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【警惕】“原始股骗局”调查,不法分子获利或超4000万元,却难以诈骗立案

2018-03-04 反传销网 反传联盟 反传联盟

近年来互联网出现越来越多的传销理财庞氏骗局,都是换汤不换药,使得很多受害者自身和朋友倾家荡产,一个人的力量是有限的,因此呼吁更多的反传销人士加入反传队列,帮助更多受害者,尽自己一份力量。打击传销人人有责。(您身边的防传管家:添加【反传联盟】微信公众号fcx114-com)



反传销网3月4日发布:提要:这美女给徐晶发来一张驾驶奔驰的照片,说自己是一家公司的总监助理,他们公司专门扶持新三板企业上市。她还说花20万元买了一家企业的原始股,上市之后涨了10倍,她用赚来的钱买了车,付了房子的首付


01不
法分子利用“新三板原始股”敛财


新三板是用来扶持中小企业的孵化平台,竟有人买卖新三板股票账户,利用“新三板原始股”诱惑投资者,宣称相关企业近期就要转板上市,股价会大涨。一些投资者投入几十万、上百万的大额资金,到头来发现只是买了一堆卖不动的股票。

据今天的新京报,由于交易真实,账户真实,上当的投资者报警之后,也很难以诈骗立案。而开立新三板账户的500万元资产的门槛,也被不法分子巧妙地避开,采用别人垫资的方式,开户后再撤出,但要收取1.6万元的费用。

有业内人士说,“在所有新三板企业中,有条件上市的占比不到10%。”年净利润达到3000万元以上,企业才可以上市。很多投资骗局动辄就以公司即将上市为诱饵,说得上市就跟小孩子过家家一样简单,轻信者的确该反思,自己的理性程度是否适合做投资。


02当
美女携财富来敲门


福建泉州的徐晶(化名)在网上邂逅一位自称段爽的美女,这位美女并没有急于显露自己的“商业意图”,而是先和徐晶聊天培养感情。专拣徐晶感兴趣的话题聊,而且还表现得热心公益,让他渐渐对这位美女生出好感。

这美女给徐晶发来一张驾驶奔驰的照片,如此炫富是要干啥?她解答了徐晶的疑问,说自己是一家公司的总监助理,他们公司专门扶持新三板企业上市。她还说花20万元买了一家企业的原始股,上市之后涨了10倍,她用赚来的钱买了车,付了房子的首付。

这个故事挺诱人的,徐晶一开始也不大相信,但后来还是被她的诚心相助给打动了。她帮忙找人垫资在新三板开户,指导徐晶一步步操作,购买了49.14万元的股票。徐晶买的这只股票是利伟生物。经新京报记者核实的7人,都遭遇同一手法诱骗,共投入近460万元购买同一只股票。


03涉
事各方都很无辜?


这些上当的投资人,是从一个股东账户买入股票,这个股东账户的开户人毕刘保说,账户早已卖掉,他对后来的事情并不知情。但是账户可以随意买卖吗?如果可以买卖,一些监管的限制不就形同虚设了吗?

去年12月,利伟生物公司曾发布公告,公司控股股东薛家禄以1元/股的价格,向毕刘保转让400万股,另以20元/股的价格向毕刘保转让1000股,毕刘保一举成为利伟生物第三大股东。

此后的半年间,毕刘保不断减持,全部抛售了400万股利伟生物股票。按投资者普遍以11元左右的成交价格计算,这400万股卖价可能超过4400万,溢价10倍。

利伟生物公司证实,转让400万股的行为确实不是毕刘保本人操作的,是一名自称姓高的经理代为办理的。高姓经理对利伟生物董事长薛家禄说,毕刘保是其合伙人,有新三板合格投资人账户。

被诱骗高价买股的徐晶等人,曾向公安机关报案,但是因为他们确实购入了相关股票,未予立案。今年6月,全国首例非法经营新三板股票案,在上海市静安区法院宣判,是以非法经营罪判处的。

普通投资者除了擦亮眼睛,别轻信暴富神话之外,这个“原始股骗局”当中的一系列交易行为也有违规之处,对于新三板市场的监管应更严格。

总编辑:凌云



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