【打传】广西桂林77名“移民政策”传销头目在某酒店聚会被一锅端

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反传销网2月2日发布：一个晚上抓了七十多个，这不是拍大片，这是桂林警方打击传销专项行动，这回真的太给力了…

2017年12月22日16时左右，桂林公安局多警种协同作战，共出动300多名警力在东安街某酒店将正在聚会及其他传销窝点的77名重点传销头目抓获。

案件回顾

2017年4月，桂林警方经侦支队在反洗钱工作中发现一个神秘客户蔡某，该客户不仅交易量巨大、账户众多，而且交易频繁，经研判，警方怀疑该账户跟传销组织有关。

网络配图

随后， 经侦支队立即成立研判专班， 开展资金查询、分析研判工作， 并立案进行跟踪调查。经警方缜密细致的分析及扩展调查，一个庞大的传销网络逐渐浮出水面。

原来，蔡某是一传销团伙成员，该团伙成员主要以成都、陕西人员为主，主要领导头目为刘某、杨某、蔡某、胡某等20余人，该团伙自2012年开始活跃在临桂新区一带。

该团伙打着“移民政策”投资项目的幌子开展传销违法犯罪活动，通过 “五级三阶制” 拉人头发展下线的模式，从2012年至今已发展成员近3000人。

经过几个月的缜密侦查，警方逐渐摸清了该团伙的关系图。

确定各个传销人员准确信息后，对刘某、杨某、蔡某、胡某等四川、陕西体系的24名重点对象列为首批打击名单，并制定周密抓捕方案。

2017年12月22日16时左右，警方终于等到最佳抓捕时机。当天，桂林警方出动300多名警力，多 跨警种、多部门协同作战，一举将77名重点传销头目成功抓获。

经清点，77名重点传销头目中有73人为高级经理，当天共扣押汽车18辆， 冻结18家银行380个账户共计353万余元， 查封房产22套。

2018年1月30日，经过一个多月的审讯深挖，桂林公安局经济犯罪侦查支队在积极与检察院沟通协调后，该案63名犯罪嫌疑人被检察院依法批准逮捕。

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  编辑校对：弘毅、任重、蓝梦

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