新型监管机制下的企业税务稽查与⻛险应对

【课程时间】2024年5月17-18日
【课程地点】太原【咨询热线】155 1383 5801

课程背景

新冠肺炎疫情让中国发展进入“后疫情时代”，这是世界范围内首次将病毒这种摸不着、看不见的东西纳入了全球公共卫生事件的范畴。饱受疫情时代冲击的企业在国家减税降费惠企政策的支持下，多数已逐渐步入正轨，但是经济形势依旧严峻。而金税四期和数电发票的推行使税务机关能充分利用大数据平台，实施“以数治税”。纳税人将面临“互联网+大数据+云计算”技术支持下更为精细、严格的稽查环境。

针对这一挑战，金穗源特邀资深税务专家，将帮助您深入解析税务稽查的流程和风险，掌握科学、有效的应对策略，为企业筑起一道防范税务稽查风险的坚实屏障。
《新型监管机制下的企业税务稽查与风险应对》这门课程将深入剖析税务稽查的各个方面，包括稽查的触发因素、实施流程、实操中面临的问题和应对解决策略。我们将带领您认识和应对税务稽查中可能出现的各种风险，帮助您在复杂多变的税务环境中，确保企业稳健发展，远离稽查风险。
通过本课程，您不仅能了解到税务稽查的最新动态和趋势，更能掌握一系列实用技巧，使企业在面对税务稽查时，能够应对自如，确保合法合规、减少涉税风险，达成税收优化之初衷。金穗源将与您携手，共同应对未来税务稽查的挑战，为企业的稳健、持续发展保驾护航。

课程收益

1.深入新型监管机制下的企业涉税风险，避免认知误区，确保企业财税安全；2.资深专家亲临授课，层层剖析经典案例，深度了解税务稽查，掌握应对风险技巧；3.全面了解监管流程，从容应对税务危机，缓解企业经营压力，助力行业恢复发展。

课程对象

企业财总、财税经理、税务经理、税务专员

课程内容

前言：税务稽查与风险防范的背景和意义
（一）税务稽查及其在当前经济环境中的重要性
（二）税务风险的概念及其对企业和社会的影响
第一部分：知己知彼，揭开稽查神秘面纱
（一）实例剖析：税务约谈、纳税评估、税务稽查1.尬聊：税务约谈、纳税评估和税务稽查的联系案例：以案释疑
（二）走进稽查，案解税务稽查流程和方法1.税务稽查流程税务稽查的主要步骤：选案、查案、审案、结案案例：实例解析四环节流程2.不同案件的稽查策略和措施税务稽查案源确定：案件交办、举报案源、双随机、专项检查......税务稽查的方法与技巧：大数据、爬虫、信息检索、数据清洗......税务稽查中的注意事项：主体、对象、事实、证据、数据、资料、依据、定性、程序、职权、处理、处罚......
第二部分：未雨绸缪，涉税风险提前预防
（一）税务风险的概念和类型税务风险的定义和主要类型
（二）预防工作之定期内部自查案例讲解：重点检查高风险区域系列--偷税、逃税、骗税、虚开、少缴、多交.....
（三）预防工作之正确理解税法政策案例讲解：税法应该这样读系列--主体确认、收入确定、不征税收入、成本费用......的确定
（四）预防工作之正确理解风险指标案例讲解：税法应该这样想系列--税负率、贡献率、利润率、成本费用率......的另类理解
（五）预防工作之定期培训员工税务知识
第三部分：老马识途，面对困境巧借外力
（一）确定初始对接的人选
（二）资料文档和记录的准备
（三）善于借力外部专业团队合理利用税务中介机构的专业服务，与税务顾问或专家合作处理争议纠纷
（四）稽查现场应对的技巧实训：配合检查、准备资料、沟通交流
（五）税企间纠纷的解决1.案例讲解：分析稽查结果和建议——陈述申辩意见怎样写2.案例讲解：根据稽查反馈进行必要的改正——后期账务处理怎样调3.模拟实训：对不同稽查结果的反应——法律救济怎样做4.实操建议：加强与税务机关的沟通和协调，及时掌握税收政策变化和调整
第四部分：顺势而为，稽查后反思与改进
完善内部控制和财务管理制度，持续改善内部管理制度，建立有效的税务风险防范体系。案例讲解：强化合规管理，有效防范风险
（一）合规与合规风险1.合规与合规风险：2.收原理、税收政策、税收征管......三者协调
（二）合规管理重点四个维度识别风险：业务、财务、法务、税务
（三）合规运行机制：六个环节梳理运营：管理审查、联席会议、风险预警、风险应对、管理评估、调查问责
（四）合规管理保障：落实责任、考核评价、信息化建设、激励约束、专业化队伍、培育文化、报告制度1.案例：创设合规制度，避免刑责处罚2.案例：免于无妄之灾的救命稻草 

<金穗源面授课程现场>

主讲专家

谭老师：国家税务总局五星税务培训师、全国税务系统总局级师资、总局稽查人才库成员，国家税务总局税务干部学院副教授。长期从事税务稽查工作，具有扎实的理论功底与丰富的实战经验，擅长运用会计、税收政策解决企业涉税风险。多次在《中国税务报》《财务与会计》等财经报刊杂志发表稽查实务文章，出版有《案说-税务稽查精选案例集》等著作。

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