“善心汇”实为传销组织，泸州数名嫌犯已落网
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泸州经侦
紧急预警
1
查处
“善心汇”性质
实为传销组织
近日，按照公安部统一部署，全国各地公安机关依法对广东深圳市善心汇文化传播有限公司法定代表人张天明等人涉嫌组织、领导传销活动等犯罪问题进行查处。张天明等多名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。
（公安部网站）
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（央视播报相关案情）
现今初步
查明
张天明等人涉嫌以“扶贫济困、均富共生”等为幌子，策划、操纵并发展人员参加传销活动，骗取巨额财物。
公安部有关负责人表示，近年来，传销犯罪案件持续高发，不法分子不断变换犯罪手法，利用“金融互助”“爱心慈善”“虚拟货币”“电子商务”“微信营销”等各种名目，策划、组织传销活动，严重侵害人民群众财产安全，严重扰乱经济社会秩序。
2
迷惑
“善心汇”口号
“扶贫济困、均富共生”
宣传——
打着“扶贫济困、均富共生”口号，善心汇于2016年5月进入大众视野。
善心汇宣传资料显示：其为党和政府减轻负担，做了大量的扶贫帮困的具体工作，累计公益慈善救助捐款数千万元，扶贫济困达数十万人。
案例——
今年3月，曹女士向警方报案：家住重庆的母亲在朋友的介绍下加入善心汇，对方称投资3000元，一个月能赚1600元。一开始我就告诉她这个不太靠谱，怎么可能坐着就赚钱，没有智力也没有劳力的成果，很可能是庞氏骗局。
同样也是女儿身份的李欣(化名)一样感到忧心。“我妈和她的朋友们都加入了善心汇，对于她们来说，能赚钱就是好模式；因为已经尝到了甜头，现在就跟被洗脑一样，我要说是传销，她就说我怕这怕那、挣不了大钱，每每劝说都以争吵告终。”李欣谈道。
……
洗脑——
“要成为一名合格的‘善粉’，我认为有几个方面是必须要做的，第一，张天明同志每晚的分享要听，多学习中国传统文化；第二，你可以忘记吃饭睡觉，但不能忘记要去施德；第三，一定要去善心汇的总部学习，这样格局才能打开；第四，用专门的本子去记录自己每一位会员的布施、受助时间，直到全部教会他、也认可了善心汇，才可以放手不管……”
……
“SHX栗子直播中心”表示——“善心汇将是中国民营企业中最优秀的企业，超过淘宝、百度，我认为只是时间问题。”
3
剖析
“善心汇”模式
“想赔钱都难”？
“疯狂入局”
到底有什么模式在吸引？
善心汇的系统叫做“新经济生态系统”，注册需要通过推荐人向公司缴纳会员年费300元/人，开户注册即可获赠黄花梨“善种子”1株。
在善心汇这套系统里，目前分为特困社区、贫困社区、小康社区、富人社区、德善社区五个等级；在这里，打款行为称为“布施”，收款行为称为“受助”；在社区内投资，排单打款时需要用到至少1个善心币，善心币价格为100元/个；然后系统按照排队时间安排“布施”，打款成功后，进入“受助”队列，等待收款。
……
“简单来说，如果你加入了善心汇，按照大部分人的玩法，在贫穷社区投资3000元，半个月可以收益900元，减去购买善心币的100元，可以获利800元；一个月差不多能排两次单，就可以获利1600元。”陈执说，以一个家庭有5个账号来算的话，一个月家里就可以多收入8000元，对于农村地区或者困难家庭，这就是脱贫了。
……
权威解读①
收取人头费、发展下线涉嫌传销
只要同时具备以下三点就可以断定涉嫌传销：
一是交纳或变相交纳入门费，即交钱加入后才可获得计提报酬和发展下线的“资格”；
二是直接或间接发展下线，即拉人加入，并按照一定顺序组成层级；
三是上线从直接或间接发展的下线的销售业绩中计提报酬，或以直接或间接发展的人员数量为依据计提报酬或者返利。
善心汇虽然不强制会员发展下线会员，但通过高额回报来诱惑、激励其不断发展会员，是一种变相的发展下线的方式，这种隐性的层级设置也涉嫌传销。”
Truth真相
权威解读②
涉嫌非法集资
善心汇已有近100万的会员。李欣粗略估计，以每个会员只投资过一次3000元计算，就有三十亿元的资金在平台停留过，等待系统安排打款和收款。
对非法吸收公众存款或变相吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动给出了具体的认定标准：未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；向社会公众即社会不特定对象吸收资金。
“打着精准扶贫的幌子，善心汇未经有关部门依法批准进行集资、用网络公开的手段、承诺回报、面向不特定的对象，达到了非法集资构成的要件，可能涉嫌非法集资。”
Truth真相
4
本地
查处“善心汇”
泸州部分涉案嫌犯落网
简要案情通报——
今年5月，根据侦查办案、群众举报等线索，泸州市相继反映出有“善心汇”组织开展非法传销等涉嫌经济领域的违法犯罪活动迹象，随即，泸州市公安局经济犯罪侦查支队等警种展开对相关案件查处工作。
7月13日，公安部部署全国公安机关对深圳市“善心汇”文化传播有限公司及其关联公司和人员涉嫌传销等犯罪活动开展专案打击行动，与此同时，泸州市公安局同步开展对泸州本地相关传销组织的打击行动。
截至目前，经济犯罪侦查支队已查处泸州本地涉嫌“善心汇”传销组织工作室两个，掌握重点涉案人员数名，抓获并刑事拘留犯罪嫌疑人数名，已扣押部分作案工具、涉案财物等。
目前，相关案件正进一步侦办，涉案人员及涉嫌的违法犯罪行为正深入调查。
（租用的“办公地点”）
（查处现场的宣传标语“诱惑性”极大）
（某犯罪嫌疑人到案）
（部分犯罪嫌疑人到案）
（犯罪嫌疑人）
（扣押涉案财物、作案工具）
（扣押的部分涉案财物）
泸州经侦 预警平台
一、“善心汇”为传销组织，具有极大欺骗性、破坏性，目前，泸州已有群众上当受骗，请告诉身边人以提高防范意识。
二、请已参加或准备参加该组织的人员，及时“收手”，并向公安机关提供相关线索，争取主动。
三、请广大群众协助公安机关破案，如了解相关情况，及时向公安机关举报。
报警电话：110
泸州市公安局经济犯罪侦查支队举报电话：0830-3199210
本文内容部分来源：
综合整理自新华社、央视新闻、法治周末、公安部官网、经侦预警平台、功夫财经等
部分图文来源网络
稿件来源：经济犯罪侦查支队 泸警宣
审核：谷 川
编辑：舒亚楠 黄菲菲 柳秋寒 巫兴平
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