【专论】 新华社：虚拟货币交易“禁令”应升级，实施穿透式监管

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反传销网2月15日发布：IT之家2月12日消息IT之家此前报道了，2017年9月4日，央行联合中国人民银行、中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、证监会、保监会等国家有关部门联合下达文件，正式定性ICO本质是非法融资。

多个部门在公告中指出，近期，国内通过发行代币形式包括首次代币发行（ICO）进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。同时央行明确表示禁止任何代币发行融资活动。

2018年1月9日，央行营业管理部也发布《关于开展为非法虚拟货币交易提供支付服务自查整改工作的通知》，要求辖内各法人支付机构自文件发布之日起在本单位及分支机构开展自查整改工作，严禁为虚拟货币交易提供服务，并采取有效措施防止支付通道用于虚拟货币交易。

而目前，新华社“新华视点”记者调查发现，禁令之下，仍有多个交易平台提供场外交易。“新华视点”记者表示，自从我国去年九月开始对虚拟货币清理整顿之后，仍有数十个类似于“火币网”的虚拟货币交易平台十分活跃。此外，今年以来，一些微信群、QQ群也成了虚拟货币地下交易阵地。

“新华视点”调查发现，很多投资者对于ICO、区块链方面的知识了解甚少，只因有投资虚拟货币能够“一夜暴富”的印象，便盲目入场跟进，这本来是很小众的投资市场，现在范围却逐渐扩大，而人们对这一领域风险的认识并不充分。

新华社认为，虚拟货币“禁令”应升级，需实施穿透式监管。新华社援引中国人民大学金融科技与互联网安全研究中心主任杨东的观点，认为有必要加强账户监管和外汇监管，实施“一竿子插到底”的穿透式监管。考虑建立黑名单制度，无论其运营主体和主要负责人国籍如何，都将其主体和相关责任人列入黑名单，禁止或部分限制其今后在境内开展活动、从事相关金融业务。

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