【大案】四川破获云数贸“五化联盟”特大网络传销案 涉案金额5.2亿

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反传销网2018年1月4日发布：2017年，眉山市公安机关在省公安厅经侦总队组织指挥下，成功破获“12.18”特大网络传销案，捣毁了涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家，发展注册会员20余万人、层级130级，涉案金额5.2亿元的特大网络传销组织。这只是四川公安2017年打击经济犯罪的一个缩影，1月3日，四川新闻网从省公安厅召开的“向人民报告”经侦专场新闻通气会上获悉，2017年1到11月全省公安机关共立案侦办经济犯罪案件4605件，涉案金额103.7亿元，抓获犯罪嫌疑人3953人，挽回直接经济损失11.5亿元。

破获“12.18”特大网络传销案 涉案达金额5.2亿元

2016年3月，犯罪嫌疑人司某到泰国探视正在狱中服刑的宋某，宋某与司某密谋再新建一个“云数贸投资盘”，经过二人商议、策划，决定由司某回国具体组织建立云数贸“五化联盟”网络传销组织。司某回国后，在河南郑州与犯罪嫌疑人康某共同组织、策划，由康某制作了包括会员发展模式、薪酬奖励制度等内容的云数贸“五化联盟”操作方案。之后，康某高薪找到网络系统编程人员岳某，按照康某的要求编制云数贸“五化联盟”网站系统程序和设计网站页面，康某用自己的姓名建立域名, 岳某通过美国一家公司在境外租用服务器，并负责对系统进行维护升级，强化系统自动结算功能。云数贸“五化联盟”网站建立后，岳某将网站管理权限交给康某，康某为司某涛注册了第一个会员账号FROA（未来亚洲首富），司某用此账号开始对该传销网络组织派单注册，发展会员。

2016年5月，云数贸“五化联盟”开始运行，康某负责制作了云数贸“五化联盟”各种宣传资料，司某利用其旗下原传销组织体系，召集肖某君、陈某等骨干成员在深圳、珠海等地当面授课，大肆宣传云数贸“五化联盟”传销模式。

2016年5月至2016年12月，由犯罪嫌疑人康某、司某具体组织实施，利用肖某、陈某、万某、李某等传销组织骨干、高级会员，通过互联网、QQ、微信等通联渠道，在国内外大肆推广宣传云数贸“五化联盟”传销模式、薪酬奖励制度，不断发展会员，非法牟利，先后发展注册会员20余万人，层级达130级，涉案金额5.2亿元，涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚、新加坡、韩国、美国、英国、加拿大、意大利、澳大利亚等8个境外国家。2016年12月，宋某在泰国出狱后，认为云数贸“五化联盟”传销组织特征过于明显，极易受到打击查处，指使康某、司某关闭了云数贸“五化联盟”网站，对其发展的会员则宣称云数贸“五化联盟”关闭网站，是为会员办理股权证，待股份上市后股价会成倍增长。云数贸“五化联盟”网站关闭后，宋某指使、蛊惑康某、司某等人，依托云数贸“五化联盟”传销组织体系和骨干成员，大肆推广宣传由宋某秋组织、发起、销售的“五行币”，继续从事违法犯罪活动。

2017年4月6日至15日，眉山市公安机关在省公安厅经侦总队组织指挥下，在浙江、河南和四川成都、眉山、雅安等地抓获网络传销组织策划人员康某、技术人员岳某、杨某和高级会员肖某、陈某、万某、李某等14人，冻结银行账户资金1000余万元，查扣大量的涉案账本、电脑、U盘、手机等书证、电子证据和“五行币”100余枚，成功破获“12.18”特大网络传销案，捣毁了涉及全国31个省、市、自治区和香港、澳门、台湾地区，以及马来西亚、新加坡、韩国等8个境外国家，发展注册会员20余万人、层级130级，涉案金额5.2亿元的特大网络传销组织。该案被公安部确定为“云端2017”专项行动1号战役，在全国29个省、市、自治区部署打击，共抓获犯罪嫌疑人132名，取得了打击传销犯罪的重大战果。目前该案已移送起诉。

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  编辑校对：弘毅、任重、蓝梦

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