发挥“董事会”方向盘的战略指引，让监督者、吹哨者真正发出独立的声音——战略型董事会管理信息系统

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建设背景

• 国资厅发改革〔2021〕25号-关于开发建设中央企业子企业董事会建设有关事项的通知（发文日期：6月21日）

• 为落实国企改革三年行动部署，加快完善中国特色现代企业制度，中央企业集团要统筹推进子企业董事会建设，实现应建尽建，更好的发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，增强企业改革创新发展的活力。

★“战略型董事会”系统方案★

推动董事会从“有形”向“有为”转变

董事会是企业法人治理结构的核心，建立并做实董事会职能是健全子公司法人治理结构、推动治理能力现代化的内在要求。为有效规避董事会“空心化”、“独立性”缺失、“市场化”不足等问题，“战略型董事会”系统方案从国资委的“大视角”切入，提出加强董事会系统建设的详细解决方案。

系统建设核心内容

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基础功能模块

通过信息化手段辅助董事处理日常工作，为董事提供日常信息推送和办公日常服务。

基础功能模块包括：

1

基本信息管理, 包括:企业基本信息、董事会信息、董事信息等。

2

董事履职情况，包括:董事会会议基本信息、董事会专门委员会会议基本信息、会前报告、会后报告、重大事项报告、专项任务报告等。

3

董事评价考核, 包括:任期工作目标、年度工作任务、董事履职情况年度评估、董事履职任期评估等。

4

日常履职活动管理，包括:调查研究、列席会议、交流沟通、业务培训等。

5

其他相关配套支持，包括:规章制度、通知公告、新闻中心等。

同时系统支持PC、移动多终端使用，让董事能够随时随地办公，不受时空限制。

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创新型增值模块

系统建设在满足基础业务需求的基础上，通过创新型数据治理方式、人工智能技术、大数据平台、知识图谱等新型技术手段，实现数智化“董事会”运作体系的建设。

基于慧点科技开放的平台能力、智能引擎与算法以及和董事会办公场景的紧密融合，形成智能核稿、智能搜索、智能推荐、智能关联、智能问答等一系列智能董事会业务场景的深度应用。

同时基于大数据模型，横向打通内部董事会运行数据，纵向统筹“全级次”所属企业董事会建设情况，提供 “董事会”一张图的综合可视化看板，辅助“董事会”的监督管控。

系统功能架构图： 

★ 上海机场董事会管理信息系统 ★

案例分享

项目背景

上海机场隶属于上海市国资委领导的国有企业，统一经营管理上海浦东和虹桥国际机场。2018年10月，上海机场登上福布斯2018年全球最佳雇主榜单。

为加速上海机场（集团）有限公司的战略转型和管理变革，积极推进集团母子公司治理体系的建设，加强投资企业董监事的日常管理和监督，上海机场希望借助信息化系统健全完善投资企业董事会的建设和规范。

项目建设内容

系统用户范围涉及集团公司投资企业管理单位相关职能部室以及派往投资企业任职的所有董事人员，主要实施的内容包括：基本信息管理、专职董事管理、授权事项管理、董事会会议管理、专门委员会会议管理、履职管理、信息报送管理、评价管理、督办管理等。

项目成果

借助信息化手段搭建的董事会系统，健全完善了企业管理制度和董事会运行规范，实现企业董事履职过程可量化、可操作、可考核、可问责和可管控的目标，同时提升了董事办公体验和董事履职能力。

关于慧点科技：

慧点科技是中国电科旗下太极股份上市公司全资子公司，23年来专注于协同办公和业务管控领域的耕耘，是国内最早提出GRC管理理念的倡导者，在“管控·风险·监管”等领域具有深厚的历史沉淀经验。

慧点科技长期关注国资动态，致力于打造国资国企智能监管软件品牌，除了“董事会”管理信息系统，慧点还提供成熟的国资国企大监督监管平台、三重一大、监督追责、制度管理、风险管理、内控管理、法务管理、纪检监察、党建、审计、合同、组织机构信息管理等国资监管一系列业务应用产品，致力于为国企改革、国资监管添砖加瓦。

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