揭秘 | 广东950个玩传销的被刑拘，传销贼们继续嚣张啊，下一个抓的就是你！
昨日（7月10日）下午，广东省公安厅召开“飓风23号”打击网络传销专案行动新闻发布会，通报近期广州省涉网络传销犯罪重点案件情况。（本文转自防骗大数据：FPData）
"飓风23号"打击网络传销专案行动新闻发布会
各位新闻媒体朋友，大家好！今年以来，广东省公安厅部署“飓风2017”打击整治金融领域突出犯罪专项行动，全省公安经侦部门坚持主动作为、创新战法、联动打击，成功侦破了一大批特大新型案件，彻底摧毁了多个犯罪团伙。今年上半年，全省共破传销案件160余起，刑拘犯罪嫌疑人950余名，逮捕犯罪嫌疑人740余名，同比分别上升36.7%、128 %、218.8%。
近年来，传统传销犯罪不断演变扩张，新型网络传销高发，以互联网为依托，编织各种高大上的名义，进行各种网络传销犯罪活动，严重扰乱金融市场秩序，危害社会公众利益，为严厉打击此类犯罪活动，切实保障人民群众财产安全，维护国家经济秩序。
6月中旬，省公安厅组织、指挥全省16个地市公安机关，出动精干警力，同步在广东、广西和福建等地开展“飓风23号”打击传销系列案件统一破案行动，成功侦破“1040阳光工程”“黄金国际EGC”“赛比安”等传销案件50余宗，捣毁犯罪窝点70余个，刑事拘留犯罪嫌疑人280余名，涉案金额10余亿元，取得重大战果。
从本次收网行动破获的案件来看，
当前我省的传销案件主要有以下四个新特点。
特点一，新噱头多，迷惑性强，编织高大上的幌子，以高回报为诱惑实施组织、领导传销犯罪的情况突出。
例如“1040”传销团伙就是以“1040阳光工程”为名，打着“纯资本运作”“西部大开发”的幌子，宣称中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，实现中国经济增长的第四极。“黄金国际”团伙把“黄金国际EGC”项目包装成与国际金融市场挂钩的上市大企业。（本文转自防骗大数据：FPData）
“赛比安”团伙号称是成立于美国的国际公司，美国直销协会DSA会员，与银行合作，4个月的时间成为世界直销500强，是一项合法的全球事业。实际上都是以高额回报为诱惑采取“拉人头”“收取入门费”“发展下线提成”等方式实施传销犯罪。
特点二，传播方式多样化，发展快，跨区域蔓延，规模增长迅猛。
犯罪团伙或通过线下高利诱惑快速发展人员，并跨区域蔓延，规模增长迅猛，如“1040”传销案经邻省向全广东地区蔓延，快速增长到10余万人。
或通过设置网络平台，多以线上加线下的多样化模式，线上通过网络、微信，线下通过各地代理作宣传进行路演，层层发展会员。此类新型网络传销犯罪团伙，利用网络传播迅速的特性，短期内得以快速扩张规模，会员动则几千上万人，甚至10余万人。如“赛比安”平台仅上线几个月就发展全国会员约1万人，目标是12个月达到10万会员，3年内达到100万活跃会员。
特点三，实物虚拟消费交织，隐蔽性强，取证打击难。
传销组织者通过互联网发布所谓的“致富信息”或推销“虚拟产品”,如“赛比安”以人们日常消费相关的汽车加油、吃饭喝酒、买菜购衣等日常生活为幌子，鼓吹“会员消费返现模式是一场消费革命”，实为以高额20%返现为诱饵，诱骗加入。
传销组织者和领导者往往利用互联网便捷性、非接触性，不公开露面，通过银行转账收钱，隐蔽性增强。传销犯罪团伙通过不断更换网站平台，甚至把服务器设在国外，逃避监管打击，同时参与人员互不认识，只通过网络联系，取证、打击难度大。
特点四，社会危害性极大。
网络传销通过互联网拥有一个理论上无穷大的“参与群体资源”，具有极强渗透力。网络传销犯罪团伙打着各种高大上的旗号，通过互联网进行传播，具有更强的欺骗性和危害性。浏览此类网站的上网用户都可能是潜在的参与群体，犯罪团伙仅通过聘请专门人员管理网站，对会员的提成、计酬进行系统计算，较易组织管理，参与人员遍布各地，社会影响巨大。
同时，参与传销活动群体涉嫌违法犯罪，达到刑事追诉标准的，依据《刑法》，最高刑罚可判处有期徒刑15年。参与传销活动的，极易引发对本人财产安全、人身自由、前途及家庭的巨大影响。特别是在网络传销通过洗脑，迅速扩大规模后，将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。
借此机会，广东省公安厅就传销犯罪相关风险进行提醒，广大群众要增强法律意识和风险意识，参与传销活动，极易引发对本人财产安全、人身自由、前途及家庭的巨大影响。特别是在网络传销通过洗脑，迅速扩大规模后，将对大量涉及人员、家庭及社会稳定、国家安全造成极大的危害。
同时牢记参与传销活动涉嫌违法犯罪，请珍爱家庭、远离传销。公安机关正告犯罪分子要及早悬崖勒马，尽快投案自首，否则等待他们的必将是法律的严惩。广东公安机关将始终保持高压态势，严厉打击传销犯罪活动，坚决维护我省市场秩序和经济安全。
下一步，省公安厅将在全省范围内加强预警监测，联合工商、银监等相关职能部门开展联合整治。持续强力打击，全力遏制网络传销违法犯罪活动发展蔓延势头，切实保护群众合法权益。深入以案说法，全方位向群众宣传相关法律知识、识别招数，披露突出案例和犯罪手法，提醒群众远离传销，提升群众自我保护能力。
“1040阳光工程”组织、领导传销案
今年3月，肇庆、湛江、茂名、梅州等市公安经侦部门在工作中发现，一个以“1040阳光工程”为名，进行传销活动线索。该传销组织被公安机关多次打击，但因返还高、提成高，屡禁不止。
宣称中央操盘
该传销组织以“1040资本运作项目”为名（又称“1040阳光工程”、“1040资本工程”）打着“纯资本运作”的幌子，宣称：中央操盘，在北部湾布局，暗中实施“国家秘密政策”，为北部湾吸聚资金，带动北部湾的经济发展，实现中国经济增长的第四极。
何谓“1040”
参加该传销组织者须交纳69800元的投资款后成为组织会员。一个月后，传销组织返还其本人19800元，再按照上线、经理、老总的顺序层层瓜分利润，如有余额交给最上层作为管理费。
直接发展一个下线返利6000元，该下线再发展一个下线对于“投资人”来说属于间接发展，只能获得返利1800余元；对于“投资人”来说，只要下线有3人，“投资人”的级别就能升到“经理”，“投资人”就无法再获得下线发展的返利，等“投资人”直接发展的下线升为“经理”了，“投资人”也不能再获得其下线发展的返利，但当“投资人”的下线总人数达到28人后，“投资人”的级别就达到“老总”，“投资人”的下线中只要多发展一个人，就可以获得返利9800元。
下线要想获得成本和利润，就只能通过发展下线获取提成，发展人数越多拿的提成越多，层级达到最高的级别（A4），最终折去各项所谓的费用后会得到1040万，就是所谓的“1040阳光工程”。
设置参与门槛，制造假象
该传销组织源于广西北海，主要发展亲戚朋友，宣称做生意考察，开展北海一日游、两日游，后开始进行洗脑，让他们交钱，如没有钱，还会教他们怎么开口向亲戚朋友借钱。
该组织创始初期，设置了参与人员的职业限制，政府工作人员、公务员、部队人员、广西本地人不能参与，造成一个惠及普通百姓的假象。要求成员在四大银行开设账号，把密码统一设置成为121314，上交给“大家长室”，由管理人员进行搜集，下个月返还。
“1040”传销组织层级
该传销组织分为五级三阶制，按投资份额分为初级业务员、组长、主任、经理、老总5个级别。按照投资的份额和下线的人数、级别，分为3个晋升阶段：晋升主任、晋升经理、晋升老总。
吸纳进入体系后成为“投资人”，直接或间接发展下线达到3人升为“经理”，直接或间接发展下线达到28人升为“老总”（“老总”也分四个级别：A1高级经理、A2高级经理、A3高级经理、A4高级经理，刚晋升的“老总”称“新A”）。只有达到“老总”级别才可以接触到“1040阳光工程”的实体工程，并获得工程分红。
A1经理便可学成出师 自立山头
肇庆办案民警介绍，该传销组织蔓延到广东后，在肇庆、湛江、茂名、梅州均有窝点，现在该组织已经形成了以各地为体系的庞大系统（在他们内部，各体系以地市命名，即肇庆体系、湛江体系等）。在成员发展成为A1经理后，便可学成出师，自立山头。
“烧鹅佬”发展万余名下线
在本次统一行动之中，肇庆抓获了犯罪嫌疑人严某，52岁，肇庆怀集人，以前在家乡是从事烧鹅生意，经朋友介绍，于09年便去到广西北海，为广东最早一批参与该组织的人。后将老婆、孩子等亲戚朋友发展成下线，至今已有一、两万名下线，达到A4级经理，走上“人生巅峰”，开豪车，住豪宅，人称“烧鹅佬”。
用炫富发展下线
严某回到肇庆后，利用自己“发家致富”的影响，经常带领成员参加各种酒席，出动十几辆甚至上百辆豪车炫富，给乡亲们留下只要参加“1040”，便可赚到大钱的印象，以此发展下线。
省公安厅成功收网 切断蔓延路径
该组织的成员行为已构成组织、领导传销犯罪。省厅经侦局组织肇庆、湛江、茂名、梅州等地经侦部门，对涉案人员的层级关系、真实身份、联系方式、资金账号坚持不间断分析、侦查，成功查明该犯罪集团及主要骨干人员在全省的情况。
收网时机成熟，6月中旬，省公安厅组织茂名、肇庆、梅州、河源等14地市公安机关开展集中收网行动，出动精干警力，同步在广西及省内广州、深圳、佛山、梅州、河源、茂名、肇庆等地开展统一收网行动，一举抓获犯罪嫌疑人400余名，刑事拘留200余名，涉案资金8亿余元，彻底切断“1040阳光工程”传销犯罪自邻省循粤西交界城市蔓延进我省发展的路径。
“黄金国际EGC”组织、领导网络传销案
茂名、阳江、湛江市公安经侦部门在工作中发现，有人以投资“黄金国际EGC”项目为由，进行传销活动骗取投资款。省公安厅对线索进行研判摸查，发现一个大型出传销团伙，立即成立专案组立案侦查，查明了该团伙结构、人员情况、犯罪事实。
打着互联网金融的幌子，微信群授课
犯罪嫌疑人杨某芳、陆某明等人通过互联网布虚假信息，打着“投资少、见效快、回报高”的幌子，介绍多人参与投资“黄金国际EGC”项目，采取建立微信群的方式实施管理。期间通过集中授课，组织会员参加活动等形式向社会公开宣传和吸纳会员等方式组织领导传销活动犯罪。
现金置换电子币
该网络传销组织主要针对的对象是50至60岁的中年老人，其将公司包装成与国际金融市场挂钩的上市大企业，投资者投入本金后，只能获得投资本金一半的电子币，第一个月按照公司股价上升0.03美分可以进行拆分获得电子币，而拆分奖励电子币的标准就是股价，公司规定股价不升则不能进行拆分奖励，要想把电子币转为现金提现，每次只能提取电子币的20%至30%，而每年只能提取4次。
公安统一收网 端掉传销老窝
收网时机成熟，纳入“飓风23号”专项行动中，茂名、阳江、湛江等市经侦部门在省厅经侦局的统一组织、协调下，在阳江、湛江、茂名、福建等地同时发起收网行动，一举抓获以杨某芳、陆某明为首的“黄金国际EGC”区域网络传销违法犯罪人员100余人，当场缴获了大批的宣传单张及电脑等涉案物品，涉案金额1亿多元。
“赛比安”特大跨省组织、领导网络传销案
今年3月，惠州市公安局惠阳区分局经侦大队在工作中发现“赛比安”涉嫌传销线索。经查，发现这是一个遍布全国10多个省市涉及近万人的非法传销组织。惠州市局迅速抽调警力组成专案组。迅速查清了该组织的结构、分工和犯罪事实。
传销等级分明
入会“赛比安”的会员必须交纳6300元的月费，再以直接或间接“拉人头”方式发展下线，以获取利益，组织级别分为创始人、VIP创始人、精英创始人、1星级、2星级、3星级、4星级、大使、黄金大使、铂金大使、钻石大使、总裁大使，按投资金额不同有不同收益。
打着“小投入 大回报”的理念
办案民警介绍，“赛比安”是一个所谓的金融投资平台，以互联网金融为噱头，拉人头为实质，打着“小投入 大回报”的理念，实际上没有任何投资项目和实质交易。成员多以收入低下的家庭主妇或中老年人为主，抓住这些受害者手里的钱不多，但是又想赚大钱的心理。
提现必须以发展下线为条件
月费交纳多以微信支付、银行转账或少量现金进行。成员账户里的钱如需提现，必须以发展下线来置换。由于入会费少，该组织发展速度极快，3个月时间便发展4、5千会员。
团伙成员落网
6月中旬，惠州市公安局组织精干警力，开展统一收网行动，一举抓获80余名主要犯罪嫌疑人，现场缴获电脑、刷卡机和宣传资料等作案工具一批，涉案金额1亿余元。
警方呼吁
广大群众应树立正确的投资理财理念，警惕传销犯罪，维护自身财产安全，珍爱家庭，远离传销，一旦发现涉嫌组织、领导传销犯罪活动，应立即报警，并配合警方依法打击。
传销贼们继续嚣张！
下一个抓的就是你！
内容来源：防骗大数据（FPData）综合广东省公安厅、平安南粤、新快报，特此鸣谢！
编辑校对：白茂生、花魁、不知火煮
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