突发 |银监通报6亿虚假商票贴现、转贴现案件，要求彻查

来源：票友

最新消息：商票主体“中铁港航”发布澄清声明

（截图来源：中铁港航局集团有限公司官网）

附件：银监会通报全文中国银监会办公厅关于防范不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现转贴现风险提示的通知（银监办发[2016]69号）

各银监局，各政策性银行、大型银行、股份制银行，邮储银行，外资银行，金融资产管理公司，其他会管金融机构：

近日，发生一起不法分子冒用龙江银行名义办理商业承兑汇票贴现、转贴现风险事件。截至目前，龙江银行未开展过商业承兑汇票贴现、转贴现业务，但近期发现有不法分子伪造龙江银行牡丹江分行汇票专用章和负责人名章，加盖于所持的商业承兑汇票之上，盗用该行名义办理虚假贴现，之后又冒用龙江银行牡丹江分行名义与其他银行办理转贴现业务。目前已知涉及商业承兑汇票9张，金额合计6亿元。该6亿元资金已全部收回，但伪造的印章尚未被公安机关收缴，涉及的犯罪嫌疑人也未全部到案。为防止此类事件再次发生，现将有关风险提示如下：

一、各银行业金融机构应对所持的商业承兑汇票立即展开排查，若发现票据背书前手之一有龙江银行或其分支机构的，应立即向属地银监局报告。

二、各银行业金融机构要提高警惕，若有人以龙江银行或其分支机构名义前来办理商业承兑汇票转贴现业务的，需与龙江银行联系核实真伪（联系人：陈鸿斌，联系电话：[phone]），如发现系他人冒用龙江银行名义办理业务的，应立即向公安机关报案，并向属地银监局报告。

三、各银行业金融机构要高度重视商业承兑汇票业务风险，依法合规开展业务，认真核验票据真伪、跟单资料及交易对手信息，加强风险防控。

中国银行业监督管理委员会办公厅2016年4月6日