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【案件】​微信群主13天骗640余万元,原来是“民族大业”类型的网络骗局

2018-02-02 反传销网 反传联盟 反传联盟

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)




反传销网2月2日发布:13天进账640余万元

幕后黑手获罪入狱 款项全部追回

微信设局巧集资 群主锒铛终伏法

近日,珲春市人民法院审理了一起涉及人数众多、影响较大的微信集资诈骗案件,罪犯认罪伏法,被害人的损失也全部被追回,取得了良好的社会效果。

三个一分钱资产都没有的空壳公司,没有任何账本,没有收入也没有支出,如何做到让全国2万余名群众向其汇款,进账总金额为6,463,496.51元人民币。

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空壳公司如何让人信得过?

罪犯徐某某自述:

我在2003年、2008年、2014年分别成立了三家公司,其中,2003年成立的公司我进行了6次经营项目的变更,每次变更销售的经营项目都是范围越变更越大,但变更的项目一项也没有经营。我公司的注册资本也都是虚报的。我把2003年成立公司的注册资本增加到9009万元,把2014年成立公司的注册资本虚报到777亿元,就是为了让别人一看到我两个公司的工商营业执照注册资本上写着9009万元和777亿元,直观感觉这个公司很有实力,让人相信我公司有很大的实力。其实,这三个公司从成立至今没有过实际经营,都是空壳公司;也没有其他的工作人员,就我一个人;公司里面一分钱资产也没有。

看电视和新闻“灵”现集资诈骗想法

罪犯徐某某称:

我是看电视和新闻学的,我的计划就是以发放“高额善款”为诱饵,骗取大家购买我公司名下的所谓的“原始股”。

2016年2月初,徐某某以集资为目的,利用无实体经营的公司法定代表人身份,通过微信组建了“百万扶贫创业慈善基金群”。罪犯徐某某承诺,只要微信群成员达到500万人后,就将发放善款,每人至少100万元。

罪犯徐某某称:

最初,我是以民族资产发放为理由建群的,成立了“中国梦精英群”,我自己担任群主,我每天向群成员灌输一些爱国主义、正能量等的正面宣传以及取得善款的人的条件等,逐渐让群里的人都相信、信任我,同时把不相信发放善款的人给踢出群里,留下的都是信任我的人,后来我感觉以发放民族资产的名义不妥当,因为互联网上关于民族资产的骗局太多了,大家都不相信了,这样我就又把“中国梦精英群”改名为“AAAAA百万扶贫创业慈善基金群”。

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微信群如何高速运转?

随着微信群的发展,为了能有效调度微信群成员,尽快完成集资,徐某某又成立了[AAAAA]级团大队长管理总局办公室、[AAAAA]级管委会助理管理总局、[AAAAA]级高级讲师管理总局办、[AAAAA](1-9)级管理总局办公室等群。这里有明确的职责分工,有负责发展微信成员的,有负责发公告的,有负责撰写宣传标语的,有负责专题培训的。

高额的报酬,也成为微信群管理人员的十足动力。其中,对于负责发展人员的团大队长,徐某某承诺,只要干满三年并且发展了50个微信群(每个微信群450人以上),会奖励500万元至3000万元不等的贡献奖。

最后,管理严格、等级森严、职责明确的5A级的微信群约160多个,每个群都是400至500人不等。这促使徐某某集资诈骗的目的加速实现。

13天如何进账640余万元?

2016年7月1日,徐某某运转了5个多月的微信群,其成员已经达到了500万人,到发放“善款”的时候了。此刻,徐某某又提出了一个条件,只有购买他公司名下的原始股,才有资格分得善款。于是,徐某某就让一名参与过企业上市的“高级讲师”编写了关于认购股权的一些宣传内容,发到每一个微信群,为日后发放原始股做了铺垫。

“1元1股,最低1股最高不封顶”。自2016年7月7日上午9时开始认购原始股至2016年7月20日止,公司账户进账总笔数为20771笔,进账总金额为6,463,496.51元人民币。

来源于网络,图文无关,侵删

幕后黑手为何13天即被发现?

银行工作人员:自2008年该公司在我行开户以来,账面基本没有流水。但在2016年7月,账面进账异常增多,金额较大,我们立即向上级汇报,采取相应措施避免了被害人财产的损失。但由于股金金额较低,很多受害人未到公安机关报案,最后,经公安机关核实的被害人为1114人,检察机关起诉的涉案金额为837103元人民币。

经珲春市人民法院审理认为:罪犯徐某某以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大的行为,已构成集资诈骗罪。涉案金额为837103元人民币。鉴于罪犯徐某某归案后能如实供述犯罪事实,当庭自愿认罪,且集资所得款项未转移,现已被冻结,被害人的损失已得到挽回等情节,依法予以从轻处罚。最终,罪犯徐某某获罪六年六个月,并处罚金人民币十万元。


  • 文章来源:掌上珲春特此鸣谢!

    编辑校对弘毅、任重、蓝梦

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总编辑:凌云



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