【助力复工复产】年轻企业家涉嫌非法吸收公众存款 全部退赔后下城区检察院作出不起诉决定
“感谢检察机关，积极帮助我们追回养老钱，为了这个钱要不回来，我三年多没有睡过一个好觉。现在终于安心了！”
“谢谢下城区检察院，教训很深刻，也很对不起投资人。我一定引以为戒，办好企业，为社会创造更多价值。”
“小伙子，你也不容易，我们以后装修有需要一定去你的建材市场。”
一个案件的办理，下城区人民检察院收到了案件双方当事人的感谢，并成功促成了双方的和解。
2015年3月，陈某经许某（涉嫌集资诈骗，已起诉）提议合股成立投资公司以陈某所在建材市场融资为名向公众吸收资金，年利率9%-11%。此后，以许某为主，公司很快成立，并在未经国家相关部门批准的情况下对外吸资120余万元。2015年6月，许某卷款潜逃。
据许某交代，其在2014年年底就成立了一家公司吸收公众资金，因生意不好，三个月内吸收了20来万。认识陈某后，就盘算借陈某建材市场的知名度对外融资。根据证据查明，上述两家公司先后吸收11名受害人资金，造成损失144.5万余元，其中陈某参与后非吸造成损失121万余元。
2019年12月，案件移送下城区人民检察院审查起诉，承办检察官吕丹丹意识到该案颇为特殊。非法吸收公众存款案件背后是遭受巨大损失的受害人和他们的家庭，本案中，11名受害人平均年龄近60岁，很多受害人投出一生积蓄、养老钱，最大诉求是追赃挽损；同时，嫌疑人陈某已是建材市场的负责人，其背后是1000多家商户的发展与生存，贸然对陈某采取强制措施，很可能导致市场经营出现问题。是否可以在挽回受害人损失同时保护企业发展？吕丹丹检察官将想法向领导汇报，得到了马上落实的指示。
在首次讯问中，陈某认为自己成立公司是真实的融资，并没有故意占有受害人钱财的意愿，同时，许某突然卷款潜逃，对非吸的资金他并没有使用和占有。针对陈某对涉罪行为的错误认识，吕丹丹检察官从法律角度予以分析，指出陈某虽没有占有的故意，但其在明知无相关资质的情况仍然同意许某以建材市场为名对外非法吸收公众存款，对法律心存侥幸同样涉嫌犯罪，应负起该有的责任，促使陈某对自己的涉罪行为有了正确的认识。在此基础上将受害人的情况、诉求告知陈某，敦促陈某积极退赔。经多次沟通协调，陈某先后退赔人民币121.1万元，受害人所有投资款全部赔偿到位。
在敦促退赔的同时，分管副检察长王夷带领吕丹丹检察官多次走访该建材市场主管部门、市场商户和市场的主管人员，对市场的经营情况、陈某的日常情况予以调查。了解到，近年来，该建材市场在陈某主要带领下，日常规范经营，市场效益良好，商户安心经营，产生了良好的经济效益与社会效益，得到各方面高度评价。
走访市场商户
5月初，分管副检察长王夷带领吕丹丹检察官再赴市场了解复工复产情况，了解到，疫情期间，陈某的建材综合市场克服自身资金压力为商户减免租金共1200余万元，并给每家开业商户发放口罩等消毒用品，同时推出各项优惠让利活动吸引顾客，一系列举措有力提振了商户的信心、振兴了辖区的经济。据市场主管部门介绍，陈某的建材市场是辖区内首批主动提出减免商户租金的企业，形成了良好的示范效应，为一手防疫一手复工贡献了很大力量。
走访市场主管部门
为了让案件办理更公开、公正，5月20日，下城区人民检察院对陈某非法吸收公众存款一案召开听证会，就拟对陈某某作相对不起诉决定听取意见。听证会邀请了人大代表、政协委员、人民监督员以及金融主管部门金融办代表担任听证员，侦查人员、受害人代表、犯罪嫌疑人陈某、陈某公司主管部门代表、陈某任职公司代表出席了听证会。
听证会现场
“这件事给了我深刻教训，当时太年轻，对社会人性缺少深刻的认识，对法律缺乏应有的敬畏，对受害人缺乏同理心，急于求成导致犯下了错误。”听证会上，陈某回顾了自己的犯罪事实、犯罪后的退赃表现，表达了自己的悔罪态度。
听证员发表意见
企业代表及企业的主管部门着重介绍了目前市场的发展状况及在疫情期间承担社会责任、积极复工复产的表现。侦查人员肯定了陈某的认罪态度及退赃表现。投资人代表则表达了对陈某某的谅解。听证员认真听取了上述各方的陈述，根据自己对事实的认识，对法律规定的理解，对犯罪嫌疑人的判断，对非公企业发展的考虑，分别做了客观、专业的发言，均同意对陈某作出相对不起诉决定。同时，听证人员忠告陈某，企业的经营发展时刻面临挑战与风险，作为企业负责人要提高法律意识、风险意识，守法经营，良性经营，并主动承担起更多的社会责任。
6月1日，综合多方考虑，下城区人民检察院对陈某作出不起诉决定。至此，一起企业负责人涉嫌犯罪、非吸投资人苦追退赔的案件圆满得以解决。
文、编〡果兰如此
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