温州1例入选！浙江检察机关打击整治养老诈骗犯罪典型案例发布

为深入贯彻落实习近平总书记关于老龄工作重要指示精神和中央、最高人民检察院相关工作部署，日前，浙江省人民检察院发布7起涉养老诈骗犯罪领域典型案例。其中，鹿城区人民检察院办理的李某杰集资诈骗案——以空壳公司高息借款诈骗老年人群体入选。

案例：李某杰集资诈骗案

——以空壳公司高息借款诈骗老年人群体

【关键词】

空壳公司 高息借款 集资诈骗 追诉犯罪 司法救助 

【基本案情】

2015年12月至2016年4月期间，李某杰伙同他人，注册成立温州某实业有限公司，在知名写字楼租赁办公场所，营造公司实力雄厚的假象，虚构河南省禹州市某机械配件有限公司生产经营需要资金周转的事实，组织业务员在人流密集路口、广场，向不特定社会公众特别是老年人发放传单并后续电话营销，频繁组织老年人参加酒会、短途旅游、发放粮油鸡蛋小红包等活动拉近与老年人关系，承诺3-6个月还款、支付2%月利息，并提供担保公司、组织实地考察打消老年人顾虑，但隐瞒上述公司已停产或系空壳公司的事实。案发时，李某杰共向79名老年人非法集资721万余元，仅向部分老年人支付利息及红包17.9万余元，尚有703万余元未归还。

2022年7月22日，温州市鹿城区人民法院以集资诈骗罪判处李某杰有期徒刑十二年，并处罚金七十万元，与前罪集资诈骗罪决定执行有期徒刑十五年，并处罚金一百万元。一审宣判后，李某杰未上诉，判决已生效。

【检察机关履职过程】

2021年11月8日，公安机关将李某杰从异地押回。2022年1月11日，公安机关将本案移送温州市鹿城区人民检察院审查起诉。同年2月11日，检察机关对李某杰以集资诈骗罪提起公诉。

办案过程中，检察机关梳理银行资金流向发现本案有30%左右诈骗所得款项流向毕某杰、赵某奇银行账户，被害老年人提供的相关酒会照片、视频显示两人在现场积极实施诈骗宣传并承诺提供担保，系本案重要组织者、领导者，遂向公安机关制发《补充移送起诉通知书》，积极追诉该二人，现查明该二人因另案在异地监狱服刑，已启动解回再审程序。

同时，根据被害老年人的陈述均因相关业务员极力游说、虚假承诺从而遭受诈骗，涉案资金审计也显示60%左右的诈骗所得款项是在取得当日被业务员提现瓜分。本案相关业务员参与程度深、情节严重，应当依法严惩。就业务员对外均使用化名和未实名登记手机号码、小额取现绕开银行登记、反侦查意识强等情况，检察机关从犯罪集团组织被害老年人前往异地考察的事实入手，引导公安机关调取往来交通记录，将同车同舱旅客名单和照片交由被害老年人辨认，目前已查明两名业务员身份并传唤到案。

同时，检察机关多次会同法院、公安机关召开沟通会，专题研究摸排追赃挽损线索，在无法追偿情况下，对本案被骗79名老年人经济情况进行摸排，对部分困难人员及时启动国家司法救助程序，在相关情况调查核实完毕后，通过发放救助金形式，解决被害老年人“急难愁盼”问题，避免被害老年人因案返贫致贫。结合相关案件办理经验，检察机关又制定了温州市鹿城区人民检察院《关于优化涉老刑事案件办理推进老年人权益保障的实施意见（试行）》《关于加强协作配合规范国家司法救助告知申请的规定》等规定，强化部门协作，融合运用司法救助、人民调解、刑事和解等职能，共办理涉老年人国家司法救助案件10件15人次，发放司法救助金共计15.15万元。

检察官向被骗老年人宣讲国家司法求助政策引导帮助其办理相关申请手续
【典型意义】
（一）明确惩治重点，保持高压态势，全面打击涉老诈骗犯罪集团成员。集资类养老诈骗通常以犯罪集团、犯罪团伙形式出现，成员固定、人数众多、分工明确，作案时间相对较短，在多地成立相同或相近公司连续作案，社会危害性大，应依法全面从严打击。检察机关要发挥法律监督、引导侦查等职能作用，会同公安机关做好全案线索梳理，发现遗漏犯罪嫌疑人的，及时追诉追捕。对同案人员身份不明的，要结合案件细节，拓宽侦查思路，从交通轨迹、住宿登记、联系方式、银行取现记录等方面入手，全方位打击漏网之鱼，织牢织密法网。
（二）依法能动履职，关爱老年人，积极开展国家司法救助强化办案效果。养老诈骗犯罪诈骗款项通常系老年人毕生积蓄、养老钱，极易引发次生危害。检察机关要积极追赃挽损，充分听取被害老年人诉求，评估案件追偿可能性，存在被害老年人生活面临急迫困难情形的，应及时线索移送控申部门，启动国家司法救助程序。由控申部门联合属地派出所、街道、民政等部门，对被害老年人经济状况、赡养情况进行调查核实，查明是否属于低保、特困、残障、孤寡等特殊保障群体，对符合条件老人及时发放救助金。国家司法救助落实后，要进行社区回访，进一步提升老年人群体对诈骗等犯罪辨识力，扎紧扎牢老年人“钱袋子”。

来源：浙江检察编辑：章　洁排版：李碧滢审核：章　虹监制：张　虹