案情曝光！云南一知名商人巨额行贿，牵出大行省分行行长！

日前，裁判文书网一则刑事判决书揭露了德宏后谷咖啡有限公司（下称“后谷咖啡”）及董事长熊某犯单位行贿罪获刑的细节。

而其行贿对象，就包括此前“落马”的中国进出口银行云南省分行原行长戴世宏、交通银行云南省分行原副行长周东。2023年6月，云南检察机关依法对戴世宏、周东涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪提起公诉。

行贿数千万元

云南是我国的咖啡主产区，产量占全国的99%。始建于1994年的后谷咖啡则是云南第一家成规模的咖啡种植加工企业，2017年实现销售收入56.91亿元。

在一份介绍中，后谷咖啡创始人兼董事长熊某系“咖啡行业的领军人物”，“曾先后荣获全国农村青年创业致富带头人、云南省优秀工业企业家、科技部科技创新创业人等荣誉”。

不过，从2018年6月份开始，后谷咖啡资金周转出现困难，产生了债务危机。2019年开始，包括银行在内的债权人对后谷咖啡提起多起诉讼。2023年6月，进入破产重整程序的后谷咖啡管理人公开招募重整投资人。

日前披露的《德宏后谷咖啡公司、熊某某单位行贿一审刑事判决书》则曝光了后谷咖啡及公司董事长熊某向戴世宏、周东等人的行贿经过。

判决书显示，2012年至2014年，后谷咖啡在交行云南分行贷款融资过程中，熊某为了获得周东的帮助与支持，在2012年至2014年春节前先后三次送给周东15万元现金。

其结果是，在周东分管授信业务审批期间，2013年9月他签字同意给后谷咖啡授信4亿元，2014年4月给后谷咖啡授信4.5亿元。

2015年至2018年期间，熊某又在后谷咖啡征信状况不良、资产负债率较高、不具备贷款条件的情况下，以承接进出口银行云南省分行的不良贷款为条件，提升后谷咖啡的信用评级和贷款授信额度，来获取高额贷款，先后送给时任进出口银行云南省分行行长的戴世宏及其特定关系人共计2137.92万元。

此外，2014年至2017年期间，熊某在后谷咖啡未清偿到期债务的情况下，为获得融资性贸易资金支持，向时任重庆能投集团董事长冯某及其特定关系人李某、王某行贿3030万元。

鉴于熊某如实供述自己的犯罪事实、并主动交代办案机关尚未掌握的其他行贿事实，一审法院判决显示，后谷咖啡犯单位行贿罪，判处罚金500万元；熊某犯单位行贿罪，判处有期徒刑二年，并处罚金50万元。

分行行长索贿

一审法院查明，熊某的行贿数额中，有1840万元属于被索贿后给予，索贿人则是时任进出口银行云南省分行行长的戴世宏。

其中，2015年8月至2017年4月，后谷咖啡承接昆明西南广商城有限公司在进出口银行云南省分行2.95亿元不良贷款期间，戴世宏让其情人张某向熊某借款购买了位于昆明经济技术开发区洛羊片区土地。

之后，在戴世宏的支持和帮助下，张某又以共同开发土地（未实际开发）的“土地前期投入”费用为名，向熊某索要800万元。熊某为了让戴世宏在融资贷款方面对后谷咖啡提供帮助，于2017年4月安排公司向张某个人账户转账800万元。

而在后谷咖啡购买西南广商城固定资产后，戴世宏为让张某从中获利，在熊某与他接洽贷款事项过程中，多次要求熊某将西南广商城仓库交予张某经营。2017年10月，西南广商城固定资产过户到后谷咖啡名下后，熊某为了让戴世宏继续在融资贷款方面对其提供帮助，同意将西南广商城5号仓库以低价租给张某，之后张某将该仓库转租，从中获利298万元。

此外，2015年8月，戴世宏为了让张某的胞姐从中获利，安排后者参与西南广商城不良贷款处置工作，并向熊某提出给予张某胞姐“辛苦费”。而后，张某胞姐参与西南广商城资产处置工作，熊某给予了张某胞姐劳务费。

2016年间，戴世宏与张某胞姐以西南广商城资产处置工作辛苦为由，向熊某索要800万元，熊某实际陆续给予了500万元。因熊某一直未给予剩余的部分，戴世宏与张某胞姐又再次向熊某索要700万元，熊某又陆续给予了张某胞姐540万元。

双双“落马”

此前，戴世宏、周东已分别于2022年7月、8月“落马”。

2023年2月，中央纪委国家监委网站对周东严重违纪违法问题予以通报，经查，周东违规接受授信客户宴请并收受财物；隐瞒不报个人有关事项；将个人利益与授信客户深度捆绑，利用职权长期向多名授信客户出借资金牟利，通过虚构业务营销活动套取资金。

此外，周东违反工作纪律，违反国家金融政策和产业政策，违规审批授信业务；违反生活纪律；违反国家法律法规，利用职务便利为他人在办理授信业务方面提供帮助，收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪，违法审批发放贷款，数额特别巨大。

通报称，周东构成严重职务违法并涉嫌犯罪，且在党的十八大以后不收敛、不收手，被组织处理后仍不思悔改，肆意妄为兑现腐败期权，其性质严重、情节恶劣，并严重破坏所在单位的政治生态，应予严肃处理。决定由相关党组织给予周东开除党籍处分；收缴其违纪违法所得。

2023年4月，戴世宏也被“双开”。通报称，戴世宏政绩观严重扭曲，盲目冲规模上项目，为争考核排名片面追求所谓的“零不良”，“挖大坑填小坑”酿成更大风险；违反中央八项规定精神，特权思想严重，超标准乘坐交通工具，违规接受贷款客户的宴请并收受礼品，违规报销个人费用。

此外，戴世宏利用职务便利为特定关系人经商办企业谋取利益，以民间借贷为名收受管理服务对象钱款；违规干预项目评审，强行上调贷款客户的授信评级，破坏信贷评审的独立性，形成大额不良，造成重大损失；利用职务便利和职务影响以贷谋私，伙同特定关系人收受贷款客户的巨额贿赂，违法发放贷款，造成重大损失。

2023年6月，戴世宏涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪一案，由云南省监委调查终结，移送检察机关审查起诉，经云南省检察院指定管辖，由怒江州检察院依法向怒江州中院提起公诉。周东涉嫌受贿罪、违法发放贷款罪一案经云南省检察院指定管辖，由大理州检察院依法向大理州中院提起公诉。

责编：杨喻程

校对：祝甜婷

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