企业实务应对与税务高危风险调整补救

课程时间

2024年7月18-19日

课程地点

贵州贵阳

咨询热线

132 5986 5871

课程背景

2024年2月，八部门联合打击涉税违法犯罪会议在北京召开， 与会上国家对于税收监管提出更严格化、 更智能化， “监管之网” 越织越密， 企业涉税风险进一步加大。与此同时全国统一新电子税务局在逐步在各省上线， 新的申报方式会逐步改变以表单为载体的传统申报模式， 基本实现信息系统自动提取数据、 自动计算税额、 自动预填申报， 纳税人缴费人确认或补正后即可线上提交。

本次课程以政策为引线， 深入分析企业申报过程中的风险防范、 处理细节与应对技巧， 为您详细讲解企业各项实务疑难问题的处理办法， 把涉税风险消灭在萌芽状态。让您从案件中萃取经验， 通过讲解掌握实务技能与弱化风险之道。

课程对象

企业财务总监、 税务总监、 财务经理、 税务经理、 财务主管、 税务主管、 主管会计及办税员， 税务师事务所从事相关行业的执业人员及有意提升个人税务合规能力的企业财务管理人员。

课程大纲

（一）智能算税统管时代下 2024 年税收征管新动态
1.全国税务工作会议敲定 2024 年重点任务， 有哪些看点2.从“八部治税” 看“智慧税务” 形势下的征管新方向3.新电子税务局全国范围内推广对纳税人的影响4.智能算税统管时代下为纳税人画像实现千人千面5.造假者瑟瑟发抖——修订后的《会计法》 对财务人员的影响6.修订后的《会计法》 对中介机构及从业人员提出哪些新要求
（二）新电子税务局模式下企业财税管理与实战技巧
1.“ 推陈出新” 电子税务局的“ 新” 在哪里？——业务功能创新对企业及财务人员的影响——系统架构创新对企业及财务人员的影响2.新电子税务局的三种“ 新” 申报模式风险比对——确认式申报模式下的操作流程——补录式申报模式什么情况下应用——填表式申报模式的利弊分析3.“ 确认式” 申报下， 在点击“ 确认” 时应该做好怎样的规划？——确认式申报下便捷背后隐含的风险——确认式申报下企业找到问题修改检查和直接填报怎么选4.“ 潜在风险” “ 企业六员” 关联企业涉税风险及管控技巧——企业六员关联企业的涉税风险——企业六员的管控技巧5.“ 频繁” 更正申报带来的无妄之灾及应对措施——企业什么情况下采用更正申报——同一时间段内多资更正申报的无妄之灾6.“ 填写校验不通过” 表.票.税.证四位一体的应对措施——表表比对的应对措施——税表比对的应对措施7.“ 申报对比不通过” 关联税种千丝万缕的实战技巧——以案说税：增值税与企业所得税的关联——以案说税：其他小税种的关联比对8.预填数据与公司实际应申报数据存在差异的风险预警——小规模纳税人预填数据与公司实际应申报数据存在的差异——一般纳税人预填数据与公司实际应申报数据存在的差异9.“ 是否需要进行风险扫描” 企业风险评估指标的自查自保——企业需要扫描背后隐藏的风险——企业不需要扫描下的自我保护
（三）新电子税务局模式下企业高危涉税风险破冰之道
1.税务视角下企业两套账的涉税风险及应对策略——稽查中如何发现企业存在两套账——以案说税：“举报.智慧稽查.双随机， 一公开” 你中标了吗——两套账常见的三种模式——以案说税：“A+B” “A-B” “一套账调节” 模式， 模式不同， 结果不同——路在何方：“两账合一” 的方法策略——“两账合一” 的流程及前期准备工作——“两账合一” 的账务调整方法2.税务视角下企业私户收款的涉税风险及合规管理——发现私户收款的途径及趋势——以案说税：金税四期：某公司个人账户收款隐匿被巨额罚款——私户收款被查的应对策略——以公司的名义开通微信.支付宝账号是否可行——个体户以个人账户收款的风险规避——私户收款争议解决途径3.税务视角下企业长期不分红的涉税风险与合规管理——公司长期不分红的四大税务风险——以案说税：公司有利润， 一定要分红吗——企业不分配未分配利润利弊分析——未分配利润余额较大的合规管理——未分配利润能否直接转增资本， 要交个税吗——以案说税：河南某公司股东分红 2.9 个亿补税案——公司注销时的实收资本未分配利润是否需要缴税4.税务视角下企业账实不符的涉税风险及合规管理——存货账实不符的税务风险及影响——存货账实不符的主要原因——存货账实不符的应对策略——企业亏库（胀库） 的管控方法——固定资产账实不符涉税风险合规管理——以案说税：存货与账面金额不一致， 是否被认定为偷税——固定资产合规化处理的方法及策略5.税务视角下企业居间费用的涉税风险及合规管理——大额居间费用的涉税风险——以案说税：某企业高达 3000 万的居间费用列入往来款的不利后果——不同的居间身份所涉及的税费不同——以公司为主体的收取居间费用的税费缴纳——以个人为主体的收取居间费的的税费缴纳——居间费用的合规管理的四大原则——税务规划：居间费用的节税方法
（四）智能算税统管时代下企业及财务人员面临的挑战与机遇
1.乘时乘势——企业如何设置防火墙及顺势而为——什么是防火墙——公司设立防火墙的必要性——以案说税：分析 X 公司设计公司防火墙搭建2.应势而生——财务人员内驱力提升的“三部曲”——财务工作分类的矩阵——《会计行业人才发展规划（2021-2025年）》 对财务提出的新要求——财务人员如何提升内驱力

主讲专家

胡老师：20 年企业财务经验、注册税务师（CPT）、高级国际财务管理师（ IFM）、航天信息、 正保（ 原中华） 会计网校、 中聚信常年特聘导师、美的集团、 移动集团、 中铁集团、 华润万家特聘讲师、曾任：三好医药有限公司丨财务总监、曾任：山东赫尔税务师事务所有限公司｜总经理。

擅长领域：企业各类财税问题处理、税收规划与风险应对、税务稽查应对技巧、金四系统等

胡老师深耕于财税领域 20 年， 先后都在企业担任财务经理、财务总监等职位；在企业财务管理分析、税收规划与风险管控、税务稽查等方面积累了丰富的实战经验。为各类型的公司制定合理财税规划、 风险管控以及合理节税服务，助力企业解决各类财税问题，提高企业财税相关人员的管理和防控理念。累计服务客户高达 30 多家，涉及节税金额 8000 余万元。

胡老师曾被航天集团、 中华会计网校聘为常年合作导师， 先后在航天集团、中华会计网全国各地分部进行授课， 累计授课达 300 场次；每一场课程胡老师都根据当地学员性质，行业属性定制针对性课程， 课程当中有大量实际案例讲解；因课程实战性，老师专业度， 受到全国各地学员高度好评！

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