美国4名华人被控涉航空货运腐败案，权钱交易超5200万美元！
据媒体4月13日消息，纽约南区联邦检察官和联邦调查局（FBI）4月12日宣布了一份包括4项罪名的起诉书，指控极地航空货运公司（Polar air cargo）10名高管及货运代理进行了长达10年的权钱交易，涉及该公司国际业务的几乎每个方面。目前已有9人落网，其中包括3名华人，另外还有一名华人在逃。
根据公开资料显示，极地货运航空公司是美国阿特拉斯航空全球控股下属的一家货运航空子公司，成立于1993年，总部设在纽约。主要经营定期的全货运服务到北美、亚洲、欧洲和中东。它的主要基地是阿拉斯加安克雷奇国际机场、洛杉矶国际机场、辛辛那提/北肯塔基国际机场、肯尼迪国际机场和韩国首尔附近的仁川国际机场。
10名被告中，拉尔斯·温克尔鲍尔（Lars Winkelbauer）等4人是Polar的高管，统称为“行政被告”。4名华人被告在这个航空货运的腐败链条中充当货运代理或地勤供应商，他们以“咨询费”的名义对几名Polar的高管进行大额行贿。共有6人被统称为“货代被告”。
温克尔鲍尔于2007年从Polar加入DHL，在一项不同寻常的安排下，该快递公司允许他在两家公司担任双重领导职位。2014年至2018年，他担任DHL亚太地区航空和网络规划副总裁，并在Polar担任类似职位。离开Polar后，温克尔鲍尔担任了一位零售大亨的顾问，这位大亨试图在越南创办第一家全货运航空公司，但未能成功。
其他在Polar Air Cargo工作的“行政被告”是库里安（Abilash Kurien，营销、收益管理和网络规划副总裁）、卡尔顿（Carlton Llewellyn，运营系统性能和质量副总裁）和罗伯特（Robert Schirmer，美洲客户服务高级总监）。
2021年夏季，Polar发现了涉及秘密所有权安排和回扣协议的书面证据，随后解雇了这4名高管。有关当局表示，Polar还将这一行为报告给了FBI，并持续配合调查。
检察官表示，温克尔鲍尔和库里安对供应商选择和向客户提供的价格有最大的影响力，因为他们负责Polar的很大一部分业务。
被捕的9人中，3名华人分别是：
纽约法拉盛的货代公司Cargo on Demand（COD）老板罗帕（Patrick Lau）；
加州洛杉矶县曼哈顿海滩的王欧兰多（Orlando Wong）；
加州洛杉矶县圣马力诺（San Marinoo）的本杰明·韦（Benjamin Wei）。
另外，加州西科维纳居民徐思科（Skye Xu）在逃。
纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示：“被指控的10名被告实施了一项广泛的计划，玷污了Polar Air Cargo国际业务的几乎所有方面，估计给该公司造成了5200万美元的损失。这些被告要么受雇于Polar，要么是依赖Polar业务安排的供应商，据称他们公然无视公司的诚信，只为中饱私囊。他们无处不在的欺诈行为将于今天结束，每名被告现在都将因所指控的罪行面临长期监禁。”
起诉书披露，从2009年至2021年7月，Polar公司与货运代理签约，为下游航运客户提供货物空间，客户则通过支付货运代理费以确保货位和协调物流。
其间，58岁的本杰明·韦、60岁的王欧兰多和43岁的罗帕等人同意以各种方式向Polar公司的几名高管支付回扣，以换取优惠的货舱费率、优先使用货舱的权利以及参与客户激励计划。这些回扣通常是根据运送货物的公斤数计算。
Polar公司成立部分原因是为了确保快递公司在其运营的航班上拥有专用货运空间，以便可靠、及时地运输包裹。对于飞机上剩余的货运空间，Polar严重依赖销售总代理（GSA）。
本杰明·韦是Polar在Griffin太平洋西北地区的GSA，为了拿到总代理权，他同意将从Polar合同中获得的净利润的一定比例作为回扣，多年来共向3名Polar高管控制的私人公司账户划入至少300万美元。
本杰明·韦经营的Vizion Logistics、王欧兰多经营的Able Freight SVCS两家货运代理公司通过支付回扣获得了有利的业务，包括参与奖励计划和优惠货运费率等。多年来，两人共向3名Polar高管支付了超过166万美元好处费。
法拉盛货代老板罗帕多次与Polar高管通信，讨论这些回扣给他的公司带来的优惠待遇。多年来，他向Polar高管支付的回扣达到了160万美元。
徐思科在2020年9月至2021年7月不到一年的时间里，向3名Polar高管的银行账户存入超过440万美元。
起诉书显示，Polar还与地勤供应商签订装卸货物的合同，并与卡车供应商签订合同将货物从国内地点运送到适当的机场。此外，Polar出于各种业务原因与其他合作伙伴签订合同，包括在非Polar航班服务的航线上确保货物空间。这些业务均存在“油水”。
例如，王欧兰多计划取代Polar在洛杉矶国际机场的地勤供应商，他利用与Polar高层的关系，向领导打招呼、获取竞标信息。最终他开的Al Handling公司在竞标中胜出，获得在芝加哥地区为Polar提供仓储服务的业务，但Al Handling是芝加哥地勤合同成本最高的竞标者之一，之前还从未在芝加哥开展过业务。
根据起诉书，从2020年到2021年间，Polar向Al Handling支付了超过500万美元的地勤服务费用。
4名华人分别被指控犯有一项阴谋实施电汇欺诈和诚实服务电汇欺诈罪，最高可判处20年监禁；一项电汇罪，最高刑期20年；还有一项共谋洗钱罪，最高可判20年监禁。
往期推荐