【案件】微信群主13天骗640余万元，原来是“民族大业”类型的网络骗局
反传销网2月2日发布：13天进账640余万元
幕后黑手获罪入狱 款项全部追回
微信设局巧集资 群主锒铛终伏法
近日，珲春市人民法院审理了一起涉及人数众多、影响较大的微信集资诈骗案件，罪犯认罪伏法，被害人的损失也全部被追回，取得了良好的社会效果。
三个一分钱资产都没有的空壳公司，没有任何账本，没有收入也没有支出，如何做到让全国2万余名群众向其汇款，进账总金额为6,463,496.51元人民币。
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空壳公司如何让人信得过？
罪犯徐某某自述：
我在2003年、2008年、2014年分别成立了三家公司，其中，2003年成立的公司我进行了6次经营项目的变更，每次变更销售的经营项目都是范围越变更越大，但变更的项目一项也没有经营。我公司的注册资本也都是虚报的。我把2003年成立公司的注册资本增加到9009万元，把2014年成立公司的注册资本虚报到777亿元，就是为了让别人一看到我两个公司的工商营业执照注册资本上写着9009万元和777亿元，直观感觉这个公司很有实力，让人相信我公司有很大的实力。其实，这三个公司从成立至今没有过实际经营，都是空壳公司；也没有其他的工作人员，就我一个人；公司里面一分钱资产也没有。
看电视和新闻“灵”现集资诈骗想法
罪犯徐某某称：
“
我是看电视和新闻学的，我的计划就是以发放“高额善款”为诱饵，骗取大家购买我公司名下的所谓的“原始股”。
”
2016年2月初，徐某某以集资为目的，利用无实体经营的公司法定代表人身份，通过微信组建了“百万扶贫创业慈善基金群”。罪犯徐某某承诺，只要微信群成员达到500万人后，就将发放善款，每人至少100万元。
罪犯徐某某称：
“
最初，我是以民族资产发放为理由建群的，成立了“中国梦精英群”，我自己担任群主，我每天向群成员灌输一些爱国主义、正能量等的正面宣传以及取得善款的人的条件等，逐渐让群里的人都相信、信任我，同时把不相信发放善款的人给踢出群里，留下的都是信任我的人，后来我感觉以发放民族资产的名义不妥当，因为互联网上关于民族资产的骗局太多了，大家都不相信了，这样我就又把“中国梦精英群”改名为“AAAAA百万扶贫创业慈善基金群”。
”
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微信群如何高速运转？
随着微信群的发展，为了能有效调度微信群成员，尽快完成集资，徐某某又成立了[AAAAA]级团大队长管理总局办公室、[AAAAA]级管委会助理管理总局、[AAAAA]级高级讲师管理总局办、[AAAAA]（1-9）级管理总局办公室等群。这里有明确的职责分工，有负责发展微信成员的，有负责发公告的，有负责撰写宣传标语的，有负责专题培训的。
高额的报酬，也成为微信群管理人员的十足动力。其中，对于负责发展人员的团大队长，徐某某承诺，只要干满三年并且发展了50个微信群（每个微信群450人以上），会奖励500万元至3000万元不等的贡献奖。
最后，管理严格、等级森严、职责明确的5A级的微信群约160多个，每个群都是400至500人不等。这促使徐某某集资诈骗的目的加速实现。
13天如何进账640余万元？
2016年7月1日，徐某某运转了5个多月的微信群，其成员已经达到了500万人，到发放“善款”的时候了。此刻，徐某某又提出了一个条件，只有购买他公司名下的原始股，才有资格分得善款。于是，徐某某就让一名参与过企业上市的“高级讲师”编写了关于认购股权的一些宣传内容，发到每一个微信群，为日后发放原始股做了铺垫。
“1元1股，最低1股最高不封顶”。自2016年7月7日上午9时开始认购原始股至2016年7月20日止，公司账户进账总笔数为20771笔，进账总金额为6,463,496.51元人民币。
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幕后黑手为何13天即被发现？
银行工作人员：自2008年该公司在我行开户以来，账面基本没有流水。但在2016年7月，账面进账异常增多，金额较大，我们立即向上级汇报，采取相应措施避免了被害人财产的损失。但由于股金金额较低，很多受害人未到公安机关报案，最后，经公安机关核实的被害人为1114人，检察机关起诉的涉案金额为837103元人民币。
经珲春市人民法院审理认为：罪犯徐某某以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大的行为，已构成集资诈骗罪。涉案金额为837103元人民币。鉴于罪犯徐某某归案后能如实供述犯罪事实，当庭自愿认罪，且集资所得款项未转移，现已被冻结，被害人的损失已得到挽回等情节，依法予以从轻处罚。最终，罪犯徐某某获罪六年六个月，并处罚金人民币十万元。
文章来源：掌上珲春，特此鸣谢！
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