法网恢恢！轰动一时的玉林环联特大集资诈骗案，又一名在逃人员落网

还记得去年轰动一时的

广州环联玉林分公司集资诈骗案吗？

以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，

承诺保本交易且有高额回报

诱骗市民参与买卖外汇，涉案5000多万元

7月30日下午，广州环联玉林分公司集资诈骗案在逃人员黄某辉，经过办案民警的多次上门工作，在外躲避一年多后，慑于法律的威力，向公安机关投案自首。

2018年，广州环联玉林分公司叶某明等多名管理人员用假名字以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗市民参与买卖外汇，每人均被骗14000元以上，涉案5000多万元。3月29日，上述犯罪嫌疑人携款潜逃，有的逃往境外、有的逃往广州、肇庆等地，我市公安机关立案后迅速行动，全面收集情报，多维度串并线索，全天候动态监控，及时查明了犯罪嫌疑人的活动轨迹，先后抓获了叶某明等4名潜逃出境的人员及其他2名境内人员，对余下的在逃人员，办案民警多次上门做其家属工作，宣传有关法律法规。

最终，在逃人员黄某辉在其母亲等亲戚的陪同下，于2019年7月30日到公安机关投案自首。

案件回顾

2018年4月26日，广西玉林市公安局通报，该局日前成功侦破涉案金额达5000多万元的特大集资诈骗案，共抓获犯罪嫌疑人6名，缴获涉案赃款人民币77600元、港币190000元、美元3868元及电脑等涉案物品一批，冻结涉案资金711万元，查封涉案房产1套。这是该市警方首次通过国际合作，在国外抓获犯罪嫌疑人，也是公安部猎狐行动的又一战果。

500人报警，警方快速立案侦查

2018年3月29、30日，陆续有500多名群众来到玉林市公安局经侦支队报警，称环联投资咨询（广州）有限公司玉林分公司（以下简称“环联玉林分公司”）以经营AVO平台买卖外汇涨跌项目为名，承诺保本交易且有高额回报，诱骗他们参与买卖外汇，每人均被骗14000元以上。

警方立即对环联玉林分公司有关工作人员进行调查，并依法对该公司办公场所进行查封，查扣电脑等物证一大批。

抓获嫌疑人

警方将环联玉林分公司自称“叶某明”等7名管理人员列为重点人员侦查。经查，7名管理人员中，6人使用假名假姓，只有法人代表叶某明使用真实姓名，但其从未在环联玉林分公司露过面。

警方从一批模糊的相片、一个可疑的银行账号入手，夜以继日，连续奋战，快速查明了7名犯罪嫌疑人的真实身份：叶某明、骆某宏、陈某行、钟某冲等，均是广东省广州市花都区人，年龄最大的36岁，最小的27岁。

紧急追捕碾转多地跨国猎狐

3月30晚，警方确定犯罪嫌疑人后，当即派出抓捕组连夜驱车赶赴嫌疑人户籍所在地广州实施抓捕，未果。3月31日，民警侦查发现，叶某明等4名嫌疑人已于3月29日逃到泰国。

此时警方在工作中获得一条重要信息：嫌疑人其中3人于当日从泰国曼谷经上海中转，准备逃往荷兰。

在公安部经侦局、猎狐办指挥协调和上海警方的大力支持下，玉林警方和区公安厅经侦总队、边防总队、出入境管理局密切配合，于3月31日18时许，在上海浦东机场成功抓获已出逃泰国，企图借道上海出逃荷兰的主要犯罪嫌疑人骆某宏、陈某行、钟某冲3人。

押解嫌疑人回玉林

案件侦查取得重大突破。经进一步侦查，警方发现涉案公司法人代表叶某明即将于3月31日晚从泰国曼谷飞往越南河内。警方在赶往越南途中，紧急请求上级启动与越南的警务协作机制，并在国外警方协助下，于4月1日凌晨零时许，在越南成功抓获叶某明。4月2日下午，警方将上述4名犯罪嫌疑人分别从上海、越南押解回玉林。

押解嫌疑人回玉林

押解嫌疑人回玉林

4月3日晚，另一路民警在广东省肇庆市抓获犯罪嫌疑人陈某洪。

经审，骆某宏、钟某冲、陈某行、叶某明、陈某洪5名犯罪嫌疑人对成立“环联玉林分公司”经营“AVO外汇交易平台”，以买卖外汇涨跌为名诈骗投资者钱财的犯罪行为供认不讳。

警方进一步加大审讯力度时发现，该诈骗犯罪团伙除了7名管理人员外，还有3名嫌疑人主要负责处理“AVO外汇交易平台”审核会员注册、处理出入金异常和“高危单”等运营技术问题，分别是邵某烨、李某浩和骆某明，也是广东省广州市花都区人。该团伙以骆某宏、钟某冲为首，分工明确，共同实施犯罪。

警方立即对这3名嫌疑人开展网上追捕。4月14日，李某浩在广州被警方抓获。

揭露真相警方全力追赃

据玉林警方查明，2017年9月21日，该团伙设立“环联投资咨询（广州）有限公司”，购买了不接入官方外汇市场、单机版、可自行操控的“破解版”“AVO外汇交易平台”软件，用该虚假交易平台，以高额回报诱骗群众投资。

玉林警方在上海机场押解嫌疑人

2017年10月31日，该团伙在玉林成立“环联玉林分公司”，由叶某明任法人代表，在玉林市东盛大厦和中鼎大厦租房，招聘人员，宣称通过该公司投资外汇业务只赚不赔，承诺当天可提现，诱骗不明真相群众，开始实施诈骗。据不完全统计，从2017年11月至2018年3月29日不到5个月时间里，“环联玉林分公司”共发展登记注册会员3000余人，涉案金额超过5000万元。

2018年3月下旬，由于该“AVO外汇交易平台”资金链出现异常，引发部分投资人的恐慌并大量提现，该团伙意识到可能罪行败露，于3月28日关闭平台，并于当晚卷赃款四散潜逃。潜逃期间，他们对犯罪所得赃款和财物进行了分赃，每人分别分得赃款50至200万元不等。

据了解，该团伙为诈骗更多钱财，想到柳州市开办新的公司，并计划在贵港市和北流市同时增设新公司。幸亏玉林警方及时侦破此案，否则会有更多群众被骗。

为了尽最大努力追回赃款赃物，减少群众损失，警方自案件受理当日，就从一个银行账号入手，开展了艰苦细致的资金查控工作。侦查发现该“AVO外汇交易平台”利用多个第三方支付平台实施收款、转款，涉及账号众多复杂，资金查控难度大，但警方克服重重困难，追回了大批赃款赃物。

目前，资金查控和追赃、追逃等侦查工作仍在进行中。

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来源：玉林公安

责任编辑：蒋西河

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