韶关女子"涉嫌洗钱",半个月被骗走40万,有20万是借来的
众所周知，冒充“公检法”类诈骗是目前已知的通讯网络诈骗中最为严重的一类。这类诈骗不但损害了公安机关的形象，而且涉案金额巨大，市民一旦被骗，往往损失惨重。
近日，一名女子来到南雄市公安局报案，称自己被人骗了40万。经了解，原来受害人落入骗子编造的一个又一个圈套，过程长达半个月，期间没有告诉任何人，包括她的丈夫。
受害人接到一个自称是南雄移动公司的电话，说在她名下的另外一个手机号码涉嫌发垃圾短信，然后被民众投诉要停机。
还没等受害人质疑，对方主动提出替受害人转接到公安机关报案，一无所知的受害人同意了，便踏进骗子为她设下的陷阱。
电话接到“公安局”，“警察”很快就查出她涉嫌一桩李红的洗钱案，是国家机密的案件，涉嫌很多人。
对方告诉她，李红是韶关一个银行的行长，涉嫌非法洗钱案数额巨大，是国家保密案件，如果泄密的话，就会连累到家人，全部都要坐牢服刑三到五年。当时受害人就被吓得发抖，半个月以来真的没有告诉任何人。
到这里，受害人已经完全陷入犯罪嫌疑人所布下的陷阱。犯罪嫌疑人也由此开始真正进入主题。要求受害人到工商银行开个账户，然后办一个电子密码器，等待警察验证是否与案件有关系。
在骗子的指挥下，受害人将全部积蓄20万都转进了工商银行，同时还将电子密码告诉了犯罪嫌疑人。当犯罪嫌疑人将其全部资金转走时，受害人却还一直遵循他们的约定：近期不可查询余额。
骗子转走了受害人的近20万元，但他们的诈骗并未就此结束。2018年1月3日，骗子又打来电话恐吓受害人，称因为口供不一致，需要抓她到厦门关两个月重新审问，如果不想到厦门就必须再准备30万重新验证一次。并一再强调公安机关只是验证，绝不会要钱的。
在对方的不断恐吓下，受害人被逼无奈，向周边亲戚借了20多万元。转完两天后，联系不上了对方，才发觉被骗。
接到报案后，警情迅速流转到韶关市反诈骗中心，虽然受害人被骗时间长，钱早已被转走，但反诈民警并没有放弃，在骗子留下的蛛丝马迹中苦苦追寻，最终抢在骗子取款前拦截回11万元，为受害人挽回部分损失。
在此提醒市民，公检法机关绝对不会通过电话对所谓的涉嫌犯罪、洗钱、透支信用卡等问题进行调查处理。
同时，公检法机关以及其他部门之间也不会相互转接电话。此外，公检法机关更没有所谓的“安全账户”。
警方表示，凡通过电话等方式声称资金审查或要求汇款转账的，一概不能相信，防止上当受骗。
责编｜非鱼
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来源｜韶关CID
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