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【警示】阳江某商会副会长涉嫌集资诈骗5800万

2018-02-17 反传销网 反传联盟 反传联盟

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)


反传销网2月17日发布:阳江市公安局海陵分局在市局的统一部署下,经缜密侦查,成功破获曾某和程某涉嫌集资诈骗案,涉案受害者多达16人,涉案金额高达5800多万元。

案件回顾

缜密侦查一年,终破集资诈骗案

2016年6月开始,陆续有阳江市民向海陵警方报案称,曾某和程某夫妇二人向社会多名群众广泛借款拒不归还,还私下转移财产,有经济诈骗的嫌疑。

为查清案件事实,办案民警多方走访涉案受害人,了解犯罪嫌疑人曾某和程某的基本情况、私人交往等,并深入广佛等地查清二人的资产状况,另一方面向各大银行调取相关关系人的银行账户信息、交易流水、银行的监控视频等证据。

历经一年的侦查和巩固证据,海陵分局于2017年7月13日对曾某和程某涉嫌集资诈骗及票据诈骗案移送起诉。

资金链断裂,企业家初试“禁果”

曾某是阳江当地的企业家,同时还担任某协会会长、某商会副会长等职务,可谓名利双收。

2013年3月,曾某、程某夫妇与他人合伙,投建汽配公司,由于银行无法续贷,合作资金尚未到位,二人的资金链开始断裂。

为维持各个项目的正常运转,曾某夫妇开始将融资渠道转向民间,利用自己的人脉和知名度向社会其他有财力的人士借款周转,并对外宣称其名下拥有土地、多家公司、物业以及正在申领在建工程贷款,营造财力雄厚的繁荣假象,更向借款人许以月利率3~4.5%的高额利息。

拆东墙补西墙,雪球越滚越大

起初,曾某夫妇从一些债权人手中筹借得3000多万元。但市场不景气,公司经营状况继续恶化,因许多项目搁浅、利息越滚越多,二人无力偿还,于是铤而走险,开具空头支票,欲隐瞒早已资不抵债的真相。

债权人直至发现支票无法承兑,才幡然醒悟,遂到公安机关报案。

高利益驱动,“馅饼”终成泡影

16名债权人中有部分人与曾某夫妇熟识,相信他们财力雄厚,具有偿还实力;其他债权人并不认识曾某夫妇,大多通过熟人介绍与二人结织。

在高回报、高收益的驱动下,这些债权人当中有的独自出资,有的为了高息与朋友合伙,纷纷向曾某夫妇伸出“橄榄枝”。

由于资不抵债,曾某夫妇所获得的资金不足以弥补亏空和支付高额的借贷利息,最后资金链断裂,造成群众的大部分资金无法追回。

一席梦醒,夫妻双双身陷囹圄

“我以为只是普通的民间借贷纠纷,哪知道已触犯刑法。”带上手铐的曾某有无尽的懊悔。经核查,曾某夫妇在进行民间集资的过程中向债权人许诺的地块尚未确权,二人名下的汽配公司也已变卖,二人开具给相关债权人的多张支票为空头支票。

综上,曾某夫妇以高息、高回报为诱饵,虚构事实,明知资不抵债、无力偿还仍向社会多名群众借款,其行为已构成诈骗罪,公安机关已依法对其二人进行逮捕并提起公诉。

警方提示

广大群众应该警惕此类犯罪,摒弃暴富心理和贪念,勿被高额的回报所蒙蔽,树立正确的理财观念,对一些高回报的投资项目要理性对待,把风险控制在掌控能力的范围之内。

同时,在从事借款或商业投资过程中,一定要保留相关凭证,在遭受经济损失后,及时到公安机关报案,配合公安机关开展侦查工作,通过法律途径进行补救。别轻信他人,莫贪小利,防止因涉嫌犯罪造成无法挽回的后果。


  • 文章来源:阳江公安特此鸣谢!

    编辑校对弘毅、任重、蓝梦

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总编辑:凌云



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