【三言·热点】英美等5国成立国际特别工作组 打击加密货币跨国税务犯罪

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情报员|Joice & Lucia

据CCN7月3日报道，美国国税局（IRS）已与澳大利亚、加拿大、荷兰和英国的税务机关结盟，启动了一项名为“全球税务执法联合主席（Joint Chiefs of Global Tax Enforcement，简称J5）”的国际特别工作组，共同打击加密货币跨国税务犯罪。

向加密货币税务犯罪施压

“J5”成员机构包括澳大利亚刑事情报委员会（ACIC）、澳大利亚税务局（ATO）、加拿大税务局（CRA）、荷兰经济罪案稽查局（FIOD）、英国税务海关总署（HMRC）以及美国国税局刑事调查局（IRS-CI）。

根据公告，这些机构将在情报和刑事调查方面合作，解决加密货币和网络犯罪对税务管理造成的日益严重的威胁，打击跨国税务犯罪和洗钱活动。

CRA局长Johanne Charbonneau表示，“J5”的成立表明，全球各国政府认致力于加强国际合作，严厉打击利用加密货币进行的国际税务和金融犯罪、洗钱以及网络犯罪等。“成员机构之间将分享经验，共同努力，早日解决日益复杂的威胁，还要培养专业人才。”

IRS-CI局长Don Fortt表示，多边努力可以弥补单边的缺陷，对全球犯罪施加压力。

税务机构目光转向加密货币投资者

2017年牛市期间，许多早期投资者获取了丰厚的利润，然而当时加密货币尚处灰色地带，许多政策法律都不完善，这些投资者也并未向国家税务机关及时上报缴税。最近几个月，世界各地的税务机构都把加密货币作为重点关注对象。

在美国，美国国税局已经与区块链分析公司签订合同，追踪和识别那些不报告交易利润也不上报纳税的加密货币投资者。

在这一方面，IRS已经取得了阶段性胜利，它已经将加密货币交易平台Coinbase告上了法庭，要求联邦法院强制Coinbase提交用户交易记录。

今年2月，IRS还召集了10名新调查人员，追捕利用加密货币逃税的人。除了让加密货币缴纳联邦财产税外，国税局还与美国司法部（DoJ）以及联邦调查局（FBI）一起参与了与加密货币相关的刑事案件的联合行动，包括今年春天对上市网站Backpage.com提起的一项重大起诉， 7名相关人士被控共谋卖淫和国际洗钱。据悉，自2004年成立以来Backpage已经通过卖淫广告获得了5亿美元的收入。

尽管加密货币在全球金融犯罪中所占的比例微乎其微，但执法机构仍然担心，恐怖分子和其他犯罪分子会越来越多地利用这一新兴技术让资产能免受政府扣押，并为其他犯罪行提供资金。

国际社会为打击加密货币犯罪已经进行了多次尝试。在今年的G20峰会上，各国就加密货币监管问题表达了不同意见。各会员国提出监管方案的最后期限是今年七月，这是全球统一监管加密货币市场迈出的第一步。

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