机密文件曝光！出卖华为，参与中国诈骗，坑了平安400亿...汇丰，凉了？
美国金融犯罪执法网络局（FinCEN）的机密文件于9月20日遭泄露。爆料称，在1999年—2017年间，多家跨国银行涉嫌转移非法资金，向世界各地的高风险客户提供金融服务，规模高达2万亿美金。涉及的金融机构包括：汇丰银行、渣打银行、德意志银行、摩根大通银行、纽约梅隆银行等。
在汇丰被曝丑闻后，股价大幅下跌，截至21日收盘，大跌5.33%，报29.30港元/股，创11年来新低。值得一提的是，今年以来，汇丰股价已经暴跌50.39%，惨遭腰斩。汇丰目前体量已经和小米相当（小米市值5079亿港元），曾经1.2万亿市值，如今只剩不足6000亿。
香港有句话“圣诞钟，买汇丰”，在过去相当长的时间里，它给香港投资者创造了丰厚的回报，不管是富豪还是市井百姓，都形成对它的信仰。
现在？汇丰what are you 弄啥嘞？
对于诈骗犯来说，汇丰银行是个非常合格的狗腿子。明知有客户存在欺诈行为，仍允许他们在世界各地转移钱。
毕竟，他们给的太多了。
根据泄露的文件，汇丰现在“说不清楚”的钱超过15亿美元，其中约9亿美元与各类违法犯罪活动有关。
其中涉及的最大诈骗案，正好与中国2013年一桩著名庞氏骗局有关——“万通奇迹骗局”（WCM777 scheme）有关。
所谓旁氏骗局，即欺诈者以层级式招揽会员或投资者，让他们参加“高息高回报”的投资计划。
回头看看，这是现在大爷大妈都不信的骗子标配宣传语和收益。
汇丰一个专业银行，真就闭着眼睛帮忙转赃款。
2013年6月，全国各地大量购买“万通奇迹”系列套装资金汇入徐某国内及境外公司账户内。另据外媒报道，在美国也有大量民众被骗，还有美当地“投资者”因发展下线被人谋杀。2017年，徐某被中国警方抓获，判刑三年。
美国加州监管机构早在2013年9月就告知汇丰银行正在调查WCM777，并提醒其注意欺诈行为。汇丰方面也确实发现了通过其系统进行的可疑交易。但直到2014年4月，在美国金融监管机构美国证交会(SEC)提出指控后，汇丰在香港的WCM777账户才被关闭。
这个时间差，就给徐某留够了转移赃款的时间。
而在徐某转移赃款的几个月前，汇丰银行还躲过了美政府针对墨西哥毒枭洗钱的刑事诉讼，并承诺从此规范流程。
除此之外，汇丰银行因涉及对迪士尼等多家公司电影融资的税收减免，日前被数百名投资者起诉，涉案金额高达13亿英镑（约合人民币114亿元）。
2017年，一位英国勋爵也曾指控称，汇丰银行无视警告，涉嫌参与南非洗钱丑闻，为古普塔商业家族非法转移资金。
值得一提的是，汇丰银行曾在2012年因为沦为洗钱工具而向美国监管部门支付19.21亿美元巨额罚款。钱都花了，却记吃不记打，所以说出来混总是要还的嘛。
汇丰从发家史到最近出的事，无一不告诉这个世界：只要钱多，节操算个啥！
节操确实不算啥，但面对腰斩的股价，汇丰估计再也不能接着奏乐接着舞。
因为汇丰股票暴跌，中国平安作为第二大股东，损失有点惨重。
2017年12月6日，中国平安集团下属平安资管，通过港股通渠道累计买入汇丰1017946172股，持股比例为5.01%。此后中国平安又多番增持，不过增持价格都在60港元以上。
中国平安最后一次增持发生在2018年11月1日，持约14.19亿股股份，占其股权逾7%，目前仅次于黑石。在平安资管增持期间，汇丰控股的股价整体保持在62港元以上，最高至86港元。
随着汇丰暴跌不断，中国平安到底亏了多少？
以今年计算，中国平安持股市值账面缩水443亿港元。
如果算上历史投资，根据新浪财经给出的数据，中国平安累计投资汇丰账面亏损至少在400亿以上。
平安的内心仿佛日了狗，买了平安的人...估计也要速效救心丸了。
上周六，中国商务部表示，《不可靠实体清单规定》已经国务院批准，现予公布，自公布之日起施行。一旦公司处在《清单》之中，其在中国的进出口及投资活动将被禁止或受到限制。近日有媒体报道，汇丰银行主动配合美国政府对华为的调查，可能被中国政府列入“不可靠实体清单”。
根据格隆汇给出的数据，汇丰银行上半年，业绩大幅缩水，无论是营收，还是净利润，都出现大幅下滑，据上半年财报显示，汇丰银行营收达到267亿美元，下降9%；税前利润下跌65%，税后利润达到31亿美元，暴跌69%。
据财报显示，2020年汇丰银行的预期信贷损失将最高达到130亿美元，其中上半年的信贷损失已经超过70亿美元。在疫情的冲击及全球经济衰退的大背景下，汇丰银行的全球化发展将受到剧烈冲击，下半年的财报或许更难看。
据公开资料显示，自2020年以来，中国已经有6家汇丰银行网点关闭。
接下来等待汇丰的，应该不是秋天丰收的喜悦。算账，也是秋后的事嘛！
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