帮助诈骗团伙转移资金？退赔全部损失！

近日，湖北省荆州市荆州区检察院在办理裴某、周某、刘某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动一案中，三人均表示认罪认罚，共计退赔被害人全部损失百万余元。

2020年8月，被害人罗某加入一个微信投资炒股群，经群内“热心网友”推荐，开始在某平台上申购数字货币，在向平台提供的账号转入100余万元后，发现“投资申购”的百万余元均不能提现，平台亦无法正常使用，罗某发现被骗后随即向公安机关报案。

今年1月，公安机关以裴某、周某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪移送荆州区检察院审查起诉。经审查认定，2019年10月至案发前，裴某、周某、刘某以购买虚拟货币的方式，多次通过某数字资产交易平台帮助诈骗团伙转移资金。罗某被诈骗的百万余元，均通过多级账户转入三人使用的银行卡内，三人明知他人转入的资金系违法犯罪所得，仍予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

审查起诉阶段，承办检察官积极履行检察机关落实认罪认罚从宽制度的主导责任，充分向三名被告人阐明认罪认罚依法从宽处理原则。经检察官释法说理，刘某当场表示认罪认罚，并主动退赔被害人罗某数万元，取得其谅解。结合刘某的涉案数额、犯罪情节、认罪态度等因素，检察机关最终依法对刘某作出不起诉决定。

因裴某、周某涉案数额属于情节严重情形，法定刑为三年以上七年以下有期徒刑，虽然两人均表示认罪，但对于量刑依然有所担忧。承办检察官积极鼓励二人退赔挽损，并向其解释认罪认罚与否面临的刑期差异。最终，周某希望主动适用认罪认罚从宽制度，并在律师的见证下，当即自愿签署《认罪认罚具结书》。

案件审查结束后，荆州区检察院以裴某、周某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪向法院提起公诉，并综合犯罪数额、情节等，对自愿认罪认罚的周某和未认罪认罚的裴某提出不同的量刑建议。庭审中，检察官用相互印证的证据链、有理有据的公诉意见有力证实了裴某的犯罪事实。在庭审的最后阶段，裴某当庭表示自愿认罪认罚。庭审结束后，裴某、周某的家属代为赔偿罗某全部损失共计近百万元，并取得罗某的谅解。

随后，检察官依法调整了量刑建议，并被法院采纳。最终，法院作出判决，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，帮助信息网络犯罪活动罪，判处裴某有期徒刑三年，缓刑五年，罚金10万元；周某有期徒刑三年，缓刑四年，罚金2万元。

来源：检察日报

作者：蒋长顺 彭静静

编辑：丁靓