在柬中国人电信诈骗案，仿冒博彩网站诈骗 | 内含视频

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2015年11月10日，90名电信诈骗犯罪嫌疑人从柬埔寨押解回京

同日，共有254名电信网络诈骗疑犯从印尼、柬埔寨被押解回国。昨天，记者从海淀警方获悉，这些疑犯中有90人目前关押在海淀看守所，目前已掌握的事实是组织团伙利用劳务输出的名义在国内招人，利用柬埔寨博彩业合法为依托，开办4个仿冒的博彩网站，通过邮件、QQ等方式推广，每天有40万流水，涉案金额达数千万。网站设有客服、推广、主管分工明确，疑犯根据发送信息量以及客户投注金额获得提成，每人每月能赚到5000元左右。

*下图为诈骗团伙运作流程

组织军事化管理分工明确

北京市公安局海淀分局预审大队大队长刘大丰介绍，90名疑犯押解到京后，全部关押在海淀看守所，经过三轮审讯，目前已大致摸清了该团伙进行网络诈骗的脉络，“老板”今年3月在柬埔寨金边一家在当地属合法资质的博彩酒店里租了房间，建立了四个仿冒外国知名的博彩网站，然后从国内各地招聘工人前往。

“人员到了机场有个举牌子的接送，并没收护照。”刘大丰说，团伙办公地点和住宿分开，几乎施行的是军事化管理，不能随便出去，每天有专门车辆接送上下班，安排吃饭等事宜。上班之前，进行为期三天的培训，讲授博彩业的一些内容，如何看盘口等。

刘大丰透露，该组织分工十分明确，除了“老板”外，下面还设立主管人员，部门分为客服部、运营部、技术部、推广部、考勤部、行政部。主管人员还会不定期进行开会研究如何运营。

客户赢钱将其账号拉黑

刘大丰表示，网站的推广主要靠两个途径，定期向大陆邮箱发送网站推广，内容就是通过注册该网站投注，可以返还多少金额。疑犯孙春霞(化名)介绍，内容一般是“尊敬的顾客，欢迎注册成为我们网站的会员，投注100元可以返还50元，并附带网站链接。”

另一途径是通过QQ招揽顾客，“疑犯通过搜索赌球、博彩等关键字眼加入QQ群，然后发送网站信息。”刘大丰说，如果拉来客户三个以上，按照投注金额提成，通过邮件的方式，发到一定数量，比如4000条、6000条，不同数量提成不同，后者可以获得100元提成。

如何诈骗呢？刘大丰表示，通过推广吸引来一些投注爱好者通过支付宝、网银投钱，后台控制开奖时间和开奖大小，完成诈骗，另外他们也会安排一些托赢钱，骗取更多客户进来，而如果有客户赢钱了，这钱也拿不走，“后台直接把你账号拉黑了”，利用这种手段，疑犯完成诈骗过程。

根据目前警方掌握情况，四个网站运营7个多月以来，每天有千人次以上的人员参与赌博，输赢量平均在千元左右，“每天流水在40万左右，这几个月来，涉及金额数千万。”刘大丰说。

疑犯串供增加审讯难度

此次行动是全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动的首次抓捕行动，在柬埔寨的疑犯主要是以网络赌博为掩护进行网络诈骗，在柬埔寨，网络赌博并不在法律禁止范围之内，因此为疑犯提供了“机会”。

由于涉案人员众多，在柬埔寨当地关押时遇到了不少问题，刘大丰称，查获这些嫌疑人时，网站主管就传达了“命令”，利用柬埔寨博彩的合法性开脱责任，而在柬埔寨移民局关押时，这些人又串了一次供，最后在班车押到机场时，在车上又串了一次供，所以给审讯工作带来了很大难度。

“刚开始审讯，我们还觉得他们说得很有道理。”刘大丰说，最后通过几个“听话”的疑犯，才打开了突破口，经过三轮的审讯，目前已经掌握了他们作案的整个脉络。

据悉，90名疑犯中，女性9人，男性81人，年龄普遍较小，其中20岁左右的占80%，大多数为初中、高中文化水平。

律师：被胁迫作案可从轻量刑

若嫌疑人系被中介或亲友以各种理由骗至柬埔寨，随后被收走护照并限制出行，那么嫌疑人被骗及控制而犯罪，应该如何量刑？

对此，北京市隆安律师事务所尹富强律师表示，如果是基于被欺骗及强迫而犯罪的，则属于胁从犯，按刑法的规定，对于被胁迫参加犯罪的，应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。若不构成胁从犯，则也有可能构成从犯，即在共同犯罪中起次要或者辅助作用。对于从犯，也应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

转载自新京报

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