通过结构化设计进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券的过程。它是以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可交易证券的一种融资形式。
2017年11月20日

金城江警方破获“洛克币”网络传销案,一男子被批捕

宁某称,投资2000元至10万元分别成为铜级、银级、金级、钻级会员,形成“金字塔”式层级关系,以静态收益和动态收益作为投资洛克币团队计酬依据,可以获取高额回报。
2017年11月20日

【曝光】MBI被定性传销,SKY又起,庞氏骗局再现新招

见点奖:见点奖0.5%,不封顶。每个账号获得下面每个点位开户投资金额的0.5%,账号星级不同获得的奖励层数不同。动态奖金90%自动转换为现金币,10%自动转换为万能积分。
2017年11月20日

曝光丨爱霸迪传销-船长妈妈的藏宝网卷土重来,WU国际金融理财涉嫌传销式骗局

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月19日

【南宁】230多名传销人员被抓现场豪车云集,全民举报传销,发现身边网络传销欺诈行为可轻松举报

据介绍,南宁市公安局全面推进自治区公安厅“神剑”系列专项行动和南宁市委、市政府关于打击整治传销的工作部署,继“神剑·打传”集中统一行动后,再次集中优势警力雷霆出击,以排山倒海之势,再掀“打传风暴”。
2017年11月19日

只听美人笑,谁闻“老婆”哭——起底彭墩电商美人笑

如美人笑经销商所宣传的,“美人笑火爆大江南北!”“我们美人笑伙伴全国各地,美人笑形象店的大旗插遍大江南北!”目前美人笑接连在江西、河南、云南、浙江、内蒙古、四川等地开设形象店、生活馆,气势强劲。
2017年11月19日

曝光丨军创易商通涉嫌非法集资,投64元能赚7百万,快购部落商城涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月19日

【曝光】江苏震超汽车万元购车还能一夜暴富?庞氏骗局谜底揭开!

“第七次,一下给你8万,第八次,一下给你16万,第九次,一下给你32万,第十次还要给你钱呢,64万。咱们算算,这一年你做到第10层,赚了110多万。”霍斌一边说,一边用右手快速在黑板上写出来。
2017年11月19日

曝光丨今莉豪、GEC环保创业币涉嫌传销

当您邀请5个或以上的朋友和您组成了矿机网络,您的矿工公会GEC矿工达到30人,公会矿机总算力达到30GH/s,您就升级为公会会长,获得小型云矿机1台,享受GEC交易佣金20%的全球分红。
2017年11月19日

曝光丨新疆纵横兄弟创世尊荣供应链管理股份有限公司涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月19日

【警惕】还在贪婪着“全额返现”?爱占便宜的你正在被榨干钱包!

全额返现的套路有很多,常见的是按余额每日返还一定比例。举个例子:消费者消费10000元,返还额度为每天万分之五,第一天可得5元,第二天返还余额9995元的万分之五,即4.9975元,以此类推。
2017年11月19日

曲靖老总的心声:33500真能赚1200万吗?59岁的大爷也可以被骗进去了

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月18日

深圳安吉尔涉嫌传销频曝产品质量问题

2009年3月,据哈尔滨市工商行政管理局2008年2季度饮水机检测不合格样品一览表显示,国美黑天鹅(南岗店)检测中,安吉尔集团生产的安吉尔饮水机,规格YR-5X(36LK-SC)锰超标不合格。
2017年11月18日

女子以品酒为名搞传销 被没收394瓶茅台酒罚31万元

根据《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条、《禁止传销条例》第二十四条第二款的规定,武隆区工商局责令当事人刘容改正违法行为,并作如下处罚:没收涉案的394瓶茅台酒,罚款人民币31万元。
2017年11月18日

警惕!有人专门碰瓷儿酒驾司机

这起案件共4名被告人,其中3人有抢劫、盗窃、故意伤害等犯罪前科。公诉机关指控,4名被告人在2016年10月到2017年1月间,先后驾车对5名酒后开车的被害人进行碰瓷儿、然后实施敲诈勒索。
2017年11月18日

【湖南】小心!“消费返利”涉嫌传销

许珂)“你消费、我返钱、零成本购物”“消费多少返多少”“100%返还”.......一年一度的“双11”网络购物节即将来临,市工商局提醒广大消费者,“消费返利”经营手段涉嫌传销。
2017年11月18日

聚焦|“脉宝云店”等社交电商异变:是否传销新外衣?

从微商起步的赵星已经有些瞧不上微商了。在她看来,现在微商的名声不好,而且“如果自己不去主动卖货或者招代理的话,(微商)是没有收入的,但是这个模式(脉宝云店模式)的话,即使你不动,你还是可以有收入。”
2017年11月18日

【头条】虚拟货币网络传销应予取缔

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2017年11月18日

曝光丨投三千赚2万,华盛乐购涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月17日

宝典财富非法集资,涉案金额达1亿8千余万元,受骗市民1960余人

泰兴市公安局经侦大队一中队民警肖建波介绍,“宝典财富”主要以高利息吸引市民存款。存款的时间越长,利息越高,一个月的利息为6%,一年的利息为12%。如果超过一年,18个月的利息可以达到13.6%。
2017年11月17日

曝光丨信德融合七级分销涉嫌传销骗局

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月17日

曝光丨月入1-5万不是问题,趣推涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月17日

曝光丨乐享商城三级分销涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月17日

e租宝非法集资,央视该不该负连带责任?

新广告法要求广告不准带有虚假夸大的字眼,新广告法也当要求传媒对广告主加强审查和监管,对出了事的广告主负有连带责任,这样才是健全的广告法。靠受众的眼球赚钱,反过来再误导受众,坑受众,央视你不能静默!
2017年11月17日

曝光丨丽水市海纳电子商务有限公司涉嫌传销

将秉承“诚信、责任、专注、创新”的企业精神,铭记“行业领先、产业报国”的使命,以“用户为中心”不断提升产品品质和服务,为用户创造更多价值,努力成为一家具有社会责任心的互联网+趋势的农业电商平台企业。
2017年11月17日

曝光丨静态2倍利润,动态八级分销,鑫隆商城涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月17日

5人以虚拟货币为名建立“沃客生活”网络传销案提起公诉,涉案6亿多元

2016年5月24日,晋江市公安局连夜发出通告,沃客公司存在网络传销违法行为,被依法查封;该公司法人代表王某因涉嫌违法犯罪。据悉,今年5月份,晋江警方冻结了王某妙个人银行账户上的6亿多元现金。
2017年11月16日

国务院法制办:虚假广告、刷单属严重违法失信

高健)11月14日,国务院法制办就《网络交易违法失信惩戒暂行办法》向社会征求意见。“虚假广告”“刷单”“删差评”等均被列入严重违法失信行为,失信者除被列入黑名单外,还将受到暂时屏蔽等惩戒。
2017年11月16日

又一个打着慈善旗号的传销组织被捣毁 打着“循环经济工农联盟互助会”

11月14日,记者从潍坊昌乐县公安局经济侦查大队获悉,近日,昌乐成功摧毁一个特大传销团伙,涉及北京、泰安、临朐、潍坊、昌乐多地的5000余人,涉案金额5000余万元,抓获传销骨干人员23名。
2017年11月16日

美人计、一夜暴富、新三板原始股……投资者最终坠入陷阱

2016年12月,高姓经理提供毕刘保的相关信息,称其为受让人。薛家禄当时询问过为什么用毕刘保的身份,高姓经理解释说毕刘保是其合伙人、有新三板合格投资人账户。于是,薛家禄与毕刘保的账户交割了股份。
2017年11月16日

【焦点】十年传销大鳄落网,中国通和商城特大网络传销案二审宣判

张某在2009年在香港注册香港安格公司,利用该平台销售雅姿公司的产品,实际上从事网络传销活动。一年内,香港安格公司发展会员达几万人,2010年7月,香港安格公司网络传销被吉林市公安机关查处。
2017年11月16日

【头条】贺兰某小区发生大劫案,90万元传销申购款当场被抢!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月15日

遂川男子外出打工深陷传销 警方隔空营救(多图)

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年11月15日

人民日报:目前在中国,保健品都是骗人的,没有例外

理财、保健品和电信诈骗,被认为是老年人会面临的三大最常见的受骗形式,前段时间,一名60岁老人在海边自杀,留下的遗嘱中就称被保健品“坑惨”了。今年央视“3·15”晚会也曝光了食品营销欺诈乱象。
2017年11月15日

《论反人性的直销模式必将灭亡》

但是这次革命直销公司作为商家只是把原来大的代理批发商分散细分到更多的小的代理批发商(直销商)了,从本质上分析,直销公司通过设计利润分配制度,在直销商这个链条环节中依然重新制定出类似代理批发的模式。
2017年11月15日

【揭秘】“1040阳光工程”传销老总去了哪?为什么他们不敢剖头露面?

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月15日

一文自查你是否掉入了庞氏骗局的陷阱里?

理财师提醒投资人:“越是骗子公司越喜欢找名人做背书。比如之前倒台的中晋系,找九球天后潘晓婷做代言。还有e租宝广告做到了央视,还找美女总裁做代言人。结果最后倒台的时候,大家就会发现这些都是虚的。”
2017年11月15日

榨干大学生不偿命的校园贷:裸贷、培训贷、刷单贷..总有一款能让你破产

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月15日

曝光丨成都传销头目秦田英、余飞、余星,【2】曲靖传销内部流出资料,湖北人,四川,重庆人居多

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月14日

曝光丨广东天贝宝电子商务有限公司涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月14日

社会人必备:史上最专业最权威的反诈骗宣传课程解读

骗子通过前期购买个人信息或者“广撒网”的方式,会给受害者尽量量身定制一个故事(骗局)背景。比如,你刚刚在网上购物,就冒充邮局客服人员说你的包裹涉嫌藏毒;或者直接冒充公安局称你的信息被冒用,涉嫌洗钱。
2017年11月14日

富源人注意:这些行为可能涉及非法集资诈骗,来看看别被坑了!

【曝光传销,挽救亲友】09年至今,我们一直在行动,实地反传销反洗脑袁永昌防传销咨询电话18679505701.QQ466508989
2017年11月14日

曝光丨完成100万销量,就拿10万的车,河北献王集团再陷传销风波

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月14日

曝光丨赛比安传销吞没会员资金,投资5000返利2万,贵州禧鸿泰科技发展有限公司涉嫌消费全返非法集资

按照其制度,组织有13个等级,最低为创始人,最高为总统大使。每个等级都有一个团队,创始人团队有3人,总统大使有2800人。入会最低需交900元,也就是说成立一个团队至少要交3600元给组织。
2017年11月14日

貌似投资实则赌博 涉案金额高达1600多万!警惕“二元期权”骗局!

原来,由于嫌疑人启动资金紧张,当初购买平台软件时,购买了便宜的版本,不能对外汇实时K线图进行操控。起初庄家还是赚钱的,可到了去年12月平台遇到了一名懂行的“老手”,通过多个陌生账户操作出现大量盈利。
2017年11月14日

【案例】147人被吸走2500万元 ,非法集资傍上“互联网+”杀伤力更大

随着互联网金融的兴起,各类P2P很多,这给大家的理财和融资提供了更多的渠道,但其中也蕴含着风险,尤其是部分P2P打着理财的旗号却干着“非法集资”的勾当,严重扰乱社会经济秩序,威胁老百姓的财产安全。
2017年11月14日

【头条】60多官方采购全部拒绝转基因!这就是正确导向,谁也阻止不了!

其中教育局、大学及各类学校最多,有31家。省市县民政厅局有9家。其余20家则有省市县政府各部门、开发区、红十字会、慈善总会、工会、部队、公安局、监狱、退管办、老干部局、血站、国企等。
2017年11月13日

微商“缇丽莎尔”的减肥神药 原来是食品果冻

本报记者致电福建厦门滋颜实业有限公司的销售经理韩笑,询问对于生产地址的质疑,她表示“珍嗖啦”共有两个正规厂家,咸宁和厦门这两家都有生产许可证。并强调“缇丽莎尔”冠有“南京同仁堂(31.380,
2017年11月13日

曝光丨钱宝网、紫石榴应用商店模式涉嫌传销,投资得三倍利润五福寻宝涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月13日

金士力佳友奖金制度涉嫌传销 产品价格虚高(图文)

直销公司的产品价格高的出奇,普通人消费难以接受!直销人员连自己都消费不起,别人怎能接收得了?怎么推销市场啊?卖不出去就没有收入,怕过期于是只好自用一部分或打折甩卖一部分,所以就越做越穷!
2017年11月13日

曝光丨30万人被骗,深圳万能无限科技有限公司涉嫌传销跑路

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月13日

曝光丨中元币等数字货币骗局,山东那些想发财的中老年人醒醒吧!别轻信“数字货币”了!

在当日的宣讲活动现场,一位数字币投资讲师说道:“我们的XX链,就是通过区块链技术打造的,全部公开,可以说,大家抱着这枚盛元链就可以衣食无忧了,因为他只涨不跌。如果还想发财致富,那你可以再多加投入。”
2017年11月13日

临夏市一带一路汽车销售服务有限公司涉嫌原始股骗局投资需谨慎

据网络资料显示,车e购平台是中国最早提出“互联网汽车+分享+车主创业联盟”的汽车消费商电两平台公司,是集线上汽车消费电子商务运营平台、线下车主创业汽车超市等汽车后服务商业项目运
2017年11月12日

【案例】判了!非法集资8个亿 这伙人终获刑

如果对照银行贷款利率和普通金融产品的收益率,过高的投资回报在多数情况下就可能是投资陷阱。投资的规律是风险和收益成正比例,收益越高风险越大,理性的投资是追求低风险下的稳定收益。
2017年11月12日

曝光 | “碧波庭”分层发展下线 模式涉嫌传销

“一次性投资三万块钱,一折拿货。即使你拿一瓶精油公司也是会给你发货的。一次性投资不用压货,很多企业都存在压货问题。我们公司就是我们的仓库,我们的加盟商直接给公司报单,公司直接发货无需压货。”
2017年11月12日

【上海】破获“MBI”特大网络传销案 抓获犯罪嫌疑人40余名

据了解,与以往传统传销模式不同,“MBI”是一种新型网络传销,即在固定场所进行人工宣讲洗脑,采取线上线下相结合的方式,只要每人在网站上缴纳100至5000美元便可成为会员,并取得发展下线的资格。
2017年11月12日

爆假|联信集团?查无此公司,联信万家商城背后的究竟在搞什么?

看到这想起了之前报道的“丽州”和“国宾”。每天收益0.6%,不计算复利,年化收益219%,而且当天可以取出本金,相当于银行的活期储蓄,而利息比银行高625倍,那么这个联信集团又是什么高大上的公司呢?
2017年11月12日

防骗 | 保健品市场欺诈套路大起底,推广流程如传销!

据吴女士介绍,第一天,她的父亲买了200元的保健品。对方说这些保健品包治百病,哪里疼治哪里。第二天,她父亲去的时候,对方果然把第一天的钱全部返还。不过,第二天出售的东西从保健品变成了养生锅。
2017年11月12日

曝光丨众发娱乐斗地主涉嫌传销,全国中小企业联盟以及大象联盟涉嫌传销,和汇网打着原始股名义圈钱涉嫌非法集资

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月12日
2017年11月12日

【视频】九江千家商店涉嫌传销 只因加盟了麦点商城

3806年成立,注册资金1千万。在一份资料上显示,2018年12月,麦点超市连锁有限公司预计加盟超市100000以上,100万各行业商家,1亿会员,营业额达千亿,2019年筹备上市。
2017年11月11日

曝光丨宣称送20亿美金理财红包,沃亚基金涉嫌传销式非法集资

沃亚基金已经建立了严格的风险内控机制,可以有效控制基金投资风险和企业经营风险,为投资人资产安全保驾护航。沃亚基金注重团队配合,发挥团队智慧,致力于为广大投资人提供一流的全球投资管理服务。”
2017年11月11日

黄帝养生园无牌直销 非法传销遭查处

黄帝养生园于2015年12月19日召开了金健康“贵和系统”启动大会暨2015年度总结表彰大会,正式全面展开直销业务。全面加速推进“金健康营养自助工程推广站”的扩建并大量吸收各地直销团队整合市场。
2017年11月11日

政府大力整顿消费返利平台,云联惠、大唐天下、云集品等危机重重!

利用消费者对返现的渴望,鼓励他们“交会费注册会员”“拉人头,抽提成”,云联惠的会员制度又是熟悉的配方熟悉的味道。难怪经常有消费者向国家工商总局、广东省工商局举报云联惠,称其涉嫌“传销”。
2017年11月11日

“齐能系”37亿非法集资案始末:始作俑者还在服刑,受害者仍未拿到款项!曾举牌两家上市公司,如今悄悄退出

2011年中央一、二、三台有绣购公司的广告,上面有加盟电话;2010年青岛电视台财经新闻做过报道,主要是对青岛齐能化工和万家石化的宣传;2011年11月份左右,半岛都市报半版报道了鑫汇股权投资基金。
2017年11月11日

90后携夫带父发展“善心汇”会员7000余人 女子如今在看守所忏悔

2016年5月以来,深圳市善心汇文化传播有限公司通过网络平台以“扶贫济困、均富共生”为名,采取缴纳会费,拉人头方式发展下线会员形式,短短一年内,注册吸纳会员近600万人,非法获取金额高达数百亿元。
2017年11月11日

曝光丨淘呗商城销售假茅台,公匀天下科技有限公司涉嫌传销

再次复投1股,,又变为2股,第二十天40元,二十一天40元,二十二天40元,二十三天40元,二十四天40元,账户余额满200元,复投一股,同时分红累积到300元,,减掉一股,仍是2股,
2017年11月11日

用了斑美拉:斑没掉,脸溃烂,运作模式涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月11日

起底丨宣称月入20万原始股价值千万,【李强365课堂】真实的内幕

第一批200名股东于2017年前已招募完毕,第二批300名股东于2017年6月份也招募完成,现在第三批500名股东仅剩下不足百名,这将是个千载难逢的良机,唯有把握机遇者才能获得这个时代的红利!
2017年11月10日

抢红包要小心了 一女子设抢红包群被公诉

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月10日

曝光丨碳汇交易涉嫌传销式非法集资

2017碳汇交易市场机会前所未有,碳汇交易数据对接发改委CCER!绿水青山才是真正的金山银山,绿色金融正在悄悄崛起!抓住先机!内排期!本月最后股权配置即将结束!看懂的朋友赶紧抢占先机
2017年11月10日

茅台陷入假酒、传销风波,这黑锅是怎么来的?

然而“喝茅台,发大财”的“好景”不长,今年六月份,“云尚茅台”团伙就因涉嫌传销案被警方抓获。其实“云尚茅台”的模式非常明显是传销,但由于其挂上了“茅台”之名,消费者们就少了防备之心。
2017年11月10日

曝光丨BAC投资涉嫌传销式非法集资

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2017年11月10日

民警入户走访 传销窝里救人

通讯员邓慧菲)近日,广西一女大学生覃某称利用暑期到广州打工,向家人要了5000元学费后断了联系。10月11日,广州白云警方在开展入户走访活动中捣毁一个传销窝点,解救了覃某。
2017年11月10日

曝光丨中君生态营销涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月10日

曝光丨猎金影视涉嫌传销式非法集资

战狼2电影累计票房超过了56亿元,该电影总投入2.8亿元,收益近20倍。吴京作为本部电影的最大投资者,抵押房产8000万投资拍摄本部电影,预计本部电影将给他本人带来超过15亿元的收入。
2017年11月10日

打传丨传销组织开豪车参加“见总宴”,北海市银海区警方一锅端!

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月9日

【重磅】竞争执法局在上海参加各种传销行为及法律适用问题研讨会

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月9日

曝光丨躺赚赢利三级分销,山东瑞发实业集团涉嫌传销 预防犯罪研究中心

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月9日

【曝光】200多家山寨协会被曝光,参与各种资金盘的人进来看看你遇到没有?

根据相关法律法规,境外非政府组织来内地活动实行登记许可制度。如果未登记或未取得临时活动许可开展活动的,可以予以取缔,没收非法财物所得,对责任人进行警告、罚款甚至拘留。
2017年11月9日

曝光丨三级分销,众谷商城涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月9日

【曝光】鑫时光拉人头模式圈钱年化率达216%,涉嫌非法集资!

记者对江苏鑫时光老年产业开发有限公司进行工商查询,该公司法人为蒋勇,股东为江苏鑫时光股权投资基金管理有限公司、青海振德矿业有限公司、南京中行实业公司。江苏鑫时光股权投资基金管理有限公司法人:蒋勇。
2017年11月9日

【北海】父亲拿走积蓄疑陷传销 儿子卧底听课“反洗脑”成功救父

亓先生说,最初,父亲根本不相信他。随后的两三天,他就传销组织讲解的“国家政策”,从网上搜出对应的真实新闻报道,仔细给父亲讲解哪些内容被曲解了。“通过两天的反洗脑,父亲总算意识到自己被骗了。”
2017年11月9日

打传丨投49800元能赚150万?长兴岛侦破一起传销案

近期,北京、山东、河北、黑龙江、吉林、山西等地的1000多人涌入我区,这些人的生活方式极为高调:开豪车、入住高档酒店,经常组织聚会、包车外出活动。通过前期调查,公安部门认定这是一个有组织的传销团伙。
2017年11月9日

曝光丨千万富翁唾手可得,VRC电子股票传销式非法集资

3、认购完VRC股票后开始计算增值。目前70天左右配送翻倍一次,账户VRC股票多一倍,资产也增长一倍。第一次配送VRC不卖,正常是等到第二次,第三次配送开始出售VRC股票,利益最大化。
2017年11月8日

曝光丨12代分销,金联科技涉嫌传销

【袁永昌防传销救助中心】提示您:切勿参与虚拟币、资金盘、原始股骗局,切勿相信打着小投资大回报、短平快、虚拟经济、宏观调控、五级三晋制、资本运作、消费全返、物联网等关键词的非法集资活动
2017年11月8日

【预警】某省调查康正汽车销售股份有限公司非法集资情况

从7月份起,再购买股票的钱,不再是直接汇到西安金园汽车公司的账户上,而是被要求直接打入侯艳梅的账户里。后来业务员彭茜向记者出示了她往侯艳梅的账户里打钱的记录,时间为7月10日,一次性打入13万元。 <