@企业家，你该如何防范企业营商刑事法律风险？赶紧来看典型案例和防范策略......

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近年来，在法治护航民营企业发展这个“关键环节”上，温州检察机关动足了脑筋，力争让越来越多的民营企业家们有真切的法治获得感。民营企业在生产经营过程中因法律风险防范意识不足，易出现各类犯罪问题而制约企业的发展，因此预防民营企业刑事犯罪成了公司发展过程中防范法律风险的重要任务。下面，就让我们一起通过案例来了解企业经营过程中常见的犯罪类型以及防范策略。

壹虞某某等人强迫交易案【基本案情】

2017年间，虞某某、陈某某等8人为了牟取非法利益，以胁迫手段迫使竞争对手退出永嘉桥头纽扣废料处置市场。

虞某某等人取得市场垄断地位后，将废料处置价格从280元上涨到500元/吨，强迫纽扣企业接受该定价，交易额达24万余元。

2017年5月，因纽扣企业无法承受高额的废料处置价格，桥头纽扣商会成立了废料处理小组，组织了50余家企业的废料，直接运送至炼油厂处置。得知该消息后，虞某某等人组织人员在商会的运输车上安装跟踪器，找到炼油厂并威胁不得接收商会运送的废料，后又威胁运输人员不得装运纽扣废料。致使商会损失运输费用5万余元，十余家炼油厂不敢接收或运输桥头纽扣商会的废料，迫使多家纽扣生产企业接受虞某某等人的服务，严重影响了纽扣废料市场的正常秩序。

在审查逮捕阶段，检察机关提前介入，引导侦查取证。在审查起诉阶段，检察机关主动走访企业，听取企业意见，并准确将本案定性为“恶势力”犯罪，从严从快以强迫交易罪提起公诉，后虞某某等人均被判处一年六个月至四年六个月不等的有期徒刑，有效恢复了纽扣废料市场的经营秩序。

贰程某、刘某某非国家工作人员受贿、职务侵占案【基本案情】

程某、刘某某原先分别是浙江某氨纶公司的外贸业务主管人员和销售代表，通过收取某国际物流公司每柜1000-2000元回扣的形式受贿，或通过贸易“飞单”的形式将外贸订单通过其控制的海外离岸公司截取利润。2010年至2015年间，程某累计收受贿赂178万余元，程某、刘某某截取利润60余万美金。

审查起诉环节，检察机关注重追赃挽损，获悉该氨纶公司损失将近2000余万元后，积极敦促涉案人员及单位退出违法所得并赔偿经济损失。经多番沟通及督促，某国际物流公司赔偿该氨纶公司2000万元人民币，程某、刘某某亦退出侵吞的60多万美金。而后，检察机关打破地域界限，对正积极筹备上市的涉案国际物流公司作相对不起诉处理，对处于高速发展期的外地企业予以平等保护。

2017年11月，程某、刘某某被判处两年六个月至三年六个月不等的有期徒刑。

叁赵某某拒不支付劳动报酬案【基本案情】

2015年7月至2016年10月，赵某某从江西等地的建筑公司分包承建文成县城三项建筑工程，雇佣了241位农民工实际施工，年终将近，无正当理由拖欠工人工资578万余元，并前往外地躲避。

案发后，检察机关发现被欠薪工人大部分来自外省，亟需拿工资回家过年，处置不当极易引发重大舆情或群体性事件，及时启动风险评估机制，第一时间向党委汇报，并配合党政部门牵头召开协调会，动员建筑公司在拖欠的工程款范围内垫付部分工人工资、变更对赵某某的强制措施并督促其及时筹措资金、劝导工人留银行账号后先行返乡等，积极推进欠薪问题的有序解决。

最后，检察机关综合考虑赵某某的犯罪动机、情节及后果，对其作相对不起诉处理。

防范企业刑事风险的建议及对策

上述三个案例，分别是企业或经济主体实施犯罪、被犯罪侵害以及企业内部员工犯罪的情形，具有一定的典型性。为有效防范企业经营过程中的刑事风险，检察机关建议广大企业：

一是加强内部业务流程监控，尤其是生产经营的关键环节要加强合规审查，在企业守法规范运行的基础上，挤压内部员工利用职权或职务便利损公肥私的空间，提高其违法犯罪的成本。

二是加强内部法制教育，加大与公检法司等政法部门的联系，获取更多的司法保护和司法资源，加强对相关案例的宣传教育，提高企业管理人员和员工遵纪守法的意识，提升其法律素养。

三是发现合法权益受到不法侵害或威胁时，及时向党委、政府、司法部门及行业组织反映问题或举报犯罪线索，积极维护企业自身权益，共同营造公平竞争的市场环境。

一业兴，百业旺。民营企业积极树立法律风险防范意识，特别是刑事风险防范意识，主动寻求法律专业人士帮助，建立企业犯罪隔离带、企业家犯罪防火带，不仅对企业有益，对企业家有利，更是在无形中为我国经济建设添砖加瓦。

供稿丨公诉部

图片丨网络

编辑丨碧滢

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