江湖再无“洗米华”
历时16个月,这个侦办已久的跨境赌博大案,终于开始揭锅了。
周焯华,江湖人称“洗米华”,太阳城集团的幕后老板,新一代的澳门“赌王”,于11月26日被内地检察院正式批捕。所涉案由:在中国境内实施开设赌场犯罪行为,情节严重,数额巨大。
“平安温州”昨晚的一纸通报,显示该案已经侦结,进入公诉阶段。今天早些时候,周焯华及其他涉案人员已被澳门警方带回警局调查。回到内地投案,可能也只是时间问题。
虽然博彩业仍将是澳门旅游娱乐的有力支撑,但毫无疑问:属于“洗米华”的时代,彻底结束了。
一
在澳门,赌博并不违法。招揽客人到自己所属的赌厅豪赌,也是一门生意。
这门生意,催生了一批身份特殊的人,他们西装革履,逢迎得体,游走在各界富豪名流身边,他们就是所谓的“叠码仔”。通过为老板们提供博彩中介服务,他们积累起名气,人脉,以及亿万身家。
“叠码仔”做到极致,便是拥有自己的赌厅,自己当赌场老板。
周焯华,澳门最出色的“叠码仔”之一。他的产业版图不断膨胀,并一度控制着太阳城集团、先机企业集团、帝国集团环球控股等六家香港上市公司。影院里放映着他投资的电影,八卦媒体充斥着他与女明星的绯闻。
但如果,你开始不满足于此,你觉得岛上的游客太少了,你开始到境外开设网络赌博平台,并将招揽赌徒的触手伸向人潮汹涌的内地,“发展境内人员为股东级代理和赌博代理,通过高额授信、推广赌博业务、提供车辆接送服务和技术支持等方式手段,组织中国公民到境外赌厅赌博,或参与跨境网络赌博活动”。
那么对不起:你越界了。
在去年底表决通过的刑法修正案中,境外赌场人员组织、招揽中国公民出境赌博的行为,已经明确入罪。情节严重者,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
不止如此,根据警方通报,周氏犯罪集团还为跨境赌博开创了一系列完整的配套服务。比如,“在中国境内成立资产管理公司,为赌客用资产换取赌博筹码提供服务、帮助追讨赌债、协助客户进行跨境资金兑付,利用地下钱庄等非法渠道为赌客提供资金结算服务”。
所以他牵涉的,可能还包括开设赌场、高利贷、洗钱等一系列罪项。数罪并罚的话,前景不容乐观。
根据警方通报,这个跨境赌博犯罪集团以周焯华为首,以张宁宁等人为骨干,人员固定,层级明确,人数众多。截至2020年7月,共发展股东级代理199人,发展赌博代理12000余人,发展中国境内赌客会员8万余人,“涉案金额特别巨大,严重妨害了我国社会管理秩序”。
一位略知案情的人士曾向我透露,这是一个绝对意义上的“大案”,涉案金额“大到颠覆你的想象”。
关于案情细节,警方并无披露更多,但并非无迹可循。在内地公开可查的企业信用信息数据库中,从去年开始,与周焯华太阳城集团相关联的数十家公司,因为刑事案由而被股权冻结,执行者均来自同一个单位:温州市公安局。
以下是关于这些企业的一个不完全统计:
警方所提及的周氏在内地开设的资管公司,应该就是深圳国华资产管理有限公司、深圳先机资产管理有限公司。除此之外,周焯华在内地的业务版图,还包括地产、文旅、游戏、投融担保、小额贷款、金融租赁、互联网金融、私募股权投资,等等。
这些公司基本以“影子公司”的形式存在,通过一些看似不相关的“影子股东”代持,你很难穿透到周焯华本人。它们低调潜行,不断渗透,伴随其赌博业务在内地的扩展,这些公司的版图所及,已然非常庞大。
二
第一次注意到周焯华,是在三个月前。当时我写了一篇小文,拆解了蚂蚁集团上市折戟这一年来,股东层里发生的细微变化。
我调查到,今年3月,“小燕子”赵薇的母亲魏启颖,通过云锋基金所持有的蚂蚁份额,已经全部转让,从而完全退出了蚂蚁的股东层。其中,有一家背景神秘的公司,接手了魏启颖在上海麒鸿投资中心所持有的1亿元合伙份额。
接盘者名叫深圳市旗立投资咨询有限公司,层层穿透至两个自然人股东,分别为凌松柏和时永琴。他们看似跟周焯华没有关系,但这个深圳旗立,正在太阳城集团内地影子公司的范畴。
也就是说,这个交易的本质,是赵薇将所持的蚂蚁份额转给了周焯华,从而实现了提前套现退出。
至于代价是多少,我们外界并不清楚,云锋基金也没有披露义务。其背后,可能还涉及境内资产向境外的转移。至于为什么会找上周焯华,可能需要去问赵薇的老公黄有龙了。他们曾是在赌场贵宾厅里一起愉快玩耍的人。
目前,深圳旗立通过云锋基金持有蚂蚁约850万股。如果按照去年拟挂牌价格进行估值的话,约值5.8亿。当然,这个算法早就过时,蚂蚁已经不可能值那个价了。
周焯华闪现于蚂蚁的股东层,并不是最让我惊讶的。更震撼的是两年前的一笔交易,周焯华的公司跻身中信集团旗下典当类业务平台中安信邦(现称中信浩华)的第二大股东,持股达40%。周焯华也因此担任了中信浩华的副董事长。
与他一同进入中信浩华董事会的,还有这次一同被捕的犯罪集团“骨干成员”张宁宁。
与蚂蚁一样,周焯华进入中信浩华,也是通过接盘该公司战略投资人的股份。从2013年开始,中信浩华开始引入战投,并谋划上市。
这帮战略投资人的背景非常有意思,有机会我一定要单独写一写。其中,你将再一次看到深圳中久投资有限公司与栾中杰这个名字,他们的故事我不便多拆。还有物美掌门人张文中的几个关系人,2013年张文中出狱后,开始为自己的平反而奔走。还有北京万豪嘉美这家公司,它背后的周大福以及东北政商界神秘人物……
总之,能够在上市前进入到中信浩华的股东层,没有一点背景应该不行。然而,中信浩华的上市过程却并不顺利。它第一次尝试是借壳中国农产品(00149.HK),但在半年后由于“商业原因”而终止。紧接着又试图借壳中国资源交通(02699.HK),依旧未能成行。
苦苦等不到上市,这些战略投资人有些慌了,要求中信方面回购股份。但哪有这么容易?无论是战投的引入或退出,都涉及国资,都是需要经过层层审批和审计的。最后无奈,只有通过引入一个“第三方”来接盘这些股份,这才有了周焯华的入局。
中信浩华拥有分布于全国的典当平台,同时也有融资租赁以及不良资产处置等业务,其实也符合周焯华的内地发展战略。这可能也是他决定入股的一大缘由。
当然,更合理的理由,是给那帮战略投资人一个顺水人情,毕竟,有些人的人情,不是你想给就能给的。
三
赌博的危害,无需赘言。
商业江湖,早就流传着金立老板刘立荣沉溺于境外赌博,并输光身家的惊悚故事。
一个叫林圣雄的温州商人,在企业经营遇到困境时,竟然寄希望于境外豪赌来翻身,从而逐渐沉沦、迷失在无尽的欲望里。当他试图去绑架、勒索一个“叠码仔”时,人生的轨迹逐渐失控并愈加狂乱,也注定了难逃法网制裁的悲惨命运。
对了,这个差点被林圣雄活埋的“叠码仔”,因为常年游走于马云身边而知名。他叫钱峰雷,也是蚂蚁的一个股东。
周焯华的身边,也不乏这样的故事。
比如,你看上文提到的被温州市公安局刑事冻结的公司,比如甘肃永坤置业有限公司,它的实控人是一个叫林熙明的福建商人,扎根在大西北,因为乐善好施在当地也颇有美名。我不知道这家公司怎么跟周焯华扯上了关系,如果是因为赌博的话,那确实令人惋惜。
一个叫叶锦寨的浙江金华商人,明达意航的董事局主席,曾任沈阳市政协委员,也因喜好赌博而几乎输光了身家,公司濒临破产。明达意航还曾是抚顺银行的一个股东,债主逼得其转让银行股权,甚至顾不得股权已被查封,为此引发了一桩著名的股权转让公案。
周焯华旗下的影子公司,有一部分位于沈阳的资产,就来自于叶锦寨。
过去几年,由于“叠码仔”在内地的活跃,尤其在江浙一带,有不少新富阶层难挡诱惑,他们迷失在澳门、新加坡、马来西亚的贵宾厅里,无法自拔。企业也常常因为实控人的失控,而陷入莫名的困境之中,濒临破产的也不在少数。
这可能也是《刑法》新修,限制“叠码仔”于内地招揽生意的一个背景。
而随着互联网的发展,境外网络赌博平台的兴起,尤其是借助一些大型互联网平台进行引流、跑分、洗钱等,更是形成一股新的暗流,令人防不胜防。相比于“叠码仔”吸引富商到贵宾厅豪赌,这些网络赌博平台瞄准的是我们每一个普通人,相当于直接把赌厅开到了老百姓的家中。这是一种更加值得警惕的犯罪。
我相信“洗米华”从神坛的跌落,有很大的原因正在于此。
8万余名注册的会员赌客,产生的流水规模无疑是惊人的。如果不在适当的时候掐灭,任这把火烧下去,后果难以想象。
四年前,杭州钱江边一个高档住宅无故失火。一位妈妈和她的三个孩子,在房间的角落里相拥罹难。这个被称为“6·22杭州小区纵火案”的事件,轰动了全国。人们痛斥那个恩将仇报的“恶仆”,但鲜有人注意到她的作案动机。
这个沉溺于网络赌博的保姆,已经输了上百万。她背井离乡当保姆只为躲债。她狠心放了那把火,心里想的仍是翻本的钱。
拆姐原创,严禁抄袭,严禁未授权转载
公众号:拆哪儿(ID:IChinar)