揭秘 | 山西仁德利用传销模式非法集资，日赚3万，目前仍在发展下线

类似天上掉馅饼的故事近期在山西一些市县接连上演，主角就是山西仁德。而工商局初步认定，山西仁德涉嫌用传销模式进行非法集资。

“只要会员购买2万元股票(一说原始股、股权代持)，再拉亲戚朋友2人加入，并以此类推，就可日赚3万元。在赚到60万元封顶出局后，还可周而复始。”这种类似天上掉馅饼的故事，近期在山西临汾市的襄汾县、古县等地接连上演。

法治周末记者采访得知，而上述故事的主角是山西宇宏仁德房地产经纪有限公司(以下简称山西仁德)。吊诡的是，山西仁德作为已经具有独立法人资格的公司，其营销模式却与山东仁德房地产营销策划有限公司(以下简称山东仁德)雷同。

记者在暗访时，听到山西仁德聘请的多位“讲师”讲到：山东仁德不生产、不制造、不加工，整合的是众筹平台，盈利模式是“羊毛出在牛身上，让第三方买单”。使用的是传销几何倍增模式，也是众所周知的金字塔模式。“金字塔几何倍增模式就如一把菜刀，杀人犯用于杀人叫凶器，用于切菜还叫菜刀，关键是看什么人使用了。”

临汾市工商局尧都区分局(以下简称尧都工商分局)办公室主任告诉法治周末记者，工商局早已接到举报，初步认定山西仁德涉嫌用传销模式进行非法集资。目前，市公安局经侦支队和市工商局经检支队正在联合调查。

业务相似的两家“仁德”

2016年5月25日，山东仁德在临汾市金都花园大饭店举行“美丽中国梦、法治你我他”走进临汾分公司暨“仁德杯”让爱飞翔公益征文大赛(以下简称征文大赛)启动仪式，约有2000多人参加。

在曝料人的帮助下，法治周末记者拿到了面值180元的入场券(内销)。

征文大赛会场的主席台背墙上，有一约数十平方米大的电子显示屏，循环播放着某网站对山东仁德董事长李冠成的专访，以及山东仁德在深圳前海股权交易中心举行挂牌仪式的场景。

据仪式主持小姐介绍：“山东仁德成立一年多来，不仅在深圳前海股权交易中心挂牌(新四板)，而且在全国还发展了100多家分公司，力争于2018年在全国发展300家分公司，然后包装上市。”

启动仪式中，山东仁德向当地3名生活困难的家庭发放了捐款。紧接着，一位主席台就坐人员发表讲话说，有人在网上和私底下里说，山东仁德是在搞传销：“我认为，如此有爱心的企业，断然不会做类似传销违法的事情。”

话音一落，会场瞬间响起一阵热烈的喝彩声和掌声。

工商资料显示：山东仁德成立于2015年2月12日，法定代表人杨美宗，注册资本1.2亿元，股东为自然人杨美宗、杨美亮，住所在济南市槐荫区齐州路2066号阳光保险大厦，登记机关为济南市工商行政管理局。

山东仁德的经营范围主要是：代理房地产营销策划、房地产买卖、租赁、抵押及房地产信息的咨询服务；房地产中介、代办手续服务；国内外广告设计、制作；销售：电子科技产品。

2015年3月23日，山东仁德在深圳前海股权交易中心挂牌，挂牌代码：364525，旗下仅有两家分公司。业内人士告诉记者，山东仁德在前海股权交易中心挂牌上市不假，但前海股权交易中心和沪深交易所明显不同。前海股权交易中心主要是以企业挂牌、私募产品的登记托管、债权融资和咨询培训服务为主。股权交易方面的产品只有一个股权转让见证服务，公众不能够在前海股权交易中心购买企业的股权。

据曝料人介绍，征文大赛的主办方名义上是山东仁德，而实际承办的是山西仁德。山西仁德以山东仁德的名义，在临汾市的襄汾县和古县等地发展多家分公司，并以高回报方式和金字塔模式，在临汾发展山东仁德会员，让会员购买山东仁德未上市股票和吸收购房公积金。

无论是山西仁德的讲师，还是山东仁德在临汾举行仪式中，都声称两者之间是“父与子”的关系。记者从全国企业信用信息公示系统(山东)查询得知，山西仁德成立于2016年3月23日，比山东仁德晚一年多，注册资本1000万元，法定代表人为续建柱，住所位于临汾市尧都区尧庙镇郭村霍候路东侧，登记机关为临汾市工商行政管理局尧都区分局。

和山东仁德相比，山西仁德的经营范围更加宽泛：服务、房地产经纪、房地产营销策划、房地产信息咨询、企业营销策划、设计、制作、代理、发布广告、建筑工程、园林绿化工程的设计及施工；销售：电子产品、家用电器。

征文大赛启动仪式结束后，记者随散会的人流来到山西仁德所在的临汾市尧都区尧庙镇郭村霍候路东侧。记者看到，山西仁德无论是院内还是院外，以及办公区的楼道和办公室内，都是人头攒动，大家三五成群地谈论成为“下线”一事。

按照曝料人事先告知的山西仁德办公区分布情况，记者依照门框上的会议室标牌，推门进入一个可容纳约50人的会议室。

记者看到，会议室内座无虚席，一名约30多岁的男子自称是讲师，站在讲台的中间正在滔滔不绝地讲课，时不时还在讲台中间支着的白板上又写又画。人们坐在黑色的折叠椅上，聚精会神听着讲解，不时报以热烈的掌声。其间，也有人和台上的讲师互动，当讲师说到山东仁德的盈利模式是，人们异口同声大喊：“羊毛出在牛身上，让第三方买单。”

十几分钟结束后，记者悄无声息地离开，推门进入了另一间可容纳约30多人的会议室，只见里面也是座无虚席，一名高个子讲师正在讲课。

记者梳理了两名讲师的讲课内容，除了股票、原始股、股权代持等称谓次序略有不外同，讲解纲领或中心思想如出一辙，就是通过让人拉人，然后购买山东仁德的股票。

如果有人质疑，讲师有如下三招诱导：一是以山东仁德已成功挂牌，因此距正式上市指日可待；二是以“人无股权不富、原始股可增值”为诱饵；三是以只要发展了下线，即可得到高额回报。

人拉人模式

“张某购买山东仁德的2万元股票，张某就成了山东仁德的下线，也就有了发展下线的资格。然后，张某发展下线王某和李某同样购买2万元股票成为下线，并以此类推，每位下线就会日赚3万元，再等每一位下线最高赚到60万元封顶出局后，系统还会自动周而复始将每一位下线重新免费拉为上线，再发展下线继续赚钱。”上述方式，就是“讲师”讲解的山东仁德模式。

日赚3万元封顶，是指上线直接或间接每发展一层下线后，山东仁德就会奖励1.41万元，具体奖励由广告(宣传)费、购房(公积)金、绩效(奖励)奖三部分奖组成。因此，山东仁德为了不使越来越多的上线导致崩盘，规定了日赚最高3万元封顶。

计算方式是广告费分为A区和B区，比如张某发展了王某和李某，那么山东仁德就因张某发展了王某，奖励张某300元广告费。同时，因张某还发展了李某，就再奖励张某600元广告费。在此，王某视为A区，李某视为B区。

购房金就是当发展会员形成1：1格局，就奖励1万元。比如张某发展了王某和李某，那么王某和李某就形成了1：1格局，山东仁德就奖励张某1万元购房金。

绩效奖分为“1：1=3200元、1：2=4800元、1：3=6400元”3个等级。比如张某发展了王某和李某，此就形成1：1格局，山东仁德就奖励张某3200元绩效奖。至于1：2格局，就是比如接下来王某发展了1个下线，而李某发展了2个下线，此格局就形成了1：2格局，并以此类推。

最高赚到60万元封顶出局后，系统还会周而复始将每一位下线重新“免费”拉为上线继续赚钱，就是比如张某在层层下线处累计赚到60万元后，山东仁德的系统就会自动将张某踢出该局，然后系统再自动将张某重新拉为上线，张某再发展下线继续赚钱。所谓“免费”，就是比如张某赚到60万元出局后，再重新发展下线就不用购买2万元的股票了。

对“羊毛出在牛身上，让第三方买单”，“讲师”是如此解释的：山东仁德不赚下线的钱，赚的是房地产开发商和汽车四S店的钱。

比如有100个下线赚到60万元后，其中30万元，山东仁德以“秒结周退”方式给下线提现，剩余30万元就沉淀为下线购房的首付了。按开发商5000元挂牌价和下线购买房子120平方米算，加上山东仁德以团购方式和开发商谈每平方米优惠500元，因此，下线购房山东仁德就能赚开发商的6万元。

2016年5月30日，记者以拟开设分公司为名，通过山东仁德公布的咨询电话4000197576，和负责市场的李炳坤取得联系。

李炳坤在微信中介绍，加盟山东仁德需在当地首先发展会员30人以上，有两名讲师，300平方米以上场地，核心组织框架完善，基本上就可以。

关于山东仁德对分公司收益率的问题，李炳坤说，县区级分公司享受楼房返还佣金的25%。开通报单中心的，享受2%的报单费，5%的补助，但只限于现金业务。

记者质疑这么高的收益率是否涉嫌传销，李炳坤解释说，山东仁德是一家房地产营销策划公司，主要是以组织团购、对接房源、消化库存为经营目标。“我们也没有发行股票，而是股权代持转让。”

公安和工商介入调查

2015年12月，证监会网站发布消息，该会有关派出机构在工作中发现，个别区域性股权市场的少数挂牌企业(大部分为跨区域挂牌的企业)，在有关中介机构的协助下，宣称已经或者即将在区域性股权市场“上市”，向社会公众发售或转让“原始股”，有的还承诺固定收益，其行为涉嫌非法活动；有些在区域性股权市场获得会员资格的中介机构，还设立“股权众筹”融资平台，为区域性股权市场挂牌企业以“股权众筹”名义从事非法发行股票活动提供服务。

证监会表示，对发现的这些涉非行为，“将及时配合当地公安机关和有关部门进行了查处”。

2016年6月10日，法治周末记者在临汾市工商局尧都区分局转述山西仁德发展下线的模式后，消保科的孟科长脱口而出说是非法集资。谢副局长接着说，是用的传销模式非法集资，并指示孟科长联系公安机关立即查处。

办公室的秦主任得知记者过来后，也从外面赶了回来。他仔细核对了记者转述的情况后说，尧都区工商局早已接到举报，临汾市公安局经侦支队和临汾市工商局经检支队已介入调查，并扣押了山西仁德的3台电脑。由于山西仁德的工作人员不配合，有关情况目前还在调查之中。“具体情况，记者可与临汾市工商局经检支队的段副支队长联系。”

记者和临汾市工商局经检支队段副支队长取得了联系后，段副支队长说他在外地，让记者和尧都区工商局案件主办的薛队长联系。记者和薛队长联系后，他说因端午节放假，没有在临汾。

2016年6月13日，段副支队通过微信告诉记者，临汾市工商局已于当天按《工商行政管理机关和公安机关打击传销执法协定》的相关规定，建议尧都区分局将案件线索移交给公安部门进一步侦查。

截至记者发稿时，曝料人说山西仁德还在发展下线。

来源：法治周末，防骗大数据老司机编辑
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