【头条】央视曝光“华人社区”假理财真传销，抓获5名骨干涉案267万
反传销网11月23日发布：家里有多余的资金，很多人在想做一些投资理财，那方式可以说是多种多样的但是风险也是大小不一，一不小心还有可能会上当受骗，那么在不久前呢，内蒙古的王女士的朋友的介绍下在一个网站上进行投资理财，结果发现被骗了。
今年五月份，王女士的朋友给他介绍了一个投资项目，随后在朋友的劝说下他来到这个项目的办公地点进行详细了解，王女士告诉记者：“我去的时候看见有个男讲师的台上说他这个“华人社区”的运营模式，“华人社区”网站运营模式是通过手机号注册会员然后如果投资的话，网站就会把这个投资人的信息匹配到借款人身上，一周之后，借款人就会连本带息返还给投资人。然后男讲师还说，如果投资一万元，那个利息是1300元，一周之后连本带息一起返还。
此外，除了投资一定额度可以赚钱，这个平台还有其他赚钱方式，如果我发展下线投资一万元，平台会给我500元的奖励，如果我的下限，发展另一个人，投资一万元，平台还会给我300元的奖励，最终王女士决定试一下。一开始不太相信，后来我朋友说可以先借5000块钱，如果赔了的话就不用我还了，我一看他这样说然后我就自己投了5000块钱，总共投了1万块钱。等一周之后，钱真的返回来了，一共返还了11300元，然后我就相信了。
在这一次投资有了回报之后，王女士接着又进行了两次投资，直到第四次投资时出现了问题。后来王女士又陆续投了两次，发现钱都返回来了，等第四次的时候我想多投一点，我就投了三万块钱，等我投完之后第三天发现天才关闭了，我意识到可能被骗了，于是就来公安机关报案了。
在王女士报案之后，内蒙古翁牛特旗公安局立即介入调查，紧接着公安关机关又陆续接到了70多人的报案。办案民警对案情进行的梳理并根据报案人员陈述的层级关系以及资金流向，发现这起案件属于组织领导传销活动案件。
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翁牛特旗经侦大队副队长魏伟称，投资人在“华人社区”网站进行投资，首先必须用手机号注册成会员，并缴纳一定的注册费和相关费用，再有就是发展下线会员，每发展一个下线会员，就是会得到网站给予的300元到500元不等的奖励提成，通过这几点，认为他符合组织领导传销活动罪的犯罪过程。
根剧相关法律规定，组织人员在三十人以上并且层级在三以上的就可以定为组织、领导传销活动罪，我们也通过对投资人的资金流向进行查询，确实有投资返利的情况和对那个发展下线的奖励提成，所以，我们将此案按照的组织领导传销活动罪进行调查。
警方经过报案人员辨认，先后确定的五名主要犯罪嫌疑人随后开始进行抓捕工作，10月27号，彭某、郑某在内的五名犯罪嫌疑人全部被抓获归案，初步调查这起案件涉案金额达到267万，经过对犯罪嫌疑人讯问，几名嫌疑人对其犯罪事实供认不讳，目前案件还在进一步审理中。
民警提示：交纳一定入门费用，并发展下线，抽取提成，都会涉嫌传销，所以我们以后在投资时一定要提高警惕避免上当受骗。
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