案件丨无锡审理一起“民间互助小额理财”传销案 57名被告中竟有8对夫妻
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57名被告人
昨天上午，锡山法院开庭审理“民间互助小额理财”传销组织案，57人的庞大被告阵容，是无锡两级法院迄今遇到的被告人数最多的一次。据了解，57名被告中有8对是夫妻关系。案件预期将连续开庭审理4天，择期宣判。
去年3月份，锡山公安发现辖区内两个小区存在所谓的“分钱游戏”传销活动，涉案金额3000余万元；同年5月18日，民警在这两个小区及新区、南长、北塘等地实施统一抓捕，共抓获传销人员500余人；当年6月16日，嫌疑人洪某某、陶某某至锡山公安投案自首。
据悉，本案第一被告洪某某，人称“洪哥”。2013年9月初，其妻陶某某同学王某某让其一起到苏州开饭店。到苏州后，就有人到其住的地方跟洪某某谈他们现做的行业，也即洪某某随后认为的“分钱游戏”的运作模式。被“洗脑”10天后，洪某某很心动，随即作为王某某下线加入。
据了解，洪某某等人运作的项目，名叫“民间互助小额理财”，不生产、销售任何商品，不提供任何服务，就是“拉人头”式收取加入资格费的传销组织。该传销组织实行“五级三阶制”：一次性投资50600元认购21个份额就是上三星，可以加入组织；上四星须有2个三星级别的直接下线；五星须有3个四星级别的直接下线，每个直接下线都得四星级别，还要达到600份以上的份额。加入组织后，参加者可通过自己的下线直接或者间接滚动式不断发展下线，根据自己购买及发展的下线的份额层层累计后提升自己的级别。
该传销组织以设立“工资”（提成）为收益形式的分配制度，通过直接提成、间接提成等形式，不同档位不同比例，将传销资金分发给各级传销人员。同时，以邀请亲戚、朋友等做互帮互助小额理财为由，以“一对一”的形式分六班轮番讲课，并以串门走访的形式带到传销人员的出租房内面对面进行“资本运作”宣传。
2014年1月，洪某某团队到无锡新区发展，去年3月开始，洪某某开始管理以其为支点的所有五星及以下人员，到当年5月洪某某等人组织领导无锡区域的传销组织达300多人。发现此种方式能赚钱后，洪某某将舅舅都带进了组织。开庭时，记者发现，57名被告中有8对夫妻，有的被告更是全家三口都在其中。
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