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南宁鲜花店主接到9800元礼盒订单，竟因此卷入骗局成“帮凶”！
鲜花+水果+大额现金礼盒
是时下流行的浪漫礼物
南宁花店老板李女士最近接到订单
客户要求
将近万元现金做入花束中
李女士竟因此中招
无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”
定制9800元现金鲜花礼盒
花店店主中招
在南宁经营花店的李女士
微信突然收到一个添加好友申请
对方表示
朋友进新房要预定鲜花礼盒
对方还提了个定制要求
把礼盒中原有的两瓶旺仔牛奶
换成两捆现金共9800元
对方声称
自己微信限额无法转款
让李女士提供店里的对公账号
由于离银行较远
对公账号取现不便
李女士让对方把钱转入了个人账户
李女士说
以前也做过上万元的花束
客户一般直接拿现金或微信转账
要求转到银行卡还是第一次
第二天礼盒做好
一名自称对方公司员工的男子
到花店取走了礼盒
没想到
李女士次日收到警方信息
她的银行卡因有涉案嫌疑被冻结
接着名下所有银行卡都被冻结了
警方提醒
警惕电诈洗钱新花样
李女士遇到的正是
近期出现的电诈分子洗钱方式
主要针对花店、蛋糕店、水果店等小商家
全国各地均已出现类似案例
诈骗分子通常会提出
将钱打入商家的银行卡账户
让商家提供银行卡号
随后将卡号转发给电诈案件受害人
商户收到的预付款
实际是其他案件的赃款
商户无意中成为了
诈骗分子的“洗钱帮凶”
广大商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单，规范收款流程，拒绝来历不明的货款，尽量通过公对公转账，不给骗子可乘之机。同时，不要随意提供自己的银行账户或收款二维码过账。莫因一时的小利，成为诈骗分子洗钱的工具。
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